| 股东大会通知 公告日期:2024-04-10 |
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| 公司名称 | 和科达 |
| 公告日期 | 2024-04-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于债务重组的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-02-03 |
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| 公司名称 | 和科达 |
| 公告日期 | 2024-02-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-09 |
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| 公司名称 | 和科达 |
| 公告日期 | 2023-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-27 |
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| 公司名称 | 和科达 |
| 公告日期 | 2023-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
3.00 《关于<2023年度财务预算报告>的议案》
4.00 《关于2022年年度报告及摘要的议案》
5.00 《关于<未来三年(2022年-2024年)分红回报规划>的议案》
6.00 《关于2022年度利润分配预案的议案》
7.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
8.00 《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》
9.00 《关于修订公司<融资与对外担保管理制度>的议案》
10.00 《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-27 |
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| 公司名称 | 和科达 |
| 公告日期 | 2022-12-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-07 |
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| 公司名称 | 和科达 |
| 公告日期 | 2022-12-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选公司非独立董事的议案》
1.01 选举孟宇亮先生为公司第四届董事会非独立董事
1.02 选举金文明先生为公司第四届董事会非独立董事
1.03 选举王蓓蓓女士为公司第四届董事会非独立董事
2.00 《关于处置全资子公司的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-30 |
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| 公司名称 | 和科达 |
| 公告日期 | 2022-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于换届选举第四届董事会非独立董事的议案
1.01 选举徐霁先生为公司第四届董事会非独立董事
1.02 选举王冠芳女士为公司第四届董事会非独立董事
1.03 选举曾麒麟先生为公司第四届董事会非独立董事
1.04 选举沈颖涛先生为公司第四届董事会非独立董事
2.00 关于换届选举第四届董事会独立董事的议案
2.01 选举刘程先生为公司第四届董事会独立董事
2.02 选举纪贵宝先生为公司第四届董事会独立董事
3.00 关于换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案
3.01 选举危韩先生为公司第四届监事会非职工监事
3.02 选举廖芷珊女士为公司第四届监事会非职工监事
4.00 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-26 |
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| 公司名称 | 和科达 |
| 公告日期 | 2022-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2021年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2021年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2021年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于2022年度财务预算报告的议案》
5.00 《关于2021年年度报告全文及其摘要的议案》
6.00 《关于2021年度利润分配预案的议案》
7.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-11 |
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| 公司名称 | 和科达 |
| 公告日期 | 2021-11-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于改聘会计师事务所的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 和科达 |
| 公告日期 | 2021-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2020年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2020年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2020年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于2021年度财务预算报告的议案》
5.00 《关于2020年年度报告全文及其摘要的议案》
6.00 《关于2020年度利润分配预案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-11-28 |
|---|
| 公司名称 | 和科达 |
| 公告日期 | 2020-11-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于出售全资子公司股权的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-09-22 |
|---|
| 公司名称 | 和科达 |
| 公告日期 | 2020-09-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更募集资金用途用于永久补充流动资金的议案》
2.00 《关于修订<董事、监事及高级管理人员薪酬与考核管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-29 |
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| 公司名称 | 和科达 |
| 公告日期 | 2020-06-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3.00 《关于选举第三届董事会独立董事的议案》
4.00 《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》
4.01 选举金文明先生为第三届董事会非独立董事
4.02 选举陈君豪先生为第三届董事会非独立董事
4.03 选举李磊先生为第三届董事会非独立董事
5.00 《关于选举第三届监事会股东代表监事的议案》
5.01 选举梅建祥先生为第三届监事会股东代表监事
5.02 选举曾鹏恺先生为第三届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-30 |
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| 公司名称 | 和科达 |
| 公告日期 | 2020-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2019年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2019年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2019年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于2020年度财务预算报告的议案》
5.00 《关于2019年年度报告全文及其摘要的议案》
6.00 《关于2019年度利润分配预案的议案》
7.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-02-15 |
|---|
| 公司名称 | 和科达 |
| 公告日期 | 2020-02-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于出售土地房产及配套设施的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-03 |
|---|
| 公司名称 | 和科达 |
| 公告日期 | 2019-12-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于调整公司控股股东、实际控制人自愿性股份锁定承诺的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 和科达 |
| 公告日期 | 2019-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2019年度财务预算报告的议案》
5.00 《关于公司2018年年度报告全文及其摘要的议案》
6.00 《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
7.00 《关于续聘公司2019年审计机构的议案》
8.00 《关于提供担保的议案》
9.00 《关于<公司未来三年(2019-2021年)分红回报规划>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-02-13 |
|---|
| 公司名称 | 和科达 |
| 公告日期 | 2019-02-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3.00 《关于第三届董事会非独立董事薪酬、独立董事津贴方案的议案》
4.00 《关于第三届监事会监事薪酬方案的议案》
5.00 《关于换届选举第三届监事会股东代表监事的议案》
6.00 《关于换届选举第三届董事会非独立董事的议案》
6.01 选举卢争驰先生为第三届董事会非独立董事
6.02 选举张圣韬先生为第三届董事会非独立董事
6.03 选举梁海华先生为第三届董事会非独立董事
6.04 选举林心涵女士为第三届董事会非独立董事
7.00 《关于换届选举第三届董事会独立董事的议案》
7.01 选举胡开梁先生为第三届董事会独立董事
7.02 选举周铁华先生为第三届董事会独立董事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-10-24 |
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| 公司名称 | 和科达 |
| 公告日期 | 2018-10-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于终止部分募集资金投资项目的议案》
2.00 《关于制定<董事、监事及高级管理人员薪酬与考核管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 和科达 |
| 公告日期 | 2018-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2018年度财务预算报告的议案》
5.00 《关于公司2017年年度报告全文及其摘要的议案》
6.00 《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
7.00 《关于续聘公司2018年审计机构的议案》
8.00 《关于调整暂时闲置募集资金所购买理财产品的发行主体范围的议案》
9.00 《关于为子公司深圳市和科达电镀设备有限公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-24 |
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| 公司名称 | 和科达 |
| 公告日期 | 2017-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）审议《关于公司2016年年度报告全文及其摘要的议案》；
（2）审议《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》；
（3）审议《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》；
（4）审议《关于公司2016年度财务决算报告的议案》；
（5）审议《关于公司2016年度利润分配预案的议案》；
（6）审议《关于续聘公司2017年审计机构的议案》；
（7）审议《关于2017年度财务预算报告的议案》；
（8）审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
（9）审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；
（10）审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；
（11）审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
（12）审议《关于修订<关联交易决策制度>的议案》；
（13）审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；
（14）审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-11-12 |
|---|
| 公司名称 | 和科达 |
| 公告日期 | 2016-11-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1 《关于修订<公司章程>及授权办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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每日必读
发行与分配