| 股东大会通知 公告日期:2024-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 三变科技 |
| 公告日期 | 2024-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2023年年度报告及其摘要》
2.00 《2023年度董事会工作报告》
3.00 《2023年度监事会工作报告》
4.00 《2023年度财务决算报告》
5.00 《2023年度利润分配预案》
6.00 《关于2024年度向金融机构申请综合授信、融资额度的议案》
7.00 《关于修订<公司章程>的议案》
8.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
9.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
10.00 《关于修订<对外投资、担保、借贷管理制度>的议案》
11.00 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
12.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
13.00 《关于修订<独立董事制度>的议案》
14.00 《关于修订<董事、监事薪酬(津贴)方案>的议案》
15.00 《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2024-02-29 |
|---|
| 公司名称 | 三变科技 |
| 公告日期 | 2024-02-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案
2.00 关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 发行数量
2.05 发行价格及定价原则
2.06 限售期安排
2.07 募集资金金额及用途
2.08 上市地点
2.09 未分配利润安排
2.10 决议有效期
3.00 关于公司2024年度向特定对象发行A股股票预案的议案
4.00 关于公司2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案
5.00 关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
6.00 关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案
7.00 关于公司2024年度向特定对象发行A股股票摊薄即期股东回报、填补措施及相关主体承诺的议案
8.00 关于公司未来三年(2024-2026年)股东分红回报规划的议案
9.00 关于提请股东大会授权董事会及/或其授权人士全权办理本次向特定对象发行工作相关事宜的议案
10.00 关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案
11.00 关于设立募集资金专项账户并授权签署募集资金监管协议的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-10-14 |
|---|
| 公司名称 | 三变科技 |
| 公告日期 | 2023-10-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于继续与浙江省三门浦东电工电器有限公司签订互保协议的议案》
2.00 《关于公司向金融机构申请增加综合授信、融资额度的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-08-12 |
|---|
| 公司名称 | 三变科技 |
| 公告日期 | 2023-08-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 三变科技 |
| 公告日期 | 2023-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2022年年度报告及其摘要》
2.00 《2022年度董事会工作报告》
3.00 《2022年度监事会工作报告》
4.00 《2022年度财务决算报告》
5.00 《2022年度利润分配预案》
6.00 《关于2023年度向金融机构申请综合授信、融资额度的议案》
7.00 《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-11-22 |
|---|
| 公司名称 | 三变科技 |
| 公告日期 | 2022-11-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》
1.01 《选举谢伟世先生为公司第七届董事会非独立董事》
1.02 《选举俞尚群先生为公司第七届董事会非独立董事》
1.03 《选举章强先生为公司第七届董事会非独立董事》
1.04 《选举林由撑先生为公司第七届董事会非独立董事》
2.00 《关于选举第七届董事会独立董事的议案》
2.01 《选举李明智先生为公司第七届董事会独立董事》
2.02 《选举余龙军先生为公司第七届董事会独立董事》
2.03 《选举马宁刚先生为公司第七届董事会独立董事》
3.00 《关于选举第七届监事会非职工监事的议案》
3.01 《选举叶敏松先生为公司第七届监事会非职工监事》
3.02 《选举叶松先生为公司第七届监事会非职工监事》
3.03 《选举王丹丹女士为公司第七届监事会非职工监事》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-09-29 |
|---|
| 公司名称 | 三变科技 |
| 公告日期 | 2022-09-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增加公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
5.00 《关于修订<对外投资、担保、借贷管理制度>的议案》
6.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
7.00 《关于修订<控股股东及实际控制人行为规范>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-08-26 |
|---|
| 公司名称 | 三变科技 |
| 公告日期 | 2022-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2022年半年度利润分配暨资本公积金转增股本预案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 三变科技 |
| 公告日期 | 2022-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2021年年度报告及其摘要》
2.00 《2021年度董事会工作报告》
3.00 《2021年度监事会工作报告》
4.00 《2021年度财务决算报告》
5.00 《2021年度利润分配预案》
6.00 《关于2022年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
7.00 《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-10-20 |
|---|
| 公司名称 | 三变科技 |
| 公告日期 | 2021-10-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于继续与浙江省三门浦东电工电器有限公司签订互保协议的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 三变科技 |
| 公告日期 | 2021-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2020年年度报告及其摘要》
2.00 《2020年度董事会工作报告》
3.00 《2020年度监事会工作报告》
4.00 《2020年度财务决算报告》
5.00 《2020年度利润分配预案》
6.00 《关于2021年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
7.00 《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
8.00 《关于制订<未来三年(2021～2023年)股东回报规划>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 三变科技 |
| 公告日期 | 2020-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2019年年度报告及其摘要》
2.00 《2019年度董事会工作报告》
3.00 《2019年度财务决算报告》
4.00 《2019年度利润分配预案》
5.00 《关于2020年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
6.00 《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》
7.00 《2019年度监事会工作报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-10-31 |
|---|
| 公司名称 | 三变科技 |
| 公告日期 | 2019-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于继续与浙江省三门浦东电工电器有限公司签订互保协议的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 三变科技 |
| 公告日期 | 2019-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2018年年度报告及其摘要》
2.00 《2018年度董事会工作报告》
3.00 《2018年度财务决算报告》
4.00 《2018年度利润分配预案》
5.00 《关于2019年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
6.00 《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》
7.00 《2018年度监事会工作报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-08-13 |
|---|
| 公司名称 | 三变科技 |
| 公告日期 | 2018-08-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举谢伟世先生为第六届董事会非独立董事
1.02 选举俞尚群先生为第六届董事会非独立董事
1.03 选举朱峰先生为第六届董事会非独立董事
1.04 选举林由撑先生为第六届董事会非独立董事
2.00 《关于选举第六届董事会独立董事的议案》
2.01 选举李明智先生为第六届董事会独立董事
2.02 选举余龙军先生为第六届董事会独立董事
2.03 选举马宁刚先生为第六届董事会独立董事
3.00 《关于选举第六届监事会非职工监事的议案》
3.01 选举叶敏松先生为第六届监事会非职工代表监事
3.02 选举张坚法先生为第六届监事会非职工代表监事
3.03 选举叶俊女士为第六届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 三变科技 |
| 公告日期 | 2018-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2017年年度报告及其摘要》
2.00 《2017年度董事会工作报告》
3.00 《2017年度财务决算报告》
4.00 《2017年度利润分配预案》
5.00 《关于2018年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
6.00 《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》
7.00 《关于修订公司<章程>议案》
8.00 《关于制订<未来三年(2018～2020年)股东回报规划>的议案》
9.00 《关于为浙江省三门浦东电工电器有限公司增加担保额度的议案》
10.00 《2017年度监事会工作报告》
11.00 《关于2017年度计提资产减值准备的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-12-26 |
|---|
| 公司名称 | 三变科技 |
| 公告日期 | 2017-12-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于继续与浙江省三门浦东电工电器有限公司签订互保协议的议案》
2、《关于坏账核销的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 三变科技 |
| 公告日期 | 2017-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.审议《2016年年度报告及其摘要》
2.审议《2016年度董事会工作报告》
3.审议《2016年度监事会工作报告》
4.审议《2016年度财务决算报告》
5.审议《2016年度利润分配预案》
6.审议《关于2017年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
7.审议《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》
8.审议《关于修订公司<章程>议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 三变科技 |
| 公告日期 | 2016-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.2015年年度报告及其摘要
2.2015年度董事会工作报告
3.2015年度监事会工作报告
4.2015年度财务决算报告
5.2015年度利润分配预案
6.关于2016年度向金融机构申请综合授信额度的议案
7.关于续聘公司2016年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-19 |
|---|
| 公司名称 | 三变科技 |
| 公告日期 | 2016-03-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于为三门县三变小额贷款股份有限公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-01-30 |
|---|
| 公司名称 | 三变科技 |
| 公告日期 | 2016-01-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于继续与浙江省三门浦东电工电器有限公司签订互保协议的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-11-23 |
|---|
| 公司名称 | 三变科技 |
| 公告日期 | 2015-11-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1 关于筹划重大资产重组事项申请延期复牌的议案
议案2 关于公司向金融机构申请增加综合授信额度的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 三变科技 |
| 公告日期 | 2015-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 01.2014年度报告及其摘要
02.2014年度董事会工作报告
03.2014年度监事会工作报告
04.2014年度财务决算报告
05.2014年度利润分配预案
06.关于2015年度向金融机构申请不超过8亿元综合授信额度的议案
07.关于续聘公司2015年度审计机构的议案
08.关于制定《未来三年（2015-2017）股东回报规划》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-12-26 |
|---|
| 公司名称 | 三变科技 |
| 公告日期 | 2014-12-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于投资设立并购基金的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 三变科技 |
| 公告日期 | 2014-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 关于修改《董事会议事规则》的议案
2. 关于修改《监事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-08-26 |
|---|
| 公司名称 | 三变科技 |
| 公告日期 | 2014-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.关于修改《公司章程》的议案
2.关于修改《股东大会议事规则》的议案
3.关于制定《董事、监事薪酬（津贴）方案》的议案
4.关于调整《2014年经营计划及财务预算报告》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-08-05 |
|---|
| 公司名称 | 三变科技 |
| 公告日期 | 2014-08-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于选举第五届董事会非独立董事的议案
1.1选举卢旭日先生为第五届董事会非独立董事
1.2选举徐妙风先生为第五届董事会非独立董事
1.3选举朱峰先生为第五届董事会非独立董事
1.4选举羊静女士为第五届董事会非独立董事
2、关于选举第五届董事会独立董事的议案
2.1选举陈奎先生为第五届董事会独立董事
2.2选举赵敏女士为第五届董事会独立董事
2.3选举李旺荣先生为第五届董事会独立董事
3、关于选举第五届监事会非职工监事的议案
3.1选举章初阳先生为第五届监事会非职工监事
3.2选举王秋潮先生为第五届监事会非职工监事
4、关于独立董事津贴的议案
5、关于老三变厂房征收及设备搬迁补偿的议案
6、关于老三变土地征收补偿的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 三变科技 |
| 公告日期 | 2014-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.2013年度报告及其摘要
2.2013年度董事会工作报告
3.2013年度监事会工作报告
4.2013年度财务决算报告
5.2014年度财务预算报告
6.2013年度利润分配预案
7.关于2014年度向金融机构申请不超过8亿元综合授信额度的议案
8.关于续聘公司2014年度审计机构的议案
9.关于继续为三门县三变小额贷款股份有限公司提供担保的议案
10.关于董事会延迟换届的议案
11.关于监事会延迟换届的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-03-14 |
|---|
| 公司名称 | 三变科技 |
| 公告日期 | 2014-03-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1、《关于继续与浙江省三门浦东电工电器有限公司签订互保协议的议案》
议案2、《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-08-26 |
|---|
| 公司名称 | 三变科技 |
| 公告日期 | 2013-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 关于修改经营范围既修改章程的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-06-24 |
|---|
| 公司名称 | 三变科技 |
| 公告日期 | 2013-06-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 01.关于修改公司《章程》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 三变科技 |
| 公告日期 | 2013-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2012年度报告》及其摘要
2、《2012年度董事会工作报告》
3、《2012年度监事会工作报告》
4、《2012年度财务决算报告》
5、《2012年度利润分配预案》
6、《关于2013年度向金融机构申请不超过7亿元综合授信额度的议案》
7、《关于续聘公司2013年度审计机构的议案》
8、《关于修订<对外投资、担保、借贷管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-03 |
|---|
| 公司名称 | 三变科技 |
| 公告日期 | 2013-04-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 01.关于修改公司《章程》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-09-24 |
|---|
| 公司名称 | 三变科技 |
| 公告日期 | 2012-09-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 01.关于与亚达科技集团有限公司签订贷款互保协议的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-08-10 |
|---|
| 公司名称 | 三变科技 |
| 公告日期 | 2012-08-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 01.关于修订《公司章程》的议案
02.关于制订《未来三年（2012～2014年）股东回报规划》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 三变科技 |
| 公告日期 | 2012-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 01.2011年年度报告及其摘要
02.2011年度董事会工作报告
03.2011年度监事会工作报告
04.2011年度财务决算报告
05.2011年度利润分配预案
06.关于2012年度向金融机构申请不超过7亿元综合授信额度的议案
07.关于续聘公司2012年度审计机构的议案
08.关于修订《公司章程》的议案
09. 关于修订《股东大会议事规则》的议案
10. 关于修订《对外投资、担保、借贷管理制度》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-03-07 |
|---|
| 公司名称 | 三变科技 |
| 公告日期 | 2012-03-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1、审议《关于继续与浙江省三门浦东电工电器有限公司签订互保协议的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-10-18 |
|---|
| 公司名称 | 三变科技 |
| 公告日期 | 2011-10-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《关于继续为三门县三变小额贷款股份有限公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-05-06 |
|---|
| 公司名称 | 三变科技 |
| 公告日期 | 2011-05-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案1、审议《关于提名羊静女士为公司第四届董事会非独立董事候选人》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-04-11 |
|---|
| 公司名称 | 三变科技 |
| 公告日期 | 2011-04-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案1、审议《2010年年度报告》及其摘要
议案2、审议《2010年度董事会工作报告》
议案3、审议《2010年度监事会工作报告》
议案4、审议《2010年度财务决算报告》
议案5、审议《2010年度利润分配预案》
议案6、审议《关于续聘公司2011年度审计机构的议案》
议案7、审议《关于向有关商业银行等金融机构申请6亿元综合授信额度的议案》
议案8、审议《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》
议案9、审议《关于选举第四届董事会独立董事的议案
议案10、审议《关于选举第四届监事会非职工监事的议案》
议案11、审议《关于独立董事津贴的议案》
议案12、审议《关于修订公司<章程>的议案》
议案13、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
议案14、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
议案15、审议《关于修订<监会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-12-02 |
|---|
| 公司名称 | 三变科技 |
| 公告日期 | 2010-12-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于三变科技董事会延期换届选举的议案
2、审议关于三变科技监事会延期换届选举的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 三变科技 |
| 公告日期 | 2010-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1．审议《2009 年度报告及其摘要》；
2、审议《2009 年度董事会工作报告》；
3、审议《2009 年度监事会工作报告》；
4、审议《2009 年度财务决算报告》；
5、审议《2009 年度利润分配预案》；
6、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；
7、审议《关于续聘审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-03-04 |
|---|
| 公司名称 | 三变科技 |
| 公告日期 | 2010-03-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1．审议《关于续签互保协议书的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-10-21 |
|---|
| 公司名称 | 三变科技 |
| 公告日期 | 2009-10-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1．审议《关于为三门县三变小额贷款股份有限公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-04-08 |
|---|
| 公司名称 | 三变科技 |
| 公告日期 | 2009-04-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 审议《2008 年度报告及其摘要》
2. 审议《2008 年度董事会工作报告》
3. 审议《2008 年度监事会工作报告》
4. 审议《2008 年度财务决算报告》
5. 审议《2008 年度利润分配预案》
6. 审议《关于修该<公司章程>的议案》
7. 审议《关于续聘审计机构的议案》
8. 审议《2008 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-11-05 |
|---|
| 公司名称 | 三变科技 |
| 公告日期 | 2008-11-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 审议<关于修订《三变科技股份有限公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-07-24 |
|---|
| 公司名称 | 三变科技 |
| 公告日期 | 2008-07-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 审议《关于再次增加向银行申请综合授信10000 万元的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-04-16 |
|---|
| 公司名称 | 三变科技 |
| 公告日期 | 2008-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 审议《2007 年度董事会工作报告》；
2. 审议《2007 年度监事会工作报告》；
3. 审议《2007 年度财务报告》；
4. 审议《2007 年度报告及其摘要》；
5. 审议《2007 年度财务决算报告》；
6. 审议《2007 年度利润分配预案》；
7. 审议《关于董事辞职的议案》；
8. 审议《关于补选董事的议案》；
9. 审议《关于监事辞职的议案》；
10. 审议《关于补选监事的议案》；
11. 审议《关于续聘审计机构的议案》；
12. 审议《关于2008 年日常关联交易的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-03-06 |
|---|
| 公司名称 | 三变科技 |
| 公告日期 | 2008-03-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 《关于续签贷款互保协议书的议案》。
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-11-16 |
|---|
| 公司名称 | 三变科技 |
| 公告日期 | 2007-11-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
2、审议《关于公司聘任独立董事的议案》；
3、审议《关于公司监事会换届选举的议案》；
4、审议《关于增加向银行申请综合授信10000万元的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-04-13 |
|---|
| 公司名称 | 三变科技 |
| 公告日期 | 2007-04-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2006年度董事会工作报告》；
2、审议《2006年度监事会工作报告》；
3、审议《2006年度财务决算报告》；
4、审议《2006年度报告及其摘要》；
5、审议《2006年度利润分配预案》；
6、审议《关于董事辞职的议案》；
7、审议《关于补选董事的议案》；
8、审议《累积投票制实施细则》；
9、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；
10、审议《关于执行〈新会计准则〉并修改公司相应会计政策的议案》；
11、审议《关于拟动用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》；
12、审议《关于续聘浙江天健会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构的议案》；
13、审议《关于向银行申请综合授信30000万元并授权董事长签署向金融机构融资的合同及以本公司资产用于上述融资抵押的议案》。
|
| 审议内容 | |
|
每日必读
发行与分配