| 股东大会通知 公告日期:2024-04-27 |
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| 公司名称 | 南兴股份 |
| 公告日期 | 2024-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2023年年度报告>及摘要的议案》
2.00 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于2023年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于<2024年度董事薪酬方案>的议案》
7.00 《关于<2024年度监事薪酬方案>的议案》
8.00 《关于修订<公司章程>的议案》
9.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
10.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
11.00 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
12.00 《关于制定<南兴装备股份有限公司股东未来分红回报规划(2024-2026年)>的议案》
13.00 《关于子公司向银行申请项目贷款及公司提供担保的议案》
14.00 《关于授权董事会制定中期分红方案的议案》
15.00 《关于换届选举第五届董事会非独立董事的议案》
15.01 选举詹谏醒女士为公司第五届董事会非独立董事
15.02 选举詹任宁先生为公司第五届董事会非独立董事
15.03 选举文峰先生为公司第五届董事会非独立董事
15.04 选举叶裕平先生为公司第五届董事会非独立董事
16.00 《关于换届选举第五届董事会独立董事的议案》
16.01 选举曾庆民先生为公司第五届董事会独立董事
16.02 选举马岩先生为公司第五届董事会独立董事
16.03 选举杨波先生为公司第五届董事会独立董事
17.00 《关于换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案》
17.01 选举林惠芳女士为公司第五届监事会非职工代表监事
17.02 选举梁浩伟先生为公司第五届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-04 |
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| 公司名称 | 南兴股份 |
| 公告日期 | 2024-01-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于拟签署项目投资协议的议案》
2.00 《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-31 |
|---|
| 公司名称 | 南兴股份 |
| 公告日期 | 2023-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2023年半年度利润分配预案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 南兴股份 |
| 公告日期 | 2023-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2022年年度报告>及摘要的议案》
2.00 《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于2022年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于<2023年度董事薪酬方案>的议案》
7.00 《关于<2023年度监事薪酬方案>的议案》
8.00 《关于聘请公司2023年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-27 |
|---|
| 公司名称 | 南兴股份 |
| 公告日期 | 2022-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
5.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
6.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
7.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
8.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
9.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
10.00 《关于子公司向银行申请项目贷款及公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 南兴股份 |
| 公告日期 | 2022-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2021年年度报告>及摘要的议案》
2.00 《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于<2021年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于2021年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于<2022年度董事及高级管理人员薪酬方案>的议案》
7.00 《关于<2022年度监事薪酬方案>的议案》
8.00 《关于聘请公司2022年度审计机构的议案》
9.00 《关于子公司向银行申请项目贷款及公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-06 |
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| 公司名称 | 南兴股份 |
| 公告日期 | 2022-01-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
2.00 《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 债券期限
2.04 票面金额和发行价格
2.05 票面利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 担保事项
2.09 转股价格的确定
2.10 转股价格的调整及计算方式
2.11 转股价格的向下修正
2.12 转股股数确定方式
2.13 赎回条款
2.14 回售条款
2.15 转股年度有关股利的归属
2.16 发行方式及发行对象
2.17 向原股东配售的安排
2.18 债券持有人会议相关事项
2.19 本次募集资金用途
2.20 募集资金管理及专项账户
2.21 评级事项
2.22 本次决议的有效期
3.00 《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
4.00 《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》
5.00 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
6.00 《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案》
7.00 《关于本次公开发行可转换公司债券持有人会议规则的议案》
8.00 《关于<股东未来三年分红回报规划(2022年-2024年)>的议案》
9.00 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券事宜的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-23 |
|---|
| 公司名称 | 南兴股份 |
| 公告日期 | 2021-09-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于全资子公司向银行申请项目贷款及公司为其提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-07-16 |
|---|
| 公司名称 | 南兴股份 |
| 公告日期 | 2021-07-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 南兴股份 |
| 公告日期 | 2021-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2020年年度报告>及摘要的议案》
2.00 《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于<2020年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于2020年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于<2021年度董事及高级管理人员薪酬方案>的议案》
7.00 《关于<2021年度监事薪酬方案>的议案》
8.00 《关于聘请公司2021年度审计机构的议案》
9.00 《关于使用自有资金购买理财产品的议案》
10.00 《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
11.00 《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜有效期的议案》
12.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》
13.00 《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>相关条款的议案》
14.00：《关于换届选举第四届董事会非独立董事的议案》；
14.01 选举詹谏醒女士为公司第四届董事会非独立董事
14.02 选举王宇杰先生为公司第四届董事会非独立董事
14.03 选举詹任宁先生为公司第四届董事会非独立董事
14.04 选举王竞达女士为公司第四届董事会非独立董事
15.00：《关于换届选举第四届董事会独立董事的议案》；
15.01 选举曾庆民先生为公司第四届董事会独立董事
15.02 选举高新会先生为公司第四届董事会独立董事
15.03 选举姚作为先生为公司第四届董事会独立董事
16.00：《关于换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》。
16.01 选举林惠芳女士为公司第四届监事会非职工代表监事
16.02 选举梁浩伟先生为公司第四届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 南兴股份 |
| 公告日期 | 2020-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2019年年度报告>及摘要的议案》
2.00 《关于<2019年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2019年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于<2019年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于2019年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于<2020年度董事薪酬方案>的议案》
7.00 《关于<2020年度监事薪酬方案>的议案》
8.00 《关于聘请公司2020年度审计机构的议案》
9.00 《关于使用自有资金购买理财产品的议案》
10.00 《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》
11.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》
12.00 《关于变更公司注册资本的议案》
13.00 《关于修改<公司章程>相关条款的议案》
14.00 《关于向中国建设银行股份有限公司东莞市分行申请授信的议案》
15.00 《关于向中国银行股份有限公司东莞分行申请授信的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-17 |
|---|
| 公司名称 | 南兴股份 |
| 公告日期 | 2020-03-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2.00 《关于非公开发行股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 定价基准日、发行价格及定价原则
2.04 发行对象及认购方式
2.05 发行数量
2.06 本次发行股票的限售期
2.07 上市地点
2.08 募集资金金额及用途
2.09 本次非公开发行前的滚存未分配利润安排
2.10 本次非公开发行决议的有效期
3.00 《关于非公开发行股票预案的议案》
4.00 《关于非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
5.00 《关于设立全资子公司的议案》
6.00 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
7.00 《关于公司非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施的议案》
8.00 《公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人<关于切实履行公司非公开发行股票摊薄即期回报填补措施的承诺>的议案》
9.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》
10.00 《关于制定<南兴装备股份有限公司股东未来分红回报规划(2020-2022年)>的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 南兴股份 |
| 公告日期 | 2019-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》
2.00 《关于变更公司注册资本的议案》
3.00 《关于修改<公司章程>相关条款的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-06-12 |
|---|
| 公司名称 | 南兴股份 |
| 公告日期 | 2019-06-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更南靖唯壹股权投资合伙企业(有限合伙)<关于股份锁定的承诺>的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
6.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
7.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
8.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
9.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 南兴股份 |
| 公告日期 | 2019-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2018年年度报告>及摘要的议案》
2.00 《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于<2018年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于2018年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于<2019年度董事薪酬方案>的议案》
7.00 《关于<2019年度监事薪酬方案>的议案》
8.00 《关于聘请公司2019年度审计机构的议案》
9.00 《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》
10.00 《关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-03 |
|---|
| 公司名称 | 南兴股份 |
| 公告日期 | 2019-04-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》
2.00 《关于变更公司注册资本的议案》
3.00 《关于修改<公司章程>相关条款的议案》
4.00 《关于变更募集资金投资项目的议案》
5.00 《关于全资子公司为控股子公司提供财务资助的议案》
6.00 《关于公司为控股子公司贷款提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-10-25 |
|---|
| 公司名称 | 南兴股份 |
| 公告日期 | 2018-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册资本的议案》
2.00 《关于修改<公司章程>相关条款的议案》
3.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 南兴股份 |
| 公告日期 | 2018-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2017年年度报告>及摘要的议案》
2.00 《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2017年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于<2017年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于2017年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于<2018年度董事薪酬方案>的议案》
7.00 《关于公司独立董事津贴调整的议案》
8.00 《关于<2018年度监事薪酬方案>的议案》
9.00 《关于聘请公司2018年度审计机构的议案》
10.00 《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》
11.00 《关于制定<南兴装备股份有限公司股东未来分红回报规划(2018-2020年)>的议案》
12.00 《关于投资拟设立南兴装备(无锡)有限公司建设华东生产基地暨对外投资的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-12-21 |
|---|
| 公司名称 | 南兴股份 |
| 公告日期 | 2017-12-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00、《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>相关条款的议案》
2.00、《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
2.01、选举詹谏醒女士为公司第三届董事会非独立董事
2.02、选举詹任宁先生为公司第三届董事会非独立董事
2.03、选举林旺荣先生为公司第三届董事会非独立董事
2.04、选举杨建林先生为公司第三届董事会非独立董事
3.00、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
3.01、选举冯敏红女士为公司第三届董事会独立董事
3.02、选举高新会先生为公司第三届董事会独立董事
3.03、选举姚作为先生为公司第三届董事会独立董事
4.00、《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》
4.01、选举檀福华先生为公司第三届监事会非职工代表监事
4.02、选举林惠芳女士为公司第三届监事会非职工代表监事
5.00、《关于聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2017年度财务审计机构的议案》
6.00、《关于部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-10-18 |
|---|
| 公司名称 | 南兴股份 |
| 公告日期 | 2017-10-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司符合重大资产重组条件的议案》；
2、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》；
2.1 本次重大资产重组的整体方案
2.2 本次购买资产方案
2.2.1 本次购买资产的标的资产
2.2.2 本次购买资产的交易对方
2.2.3 本次购买资产交易价格、定价依据和交易方式
2.2.4 本次发行的发行对象及发行方式
2.2.5 本次发行股票的种类和面值
2.2.6 本次发行股票的价格及定价依据
2.2.7 本次发行股票的数量
2.2.8 本次发行股票的认购方式
2.2.9 本次发行股票的锁定期安排
2.2.10 业绩承诺和奖励
2.2.11 标的公司滚存未分配利润的归属
2.2.12 本次购买资产的过渡期损益安排
2.2.13 本次发行股份前公司滚存未分配利润的归属
2.2.14 本次发行股票的上市地点
2.2.15 标的资产过户和交易对价的支付
2.2.16 本次购买资产的违约责任
2.2.17 本次购买资产的决议有效期
2.3 本次募集配套资金方案
2.3.1 本次募集配套资金所发行股份的种类和面值
2.3.2 本次募集配套资金所发行股份的发行对象及发行方式
2.3.3 本次募集配套资金所发行股份的价格及定价方式
2.3.4 本次募集配套资金所发行股份的数量
2.3.5 本次募集配套资金金额
2.3.6 本次募集配套资金用途
2.3.7 本次募集配套资金所发行股份的锁定期安排
2.3.8 本次募集配套资金发行股份前公司滚存未分配利润的归属
2.3.9 本次募集配套资金所发行股份的上市地点
2.3.10 本次募集配套资金的决议有效期
3、《关于公司本次重大资产重组构成关联交易的议案》；
4、《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的借壳上市情形的议案》；
5、《关于本次重大资产重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》；
6、《关于本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》；
7、《关于重大资产重组信息公布前股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的说明的议案》；
8、《关于签订附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》；
9、《关于签订附生效条件的<业绩补偿协议>的议案》；
10、《关于<南兴装备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》；
11、《关于批准本次重大资产重组相关审计报告、评估报告和备考合并财务报表审阅报告的议案》；
12、《关于本次募集资金投资项目可行性研究报告的议案》；
13、《关于公司2017年1-6月募集资金存放和使用情况的专项报告的议案》；
14、《关于公司发行股份及支付现金购买资产摊薄即期回报填补措施的议案》；
15、《关于授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 南兴股份 |
| 公告日期 | 2017-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于<2016年年度报告>及摘要的议案》；
2、审议《关于<2016年度董事会工作报告>的议案》；
3、审议《关于<2016年度监事会工作报告>的议案》；
4、审议《关于<2016年度财务决算报告>的议案》；
5、审议《关于2016年度利润分配预案的议案》；
6、审议《关于<2017年度董事薪酬方案>的议案》；
7、审议《关于<2017年度监事薪酬方案>的议案》；
8、审议《关于<2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》（各子议案需要逐项审议）
8.01、激励对象的确定依据和范围
8.02、限制性股票的来源、数量和分配
8.03、本计划的时间安排
8.04、限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法
8.05、限制性股票的授予与解除限售条件
8.06、限制性股票激励计划的调整方法和程序
8.07、限制性股票的会计处理
8.08、限制性股票激励计划的实施程序
8.09、公司/激励对象各自的权利义务
8.10、公司/激励对象发生异动的处理
8.11、限制性股票回购注销原则；
9、审议《关于<2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；
10、审议《关于授权董事会办理2017年限制性股票激励计划有关事项的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-20 |
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| 公司名称 | 南兴股份 |
| 公告日期 | 2016-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于《2015年年度报告》及摘要的议案；
2、关于《2015年度董事会工作报告》的议案；
3、关于《2015年度监事会工作报告》的议案；
4、关于《2015年度财务决算报告》的议案；
5、关于2015年度利润分配预案的议案；
6、关于《2016年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》的议案；
7、关于聘请公司2016年度审计机构的议案；
8、关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案；
9、关于变更公司名称、住所及调整经营范围的议案；
10、关于修订《公司章程》的议案；
11、关于选举杨建林为公司董事的议案。 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-06-19 |
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| 公司名称 | 南兴股份 |
| 公告日期 | 2015-06-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修订<公司章程>及办理工商变更手续的议案》；
2、审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；
3、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
4、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
5、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》；
6、审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；
7、审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》；
8、审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》；
9、审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；
10、审议《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | |
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