| 股东大会通知 公告日期:2024-04-18 |
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| 公司名称 | 佳电股份 |
| 公告日期 | 2024-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《2023年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于《2023年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于《2023年度财务报告》的议案
4.00 关于《2023年度利润分配预案》的议案
5.00 关于《2023年度报告全文及摘要》的议案
6.00 关于《2023年度内部控制评价报告》的议案
7.00 关于预计2024年度日常关联交易的议案
8.00 关于重大资产重组2023年度业绩承诺实现情况的议案
9.00 关于选举公司第九届董事会独立董事的议案
9.01 关于选举王玺女士为公司第九届董事会独立董事的议案
9.02 关于选举周洪发先生为公司第九届董事会独立董事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-16 |
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| 公司名称 | 佳电股份 |
| 公告日期 | 2024-01-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于增补公司第九届董事会非独立董事的议案
1.01 关于增补刘亨先生为公司第九届董事会非独立董事的议案
1.02 关于增补刘志强先生为公司第九届董事会非独立董事的议案
1.03 关于增补黄浩先生为公司第九届董事会非独立董事的议案
2.00 关于增补朱宏光先生为公司第九届监事会股东监事的议案
3.00 关于调整独立董事、董事、监事津贴标准的议案
4.00 关于公司及控股子公司2024年度拟向银行等金融机构申请授信额度的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-08 |
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| 公司名称 | 佳电股份 |
| 公告日期 | 2023-12-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《公司章程》的议案
2.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
3.00 关于修订《监事会议事规则》的议案
4.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
5.00 关于修订《募集资金管理办法》的议案
6.00 关于控股股东向公司及子公司提供委托贷款暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-20 |
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| 公司名称 | 佳电股份 |
| 公告日期 | 2023-11-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于增加2023年度日常关联交易预计额度的议案
2.00 关于控股股东及关联方向公司子公司提供委托贷款暨关联交易的议案
3.00 关于《公司2022年度ESG报告》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-17 |
|---|
| 公司名称 | 佳电股份 |
| 公告日期 | 2023-08-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2019年限制性股票激励计划预留授予第二个解除限售期解除限售条件未成就及调整回购价格并回购注销部分限制性股票的议案
2.00 关于变更注册资本并修改《公司章程》的议案
3.00 关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案
4.00 关于公司本次重大资产重组方案的议案
4.01 重组方式
4.02 交易对方
4.03 标的资产
4.04 标的资产价格及定价依据
4.05 过渡期损益归属
4.06 标的资产交割及违约责任
4.07 业绩承诺及业绩补偿
4.08 减值测试及补偿
4.09 决议有效期
5.00 关于本次交易构成关联交易的议案
6.00 关于本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案
7.00 关于《重大资产重组报告书(草案)及其摘要》的议案
8.00 关于公司签署附生效条件的《支付现金购买资产协议》、《业绩补偿协议》的议案
9.00 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案
10.00 关于本次重组符合《上市公司监管指引第9号--上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条和第六条规定的议案
11.00 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件有效性说明的议案
12.00 关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第7号上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条规定情形的议案
13.00 关于公司本次重组的相关审计报告、审阅报告、资产评估报告的议案
14.00 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
15.00 关于本次交易摊薄即期回报影响的情况及采取填补回报措施的议案
16.00 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案
17.00 关于增补第九届董事会非独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-12 |
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| 公司名称 | 佳电股份 |
| 公告日期 | 2023-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2022年度董事会工作报告》的议案
2.00 《2022年度监事会工作报告》的议案
3.00 《2022年度财务报告》的议案
4.00 《2022年度利润分配预案》的议案
5.00 《2023年度财务预算》的议案
6.00 《2022年度报告全文及摘要》的议案
7.00 《2022年度内部控制评价报告》的议案
8.00 《续聘会计师事务所》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-05 |
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| 公司名称 | 佳电股份 |
| 公告日期 | 2022-12-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《控股股东向公司提供委托贷款暨关联交易》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-26 |
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| 公司名称 | 佳电股份 |
| 公告日期 | 2022-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《变更经营范围并修改<公司章程>》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-30 |
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| 公司名称 | 佳电股份 |
| 公告日期 | 2022-06-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《聘请会计师事务所》的议案
2.00 关于《公司2019年限制性股票激励计划首次授予第二个解除限售期解除限售条件未成就及调整回购价格并回购注销部分限制性股票》的议案
3.00 关于《变更公司注册资本及修改<公司章程>》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-07 |
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| 公司名称 | 佳电股份 |
| 公告日期 | 2022-04-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2021年度董事会工作报告》的议案
2.00 《2021年度监事会工作报告》的议案
3.00 《2021年度财务报告》的议案
4.00 《2021年度利润分配预案》的议案
5.00 《2021年年度报告全文及摘要》的议案
6.00 《2021年度内部控制评价报告》的议案
7.00 《2021年度募集资金存放与使用情况》的议案
8.00 《购买董监高责任险》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-17 |
|---|
| 公司名称 | 佳电股份 |
| 公告日期 | 2022-03-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《选举公司第九届董事会非独立董事》的议案
1.01 选举刘清勇先生为公司第九届董事会非独立董事
1.02 选举姜清海先生为公司第九届董事会非独立董事
1.03 选举刘汉成先生为公司第九届董事会非独立董事
1.04 选举曲哲先生为公司第九届董事会非独立董事
1.05 选举魏国栋先生为公司第九届董事会非独立董事
1.06 选举王非先生为公司第九届董事会非独立董事
2.00 《选举公司第九届董事会独立董事》的议案
2.01 选举董惠江先生为公司第九届董事会独立董事
2.02 选举蔡昌先生为公司第九届董事会独立董事
2.03 选举金惟伟先生为公司第九届董事会独立董事
3.00 《选举公司第九届股东代表监事》的议案
3.01 选举肖坤先生为公司第九届监事会股东代表监事
3.02 选举马春海先生为公司第九届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-10 |
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| 公司名称 | 佳电股份 |
| 公告日期 | 2022-01-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《回购注销公司2019年限制性股票激励计划部分限制性股票》的议案
2 《变更公司注册资本》的议案
3 《修改<公司章程>》的议案
4 《监事辞职及增补监事》的议案
5 《增补公司第八届董事会非独立董事》的议案
5.1 增补曲哲先生为公司第八届董事会非独立董事
5.2 增补刘汉成先生为公司第八届董事会非独立董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-17 |
|---|
| 公司名称 | 佳电股份 |
| 公告日期 | 2021-06-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《公司控股股东哈电集团避免同业竞争承诺延期履行》的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-09 |
|---|
| 公司名称 | 佳电股份 |
| 公告日期 | 2021-04-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2020年度董事会工作报告》的议案；
2 《2020年度监事会工作报告》的议案；
3 《2020年度财务报告》的议案；
4 《2020年度利润分配预案》的议案；
5 《2020年年度报告全文及摘要》的议案；
6 《2020年度内部控制评价报告》的议案；
7 《2020年度募集资金存放与使用情况》的议案；
8 《续聘会计师事务所》的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-14 |
|---|
| 公司名称 | 佳电股份 |
| 公告日期 | 2020-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《变更公司注册资本并修改<公司章程>》的议案；
2 《公司控股股东哈电集团避免同业竞争承诺延期履行》的议案；
3 《增补公司第八届董事会非独立董事》的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-09 |
|---|
| 公司名称 | 佳电股份 |
| 公告日期 | 2020-04-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2019年度董事会工作报告》的议案；
2 《2019年度监事会工作报告》的议案；
3 《2019年度财务报告》的议案；
4 《2019年度利润分配预案》的议案；
5 《2019年年度报告全文及摘要》的议案；
6 《2019年度内部控制评价报告》的议案；
7 《2019年度募集资金存放与使用情况》的议案；
8 《续聘会计师事务所》的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-06 |
|---|
| 公司名称 | 佳电股份 |
| 公告日期 | 2019-12-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《公司2019年限制性股票激励计划(草案)及其摘要》的议案；
2 《公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案；
3 《提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜》的议案；
4 《购买上市公司董监高责任险》的议案； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 佳电股份 |
| 公告日期 | 2019-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2018年度董事会工作报告》的议案；
2 《2018年度监事会工作报告》的议案；
3 《2018年度财务报告》的议案；
4 《2018年度利润分配预案》的议案；
5 《2018年度报告全文及摘要》的议案；
6 《2018年内部控制评价报告》的议案；
7 《2018年度募集资金存放与使用情况》的议案；
8 《续聘会计师事务所》的议案；
9 《2018年度计提资产减值准备及预计负债》的议案； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-02-21 |
|---|
| 公司名称 | 佳电股份 |
| 公告日期 | 2019-02-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《选举公司第八届董事会非独立董事》的议案
1.1 选举刘清勇先生为公司第八届董事会非独立董事
1.2 选举车东光先生为公司第八届董事会非独立董事
1.3 选举张井彬先生为公司第八届董事会非独立董事
1.4 选举聂传波先生为公司第八届董事会非独立董事
1.5 选举魏国栋先生为公司第八届董事会非独立董事
1.6 选举王非先生为公司第八届董事会非独立董事
2 《选举公司第八届董事会独立董事》的议案
2.1 选举董惠江先生为公司第八届董事会独立董事
2.2 选举蔡昌先生为公司第八届董事会独立董事
2.3 选举金惟伟先生为公司第八届董事会独立董事
3 《选举公司第八届股东代表监事》的议案
3.1 选举刘汉成先生为公司第八届监事会股东代表监事
3.2 选举马春海先生为公司第八届监事会股东代表监事
4 《修改<公司章程>》的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 佳电股份 |
| 公告日期 | 2018-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《增补独立董事》的议案
2.00 关于《监事辞职及增补监事》的议案
3.00 关于《修改<公司章程>》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-06-08 |
|---|
| 公司名称 | 佳电股份 |
| 公告日期 | 2018-06-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《调整天津佳电募投项目挂牌价格》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-16 |
|---|
| 公司名称 | 佳电股份 |
| 公告日期 | 2018-03-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.关于《2017年度董事会工作报告》的议案
2.关于《2017年度监事会工作报告》的议案
3.关于《2017年度财务报告》的议案
4.关于《2017年度利润分配预案》的议案
5.关于《2017年度报告全文及摘要》的议案
6.关于《2017年度内部控制评价报告》的议案
7.关于《预计2018年度日常关联交易》的议案
8.关于《2017年度募集资金存放与使用情况说明》的议案
9.关于《2017年度独立董事述职报告》的议案
10.关于《续聘会计师事务所》的议案
11.关于《2017年度计提资产减值准备及预计负债》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-02-05 |
|---|
| 公司名称 | 佳电股份 |
| 公告日期 | 2018-02-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《公司控股股东哈电集团避免同业竞争承诺延期履行》的议案
2.00 关于《增补独立董事》的议案
2.01 增补王元庆先生为独立董事
2.02 增补蔡昌先生为独立董事
2.03 增补金惟伟先生为独立董事 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-12-28 |
|---|
| 公司名称 | 佳电股份 |
| 公告日期 | 2017-12-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《前期会计差错更正导致再次触发回购重组标的资产未完成业绩承诺所应对股份》的议案
2.00 关于《提请股东大会授权公司董事会全权办理回购股份后注销相关事宜或股份赠与相关事宜》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-10-13 |
|---|
| 公司名称 | 佳电股份 |
| 公告日期 | 2017-10-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于《终止并出售天津佳电募投项目以及拟将部分募集资金变更用途用于建设新项目和拟将部分募集资金用于永久性补充流动资金》的议案；
2、关于《预计2017年度日常关联交易》的议案；
3、关于《聘请会计师事务所》的议案；
4、关于《监事辞职及增补监事》的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-17 |
|---|
| 公司名称 | 佳电股份 |
| 公告日期 | 2017-03-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1．关于《2016年度董事会工作报告》的议案；
2．关于《2016年度监事会工作报告》的议案；
3．关于《2016年度财务报告》的议案；
4．关于《2016年度利润分配预案》的议案；
5．关于《2016年度报告全文及摘要》的议案；
6．关于《2016年内部控制评价报告》的议案；
7．关于《预计2017年度日常关联交易》的议案；
8．关于《2016年度募集资金存放与使用情况说明》的议案；
9．关于《2016年度独立董事述职报告》的议案；
10．关于《修改<公司章程>》的议案；
11．关于《2016年度计提资产减值准备》议案； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-12-12 |
|---|
| 公司名称 | 佳电股份 |
| 公告日期 | 2016-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于《增补第七届董事会非独立董事》的议案
2、关于《修改<公司章程>》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-11-02 |
|---|
| 公司名称 | 佳电股份 |
| 公告日期 | 2016-11-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于《续聘会计师事务所》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 佳电股份 |
| 公告日期 | 2016-04-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于增补公司第七届董事会非独立董事的议案》
1.1 增补刘清勇为公司第七届董事会非独立董事
1.2 增补艾立松为公司第七届董事会非独立董事 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-25 |
|---|
| 公司名称 | 佳电股份 |
| 公告日期 | 2016-03-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1．审议关于《2015年度董事会工作报告》的议案；
2．审议关于《2015年度监事会工作报告》的议案；
3．审议关于《2015年度财务报告》的议案；
4．审议关于《2015年度利润分配预案》的议案；
5．审议关于《2015年度报告全文及摘要》的议案；
6．审议关于《2015年内部控制评价报告》的议案 ；
7．审议关于《预计2016年度日常关联交易》的议案；
8．审议关于《2015年度募集资金存放与使用情况》的议案；
9．审议关于《2015年度独立董事述职报告》的议案；
10．审议关于《结束苏州佳电募投项目建设并将剩余部分募集资金永久补充流动资金，延缓天津佳电募投项目实施进度》的议案；
11．审议关于《修改<公司章程>》的议案；
12．审议关于《公司注册地址门牌号码变更的议案》；
13．审议关于《关于变更公司注册资本的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-11-27 |
|---|
| 公司名称 | 佳电股份 |
| 公告日期 | 2015-11-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》
1.1 选举赵明为公司第七届董事会非独立董事
1.2 选举张志祥为公司第七届董事会非独立董事
1.3 选举张英健为公司第七届董事会非独立董事
1.4 选举李国强为公司第七届董事会非独立董事
1.5 选举杜文朋为公司第七届董事会非独立董事
1.6 选举高全宏为公司第七届董事会非独立董事
2、《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》
2.1 选举孙传尧为公司第七届董事会独立董事
2.2 选举贾绍华为公司第七届董事会独立董事
2.3 选举胡凤滨为公司第七届董事会独立董事
3、《关于选举公司第七届监事会股东代表监事的议案》
3.1 选举郭寅为公司第七届监事会股东代表监事
3.2 选举常忠为公司第七届监事会股东代表监事
4、《关于修改<公司章程>》的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-06-08 |
|---|
| 公司名称 | 佳电股份 |
| 公告日期 | 2015-06-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司回购重组标的资产未完成业绩承诺所对应股份的议案》
2、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理回购相关事宜或者股份赠与相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 佳电股份 |
| 公告日期 | 2015-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1．审议关于《2014年度董事会工作报告》的议案；
2．审议关于《2014年度监事会工作报告》的议案；
3．审议关于《2014年度财务决算报告》的议案；
4．审议关于《2014年度利润分配预案》的议案；
5．审议关于《2014年度报告全文及摘要》的议案；
6．审议关于《2014年内部控制自我评价报告》的议案 ；
7．审议关于《预计2015年度日常关联交易》的议案；
8．审议关于《续聘会计师事务所》的议案；
9．审议关于《修改公司<股东大会议事规则>》的议案；
10．审议关于《修改<公司章程>》的议案；
11．审议关于《公司2014年度募集资金存放与使用情况》的议案；
12．审议关于《2014年度独立董事述职报告》的议案；
13．审议关于《募集资金管理制度》的议案； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 佳电股份 |
| 公告日期 | 2014-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于《2013年度董事会工作报告》的议案
2、关于《2013年度监事会工作报告》的议案
3、关于《2013年度财务决算报告》的议案
4、关于《2013年年度报告正文及摘要》的议案
5、关于《2013年度利润分配方案》的议案
6、关于《预计2014年度日常关联交易》的议案
7、关于《续聘会计师事务所》的议案
8、关于《2013年度独立董事述职报告》的议案
9、关于《2013年内部控制自我评价报告》的议案
10、关于修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 佳电股份 |
| 公告日期 | 2014-04-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2、逐项审议《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》；
2.01发行股票的种类和面值
2.02发行方式及发行时间
2.03发行数量
2.04发行对象及认购方式
2.05定价基准日及发行价格
2.06发行股份的限售期
2.07股票上市地点
2.08关于滚存未分配利润的安排
2.09关于决议有效期
2.10本次非公开发行股票募集资金用途
3、审议《关于<公司非公开发行股票预案>的议案》；
4、审议《关于<本次非公开发行募集资金运用的可行性分析报告>的议案》；
5、审议《关于公司前次募集资金使用情况说明的议案》；
6、审议《关于制定<募集资金管理办法>的议案》；
7、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
8、审议《关于附生效条件的<关于非公开发行A股股票的认购协议>的议案》；
9、审议《关于本次非公开发行涉及关联交易事项的议案》；
10、审议《关于哈尔滨电气集团公司免于进行要约收购的议案》；
11、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；
12、审议《关于制定<未来三年(2014-2016年)股东回报规划>的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 佳电股份 |
| 公告日期 | 2013-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 审议公司《2012年董事会工作报告》；
2. 审议公司《2012年监事会工作报告》；
3. 审议公司《2012年度财务决算报告》；
4. 审议公司《关于2012年度公司年报及摘要的议案》；
5. 审议《公司“2012年度利润分配预案”的议案》；
6. 审议公司《关于2013年度预计日常关联交易的议案》；
7. 审议公司《关于续聘会计师事务所的议案》；
8. 审议公司《独立董事2012年度述职报告》；
9. 审议《关于公司高级管理人员薪酬的议案》；
10.审议《关于更换监事的议案》；
11.审议《公司董事会增补董事》的议案；
12.审议《公司董事、监事津贴》的议案；
13.审议修改《公司章程》的议案； |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-06-29 |
|---|
| 公司名称 | 佳电股份 |
| 公告日期 | 2012-06-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更公司名称及证券简称的议案》
2 《关于变更公司经营范围的议案》
3 《关于变更公司注册地址及办公地点的议案》
4 《关于增加公司注册资本的议案》
5 《关于修改<公司章程>的议案》
6 《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
7 《关于修改<董事会议事规则>的议案》
8 《关于修改<监事会议事规则>的议案》
9 《关于变更年度审计会计师事务所的议案》
10 《关于授权董事会全权办理与本次变更公司名称、公司注册地址、注册资本及经营范围等相关事宜》 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-06-13 |
|---|
| 公司名称 | 佳电股份 |
| 公告日期 | 2012-06-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 《关于董事会换届选举的议案》
2 《关于监事会换届选举的议案》
3 《关于延长授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜授权期限的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-06-01 |
|---|
| 公司名称 | 佳电股份 |
| 公告日期 | 2012-06-01 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司2011年度董事会工作报告
2、公司2011年度财务决算
3、公司2011年度报告及年度报告摘要
4、公司2011年度利润分配及公积金转增股本议案
5、公司2011年度内部控制自我评价报告 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-06-08 |
|---|
| 公司名称 | 佳电股份 |
| 公告日期 | 2011-06-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）公司2010年度董事会工作报告。
（2）公司2010年度财务决算。
（3）公司2010年度报告及年度报告摘要。
（4）公司2010年度利润分配及公积金转增股本议案。
（5）公司2010年度内部控制自我评价报告。
（6）公司2010年度监事会工作报告。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 佳电股份 |
| 公告日期 | 2011-04-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于本次重大资产置换及发行股份购买资产方案的议案》；
2、《关于公司符合重大资产重组和非公开发行股份条件的议案》；
3、《关于公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》；
4、《关于本次重大资产重组方案作为哈电集团履行对本公司股改承诺优化方案的议案》；
5、《关于批准<阿城继电器股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》；
6、《关于签署<阿城继电器股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产协议>的议案》；
7、《关于签署<阿城继电器股份有限公司重大资产重组之盈利预测补偿协议>的议案》；
8、《关于批准本次重大资产重组有关审计报告、盈利预测审核报告和资产评估报告的议案》；
9、《关于提请股东大会批准哈电集团免于以要约收购方式增持公司股份的议案》；
10、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产置换及发行股份购买资产相关事宜的议案》。 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-04-13 |
|---|
| 公司名称 | 佳电股份 |
| 公告日期 | 2010-04-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）公司2009 年度董事会工作报告
（2）公司2009 年度财务决算
（3）公司2009 年度报告及年度报告摘要
（4）公司2009 年度利润分配及公积金转增股本议案
（5）公司内部控制自我评价报告
（6）关于续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司年度报告审计单位的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-06-04 |
|---|
| 公司名称 | 佳电股份 |
| 公告日期 | 2009-06-04 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）公司2008 年度董事会工作报告
（2）公司2008 年度监事会工作报告
（3）公司2008 年度财务决算
（4）公司2008 年度报告及年度报告摘要
（5）公司内部控制自我评价报告
（6）公司2008年度利润分配及公积金转增股本议案
（7）关于选举吴彤先生为公司第五届董事会董事的议案
（8）关于修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-11-21 |
|---|
| 公司名称 | 佳电股份 |
| 公告日期 | 2008-11-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议表决《关于董事会换届选举的议案》
2、审议表决《关于监事会换届选举的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-06-05 |
|---|
| 公司名称 | 佳电股份 |
| 公告日期 | 2008-06-05 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2007 年度董事会工作报告》
2、审议《公司2007 年度监事会工作报告》
3、审议《公司2007 年度财务决算报告》
4、审议《公司2007 年度报告及年度报告摘要》
5、审议《公司2007 年度利润分配预案》
6、《关于续聘公司年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-09-27 |
|---|
| 公司名称 | 佳电股份 |
| 公告日期 | 2007-09-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于修改《公司章程》的议案
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-07-10 |
|---|
| 公司名称 | 佳电股份 |
| 公告日期 | 2007-07-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于增补高志军为董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-05-29 |
|---|
| 公司名称 | 佳电股份 |
| 公告日期 | 2007-05-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司2006年度董事会工作报告；
2、公司2006年度监事会工作报告；
3、公司2006年度财务决算；
4、公司2006年度报告及年度报告摘要；
5、公司2006年度利润分配及公积金转增股本的预案：
6.《关于更换会计师事务所的议案》
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-02-28 |
|---|
| 公司名称 | 佳电股份 |
| 公告日期 | 2007-02-28 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 《阿城继电器股份有限公司股权分置改革方案》 |
| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-05-30 |
|---|
| 公司名称 | 佳电股份 |
| 公告日期 | 2006-05-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司2005年度董事会工作报告；
2、公司2005年度监事会工作报告；
3、公司2005年度财务决算；
4、公司2005年度报告及年度报告摘要；
5、公司2005年度利润分配及公积金转赠股本的预案。 |
| 审议内容 | |
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