| 股东大会通知 公告日期:2024-06-13 |
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| 公司名称 | 华尔泰 |
| 公告日期 | 2024-06-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举吴炜先生为公司第六届董事会非独立董事
1.02 选举陈玉喜先生为公司第六届董事会非独立董事
1.03 选举汪孔斌先生为公司第六届董事会非独立董事
1.04 选举周润良先生为公司第六届董事会非独立董事
1.05 选举杨卓印先生为公司第六届董事会非独立董事
1.06 选举陈有仁先生为公司第六届董事会非独立董事
2.00 《关于董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》
2.01 选举乔治武先生为公司第六届董事会独立董事
2.02 选举娄耀辉先生为公司第六届董事会独立董事
2.03 选举胡海川先生为公司第六届董事会独立董事
3.00 《关于监事会换届选举第六届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举吴澳洲先生为公司第六届监事会非职工代表监事
3.02 选举徐方友先生为公司第六届监事会非职工代表监事
4.00 关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-18 |
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| 公司名称 | 华尔泰 |
| 公告日期 | 2024-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》
4.00 《关于2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬(津贴)方案的议案》
5.00 《关于<2023年度财务决算及2024年度财务预算报告>的议案》
6.00 《关于2024年度申请银行综合授信额度的议案》
7.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
8.00 《关于2023年度利润分配预案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-20 |
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| 公司名称 | 华尔泰 |
| 公告日期 | 2023-10-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订公司相关内控制度的议案》
2.01 《股东大会议事规则》
2.02 《独立董事工作制度》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-20 |
|---|
| 公司名称 | 华尔泰 |
| 公告日期 | 2023-03-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2022年度财务决算及2023年度财务预算报告>的议案》
4.00 《关于2022年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于2023年度申请银行综合授信额度的议案》
6.00 《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》
7.00 《关于2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬(津贴)方案的议案》
8.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
9.00 《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》
10.00 《关于修订公司相关内控制度的议案》
10.01 《股东大会议事规则》
10.02 《独立董事工作制度》
10.03 《对外担保管理制度》
10.04 《对外投资管理制度》
10.05 《关联交易管理制度》
10.06 《募集资金管理制度》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-22 |
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| 公司名称 | 华尔泰 |
| 公告日期 | 2022-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2021年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2021年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2021年度财务决算及2022年度财务预算报告的议案》
4.00 《关于2021年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于2021年日常关联交易确认及2022年度日常关联交易预计的议案》
6.00 《关于2022年度申请银行综合授信额度的议案》
7.00 《关于2021年年度报告及其摘要的议案》》
8.00 《关于2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬(津贴)方案的议案》
9.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
10.00 《关于修订<公司章程>的议案》
11.00 《关于调整合成氨制气节能环保升级改造项目投资额的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-02-10 |
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| 公司名称 | 华尔泰 |
| 公告日期 | 2022-02-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于调整公司银行综合授信额度的议案》
2.00 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
3.00 《关于投资建设合成氨制气节能环保升级改造项目的议案》
4.00 《关于投资建设年产5万吨环已胺和二环已胺项目的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-29 |
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| 公司名称 | 华尔泰 |
| 公告日期 | 2021-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
3.00 《关于公司2021年半年度利润分配预案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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