兴欣新材(001358)股东大会通知_新浪财经

公告日期:

股东大会通知公告日期:2024-03-26
公司名称	兴欣新材
公告日期	2024-03-26
会议类型	年度股东大会
召开方式	网络投票,现场投票
议题	1.00 关于《2023年年度报告》及其摘要的议案 2.00 关于《2023年度董事会工作报告》的议案 3.00 关于《2023年度监事会工作报告》的议案 4.00 关于公司2023年度利润分配方案的议案 5.00 关于《2023年财务决算报告》的议案 6.00 关于董事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案 7.00 关于监事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案 8.00 关于公司及子公司2024年度向银行申请综合授信额度暨有关担保的议案
审议内容	利润分配方案,年度报告(摘要)议案

股东大会通知公告日期:2024-01-05
公司名称	兴欣新材
公告日期	2024-01-05
会议类型	临时股东大会
召开方式	网络投票,现场投票
议题	1.00 关于变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 2.00 关于修订公司内部管理制度的议案 2.01 关于修订《股东大会议事规则》的议案 2.02 关于修订《董事会议事规则》的议案 2.03 关于修订《独立董事工作制度》的议案 3.00 关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案
审议内容

兴欣新材