| 股东大会通知 公告日期:2024-03-08 |
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| 公司名称 | 联科科技 |
| 公告日期 | 2024-03-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2023年度董事会工作报告的议案
2.00 关于公司2023年度监事会工作报告的议案
3.00 关于公司2023年度财务决算报告的议案
4.00 关于公司2023年年度报告全文及摘要的议案
5.00 关于公司2023年度利润分配预案的议案
6.00 关于公司2023年度内部控制评价报告的议案
7.00 关于公司董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案
8.00 关于公司及子公司2024年度拟向银行等金融机构申请综合授信额度的议案
9.00 关于公司2024年度对外担保额度预计的议案
10.00 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案
11.00 关于续聘公司2024年度审计机构的议案
12.00 关于调整董事会人数、修订《公司章程》部分条款及相关制度的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-07 |
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| 公司名称 | 联科科技 |
| 公告日期 | 2023-06-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于调整2022年限制性股票激励计划回购价格的议案》
2.00 《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》
3.00 《关于减少公司注册资本并修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-11 |
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| 公司名称 | 联科科技 |
| 公告日期 | 2023-04-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司《2023年度以简易程序向特定对象发行股票方案（ 修订稿）》的议案
2.00 关于公司《2023年度以简易程序向特定对象发行股票预案（ 修订稿）》的议案
3.00 关于公司《2023年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）》的议案
4.00 关于公司《2023年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性析报告（ 修订稿）》的议案
5.00 关于公司《2023年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺（修订稿）》的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-01 |
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| 公司名称 | 联科科技 |
| 公告日期 | 2023-04-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选公司独立董事及专门委员会委员的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-28 |
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| 公司名称 | 联科科技 |
| 公告日期 | 2023-02-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2022年度董事会工作报告的议案
2.00 关于2022年度监事会工作报告的议案
3.00 关于2022年度财务决算报告的议案
4.00 关于2022年年度报告全文及摘要的议案
5.00 关于2022年度利润分配预案的议案
6.00 关于2022年度内部控制评价报告的议案
7.00 关于公司董事、监事、高级管理人员2022年度薪酬情况及2023年度薪酬方案的议案
8.00 关于续聘公司2023年度审计机构的议案
9.00 关于公司及子公司2023年度拟向银行等金融机构申请综合授信额度的议案
10.00 关于控股子公司联科新材料办理三角轮胎应收账款保理业务的议案
11.00 关于公司2023年度对外担保额度预计的议案
12.00 关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案
13.00 关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案
14.00 关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案
15.00 关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案
16.00 关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
17.00 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
18.00 关于公司以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案
19.00 关于公司未来三年（2023年-2025年）股东分红回报规划的议案
20.00 关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案
21.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-28 |
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| 公司名称 | 联科科技 |
| 公告日期 | 2022-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2021年度董事会工作报告的议案
2.00 关于2021年度监事会工作报告的议案
3.00 关于2021年度财务决算报告的议案
4.00 关于2021年度利润分配预案的议案
5.00 关于2021年年度报告全文及<摘要>的议案
6.00 关于2021年度内部控制自我评价报告的议案
7.00 关于公司董事、高级管理人员2021年度薪酬情况及2022年度薪酬方案的议案
8.00 关于公司监事2021年度薪酬情况及2022年度薪酬方案的议案
9.00 关于续聘公司2022年度审计机构的议案
10.00 关于公司及子公司2022年度拟向银行等金融机构申请综合授信额度的议案
11.00 关于控股子公司联科新材料办理三角轮胎应收账款保理业务的议案
12.00 关于公司2022年度对外担保额度预计的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-13 |
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| 公司名称 | 联科科技 |
| 公告日期 | 2022-01-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<山东联科科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<山东联科科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划有关事项的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-25 |
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| 公司名称 | 联科科技 |
| 公告日期 | 2021-11-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于向银行申请增加综合授信额度及向子公司提供担保额度增加的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-11 |
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| 公司名称 | 联科科技 |
| 公告日期 | 2021-10-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会进行换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举吴晓林先生为公司第二届董事会非独立董事
1.02 选举吴晓强先生为公司第二届董事会非独立董事
1.03 选举陈有根先生为公司第二届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会进行换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举黄方亮先生为公司第二届董事会独立董事
2.02 选举杜业勤先生为公司第二届董事会独立董事
2.03 选举于兴泉先生为公司第二届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会进行换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举陈京国先生为公司第二届监事会非职工代表监事
3.02 选举赵国刚先生为公司第二届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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