| 股东大会通知 公告日期:2023-06-13 |
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| 公司名称 | 张家港行 |
| 公告日期 | 2023-06-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《公司章程》的议案
2.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
3.00 关于董事会换届选举的议案
4.00 关于监事会换届选举的议案
5.00 关于聘请2023年度外部审计机构及内部控制审计事务所的议案
6.00 关于选举第八届董事会非独立董事的议案
6.01 选举孙伟先生为第八届董事会董事
6.02 选举吴开先生为第八届董事会董事
6.03 选举戚飞燕女士为第八届董事会董事
6.04 选举朱建红女士为第八届董事会董事
6.05 选举季忠明先生为第八届董事会董事
6.06 选举王义东先生为第八届董事会董事
6.07 选举陈建兴先生为第八届董事会董事
7.00 关于选举第八届董事会独立董事的议案
7.01 选举金时江先生为第八届董事会独立董事
7.02 选举裴平先生为第八届董事会独立董事
7.03 选举杨相宁先生为第八届董事会独立董事
7.04 选举吴敏艳女士为第八届董事会独立董事
8.00 关于选举第八届监事会非职工监事的议案
8.01 选举陈玉明先生为第八届监事会监事
8.02 选举蒋正平女士为第八届监事会监事
8.03 选举高福兴先生为第八届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-28 |
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| 公司名称 | 张家港行 |
| 公告日期 | 2023-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《董事会2022年度工作报告》的议案
2.00 关于《监事会2022年度工作报告》的议案
3.00 关于《公司2022年年度报告及摘要》的议案
4.00 关于《2022年度财务决算报告及2023年度财务预算方案》的议案
5.00 关于《2022年度利润分配方案》的议案
6.00 关于2022年度监事会对监事履职情况的评价报告
7.00 关于2022年度监事会对董事会及其成员履职情况的评价报告
8.00 关于2022年度监事会对高级管理层及其成员履职情况的评价报告
9.00 关于《2022年度关联交易专项报告》的议案
10.00 关于2023年度日常关联交易预计额度的议案
10.01 江苏沙钢集团有限公司及其关联企业
10.02 张家港市国有资本投资集团有限公司及其关联企业
10.03 苏州洲悦酒店有限公司及其关联企业
10.04 张家港市市属工业公有资产经营有限公司及其关联企业
10.05 攀华集团有限公司及其关联企业
10.06 华友管业有限公司及其关联企业
10.07 张家港保税科技(集团)股份有限公司及其关联企业
10.08 张家港保税区江联国际贸易有限公司及其关联企业
10.09 张家港华益特种设备有限公司
10.10 国泰新点软件股份有限公司
10.11 张家港市金科创业投资有限公司及其关联企业
10.12 江苏兴化农村商业银行股份有限公司
10.13 江苏泰兴农村商业银行股份有限公司
10.14 江苏太仓农村商业银行股份有限公司
10.15 江苏东海张农商村镇银行有限责任公司
10.16 寿光张农商村镇银行股份有限公司
10.17 关联自然人
11.00 关于2023-2025年股东回报规划的议案
12.00 关于制定《主要股东承诺管理制度》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-10 |
|---|
| 公司名称 | 张家港行 |
| 公告日期 | 2022-08-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2022年度部分关联方新增日常关联交易预计额度的议案
1.01 江苏沙钢集团有限公司及其关联企业
1.02 张家港市直属公有资产经营有限公司关联企业
1.03 攀华集团有限公司关联企业
1.04 江苏国泰南园宾馆有限公司关联企业
1.05 江苏国泰国际贸易有限公司关联企业
2.00 关于发行三农债券的议案
3.00 关于发行金融债券的议案
4.00 关于修订《章程》的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-28 |
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| 公司名称 | 张家港行 |
| 公告日期 | 2022-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 通讯方式投票,网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《董事会2021年度工作报告》的议案
2.00 关于《监事会2021年度工作报告》的议案
3.00 关于《公司2021年年度报告及摘要》的议案
4.00 关于《2021年度财务决算报告及2022年度财务预算方案》的议案
5.00 关于《2021年度利润分配方案》的议案
6.00 关于《董事会对董事、高级管理人员2021年度履职情况评价报告》的议案
7.00 关于2021年度监事会对监事履职情况的评价报告
8.00 关于2021年度监事会对董事会、高级管理层及其成员履职情况的评价报告
9.00 关于《2021年度关联交易专项报告》的议案
10.00 关于2022年度日常关联交易预计额度的议案
10.01 江苏沙钢集团有限公司及其关联企业
10.02 张家港市直属公有资产经营有限公司及其关联企业
10.03 江苏国泰国际贸易有限公司及其关联企业
10.04 江苏国泰南园宾馆有限公司及其关联企业
10.05 张家港市金茂集体资产经营管理中心
10.06 攀华集团有限公司及其关联企业
10.07 华友管业有限公司及其关联企业
10.08 张家港保税科技(集团)股份有限公司及其关联企业
10.09 张家港保税区长源热电有限公司
10.10 江苏兴化农村商业银行股份有限公司
10.11 江苏泰兴农村商业银行股份有限公司
10.12 江苏太仓农村商业银行股份有限公司
10.13 江苏东海张农商村镇银行有限责任公司
10.14 寿光张农商村镇银行股份有限公司
10.15 关联自然人
11.00 关于修订《关联交易管理办法》的议案
12.00 关于聘请2022年度外部审计机构及内部控制审计会计师事务所的议案
13.00 2022-2024年资本管理规划
14.00 关于发行绿色金融债券的议案
15.00 关于开展2022年信贷资产证券化业务的议案
16.00 关于制定《股权投资管理办法》的议案
17.00 关于修订《独立董事制度》的议案
18.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
19.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
20.00 关于修订《章程》的议案
21.00 关于制定《监事会对董事会及其成员履职评价办法》的议案
22.00 关于制定《监事会对监事履职评价办法》的议案
23.00 关于修订《监事会议事规则》的议案
24.00 关于选举董事的议案
24.01 选举季忠明先生为第七届董事会董事
24.02 选举王义东先生为第七届董事会董事 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-04 |
|---|
| 公司名称 | 张家港行 |
| 公告日期 | 2021-06-04 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《董事会2020年度工作报告》的议案
2.00 关于《监事会2020年度工作报告》的议案
3.00 关于《公司2020年年度报告及摘要》的议案
4.00 关于《2020年度财务决算报告及2021年度财务预算方案》的议案
5.00 关于《2020年度利润分配方案》的议案
6.00 关于《董事会对董事、高级管理人员2020年度履职情况评价报告》的议案
7.00 关于2020年度监事会对监事履职情况的评价报告
8.00 关于2020年度监事会对董事会及董事、经营管理层及高级管理人员履职情况的评价报告
9.00 关于《2020年度关联交易专项报告》的议案
10.00 关于2021年度日常关联交易预计额度的议案
10.01 江苏沙钢集团有限公司及其关联企业
10.02 张家港市直属公有资产经营有限公司及其关联企业
10.03 张家港市金茂集体资产经营管理中心
10.04 攀华集团有限公司及其关联企业
10.05 张家港保税科技（集团）股份有限公司及其关联企业
10.06 张家港保税区长源热电有限公司
10.07 苏州矩阵光电有限公司
10.08 华友管业有限公司及其关联企业
10.09 江苏金融租赁股份有限公司
10.10 江苏兴化农村商业银行股份有限公司
10.11 江苏泰兴农村商业银行股份有限公司
10.12 关联自然人
11.00 关于聘请2021年度外部审计机构及内部控制审计会计师事务所的议案
12.00 关于选举董事的议案
12.01 选举陆江山先生为第七届董事会董事
12.02 选举郭卫东先生为第七届董事会董事
13.00 关于豁免持股5%以上股东江苏国泰国际贸易有限公司部分承诺事项的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-04 |
|---|
| 公司名称 | 张家港行 |
| 公告日期 | 2020-08-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于调整无固定期限资本债券发行规模的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-05-13 |
|---|
| 公司名称 | 张家港行 |
| 公告日期 | 2020-05-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《董事会2019年度工作报告》的议案
2.00 关于《监事会2019年度工作报告》的议案
3.00 关于《公司2019年年度报告及摘要》的议案
4.00 关于《2019年度财务决算报告及2020年度财务预算方案》的议案
5.00 关于《2019年度利润分配方案》的议案
6.00 关于《董事会对董事、高级管理人员2019年度履职情况评价报告》的议案
7.00 关于2019年度监事会对董事会、高级管理层及其成员履职情况的评价报告
8.00 关于2019年度监事会对监事履职情况的评价报告
9.00 关于《2019年度关联交易专项报告》的议案
10.00 关于2020年度日常关联交易预计额度的议案
10.01 江苏沙钢集团有限公司及其关联企业
10.02 江苏国泰国际贸易有限公司及其关联企业
10.03 张家港市直属公有资产经营有限公司及其关联企业
10.04 江苏联峰实业有限公司及其关联企业
10.05 张家港市市属工业公有资产经营有限公司及其关联企业
10.06 江苏新芳科技集团股份有限公司及关联企业
10.07 长江润发集团有限公司及关联企业
10.08 江苏兴化农村商业银行股份有限公司
10.09 江苏泰兴农村商业银行股份有限公司
10.10 关联自然人
11.00 关于延长发行金融债券方案决议及授权有效期的议案
12.00 关于延长发行无固定期限资本债券方案决议及授权有效期的议案
13.00 关于2020-2022年股东回报规划的议案
14.00 关于聘请2020年度外部审计机构及内部控制审计会计师事务所的议案
15.00 关于修订《关联交易管理办法》的议案
16.00 关于董事会换届选举的议案
19.00 关于监事会换届选举的议案
21.00 关于修订《董事薪酬管理办法》的议案
22.00 关于修订《监事薪酬管理办法》的议案
23.00 关于修订《章程》的议案
17.00 关于选举第七届董事会非独立董事的议案
17.01 选举季颖先生为第七届董事会董事
17.02 选举吴开先生为第七届董事会董事
17.03 选举黄勇斌先生为第七届董事会董事
17.04 选举张平先生为第七届董事会董事
17.05 选举朱建红女士为第七届董事会董事
17.06 选举何胜旗先生为第七届董事会董事
17.07 选举周建娥女士为第七届董事会董事
17.08 选举陈建兴先生为第七届董事会董事
18.00 关于选举第七届董事会独立董事的议案
18.01 选举李晓磊先生为第七届董事会独立董事
18.02 选举金时江先生为第七届董事会独立董事
18.03 选举裴平先生为第七届董事会独立董事
18.04 选举王则斌先生为第七届董事会独立董事
18.05 选举杨相宁先生为第七届董事会独立董事
20.00 关于提名第七届监事会非职工监事的议案
20.01 选举陈玉明先生为第七届监事会监事
20.02 选举蒋正平女士为第七届监事会监事
20.03 选举高福兴先生为第七届监事会监事
20.04 选举李兴华先生为第七届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-10-18 |
|---|
| 公司名称 | 张家港行 |
| 公告日期 | 2019-10-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于聘请2019年度外部审计机构的议案
2.00 关于修订《章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 张家港行 |
| 公告日期 | 2019-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 提案一：关于《董事会2018年度工作报告》的议案
提案二：关于《监事会2018年度工作报告》的议案
提案三：关于《公司2018年年度报告及摘要》的议案
提案四：关于《2018年度财务决算报告及2019年度财务预算方案》的议案
提案五：关于2018年度利润分配方案的议案（更新后）
提案六：关于《董事会对董事、高级管理人员2018年度履职情况评价报告》的议案
提案七：关于2018年度监事会对董事会、高级管理层及其成员履职情况的评价报告
提案八：关于2018年度监事会对监事履职情况的评价报告
提案九：关于《2018年度关联交易专项报告》的议案
提案十：关于2019年度日常关联交易预计额度的议案
（1）江苏沙钢集团有限公司
（2）江苏国泰国际集团有限公司
（3）张家港市直属公有资产经营有限公司
（4）江苏新芳科技集团股份有限公司及关联企业
（5）长江润发集团有限公司及关联企业
（6）江苏兴化农村商业银行股份有限公司
（7）江苏永联精筑建设集团有限公司
（8）张家港富瑞特种装备股份有限公司
（9）关联自然人
提案十一：关于发行金融债券的议案
提案十二：关于发行无固定期限资本债券的议案
提案十三：关于增补董事的议案
提案十四：关于制定《资本管理规划（2019年～2021年）》的议案
提案十五：关于修订《章程》的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-08-14 |
|---|
| 公司名称 | 张家港行 |
| 公告日期 | 2018-08-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《关联交易管理办法》的议案
2.00 关于调整2018年度日常关联交易预计额度的议案
3.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
4.00 关于修订《公司章程》的议案
5.00 关于延长本次公开发行A股可转换公司债券股东大会决议有效期的议案
6.00 关于延长股东大会授权董事会及董事会授权人士处理本次公开发行A股可转换公司债券相关事宜有效期的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-03-22 |
|---|
| 公司名称 | 张家港行 |
| 公告日期 | 2018-03-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《董事会2017年度工作报告》的议案
2.00 关于《监事会2017年度工作报告》的议案
3.00 关于《公司2017年年度报告及摘要》的议案
4.00 关于《2017年度财务决算报告及2018年度财务预算方案》的议案
5.00 关于《2017年度利润分配方案》的议案
6.00 关于对董事、高级管理人员2017年度履职情况评价报告的议案
7.00 关于2017年度监事会对董事会及董事、经营管理层及高级管理人员履职情况的评价报告的议案
8.00 关于《2017年度关联交易专项报告》的议案
9.00 关于2018年度日常关联交易预计额度的议案
10.00 关于2018～2020年战略规划的议案
11.00 关于修改公司章程的议案
12.00 关于修订《董事、监事薪酬管理办法》的议案
13.00 关于2018年度续聘外部审计机构及内部控制审计会计师事务所的议案
14.00 关于修订股权管理办法的议案
15.00 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-08-22 |
|---|
| 公司名称 | 张家港行 |
| 公告日期 | 2017-08-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 100总议案：除累积投票提案外的所有提案
1.00关于《公开发行 A 股可转换公司债券并上市方案》的议案
1.01本次发行证券的种类
1.02发行规模
1.03票面金额和发行价格
1.04债券期限
1.05债券利率
1.06付息的期限和方式
1.07转股期限
1.08转股价格的确定及其调整
1.09转股价格向下修正条款
1.10转股数量和确定方式
1.11转股年度有关股利的归属
1.12赎回条款
1.13回售条款
1.14发行方式及发行对象
1.15向原股东配售的安排
1.16可转债持有人及可转债持有人会议
1.17募集资金用途
1.18担保事项
1.19决议有效期
2.00关于《公开发行 A 股可转换公司债券募集资金使用的可行性报告》的议案
3.00关于公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案
4.00关于《前次募集资金使用情况报告》的议案
5.00关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行A股可转换公司债券并上市有关事项的议案
6.00关于制定《资本管理规划（2017年～2019年）》的议案
7.00关于制订《外部监事制度》的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-05-04 |
|---|
| 公司名称 | 张家港行 |
| 公告日期 | 2017-05-04 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）关于公司第五届董事会2016年度工作报告的议案；
（二）关于公司第五届监事会2016年度工作报告的议案；
（三）关于公司2016年度报告及摘要的议案；
（四）关于公司2016年度财务决算报告及2017年度财务预算方案的议案；
（五）关于公司2016年度利润分配方案的议案；
（六）关于对董事、高级管理人员2016年度履职情况评价报告的议案；
（七）关于2017年度续聘外部审计机构及内部控制审计会计师事务所的议案；
（八）关于公司2016年度关联交易专项报告的议案；
（九）关于公司2017年度日常关联交易预计额度的议案；
（十）关于制订公司《董事、监事薪酬管理办法》的议案；
（十一）关于对董事会进行换届选举的议案；
（十二）关于对监事会进行换届选举的议案；
（十三）董事选举办法；
（十四）监事选举办法；
（十五）关于选举第六届董事会非独立董事的议案
1.选举季颖先生为第六届董事会董事；
2.选举杨满平先生为第六届董事会董事；
3.选举黄勇斌先生为第六届董事会董事；
4.选举张平先生为第六届董事会董事；
5.选举朱建红女士为第六届董事会董事；
6.选举周建娥女士为第六届董事会董事；
7.选举王晓斌先生为第六届董事会董事；
8.选举陈建兴先生为第六届董事会董事；
（十六）关于选举第六届董事会独立董事的议案
1.选举张兵先生为第六届董事会独立董事；
2.选举杨钧辉先生为第六届董事会独立董事；
3.选举汪激清先生为第六届董事会独立董事；
4.选举王则斌先生为第六届董事会独立董事；
5.选举肖维红女士为第六届董事会独立董事；
（十七）关于选举第六届监事会非职工监事的议案；
1.选举陈富斌先生为第六届监事会非职工监事；
2.选举郁霞秋女士为第六届监事会非职工监事；
3.选举黄和芳先生为第六届监事会非职工监事；
4.选举陈和平先生为第六届监事会非职工监事；
（十八）关于修订公司章程的议案；
（十九）关于修订公司股东大会议事规则的议案；
（二十）关于修订公司独立董事制度的议案；
（二十一）关于修订公司董事会议事规则的议案。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-03-10 |
|---|
| 公司名称 | 张家港行 |
| 公告日期 | 2017-03-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于本行购置苏州分行（拟筹）营业用房的议案》；
（二）审议《关于本行修订〈公司章程〉的议案》；
（三）审议《关于择机发行二级资本债券的议案》；
（四）审议《关于本行修订〈关联交易管理办法〉的议案》。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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