| 股东大会通知 公告日期:2024-03-23 |
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| 公司名称 | 科华生物 |
| 公告日期 | 2024-03-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》
5.00 《关于2023年度利润分配预案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-05 |
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| 公司名称 | 科华生物 |
| 公告日期 | 2024-03-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于签署<投资协议书的补充协议>暨关联交易的议案》
2.00 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
5.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
6.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
7.00 《关于修订<募集资金存放与使用管理制度>的议案》
8.00 《关于董事会提前换届选举第十届董事会非独立董事的议案》
8.01 选举彭年才先生为公司第十届董事会非独立董事
8.02 选举马志超先生为公司第十届董事会非独立董事
8.03 选举李明先生为公司第十届董事会非独立董事
8.04 选举苗保刚先生为公司第十届董事会非独立董事
8.05 选举金红英女士为公司第十届董事会非独立董事
8.06 选举梁佳明先生为公司第十届董事会非独立董事
9.00 《关于董事会提前换届选举第十届董事会独立董事的议案》
9.01 选举单文华先生为公司第十届董事会独立董事
9.02 选举郑传芳先生为公司第十届董事会独立董事
9.03 选举张镇西先生为公司第十届董事会独立董事
10.00 《关于监事会提前换届选举第十届监事会非职工代表监事的议案》
10.01 选举易超先生为公司第十届监事会非职工代表监事
10.02 选举杨笑天女士为公司第十届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-11 |
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| 公司名称 | 科华生物 |
| 公告日期 | 2023-11-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》
2.00 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-29 |
|---|
| 公司名称 | 科华生物 |
| 公告日期 | 2023-06-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<董事会议事规定>的议案》
3.00 《关于修订<监事会议事规定>的议案》
4.00 《关于修订<董事、监事薪酬管理制度>的议案》
5.00 《关于购买董监高责任险的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-13 |
|---|
| 公司名称 | 科华生物 |
| 公告日期 | 2023-06-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于董事会换届选举第九届董事会非独立董事的议案》
2.01 选举马志超先生为公司第九届董事会非独立董事
2.02 选举李明先生为公司第九届董事会非独立董事
2.03 选举金红英女士为公司第九届董事会非独立董事
3.00 《关于董事会换届选举第九届董事会独立董事的议案》
3.01 选举郑传芳先生为公司第九届董事会独立董事
3.02 选举徐宏先生为公司第九届董事会独立董事
4.00 《关于监事会换届选举第九届监事会非职工代表监事的议案》
4.01 选举谢岚女士为公司第九届监事会非职工代表监事
4.02 选举易超先生为公司第九届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-28 |
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| 公司名称 | 科华生物 |
| 公告日期 | 2023-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《2022年度财务决算报告》
4.00 《2022年年度报告及报告摘要》
5.00 《2022年度利润分配预案》
6.00 《关于公司<未来三年股东分红回报规划(2023年-2025年)>的议案》
7.00 《关于提请股东大会授权董事会和董事长在其各自权限范围内处理天隆公司股权交易事项的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-22 |
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| 公司名称 | 科华生物 |
| 公告日期 | 2022-11-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于拟变更会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-06 |
|---|
| 公司名称 | 科华生物 |
| 公告日期 | 2022-09-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于周琴琴女士拟不再担任公司第八届董事会非独立董事的议案》
2.00 《关于选举马志超先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-10 |
|---|
| 公司名称 | 科华生物 |
| 公告日期 | 2022-06-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2021年度董事会工作报告》
2.00 《2021年度监事会工作报告》
3.00 《2021年度财务决算报告》
4.00 《2021年年度报告及报告摘要》
5.00 《2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
6.00 《关于2022年度向银行申请综合授信额度和向子公司提供担保的议案》
7.00 《关于修改<公司章程>的议案》
8.00 《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
9.00 《关于修改<董事会议事规则>的议案》
10.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》
11.00 《关于免去鲁君四先生非职工代表监事职位的议案》
12.00 《关于提名选举谢岚女士为第八届监事会非职工代表监事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-09 |
|---|
| 公司名称 | 科华生物 |
| 公告日期 | 2021-06-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2020年度董事会工作报告》
2.00 《2020年度监事会工作报告》
3.00 《2020年度财务决算报告》
4.00 《2020年度利润分配预案》
5.00 《2020年年度报告及其摘要》
6.00 《关于确认2020年度审计费用的议案》
7.00 《关于聘请公司2021年度审计机构的议案》
8.00 《关于2021年度向银行申请授信和为子公司提供担保的议案》
9.00 《关于修订<公司章程>的议案》
10.00 《关于修订<募集资金管理及使用办法>的议案》
11.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 科华生物 |
| 公告日期 | 2020-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修改《公司章程》的议案
2.00 关于聘任2020年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-09 |
|---|
| 公司名称 | 科华生物 |
| 公告日期 | 2020-06-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2019年度董事会工作报告
2.00 2019年度监事会工作报告
3.00 2019年度财务决算报告
4.00 2019年度利润分配预案
5.00 2019年年度报告及其摘要
6.00 关于确认2019年度审计费用的议案
7.00 关于修改《公司章程》的议案
8.00 关于回购注销部分限制性股票的议案
9.00 关于向银行申请授信额度和为子公司提供担保的议案
10.00 关于审议《前次募集资金使用情况报告》的议案
11.00 关于延长公开发行可转换公司债券方案有效期的议案
12.00 关于延长股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公开发行可转换公司债券相关事宜的授权期限的议案
13.00 关于董事会换届选举暨非独立董事选举的议案
13.01 选举周琴琴女士为第八届董事会非独立董事
13.02 选举CHENCHAO女士为第八届董事会非独立董事
13.03 选举SCOTTZHENBOTANG先生为第八届董事会非独立董事
14.00 关于董事会换届选举暨独立董事选举的议案
14.01 选举CHENCHUAN先生为第八届董事会独立董事
14.02 选举陆德明先生为第八届董事会独立董事
14.03 选举夏雪女士为第八届董事会独立董事
14.04 选举张屹山先生为第八届董事会独立董事
15.00 关于监事会换届选举暨非职工代表监事选举的议案
15.01 选举鲁君四先生为第八届监事会非职工代表监事
15.02 选举李莹女士为第八届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-07-10 |
|---|
| 公司名称 | 科华生物 |
| 公告日期 | 2019-07-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
2.00 关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案
2.01 本次发行债券的种类
2.02 发行规模
2.03 债券期限
2.04 票面金额和发行价格
2.05 债券利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股数量确定方式
2.09 转股价格的确定及其调整
2.10 转股价格向下修正条款
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股后的股利分配
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 本次募集资金用途
2.18 担保事项
2.19 募集资金管理及存放
2.20 本次发行可转换公司债券方案的有效期限
3.00 关于公司《公开发行可转换公司债券预案》的议案
4.00 关于公司《公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告》的议案
5.00 关于公司《前次募集资金使用情况报告》的议案
6.00 关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案
7.00 公司董事、高级管理人员关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的承诺的议案
8.00 关于公司《公开发行可转换公司债券持有人会议规则》的议案
9.00 关于公司《未来三年股东分红回报规划(2020-2022)》的议案
10.00 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案
11.00 关于修订公司《关联交易管理制度》的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-27 |
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| 公司名称 | 科华生物 |
| 公告日期 | 2019-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2018年年度报告》及其摘要
2.00 《2018年度董事会工作报告》
3.00 《2018年度监事会工作报告》
4.00 《2018年度财务决算报告》
5.00 《2018年度利润分配预案》
6.00 《关于续聘2019年度财务审计机构的议案》
7.00 《关于确认2018年度审计费用的议案》
8.00 《关于向银行申请授信额度和向子公司提供担保的议案》
9.00 《关于修改公司<章程>的议案》
10.00 《关于选举公司监事的议案》
11.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-06-11 |
|---|
| 公司名称 | 科华生物 |
| 公告日期 | 2018-06-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于投资西安天隆和苏州天隆并签署<投资协议书>的议案》
2.00 《关于修改公司<章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 科华生物 |
| 公告日期 | 2018-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2017年年度报告》及其摘要
2.00 《2017年度董事会工作报告》
3.00 《2017年度监事会工作报告》
4.00 《2017年度财务决算报告》
5.00 《2017年度利润分配预案》
6.00 《关于续聘公司2018年度财务审计机构的议案》
7.00 《关于确认公司2017年度审计费用的议案》
8.00 《关于向银行申请授信额度和向子公司提供担保的议案》
9.00 《关于吸收合并全资子公司的议案》
10.00 《关于修订<公司章程>的议案》
11.00 《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
12.00 《关于修改<董事会议事规则>的议案》
13.00 《关于修改<监事会议事规则>的议案》
14.00 《关于修改<独立董事工作制度>的议案》
15.00 《关于制定<对外担保管理制度>的议案》
16.00 《关于废止<运用闲置自有资金申购新股管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 购并,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-02-12 |
|---|
| 公司名称 | 科华生物 |
| 公告日期 | 2018-02-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<上海科华生物工程股份有限公司第二期股权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<上海科华生物工程股份有限公司第二期股权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期股权激励计划有关事项的议案》
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 科华生物 |
| 公告日期 | 2017-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《2016年年度报告》及其摘要
2.00《2016年度董事会工作报告》
3.00《2016年度监事会工作报告》
4.00《2016年度财务决算报告》
5.00《2016年度利润分配预案》
6.00《关于续聘公司2017年度财务审计机构的议案》
7.00《关于确认公司2016年度审计费用的议案》
8.00《关于修改<公司章程>的议案》
9.00《关于向银行申请授信额度和向子公司提供担保的议案》
10.00选举第七届董事会非独立董事
10.01选举胡勇敏先生为第七届董事会非独立董事
10.02选举吕明方先生为第七届董事会非独立董事
10.03选举唐桢博先生为第七届董事会非独立董事
11.00选举第七届董事会独立董事
11.01选举吕秋萍女士为第七届董事会独立董事
11.02选举吴人伟先生为第七届董事会独立董事
11.03选举杨磊先生为第七届董事会独立董事
11.04选举吕琰先生为第七届董事会独立董事
12.00《关于监事会换届选举的议案》
12.01选举李甄先生为第七届监事会监事
12.02选举侯伟先生为第七届监事会监事
13.00《关于调整独立董事津贴的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-05-18 |
|---|
| 公司名称 | 科华生物 |
| 公告日期 | 2016-05-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2015年年度报告》及其摘要；
2、《2015年度董事会工作报告》；
3、《2015年度监事会工作报告》；
4、《2015年度财务决算报告》；
5、《2015年度利润分配预案》；
6、《关于续聘公司2016年度财务审计机构的议案》；
7、《关于确认公司2015年度审计费用的议案》；
8、《关于修改<公司章程>的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-05-16 |
|---|
| 公司名称 | 科华生物 |
| 公告日期 | 2015-05-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、《2014年年度报告》及其摘要；
2、《2014年度董事会工作报告》；
3、《2014年度监事会工作报告》；
4、《2014年度财务决算报告》；
5、《2014年度利润分配预案》；
6、《关于续聘2015年度财务审计机构及确认2014年度审计费用的议案》；
7、《关于选举监事的议案》；
8、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
9、《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
10、《关于修订<募集资金管理及使用办法>的议案》。
11、《上海科华生物工程股份有限公司第一期股票期权激励计划（草案）》及其摘要（逐项审议）；
11.1实施激励计划的目的
11.2激励对象的确定依据和范围
11.3股票期权的股票来源和数量
11.4股票期权的分配情况
11.5股票期权行权价格及其确定方法
11.6股票期权激励计划的有效期、授权日、等待期、可行权日、禁售期
11.7股票期权的授予条件、行权条件、行权安排
11.8股票期权的调整方法和程序
11.9授予股票期权的程序及激励对象行权程序
11.10公司与激励对象的权利与义务
11.11激励计划变更、终止和其他事项
12、《上海科华生物工程股份有限公司第一期股票期权激励计划实施考核管理办法》；
13、《关于授权董事会办理公司第一期股票期权激励计划有关事项的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-01-31 |
|---|
| 公司名称 | 科华生物 |
| 公告日期 | 2015-01-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.关于延长本次非公开发行股票方案决议有效期和股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项授权有效期的议案
2.关于选举倪语星先生为公司第六届董事会独立董事的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-07-02 |
|---|
| 公司名称 | 科华生物 |
| 公告日期 | 2014-07-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.关于公司董事会换届选举的议案——选举非独立董事
1.1选举唐伟国先生为第六届董事会董事
1.2选举吕明方先生为第六届董事会董事
1.3选举胡勇敏先生为第六届董事会董事
2.关于公司董事会换届选举的议案——选举独立董事
2.1选举徐军先生为第六届董事会独立董事
2.2选举吕秋萍女士为第六届董事会独立董事
3.关于公司监事会换届选举的议案
3.1选举李甄先生为第六届监事会监事
3.2选举贺煜琴女士为第六届监事会监事
4.关于董事、监事薪酬（津贴）的管理办法
5.关于修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-03-20 |
|---|
| 公司名称 | 科华生物 |
| 公告日期 | 2014-03-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案一《公司2013年度董事会工作报告》；
议案二《公司2013年度监事会工作报告》；
议案三《公司2013年度财务决算报告》；
议案四《公司2013年度利润分配的预案》；
议案五《公司2013年年度报告全文及摘要》；
议案六《关于修改公司章程的议案》；
议案七《关于聘任会计师事务所的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-01-27 |
|---|
| 公司名称 | 科华生物 |
| 公告日期 | 2014-01-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一、《关于League Agent (HK) Limited通过协议转让方式对公司进行战略投资的议案》；
议案二、《关于League Agent (HK) Limited通过认购公司非公开发行A股股票方式对公司进行战略投资的议案》；
议案三、《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》；
议案四、《关于公司<非公开发行股票方案>的议案》；
4.01 股票种类和面值
4.02 发行方式
4.03 发行数量
4.04 发行对象及认购方式
4.05 定价基准日和发行价格
4.06 限售期
4.07 上市地点
4.08 本次非公开发行股票募集资金的用途
4.09 本次非公开发行前滚存未分配利润的安排
4.10 决议有效期限
议案五、《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》；
议案六、《关于公司<本次非公开发行募集资金使用可行性报告>的议案》；
议案七、《关于公司<非公开发行A股股票预案>的议案》；
议案八、《关于公司与League Agent (HK) Limited签订<附条件生效的股份认购合同>构成关联交易的议案》；
议案九、《关于公司与League Agent (HK) Limited签订<附条件生效的股份认购合同>的议案》；
议案十、《关于修改<公司章程>的议案》；
议案十一、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票及其他与本次League Agent (HK) Limited对公司进行战略投资相关事宜的议案》；
议案十二、《关于League Agent (HK) Limited通过协议转让方式对公司进行战略投资的补充议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 科华生物 |
| 公告日期 | 2013-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案一 《公司2012年度董事会工作报告》；
议案二 《公司2012年度监事会工作报告》；
议案三 《公司2012年度财务决算报告》；
议案四 《公司2012年度利润分配的预案》；
议案五 《公司2012年年度报告正文及摘要》；
议案六 《关于聘任会计师事务所的议案》；
议案七 《关于修改公司章程的议案》；
议案八 《关于选举贺煜琴女士为公司第五届监事会监事的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-03-23 |
|---|
| 公司名称 | 科华生物 |
| 公告日期 | 2012-03-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案一《公司2011年度董事会工作报告》；
议案二《公司2011年度监事会工作报告》；
议案三《公司2011年度财务决算报告》；
议案四《公司2011年度利润分配的预案》；
议案五《公司2011年年度报告正文及摘要》；
议案六《关于聘任会计师事务所的议案》；
议案七《关于修改公司章程的议案》；
议案八《关于修改董事会议事规则的议案》；
议案九《关联交易管理制度》（修订稿）。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-05-07 |
|---|
| 公司名称 | 科华生物 |
| 公告日期 | 2011-05-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案一 《关于董事会换届选举的议案》；
议案二、《关于监事会换届选举的议案》；
议案三、《关于给予第五届董事会独立董事工作津贴的议案》；
议案四、《关于给予第五届董事会董事（非独立董事）工作津贴的议案》；
议案五、《关于给予第五届监事会监事工作津贴的议案》；
议案六、《关于第五届董事长薪酬考核的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 科华生物 |
| 公告日期 | 2011-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案一 《公司2010年度董事会工作报告》；
议案二 《公司2010年度监事会工作报告》；
议案三 《公司2010年度财务决算报告》；
议案四 《公司2010年度利润分配的预案》；
议案五 《公司2010年年度报告正文及摘要》；
议案六 《公司章程修正案》；
议案七 《关于聘任会计师事务所的议案》；
议案八 《关于运用闲置自有资金申购新股和投资理财的议案》。 |
| 审议内容 | 购并,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 科华生物 |
| 公告日期 | 2010-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案一、《公司2009年度董事会工作报告》；
议案二、《公司2009年度监事会工作报告》；
议案三、《公司2009年度财务决算报告》；
议案四、《公司2009年度利润分配的预案》；
议案五、《公司2009年年度报告正文及摘要》；
议案六、《公司章程修正案》；
议案七、《关于聘任会计师事务所的议案》；
议案八、《关于运用闲置自有资金申购新股的议案》。
|
| 审议内容 | 购并,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-03-12 |
|---|
| 公司名称 | 科华生物 |
| 公告日期 | 2009-03-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案一、《公司2008年度董事会工作报告》；
议案二、《公司2008年度监事会工作报告》；
议案三、《公司2008年度财务决算报告》；
议案四、《公司2008年度利润分配及公积金转增股本的预案》；
议案五、《公司2008年年度报告正文及摘要》；
议案六、《关于聘任会计师事务所的议案》；
议案七、《关于运用闲置自有资金申购新股的议案》；
议案八、《公司章程修正案》；
议案九、《关于选举颜华为第四届监事会监事的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-06-11 |
|---|
| 公司名称 | 科华生物 |
| 公告日期 | 2008-06-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案一《关于本公司吸收合并全资子公司上海科华生物技术有限公司的议案》；
议案二《关于修改公司章程的议案》；
议案三《关于修改公司董事会议事规则的议案》。 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 科华生物 |
| 公告日期 | 2008-04-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案一、《关于董事会换届选举的议案》；
议案二、《关于监事会换届选举的议案》；
议案三、《关于给予第四届董事会独立董事工作津贴的议案》；
议案四、《关于给予第四届董事会董事（非独立董事）工作津贴的议案》；
议案五、《关于给予第四届监事会监事工作津贴的议案》；
议案六、《关于董事长薪酬考核的议案》
议案七.《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-03-12 |
|---|
| 公司名称 | 科华生物 |
| 公告日期 | 2008-03-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一、《公司2007年度董事会工作报告》；
议案二、《公司2007年度监事会工作报告》；
议案三、《公司2007年度财务决算报告》；
议案四、《公司2007年度利润分配及公积金转增股本的预案》；
议案五、《公司2007年年度报告正文及摘要》；
议案六、《关于聘任会计师事务所的议案》；
议案七、《公司运用闲置自有资金申购新股管理制度》（修订稿）；
议案八、《关于运用闲置自有资金申购新股的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-10-24 |
|---|
| 公司名称 | 科华生物 |
| 公告日期 | 2007-10-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改公司章程的议案》；
2、审议《关于聘任会计师事务所的议案》。
|
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-03-16 |
|---|
| 公司名称 | 科华生物 |
| 公告日期 | 2007-03-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一、《公司2006年度董事会工作报告》；
议案二、《公司2006年度监事会工作报告》；
议案三、《公司2006年度财务决算报告》；
议案四、《公司2006年度利润分配及公积金转增股本的预案》；
议案五、《公司2006年度报告正文及摘要》；
议案六、《关于修改公司章程的议案》；
议案七、《关于修改董事会议事规则的议案》；
议案八、《关于运用闲置自有资金申购新股的议案》；
议案九第1项、《关于选举何兴成先生为第三届监事会监事的议案》；
议案九第2项、《关于选举郭晓菁女士为第三届监事会监事的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-08-01 |
|---|
| 公司名称 | 科华生物 |
| 公告日期 | 2006-08-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《股东大会议事规则》（修订稿）；
2、审议《董事会议事规则》（修订稿）；
3、审议《关于将上海科华生物技术有限公司GMP厂房改建扩产酶联反应试剂技术改造项目节余募集资金用于补充科华技术流动资金的议案》；
4、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
5、审议《监事会议事规则》（修订稿）。
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-03-03 |
|---|
| 公司名称 | 科华生物 |
| 公告日期 | 2006-03-03 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司2005年度董事会工作报告；
2、审议公司2005年度监事会工作报告；
3、审议公司2005年度财务决算报告；
4、审议公司2005年年度报告正文及摘要；
5、审议公司2005年度利润分配及公积金转增股本的预案；
6、审议公司董事长薪酬考核的议案；
7、审议关于给予第三届董事会董事（不含独立董事）工作津贴的议案；
8、审议关于给予第三届监事会监事工作津贴的议案；
9、审议关于选举罗春贞女士为第三届监事会监事的议案。
10、审议《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-09-22 |
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| 公司名称 | 科华生物 |
| 公告日期 | 2005-09-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于变更上海实业科华生物药业有限公司GMP厂房改建并建设EPO注射液生产流水线技术改造项目募集资金投向的议案》；
2、审议《关于建设上海科华生物工程股份有限公司营销系统项目节余募集资金投向的议案》；
3、审议《关于上海科华生物工程股份有限公司创新中心项目节余募集资金投向的议案》；
4、审议《关于收购上海实业科华生物技术有限公司46.47%股权的议案》。
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| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-09-12 |
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| 公司名称 | 科华生物 |
| 公告日期 | 2005-09-12 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 审议《上海科华生物工程股份有限公司股权分置改革方案》。
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| 审议内容 | 股权分置 |
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