| 股东大会通知 公告日期:2024-06-21 |
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| 公司名称 | 兴欣新材 |
| 公告日期 | 2024-06-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名非独立董事候选人的议案》
1.01 选举叶汀先生为第三届董事会非独立董事
1.02 选举吕安春先生为第三届董事会非独立董事
1.03 选举鲁国富先生为第三届董事会非独立董事
1.04 选举严利忠先生为第三届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名独立董事候选人的议案》
2.01 选举陈翔宇女士为第三届董事会独立董事
2.02 选举葛凤燕女士为第三届董事会独立董事
2.03 选举顾凌枫先生为第三届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举暨提名吕银彪先生为第三届监事会非职工代表监事的议案》
4.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
5.00 《关于变更注册资本暨修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-26 |
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| 公司名称 | 兴欣新材 |
| 公告日期 | 2024-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《2023年年度报告》及其摘要的议案
2.00 关于《2023年度董事会工作报告》的议案
3.00 关于《2023年度监事会工作报告》的议案
4.00 关于公司2023年度利润分配方案的议案
5.00 关于《2023年财务决算报告》的议案
6.00 关于董事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案
7.00 关于监事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案
8.00 关于公司及子公司2024年度向银行申请综合授信额度暨有关担保的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-05 |
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| 公司名称 | 兴欣新材 |
| 公告日期 | 2024-01-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
2.00 关于修订公司内部管理制度的议案
2.01 关于修订《股东大会议事规则》的议案
2.02 关于修订《董事会议事规则》的议案
2.03 关于修订《独立董事工作制度》的议案
3.00 关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案 |
| 审议内容 | |
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