| 股东大会通知 公告日期:2024-05-14 |
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| 公司名称 | 楚环科技 |
| 公告日期 | 2024-05-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于2023年度利润分配方案的议案》
6.00 《关于公司董事2024年度薪酬方案的议案》
7.00 《关于公司监事2024年度薪酬方案的议案》
8.00 《关于购买董监高责任险的议案》
9.00 《关于2024年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
10.00 《关于2024年度使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
11.00 《关于2024年度申请综合授信额度的议案》
12.00 《关于修订公司部分治理制度的议案》
12.01 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
12.02 《关于修订<防范控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金制度>的议案》
13.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
14.00 《关于补选第二届董事会独立董事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-13 |
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| 公司名称 | 楚环科技 |
| 公告日期 | 2023-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
5.00 《关于修订公司部分治理制度的议案》
5.01 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
5.02 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
5.03 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
6.00 《关于调整独立董事津贴的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-07-12 |
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| 公司名称 | 楚环科技 |
| 公告日期 | 2023-07-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-15 |
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| 公司名称 | 楚环科技 |
| 公告日期 | 2023-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于2022年度利润分配方案的议案》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于公司董事2023年度薪酬方案的议案》
8.00 《关于公司监事2023年度薪酬方案的议案》
9.00 《关于公司及子公司2023年度申请综合授信额度及担保额度预计的议案》
10.00 《关于购买董监高责任险的议案》
11.00 《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》
12.00 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
13.00 《关于2023年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
14.00 《关于2023年度使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-26 |
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| 公司名称 | 楚环科技 |
| 公告日期 | 2022-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
2.00 关于调整独立董事薪酬的议案
3.00 关于变更公司经营范围、并修订《公司章程》部分条款的议案
4.00 关于修订公司部分管理制度的议案
4.01 关于修订《股东大会议事规则》的议案
4.02 关于修订《董事会议事规则》的议案
4.03 关于修订《关联交易决策制度》的议案
4.04 关于修订《对外担保制度》的议案
4.05 关于修订《对外投资决策制度》的议案
4.06 关于修订《募集资金管理制度》的议案
4.07 关于修订《独立董事工作制度》的议案
4.08 关于修订《防范控股股东及关联方占用资金制度》的议案
5.00 关于修订《监事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | |
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