| 股东大会通知 公告日期:2023-12-02 |
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| 公司名称 | 围海股份 |
| 公告日期 | 2023-12-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更会计师事务所的议案》
2.00 《关于修改<独立董事工作细则>的议案》
3.00 《关于修改<关联交易管理规定>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-08 |
|---|
| 公司名称 | 围海股份 |
| 公告日期 | 2023-08-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为公司及董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-07-04 |
|---|
| 公司名称 | 围海股份 |
| 公告日期 | 2023-07-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《修改<公司章程>的议案》
2.00 《关于修改<董事会议事规则>的议案》
3.00 《关于修改<监事会议事规则>的议案》
4.00 《关于公司换届选举第七届董事会非独立董事的议案》
4.01 选举沈海标先生为第七届董事会非独立董事
4.02 选举杨智刚先生为第七届董事会非独立董事
4.03 选举张晨旺先生为第七届董事会非独立董事
4.04 选举毛纪刚先生为第七届董事会非独立董事
4.05 选举徐建国先生为第七届董事会非独立董事
4.06 选举汪文强先生为第七届董事会非独立董事
5.00 《关于公司换届选举第七届董事会独立董事的议案》
5.01 选举张炳生先生为第七届董事会独立董事
5.02 选举徐群女士为第七届董事会独立董事
5.03 选举钱荣麓先生为第七届董事会独立董事
6.00 《关于公司换届选举第七届监事会非职工代表监事的议案》
6.01 选举孙旱雨先生为公司第七届监事会非职工代表监事
6.02 选举金彭年先生为公司第七届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-29 |
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| 公司名称 | 围海股份 |
| 公告日期 | 2023-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《2022年度董事会工作报告》
2.00 审议《2022年度监事会工作报告》
3.00 审议《<2022年年度报告>及摘要》
4.00 审议《2022年度财务决算报告》
5.00 审议《2023年度财务预算报告》
6.00 审议《关于公司2023年度对控股子公司提供担保的议案》
7.00 审议《2022年度利润分配预案》
8.00 审议《关于公司及控股子公司2023年度向银行申请综合授信额度的议案》
9.00 审议《关于全资子公司为上市公司提供担保额度预计的议案》
10.00 审议《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
11.00 审议《关于续聘2023年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 围海股份 |
| 公告日期 | 2022-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《2021年度董事会工作报告》
2.00 审议《2021年监事会工作报告》
3.00 审议《<2021年年度报告>及摘要》
4.00 审议《2021年度财务决算报告》
5.00 审议《2022年度财务预算报告》
6.00 审议《关于公司2022年度对控股子公司提供担保的议案》
7.00 审议《2021年度利润分配预案》
8.00 审议《关于公司及控股子公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案》
9.00 审议《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
10.00 审议《关于续聘2022年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-12 |
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| 公司名称 | 围海股份 |
| 公告日期 | 2022-04-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-02-12 |
|---|
| 公司名称 | 围海股份 |
| 公告日期 | 2022-02-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举公司第六届董事会独立董事候选人的议案》；
1.01 选举钱荣麓先生为公司第六届董事会独立董事的议案； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-13 |
|---|
| 公司名称 | 围海股份 |
| 公告日期 | 2022-01-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于向宁波舜农集团有限公司、宁波源真投资管理有限公司出售违规资金收益权暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-18 |
|---|
| 公司名称 | 围海股份 |
| 公告日期 | 2021-11-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于更换会计师事务所的议案》
2.00 《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》
2.01 选举徐群女士为公司第六届董事会独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-02 |
|---|
| 公司名称 | 围海股份 |
| 公告日期 | 2021-04-02 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2020年度董事会工作报告》；
2.00 《2020年度监事会工作报告》
3.00 《<2020年年度报告>及摘要》；
4.00 《2020年度财务决算报告》；
5.00 《2021年度财务预算报告》；
6.00 《2020年度利润分配预案》；
7.00 《关于公司2021年度对控股子公司提供担保的议案》；
8.00 《关于公司及控股子公司2021年度向银行申请综合授信额度的议案》；
9.00 《关于修订<关联交易管理规定>的议案》
10.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
11.00 《关于选举第六届监事会股东代表监事的提案》
11.01 选举金彭年先生为股东代表监事的提案
11.02 选举张乐鸣先生为股东代表监事的提案
11.03 选举黄佩佩女士为股东代表监事的提案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-23 |
|---|
| 公司名称 | 围海股份 |
| 公告日期 | 2021-01-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案
1.01 《选举戈明亮先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》
1.02 《选举汪文强先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》
2.00 《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》
2.01 《选举张炳生先生为公司第六届董事会独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 围海股份 |
| 公告日期 | 2020-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举李静女士为公司第六届董事会独立董事的议案》
2.00 《关于更换会计师事务所的议案》
3.00 《关于选举谢捷先生为公司第六届董事会非独立董事的提案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-06 |
|---|
| 公司名称 | 围海股份 |
| 公告日期 | 2020-06-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举刘智慧先生为公司第六届董事会非独立董事的提案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 围海股份 |
| 公告日期 | 2020-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2019年度董事会工作报告》；
2.00 《2019年度监事会工作报告》
3.00 《<2019年年度报告>及摘要》；
4.00 《2019年度财务决算报告》；
5.00 《2020年度财务预算报告》；
6.00 《2019年度利润分配预案》；
7.00 《关于公司2020年度对控股子公司提供担保的议案》；
8.00 《关于公司及控股子公司2020年度向银行申请综合授信额度的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-10 |
|---|
| 公司名称 | 围海股份 |
| 公告日期 | 2020-04-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于选举非独立董事的议案》；
2、审议《关于选举李晓龙先生为公司第六届董事会独立董事的提案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-02-22 |
|---|
| 公司名称 | 围海股份 |
| 公告日期 | 2020-02-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
2.00 《关于修订<董事会审计委员会议工作细则>的议案》
3.00 《关于设立董事会薪酬与考核委员会并选举委员会成员的议案》
4.00 《关于制定<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
5.00 《关于设立董事会提名委员会并选举委员会成员的议案》
6.00 《关于制定<董事会提名委员会工作细则>的议案》
7.00 《关于选举非独立董事的议案》
8.00 《关于修改<公司章程>的议案》
9.00 《关于制定<董事、监事薪酬和津贴管理办法>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-01-02 |
|---|
| 公司名称 | 围海股份 |
| 公告日期 | 2020-01-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于更换会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-11-26 |
|---|
| 公司名称 | 围海股份 |
| 公告日期 | 2019-11-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于罢免公司第六届董事会非独立董事仲成荣先生的提案》
2.00 《关于罢免公司第六届董事会非独立董事张晨旺先生的提案》
3.00 《关于罢免公司第六届董事会非独立董事陈祖良先生的提案》
4.00 《关于罢免公司第六届董事会独立董事黄先梅女士的提案》
5.00 《关于罢免公司第六届董事会独立董事陈其先生的提案》
6.00 《关于罢免公司第六届董事会独立董事费新生先生的提案》
7.00 《关于罢免黄昭雄先生公司第六届监事会监事的提案》
8.00 《关于罢免贾兴芳女士公司第六届监事会监事的提案》
9.00 《关于罢免朱琳女士公司第六届监事会监事的提案》
10.00 《关于罢免公司第六届董事会非独立董事陈晖先生的提案》
11.00《关于选举第六届董事会非独立董事的提案》
11.01选举冯婷婷女士为第六届董事会非独立董事的提案
11.02选举沈晓冰先生为第六届董事会非独立董事的提案
11.03选举张人杰女士为第六届董事会非独立董事的提案
11.04选举李纪卡先生为第六届董事会非独立董事的提案
11.05选举李学军先生为第六届董事会非独立董事的提案
11.06选举黄晓云先生为第六届董事会非独立董事的提案
11.07选举张晨旺先生为第六届董事会非独立董事的提案
11.08选举殷航俊先生为第六届董事会非独立董事的提案
11.09选举钱浩先生为第六届董事会非独立董事的提案
12.00《关于选举第六届董事会独立董事的提案》
12.01选举李罗力先生为第六届董事会独立董事的提案
12.02选举唐建新先生为第六届董事会独立董事的提案
12.03选举马洪先生为第六届董事会独立董事的提案
12.04选举费新生先生为第六届董事会独立董事的提案
13.00《关于选举第六届监事会非职工代表监事的提案》
13.01选举王少钦先生为第六届监事会非职工代表监事的提案
13.02选举郑云瑞先生为第六届监事会非职工代表监事的提案
13.03选举邵宁峰先生为第六届监事会非职工代表监事的提案
13.04选举段晓东先生为第六届监事会监事的提案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-01 |
|---|
| 公司名称 | 围海股份 |
| 公告日期 | 2019-08-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司换届选举第六届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举仲成荣先生为第六届董事会非独立董事的议案
1.02 选举陈晖先生为第六届董事会非独立董事的议案
1.03 选举张晨旺先生为第六届董事会非独立董事的议案
1.04 选举陈祖良先生为第六届董事会非独立董事的议案
2.00 《关于公司换届选举第六届董事会独立董事的议案》
2.01 选举黄先梅女士为第六届董事会独立董事的议案
2.02 选举方东祥先生为第六届董事会独立董事的议案
2.03 选举费新生先生为第六届董事会独立董事的议案
2.04 选举陈其先生为第六届董事会独立董事的议案
3.00 《关于公司换届选举第六届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举黄昭雄先生为第六届监事会非职工代表监事的议案
3.02 选举贾兴芳女士为第六届监事会非职工代表监事的议案
3.03 选举朱琳女士为第六届监事会非职工代表监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 围海股份 |
| 公告日期 | 2019-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2018年度董事会工作报告》
2.00 《2018年度监事会工作报告》
3.00 《<2018年年度报告>及摘要》
4.00 《2018年度财务决算报告》
5.00 《2019年度财务预算报告》
6.00 《2018年度利润分配预案》
7.00 《关于公司2019年度对控股子公司提供担保的议案》
8.00 《关于公司及控股子公司2019年度向银行申请综合授信额度的议案》
9.00 《关于续聘2019年财务审计机构的议案》
10.00 《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-02-26 |
|---|
| 公司名称 | 围海股份 |
| 公告日期 | 2019-02-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》
2.00 《关于公司公开发行公司债券的议案》
2.01 《发行规模》
2.02 《票面金额和发行价格》
2.03 《发行对象及向公司股东配售安排》
2.04 《品种及债券期限》
2.05 《债券利率及付息方式》
2.06 《发行方式》
2.07 《增信方式》
2.08 《募集资金用途》
2.09 《上市安排》
2.10 《公司资信情况及偿债保障措施》
2.11 《承销方式》
2.12 《决议有效期》
3.00 《关于股东大会授权董事会全权办理本次公开发行公司债券相关事项的议案》
4.00 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-09-28 |
|---|
| 公司名称 | 围海股份 |
| 公告日期 | 2018-09-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于延长公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易决议有效期的议案》
2.00 《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜有效期的议案》
3.00 《关于增加注册资本暨修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-05-24 |
|---|
| 公司名称 | 围海股份 |
| 公告日期 | 2018-05-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于设立董事会审计委员会并选举委员会成员的议案》
2.00 《关于制定<董事会审计委员会工作细则>的议案》
3.00 《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 围海股份 |
| 公告日期 | 2018-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2017年度董事会工作报告》
2.00 《2017年度监事会工作报告》
3.00 《<2017年年度报告>及摘要》
4.00 《2017年度财务决算报告》
5.00 《2018年度财务预算报告》
6.00 《2017年度利润分配预案》
7.00 《关于公司2018年度对控股子公司提供担保的议案》
8.00 《关于公司及控股子公司2018年度向银行申请综合授信额度的议案》
9.00 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
10.00 《关于续聘2018年财务审计机构的议案》
11.00 《关于修改<公司章程>的议案》
12.00 《关于补选公司第五届监事会股东监事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-09-29 |
|---|
| 公司名称 | 围海股份 |
| 公告日期 | 2017-09-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》
2.00《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
2.01发行股份的种类和面值
2.02发行方式
2.03发行对象和认购方式
2.04发行股份的定价基准日、定价依据与发行价格
2.05发行数量
2.06限售期安排
2.07拟购买资产期间损益安排
2.08业绩承诺及补偿安排
2.09上市地点
2.10未分配利润的安排
2.11本次发行股份及支付现金购买资产决议有效期
2.12发行股票的种类和面值
2.13发行价格及定价原则
2.14发行数量
2.15限售期安排
2.16上市地点
2.17募集配套资金用途
2.18未分配利润的安排
2.19决议有效期
3.00《关于本次交易构成关联交易的议案》
4.00《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
5.00《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》
6.00《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》
7.00《关于公司股价波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的议案》
8.00《关于签订附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议>、<发行股份及支付现金购买资产盈利补偿协议>的议案》
9.00《关于签订附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议>的议案》
10.00《关于<浙江省围海建设集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》
11.00《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》
12.00《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
13.00《关于同意本次交易审计报告、评估报告及审阅报告的议案》
14.00《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金摊薄即期回报风险提示及填补措施的议案》
15.00《关于公司未来三年（2018-2020年）股东回报规划的议案》
16.00《关于聘请本次交易相关中介机构的议案》
17.00《关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-08-29 |
|---|
| 公司名称 | 围海股份 |
| 公告日期 | 2017-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-08-01 |
|---|
| 公司名称 | 围海股份 |
| 公告日期 | 2017-08-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于增加公司经营范围暨修改公司章程的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-06-28 |
|---|
| 公司名称 | 围海股份 |
| 公告日期 | 2017-06-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 围海股份 |
| 公告日期 | 2017-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2016年度董事会工作报告》
2、《2016年度监事会工作报告》
3、《<2016年年度报告>及摘要》
4、《2016年度财务决算报告》
5、《2017年度财务预算报告》
6、《2016年度利润分配预案》
7、《关于续聘2017年财务审计机构的议案》
8、《关于公司2017年度对控股子公司提供担保的议案》
9、《关于公司及控股子公司2017年度向银行申请综合授信额度的议案》
10、《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》
11、《关于增加公司经营范围暨修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-14 |
|---|
| 公司名称 | 围海股份 |
| 公告日期 | 2017-03-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于增加注册资本并修改<公司章程>的议案》；
2、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3、审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-01-05 |
|---|
| 公司名称 | 围海股份 |
| 公告日期 | 2017-01-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于延长非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案》
2《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理非公开发行 A 股股票相关事宜有效期的议案》
3《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-07-30 |
|---|
| 公司名称 | 围海股份 |
| 公告日期 | 2016-07-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于第二主业战略发展规划的议案》
2、《关于增加公司经营范围暨修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 围海股份 |
| 公告日期 | 2016-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《2015年度董事会工作报告》
2《2015年度监事会工作报告》
3《<2015年年度报告>及摘要》
4《2015年度财务决算报告》
5《2016年度财务预算报告》
6《2015年度利润分配预案》
7《关于续聘2016年财务审计机构的议案》
8《关于公司2016年度对控股子公司提供担保的议案》
9《关于公司及控股子公司2016年度向银行申请综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-01-14 |
|---|
| 公司名称 | 围海股份 |
| 公告日期 | 2016-01-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司董事会换届选举的议案》
（1）非独立董事选举
1.01选举公司第五届董事会董事候选人冯全宏先生为公司非独立董事；
1.02选举公司第五届董事会董事候选人张子和先生为公司非独立董事；
1.03选举公司第五届董事会董事候选人王掌权先生为公司非独立董事；
1.04选举公司第五届董事会董事候选人邱春方先生为公司非独立董事。
（2）独立董事选举
1.05选举公司第五届董事会董事候选人蔡宁先生为公司独立董事；
1.06选举公司第五届董事会董事候选人黄董良先生为公司独立董事；
1.07选举公司第五届董事会董事候选人陈农先生为公司独立董事。
2、《关于公司监事会换届选举的议案》
2.01选举公司第五届监事会监事候选人徐丽君女士为公司监事；
2.02选举公司第五届监事会监事候选人石显宗先生为公司监事；
2.03选举公司第五届监事会监事候选人陈梦璐女士为公司监事。
3、《关于调整独立董事津贴的议案》
4、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
5、《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》
5.01发行方式
5.02定价基准日、发行价格及定价原则
5.03发行数量
5.04发行对象及认购方式
5.05本次发行股票的限售期
5.06决议的有效期
6、《关于公司非公开发行股票预案（第二次修订稿）的议案》
7、《关于与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》
8、《关于本次非公开发行方案涉及关联交易的议案》
9、《关于提请股东大会批准公司控股股东免于以要约收购方式增持公司股份的议案》
10、《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺的议案》
11、《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-10-19 |
|---|
| 公司名称 | 围海股份 |
| 公告日期 | 2015-10-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》
2.1发行数量
2.2定价基准日、发行价格及定价原则
2.3决议的有效期
3《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》
4《关于公司与浙江围海控股集团有限公司终止原<附条件生效的股份认购协议>并重新签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》
5《关于本次非公开发行方案涉及关联交易的议案》
6《关于提请股东大会批准公司控股股东免于以要约收购方式增持公司股份的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-09-02 |
|---|
| 公司名称 | 围海股份 |
| 公告日期 | 2015-09-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2《关于公司非公开发行股票方案的议案》
2.1发行股票的种类和面值
2.2发行方式
2.3发行数量
2.4发行对象及认购方式
2.5定价基准日、发行价格及定价原则
2.6本次发行股票的限售期
2.7上市地点
2.8募集资金数额及用途
2.9本次非公开发行前未分配利润的安排
2.10决议的有效期
3《关于公司非公开发行股票预案的议案》
4《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
5《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
6《关于公司与浙江围海控股集团有限公司签署附条件生效的<非公开发行股票认购协议>的议案》
7《关于本次非公开发行方案涉及关联交易的议案》
8《关于提请股东大会批准公司控股股东免于以要约收购方式增持公司股份的议案》
9《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票事宜的议案》
10《关于制定公司未来三年（2015－2017年）股东回报规划的议案》
11《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 围海股份 |
| 公告日期 | 2015-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2014年度董事会工作报告》
2、《2014年度监事会工作报告》
3、《<2014年年度报告>及摘要》
4、《2014年度财务决算报告》
5、《2015年度财务预算报告》
6、《2014年度利润分配预案》(本议案需以特别决议审议通过)
7、《关于续聘2015年财务审计机构的议案》
8、《关于公司2015年度对控股子公司提供担保的议案》
9、《关于修订<公司章程>的议案》(本议案需以特别决议审议通过) |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 围海股份 |
| 公告日期 | 2014-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《<2013年年度报告>及摘要》
2、《2013年度董事会工作报告》
3、《2013年度监事会工作报告》
4、《2013年度财务决算报告》
5、《2014年度财务预算报告》
6、《2013年度利润分配预案》
7、《关于续聘2014年财务审计机构的议案》
8、《关于公司2014年度对控股子公司提供担保的议案》
9、《关于公司及控股子公司2014年度向银行申请综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-07-27 |
|---|
| 公司名称 | 围海股份 |
| 公告日期 | 2013-07-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》；
2、《关于制定公司未来三年（2013－2015年）股东回报规划的议案》；
3、《关于修订公司章程的议案》；
4、《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》；
5、逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》；
5.1 本次发行证券的种类和面值；
5.2 发行方式；
5.3 发行数量；
5.4 发行对象及认购方式；
5.5 定价基准日、发行价格及定价原则；
5.6 本次发行股票的限售期；
5.7 上市地点；
5.8 募集资金数额及投资项目；
5.9 本次非公开发行前未分配利润的安排；
5.10 决议的有效期；
6、《关于公司非公开发行股票预案的议案》；
7、《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》；
8、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；
9、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票事宜的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-10 |
|---|
| 公司名称 | 围海股份 |
| 公告日期 | 2013-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《<2012年年度报告>及摘要》
2、《2012年度董事会工作报告》
3、《2012年度监事会工作报告》
4、《2012年度财务决算报告》
5、《2013年度财务预算报告》
6、《2012年度利润分配预案》
7、《关于续聘2013年财务审计机构的议案》
8、《关于公司2013年度对控股子公司提供担保的议案》
9、《关于公司及控股子公司2013年度向银行申请综合授信额度的议案》
10、《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-01-10 |
|---|
| 公司名称 | 围海股份 |
| 公告日期 | 2013-01-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案一：《关于公司董事会换届的议案》；
（一）董事选举
1、选举第四届董事会董事候选人冯全宏先生；
2、选举第四届董事会董事候选人张子和先生；
3、选举第四届董事会董事候选人王掌权先生；
4、选举第四届董事会董事候选人邱春方先生；
（二）独立董事选举
5、选举第四届董事会独立董事候选人姜彦福先生；
6、选举第四届董事会独立董事候选人童本立先生；
7、选举第四届董事会独立董事候选人苏德文先生。
议案二：《关于公司监事会换届的议案》；
1、选举第四届监事会监事候选人徐丽君女士；
2、选举第四届监事会监事候选人陈伟先生；
3、选举第四届监事会监事候选人鲍伟军先生。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-11-27 |
|---|
| 公司名称 | 围海股份 |
| 公告日期 | 2012-11-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司符合发行公司债券条件的议案》；
2、逐项审议《关于发行公司债券的议案》；
2.1 关于本次发行债券的发行规模；
2.2 关于本次发行债券利率及确定方式；
2.3 关于本次发行公司债券向公司股东配售安排；
2.4 关于本次发行公司债券的品种及债券期限；
2.5 关于本次发行公司债券的募集资金用途；
2.6 关于本次发行债券的发行方式；
2.7 关于本次发行公司债券决议的有效期；
2.8 关于本次发行公司债券拟上市的交易所；
2.9 关于本次发行公司债券的授权事项；
2.10 关于本次发行公司债券的偿债保障措施；
3、《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 围海股份 |
| 公告日期 | 2012-04-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于部分变更募集资金投资项目的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 围海股份 |
| 公告日期 | 2012-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《<2011年年度报告>及摘要》
2、《2011年度董事会工作报告》
3、《2011年度监事会工作报告》
4、《2011年度财务决算报告》
5、《2011年度利润分配预案》
6、《关于续聘2012年财务审计机构的议案》
7、《关于公司2012年度对控股子公司提供担保的议案》
8、《关于公司及控股子公司2012年度向银行申请综合授信额度的议案》
9、《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-09-29 |
|---|
| 公司名称 | 围海股份 |
| 公告日期 | 2011-09-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
2、《关于为控股子公司浙江省围海建设集团宁波宏阳建设有限公司提供担保的议案》
3、《关于为控股子公司宁波建洋工程建设有限公司提供担保的议案》
4、《关于为全资子公司宁波高新区围海工程技术开发有限公司提供担保的议案》
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-06-10 |
|---|
| 公司名称 | 围海股份 |
| 公告日期 | 2011-06-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于完善上市后公司章程相关条款的议案》
2、《关于使用募集资金向全资子公司宁波高新区围海工程技术开发有限公司增资的议案》
3、《关于使用募集资金向控股子公司舟山市网新围海建设投资有限公司增资的议案》 |
| 审议内容 | |
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