| 股东大会通知 公告日期:2023-11-27 |
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| 公司名称 | 松芝股份 |
| 公告日期 | 2023-11-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购公司股份方案的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-29 |
|---|
| 公司名称 | 松芝股份 |
| 公告日期 | 2023-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会换届选举暨第六届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 陈焕雄
1.02 纪安康
1.03 陈楚辉
1.04 陈智展
1.05 杨国平
1.06 阎广兴
2.00 《关于公司董事会换届选举暨第六届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 陶克
2.02 郑伟
2.03 蔡蓓琪
3.00 《关于公司监事会换届选举暨第六届监事会非职工监事候选人的议案》
3.01 谢皓
3.02 唐建华 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 松芝股份 |
| 公告日期 | 2023-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于<2022年度报告及摘要>的议案》
5.00 《关于2022年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于2023年度日常关联交易预计的议案》
7.00 《关于2023年度公司及子公司与商业银行间签署授信合同并提请股东大会授权董事会全权办理相关事宜的议案》
8.00 《关于2023年度对子公司提供担保的议案》
9.00 《关于续聘2023年度审计机构的议案》
10.00 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 松芝股份 |
| 公告日期 | 2023-03-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于对外提供财务资助的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-30 |
|---|
| 公司名称 | 松芝股份 |
| 公告日期 | 2022-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于续聘2022年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 松芝股份 |
| 公告日期 | 2022-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2021年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于<2021年度报告及摘要>的议案》
5.00 《关于2021年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于2022年度日常关联交易预计的议案》
7.00 《关于2022年度公司及子公司与商业银行间签署授信合同并提请股东大会授权董事会全权办理相关事宜的议案》
8.00 《关于2022年度对子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-22 |
|---|
| 公司名称 | 松芝股份 |
| 公告日期 | 2021-10-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增补第五届董事会董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-27 |
|---|
| 公司名称 | 松芝股份 |
| 公告日期 | 2021-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于续聘2021年度审计机构的议案》
2.00 《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-25 |
|---|
| 公司名称 | 松芝股份 |
| 公告日期 | 2021-03-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2020年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于<2020年度报告及摘要>的议案》
5.00 《关于2020年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于2021年度日常关联交易预计的议案》
7.00 《 关于2021年度公司及子公司与商业银行间签署授信合同并提请股东大会授权
董事会全权办理相关事宜的议案》
8.00 《关于2021年度对子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-09-22 |
|---|
| 公司名称 | 松芝股份 |
| 公告日期 | 2020-09-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.0 《关于拟变更公司经营范围及修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-17 |
|---|
| 公司名称 | 松芝股份 |
| 公告日期 | 2020-08-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于聘任2020年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 松芝股份 |
| 公告日期 | 2020-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1 《关于<2019年度董事会工作报告>的议案》
议案2 《关于<2019年度监事会工作报告>的议案》
议案3 《关于<2019年度财务决算报告>的议案》
议案4 《关于<2019年度报告及摘要>的议案》
议案5 《关于2019年度利润分配预案的议案》
议案6 《关于2020年度日常关联交易预计的议案》
议案7 《关于2020年度公司及子公司与商业银行间签署授信合同并提请股东大会授权董事会全权办理相关事宜的议案》
议案8 《关于2020年度对控股子公司及孙公司提供担保的议案》
议案9 《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会非独立董事候选人的议案》
9.1 陈焕雄
9.2 纪安康
9.3 陈智颖
9.4 陈楚辉
9.5 杨国平
9.6 阎广兴
议案10 《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会独立董事候选人的议案》
10.1 陶克
10.2 郑伟
10.3 赵丽娟
议案11 《关于公司监事会换届选举暨第五届监事会监事候选人的议案》
11.1 谢皓
11.2 唐建华 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-10-08 |
|---|
| 公司名称 | 松芝股份 |
| 公告日期 | 2019-10-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1《关于增补公司第四届董事会独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 松芝股份 |
| 公告日期 | 2019-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于续聘2019年度审计机构的议案》
2.00 《关于补充2019年度日常关联交易预计的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 松芝股份 |
| 公告日期 | 2019-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2018年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于<2018年度报告及摘要>的议案》
5.00 《关于2018年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于2019年度日常关联交易预计的议案》
7.00 《关于2019年度公司及子公司与商业银行间签署授信合同并提请股东大会授权董事会全权办理相关事宜的议案》
8.00 《关于2019年度对子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-10-11 |
|---|
| 公司名称 | 松芝股份 |
| 公告日期 | 2018-10-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选第四届监事会监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-08-27 |
|---|
| 公司名称 | 松芝股份 |
| 公告日期 | 2018-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《关于续聘2018年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 松芝股份 |
| 公告日期 | 2018-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-10-24 |
|---|
| 公司名称 | 松芝股份 |
| 公告日期 | 2017-10-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1《关于聘请2017年度审计机构的议案》
议案2《关于补选第四届监事会监事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-08-24 |
|---|
| 公司名称 | 松芝股份 |
| 公告日期 | 2017-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1 《关于终止部分募投项目并使用剩余募集资金、剩余超募资金、募集资金利息收入永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-07-18 |
|---|
| 公司名称 | 松芝股份 |
| 公告日期 | 2017-07-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1 《关于增补公司第四届董事会董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-06-20 |
|---|
| 公司名称 | 松芝股份 |
| 公告日期 | 2017-06-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1 《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》
议案2 《关于2016年度公司非公开发行股票预案（四次修订稿）的议案》
议案3 《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》
议案4 《关于修订非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 松芝股份 |
| 公告日期 | 2017-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1《关于<2016年度董事会工作报告>的议案》
议案2《关于<2016年度财务决算报告>的议案》
议案3《关于<2016年度报告及摘要>的议案》
议案4《关于2016年度利润分配预案的议案》
议案5《关于2017年度日常关联交易的议案》
议案6《关于2017年度公司及全资子公司与商业银行间签署授信合同并提请股东大会授权董事会全权办理相关事宜的议案》
议案7《关于2017年度对控股子公司提供担保的议案》
议案8《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会董事候选人的议案》
8.1陈福泉
8.2陈焕雄
8.3陈楚辉
8.4纪安康
8.5杨国平
8.6马京明
议案9《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会独立董事候选人的议案》
9.1凌玉章
9.2刘榕
9.3徐士英
议案10《关于公司监事会换届选举暨第四届监事会监事候选人的议案》
10.1周仪
10.2覃峰 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-02-23 |
|---|
| 公司名称 | 松芝股份 |
| 公告日期 | 2017-02-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1 关于调整公司非公开发行股票方案的议案
议案2 关于2016年度公司非公开发行股票预案（三次修订稿）的议案
议案3 关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案
议案4 关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期及授权有效期的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-12-12 |
|---|
| 公司名称 | 松芝股份 |
| 公告日期 | 2016-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于调整公司非公开发行股票发行对象、发行数量及募集资金数额的议案》
2《关于2016年度公司非公开发行股票预案（二次修订稿）的议案》
3《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》
4《关于修订非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-11-23 |
|---|
| 公司名称 | 松芝股份 |
| 公告日期 | 2016-11-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1 关于续聘2016年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-08-15 |
|---|
| 公司名称 | 松芝股份 |
| 公告日期 | 2016-08-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1 关于补充确认2013-2014年日常关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-06-30 |
|---|
| 公司名称 | 松芝股份 |
| 公告日期 | 2016-06-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1、关于公司非公开发行股票增加价格调整机制的议案
议案2、关于2016年度公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案
议案3、关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购合同之补充合同的议案
议案4、关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-06-06 |
|---|
| 公司名称 | 松芝股份 |
| 公告日期 | 2016-06-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
议案2关于公司非公开发行A股股票的议案（逐项表决）
议案2.1发行股票的种类和面值
议案2.2发行方式及发行时间
议案2.3定价对象及其与公司的关系
议案2.4发行数量
议案2.5发行价格与定价方式
议案2.6发行股票限售期
议案2.7上市地点
议案2.8募集资金投向
议案2.9本次非公开发行前的滚存利润安排
议案2.10本次非公开发行决议的有效期限
议案3关于2016年度公司非公开发行股票预案的议案
议案4关于2016年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案
议案5关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案
议案6关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购合同的议案
议案7关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
议案8关于提请股东大会批准陈福成及一致行动人陈福泉免于发出要约收购的议案
议案9关于公司未来三年（2016—2018年）股东回报规划的议案
议案10关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案
议案11关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 松芝股份 |
| 公告日期 | 2016-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2015年董事会工作报告的议案》
2、审议《2015年监事会工作报告的议案》
3、审议《2015年财务决算报告的议案》
4、审议《2015年年度报告全文及其摘要的议案》
5、审议《2015年度利润分配的议案》
6、审议《2016年度日常关联交易的议案》
7、审议《关于2016年度公司及全资子公司与商业银行间签署授信合同并提请股东大会授权董事会全权办理相关事宜的议案》
8、审议《关于对控股子公司提供担保的议案》
9、审议《关于2015年度日常关联交易实际金额超过预计总金额情况的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-12-21 |
|---|
| 公司名称 | 松芝股份 |
| 公告日期 | 2015-12-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《选举纪安康先生为公司第三届董事会非独立董事议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 松芝股份 |
| 公告日期 | 2015-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、审议《上海加冷松芝汽车空调股份有限公司第二期限制性股票激励计划草案（修订稿）及其摘要的议案》；（各子议案需要逐项审议）：
1.1 激励对象的确定依据和范围
1.2 限制性股票的来源和数量、分配情况
1.3 本激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期和禁售期
1.4 限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法
1.5 限制性股票的授予与解锁条件
1.6 第二期限制性股票激励计划的调整方法和程序
1.7 限制性股票会计处理
1.8 第二期限制性股票激励计划的实施、授予及解锁程序
1.9 公司/激励对象各自的权利义务
1.10 公司/激励对象发生异动的处理
1.11 限制性股票回购注销的原则
2、审议《上海加冷松芝汽车空调股份有限公司第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》；
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期限制性股票激励计划相关事宜的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-10-08 |
|---|
| 公司名称 | 松芝股份 |
| 公告日期 | 2015-10-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、审议《上海加冷松芝汽车空调股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》；（各子议案需要逐项审议）：
1.1 激励对象的确定依据和范围
1.2 限制性股票的来源和数量、分配情况
1.3 本激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期和禁售期
1.4 限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法
1.5 限制性股票的授予与解锁条件
1.6 第二期限制性股票激励计划的调整方法和程序
1.7 限制性股票会计处理
1.8 第二期限制性股票激励计划的实施、授予及解锁程序
1.9 公司/激励对象各自的权利义务
1.10 公司/激励对象发生异动的处理
1.11 限制性股票回购注销的原则
2、审议《上海加冷松芝汽车空调股份有限公司第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法》；
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期限制性股票激励计划相关事宜的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-08-24 |
|---|
| 公司名称 | 松芝股份 |
| 公告日期 | 2015-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、审议《上海加冷松芝汽车空调股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》；（各子议案需要逐项审议）：
1.1激励对象的确定依据和范围
1.2限制性股票的来源和数量、分配情况
1.3本激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期和禁售期
1.4限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法
1.5限制性股票的授予与解锁条件
1.6限制性股票激励计划的调整方法和程序
1.7限制性股票会计处理
1.8限制性股票激励计划的实施、授予及解锁程序
1.9预留限制性股票的处理
1.10公司/激励对象各自的权利义务
1.11公司/激励对象发生异动的处理
1.12限制性股票回购注销的原则
2、审议《上海加冷松芝汽车空调股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》；
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
4、《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金购买理财产品的的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-03-25 |
|---|
| 公司名称 | 松芝股份 |
| 公告日期 | 2015-03-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2014年度报告全文及摘要的议案》；
2、审议《2014年度董事会工作报告的议案》；
3、审议《2014年度监事会工作报告的议案》；
4、审议《2014年度财务决算报告的议案》；
5、审议《2014年利润分配的议案》；
6、审议《2015年度公司日常关联交易的议案》；
7、审议《2015年关于续聘外部审计机构的议案》；
8、审议《关于2015年度公司及全资子公司与商业银行间签署授信合同并提请股东大会授权董事会全权办理相关事宜的议案》；
9、审议《关于对控股子公司提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-12-12 |
|---|
| 公司名称 | 松芝股份 |
| 公告日期 | 2014-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.《关于修订公司章程的议案》
2.《关于未来三年股东回报规划（2014年-2016年）的议案》
3.《关于股东大会议事规则的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-10-21 |
|---|
| 公司名称 | 松芝股份 |
| 公告日期 | 2014-10-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》（特别决议）
2.《关于公司非公开发行A股股票的议案》（特别决议、逐项表决）
2.1发行股票的种类和面值
2.2发行方式及发行时间
2.3定价基准日
2.4发行价格及定价原则
2.5发行数量及发行规模
2.6发行对象
2.7本次发行股票的限售期
2.8认购方式
2.9上市地点
2.10募集资金金额
2.11本次非公开发行前的滚存利润安排
2.12本次非公开发行决议的有效期限
3.《关于<2014年度非公开发行股票预案>的议案》（特别决议）
4.《关于<2014年度非公开发行股票募集资金使用的可行性研究报告>的议案》（特别决议）
5.《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
6.《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》
7.《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购合同的议案》
8.《关于提请股东大会批准陈福成及一致行动人陈福泉免于发出要约收购的议案》（特别决议）
9.《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》（特别决议） |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 松芝股份 |
| 公告日期 | 2014-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于2013年度报告全文及摘要的议案》；
2、审议《2013年度董事会工作报告的议案》；
3、审议《2013年度监事会工作报告的议案》；
4、审议《公司2013年度财务决算报告的议案》；
5、审议《关于公司2013年利润分配的议案》；
6、审议《关于变更部分募投项目的议案》；
7、审议《2013年度公司日常关联交易的议案》；
8、审议《2014年关于续聘外部审计机构的议案》；
9、审议《关于2014年度公司及全资子公司与商业银行间签署授信合同并提请股东大会授权董事会全权办理相关事宜的议案》；
10、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
选举6名非独立董事：
（1）关于选举陈福泉先生为非独立董事的提案；
（2）关于选举陈福成先生为非独立董事的提案；
（3）关于选举陈焕雄先生为非独立董事的提案；
（4）关于选举陈楚辉先生为非独立董事的提案；
（5）关于选举杨国平先生为非独立董事的提案；
（6）关于选举马京明先生为非独立董事的提案；
选举3名独立董事：
（1）关于选举刘榕先生为独立董事的提案；
（2）关于选举徐士英女士为独立董事的提案；
（3）关于选举刘长奎先生为独立董事的提案；
11、审议《关于公司监事会换届选举的议案》；
选举2名监事：
（1）关于选举周仪为公司股东代表监事的提案；
（2）关于选举张伟洁为公司股东代表监事的提案； |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-11-15 |
|---|
| 公司名称 | 松芝股份 |
| 公告日期 | 2013-11-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于使用部分超募资金用于归还银行贷款的议案》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-06-24 |
|---|
| 公司名称 | 松芝股份 |
| 公告日期 | 2013-06-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于松芝股份使用闲置募集资金购买理财产品的议案》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 松芝股份 |
| 公告日期 | 2013-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于2012年度报告全文及摘要的议案》；
2、审议《2012年度董事会工作报告的议案》；
3、审议《2012年度监事会工作报告的议案》；
4、审议《公司2012年度财务决算报告的议案》；
5、审议《关于公司2012年利润分配的议案》；
6、审议《关于将部分超募资金归还银行贷款的议案》；
7、审议《关于变更部分募投项目实施地点的议案》；
8、审议《2013年度公司日常关联交易的议案》；
9、审议《2013年关于续聘外部审计机构的议案》；
10、审议《关于2013年度公司及全资子公司与商业银行间签署授信合同并提请股东大会授权董事会全权办理相关事宜的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-12-12 |
|---|
| 公司名称 | 松芝股份 |
| 公告日期 | 2012-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于松芝股份颛兴路新项目投资的议案》；
2、审议《关于调整超募资金对重庆松芝投资规模的议案》；
3、审议《关于使用超募资金用于归还银行贷款的议案》；
4、审议《关于修改公司章程有关分红条款的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-04-11 |
|---|
| 公司名称 | 松芝股份 |
| 公告日期 | 2012-04-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于2011年度报告全文及摘要的议案》；
2、审议《2011年度董事会工作报告的议案》；
3、审议《2011年度监事会工作报告的议案》；
4、审议《公司2011年度财务决算报告的议案》；
5、审议《关于公司2011年利润分配的议案》；
6、审议《关于将部分超募资金归还银行贷款的议案》；
7、审议《2012年度公司日常关联交易的议案》；
8、审议《2012年关于续聘外部审计机构的议案》；
9、审议《关于2012年度公司与商业银行间签署授信合同并提请股东大会授权董事会全权办理相关事宜的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-12-14 |
|---|
| 公司名称 | 松芝股份 |
| 公告日期 | 2011-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于增加公司2011年日常关联交易额度的议案》；
2、审议《关于修改公司<章程>的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-10-26 |
|---|
| 公司名称 | 松芝股份 |
| 公告日期 | 2011-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改公司<章程>的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-09-28 |
|---|
| 公司名称 | 松芝股份 |
| 公告日期 | 2011-09-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于终止冷藏车空调募投项目的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-09-01 |
|---|
| 公司名称 | 松芝股份 |
| 公告日期 | 2011-09-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于使用超募资金增资厦门松芝公司的议案》；
2、审议《关于使用超募资金增资成都松芝公司的议案》；
3、审议《关于使用超募资金增资重庆松芝公司的议案》；
4、审议《关于使用超募资金增资零部件公司的议案》；
5、审议《关于变更压缩机募投项目实施主体和实施地点的议案》；
6、审议《关于变更轨道交通空调募投项目实施主体和实施地点的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 松芝股份 |
| 公告日期 | 2011-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于2010年度报告全文及摘要的议案》；
2、审议《2010年度董事会工作报告及独立董事述职的议案》；
3、审议《2010年度监事会工作报告的议案》；
4、审议《公司2010年度财务决算报告的议案》；
5、审议《关于公司2010年利润分配的议案》；
6、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
7、审议《关于公司监事会换届选举的议案》；
8、审议《关于参加土地竞拍的议案》；
9、审议《关于修订公司<章程>的议案》；
10、审议《2011年关于续聘外部审计机构的议案》
11、审议《公司2011年度关联交易预计的议案》；
12、审议《关于2011年度公司与商业银行间签署授信合同并提请股东大会授权董事会全权办理相关事宜的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,购并,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-12-10 |
|---|
| 公司名称 | 松芝股份 |
| 公告日期 | 2010-12-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司对外投资的议案》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-08-25 |
|---|
| 公司名称 | 松芝股份 |
| 公告日期 | 2010-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修订公司<章程>的议案》；
2、审议《会计师事务所选聘制度》的议案。 |
| 审议内容 | |
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