| 股东大会通知 公告日期:2024-04-23 |
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| 公司名称 | 三湘印象 |
| 公告日期 | 2024-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2023年年度报告及其摘要的议案
2.00 关于2023年度董事会工作报告的议案
3.00 关于2023年度监事会工作报告的议案
4.00 关于公司2023年度利润分配方案的议案
5.00 关于公司续聘2024年度会计师事务所的议案
6.00 关于2024年度预计新增对外担保事项的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-28 |
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| 公司名称 | 三湘印象 |
| 公告日期 | 2023-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于控股子公司为参股子公司提供担保暨关联交易的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-29 |
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| 公司名称 | 三湘印象 |
| 公告日期 | 2023-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 三湘印象 |
| 公告日期 | 2023-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2022年年度报告及其摘要的议案
2.00 关于2022年度董事会工作报告的议案
3.00 关于2022年度监事会工作报告的议案
4.00 关于公司2022年度利润分配方案的议案
5.00 关于公司续聘2023年度会计师事务所的议案
6.00 关于2023年度预计新增对外担保事项的议案
7.00 关于注销部分回购股份及减少注册资本的议案
8.00 关于修订《三湘印象股份有限公司募集资金管理制度》的议案
9.00 关于公司向特定对象发行股票发行方案论证分析报告的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-20 |
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| 公司名称 | 三湘印象 |
| 公告日期 | 2022-12-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2.00 关于公司非公开发行股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和时间
2.03 发行价格及定价方式
2.04 发行数量
2.05 发行对象及其与公司的关系
2.06 限售期安排
2.07 募集资金总额及用途
2.08 滚存未分配利润安排
2.09 上市地点
2.10 决议有效期
3.00 关于公司非公开发行股票预案的议案
4.00 关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案
5.00 关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
6.00 关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报的影响与公司采取填补回报措施及相关主体承诺的议案
7.00 关于公司未来三年(2023-2025年)股东回报规划的议案
8.00 关于提请股东大会授权公司董事会或董事会授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案
9.00 关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-30 |
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| 公司名称 | 三湘印象 |
| 公告日期 | 2022-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《三湘印象股份有限公司章程》的议案
2.00 关于修订《三湘印象股份有限公司股东大会议事规则》的议案
3.00 关于修订《三湘印象股份有限公司董事会议事规则》的议案
4.00 关于修订《三湘印象股份有限公司监事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 三湘印象 |
| 公告日期 | 2022-04-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2022年度预计新增对外担保事项的议案
2.00 关于注销部分回购股份及减少注册资本的议案
3.00 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-07 |
|---|
| 公司名称 | 三湘印象 |
| 公告日期 | 2022-04-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2021年年度报告及其摘要的议案
2.00 关于2021年度董事会工作报告的议案
3.00 关于2021年度监事会工作报告的议案
4.00 关于公司2021年度利润分配方案的议案
5.00 关于公司续聘2022年度会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-15 |
|---|
| 公司名称 | 三湘印象 |
| 公告日期 | 2021-12-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案
2.00 关于2022年度以自有资金进行委托理财的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-07-06 |
|---|
| 公司名称 | 三湘印象 |
| 公告日期 | 2021-07-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于子公司对外担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-15 |
|---|
| 公司名称 | 三湘印象 |
| 公告日期 | 2021-06-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司续聘2021年度会计师事务所的议案
2.00 关于授权公司董事会审批土地储备投资额度的议案
3.00 关于公司第八届董事会董事薪酬的议案
4.00 关于公司第八届监事会监事薪酬的议案
5.00 关于董事会换届选举非独立董事的议案
5.01 选举许文智先生为公司第八届董事会非独立董事
5.02 选举王盛先生为公司第八届董事会非独立董事
5.03 选举陈劲松先生为公司第八届董事会非独立董事
5.04 选举黄建先生为公司第八届董事会非独立董事
5.05 选举郭永清先生为公司第八届董事会非独立董事
6.00 关于董事会换届选举独立董事的议案
6.01 选举蒋昌建先生为公司第八届董事会独立董事
6.02 选举周昌生先生为公司第八届董事会独立董事
6.03 选举杨海燕女士为公司第八届董事会独立董事
6.04 选举郭宏伟先生为公司第八届董事会独立董事
7.00 关于监事会换届选举股东代表监事的议案
7.01 选举厉农帆先生为公司第八届监事会股东代表监事
7.02 选举刘洪先生为公司第八届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 三湘印象 |
| 公告日期 | 2021-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《2020年年度报告》及其摘要的议案
2.00 关于《2020年度董事会工作报告》的议案
3.00 关于《2020年度监事会工作报告》的议案
4.00 关于公司2020年度利润分配预案的议案
5.00 关于2021年度以自有资金进行委托理财的议案
6.00 关于2021年度预计新增对外担保事项的议案
7.00 关于修订《三湘印象股份有限公司关联交易管理制度》的议案
8.00 关于修订《三湘印象股份有限公司募集资金管理制度》的议案
9.00 关于修订《三湘印象股份有限公司独立董事工作制度》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-07-24 |
|---|
| 公司名称 | 三湘印象 |
| 公告日期 | 2020-07-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2020年半年度利润分配预案的议案
2.00 关于《推荐王盛先生为公司第七届董事会非独立董事候选人的提案》
3.00 关于修订《公司章程》的议案
4.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
5.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
6.00 关于修订《监事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 三湘印象 |
| 公告日期 | 2020-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《2019年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于《2019年年度报告》及其摘要的议案
3.00 关于2020年度以自有资金进行委托理财的议案
4.00 关于公司2019年度利润分配预案的议案
5.00 关于2020年度预计新增对外担保事项的议案
6.00 关于公司续聘2020年度会计师事务所的议案
7.00 关于公司2020年度日常关联交易预计的议案
7.01 关于2020年度日常关联交易预计的议案(一)
7.02 关于2020年度日常关联交易预计的议案(二)
7.03 关于2020年度日常关联交易预计的议案(三)
7.04 关于2020年度日常关联交易预计的议案(四)
8.00 关于授权公司董事会审批土地储备投资额度的议案
9.00 关于授权公司董事会审批对控股子公司投资额度的议案
10.00 关于变更公司会计政策的议案
11.00 关于公司董事薪酬的议案
12.00 关于公司监事薪酬的议案
13.00 关于《2019年度监事会工作报告》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-13 |
|---|
| 公司名称 | 三湘印象 |
| 公告日期 | 2019-08-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修改公司章程的议案》
2.00 《关于推荐周伟先生为公司第七届董事会非独立董事候选人的提案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 三湘印象 |
| 公告日期 | 2019-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司《2018年度董事会工作报告》
2.00 公司《2018年年度报告》及其摘要
3.00 关于2019年度以自有资金进行委托理财的议案
4.00 关于公司2018年度利润分配预案的议案
5.00 关于2019年度预计新增对外担保事项的议案
6.00 关于公司续聘2019年度会计师事务所的议案
7.00 关于公司2019年度日常关联交易预计的议案
8.00 关于授权公司董事会审批土地储备投资额度的议案
9.00 关于授权公司董事会审批对控股子公司投资额度的议案
10.00 关于上海三湘(集团)有限公司向上海三湘投资控股有限公司借款的关联交易议案
11.00 关于变更公司会计政策的议案
12.00 关于公司重大资产重组事项业绩承诺实现情况及补偿义务人对公司进行业绩补偿方案的议案
13.00 关于提请股东大会授权公司董事会全权办理回购并注销股份相关事宜的议案
14.00 关于公司董事薪酬的议案
15.00 关于公司监事薪酬的议案
16.00 公司《2018年度监事会工作报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-12 |
|---|
| 公司名称 | 三湘印象 |
| 公告日期 | 2019-04-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于向公司全资子公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-01-02 |
|---|
| 公司名称 | 三湘印象 |
| 公告日期 | 2019-01-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司董事、高级管理人员增持承诺转移的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-12-01 |
|---|
| 公司名称 | 三湘印象 |
| 公告日期 | 2018-12-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于制定<证券投资管理制度>的议案》
2.00 《关于废止<委托理财管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-10-16 |
|---|
| 公司名称 | 三湘印象 |
| 公告日期 | 2018-10-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于以集中竞价方式回购股份预案的议案
1.01 拟回购股份的方式
1.02 拟回购股份的价格区间、定价原则
1.03 拟用于回购的资金总额及来源
1.04 拟回购股份的种类、数量和比例
1.05 拟回购股份的期限
1.06 决议的有效期
2.00 关于提请股东大会授权董事会办理本次回购股份工作相关事宜的议案
3.00 关于公司董事长薪酬的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-06-07 |
|---|
| 公司名称 | 三湘印象 |
| 公告日期 | 2018-06-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2017年度董事会工作报告
2.00 2017年度监事会工作报告
3.00 2017年年度报告及报告摘要
4.00 2017年度利润分配方案
5.00 关于2018年度续聘会计师事务所的议案
6.00 关于2018年度日常关联交易预计的议案(一)
7.00 关于2018年度日常关联交易预计的议案(二)
8.00 关于2018年度日常关联交易预计的议案(三)
9.00 关于2018年度日常关联交易预计的议案(五)
10.00 关于2018年度日常关联交易预计的议案(六)
11.00 关于上海三湘(集团)有限公司向上海三湘投资控股有限公司借款暨关联交易的议案
12.00 关于授权公司董事会审批土地储备投资额度的议案
13.00 关于授权公司董事会审批对控股子公司投资额度的议案
14.00 关于2018年度以自有资金进行委托理财的议案
15.00 关于2018年度预计新增对外担保事项的议案
16.00 关于修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-17 |
|---|
| 公司名称 | 三湘印象 |
| 公告日期 | 2018-04-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 累积投票提案 以下提案均为等额选举
1.00 关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案
1.01 关于选举许文智先生为公司第七届董事会董事的议案
1.02 关于选举罗筱溪女士为公司第七届董事会董事的议案
1.03 关于选举黄建先生为公司第七届董事会董事的议案
1.04 关于选举陈劲松先生为公司第七届董事会董事的议案
1.05 关于选举李建光先生为公司第七届董事会董事的议案
1.06 关于选举黄鑫先生为公司第七届董事会董事的议案
2.00 关于选举公司第七届董事会独立董事的议案
2.01 关于选举石磊先生为公司第七届董事会独立董事的议案
2.02 关于选举蒋昌建先生为公司第七届董事会独立董事的议案
2.03 关于选举周昌生先生为公司第七届董事会独立董事的议案
3.00 关于选举公司第七届监事会股东代表监事的议案
3.01 关于选举厉农帆先生为公司第七届监事会监事的议案
3.02 关于选举熊星女士为公司第七届监事会监事的议案
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| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-01-24 |
|---|
| 公司名称 | 三湘印象 |
| 公告日期 | 2018-01-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修改公司章程的议案；
2.00 关于为杭州三湘印象置业有限公司提供担保的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-09-28 |
|---|
| 公司名称 | 三湘印象 |
| 公告日期 | 2017-09-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修改公司章程的议案
2 关于2017年半年度利润分配的议案
3 关于公司符合公开发行中期票据和非公开发行公司债券条件的议案
4 公开发行中期票据预案
4.1 注册和发行规模
4.2 发行方式
4.3 中期票据期限
4.4 募集资金用途
4.5 发行利率
4.6 其他授权事项
4.7 决议有效期
5 非公开发行公司债券预案
5.1 发行规模及发行方式
5.2 债券期限、利率及其确定方式
5.3 募集资金用途
5.4 偿债保障措施
5.5 转让安排
5.6 其他授权事项
5.7 决议有效期 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-05-09 |
|---|
| 公司名称 | 三湘印象 |
| 公告日期 | 2017-05-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、 2016年度董事会工作报告；
2、 2016年度监事会工作报告；
3、 2016年度报告及报告摘要；
4、 关于2017年度续聘会计师事务所的议案；
5、 关于2016年利润分配的议案；
6、 关于授权公司董事会审批土地储备投资额度的议案；
7、 关于授权公司董事会审批对项目公司投资额度的议案；
8、 关于2017年度以自有资金进行委托理财的议案；
9、 关于增补胡雄先生为公司第六届董事会董事的议案；
10、 关于2017年度预计新增对外担保事项的议案；
11、 关于修改《三湘印象股份有限公司股东大会议事规则》的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-01-11 |
|---|
| 公司名称 | 三湘印象 |
| 公告日期 | 2017-01-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、 关于修改三湘印象股份有限公司章程的议案；
2、 关于出售上海中鹰置业有限公司99%股权暨关联交易的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-08-30 |
|---|
| 公司名称 | 三湘印象 |
| 公告日期 | 2016-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于变更公司名称的议案；
2、关于变更公司经营范围的议案；
3、关于修改公司章程的议案；
4、关于2016年半年度利润分配的议案。 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-07-08 |
|---|
| 公司名称 | 三湘印象 |
| 公告日期 | 2016-07-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于修改三湘股份有限公司章程的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-06-14 |
|---|
| 公司名称 | 三湘印象 |
| 公告日期 | 2016-06-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.关于上海浦湘投资有限公司为上海湘芒果文化投资有限公司提供担保的议案
2.关于选举公司董事的议案
2.1.关于选举黄鑫先生为公司第六届董事会董事的议案
2.2.关于选举李建光先生为公司第六届董事会董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 三湘印象 |
| 公告日期 | 2016-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、 2015年度董事会工作报告
2、 2015年度监事会工作报告
3、 关于2015年利润分配的议案
4、 2015年度报告及报告摘要
5、 关于2016年度续聘会计师事务所的议案
6、 关于上海三湘（集团）有限公司向上海三湘投资控股有限公司借款暨关联交易的议案
7、 关于2015年度日常关联交易预计（一）的议案
8、 关于授权公司董事会审批土地储备投资额度的议案
9、 关于授权公司董事会审批对项目公司投资额度的议案
10、 关于2016年度以自有资金进行委托理财的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-01-15 |
|---|
| 公司名称 | 三湘印象 |
| 公告日期 | 2016-01-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于上海三湘（集团）有限公司为上海湘鼎置业有限公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-12-09 |
|---|
| 公司名称 | 三湘印象 |
| 公告日期 | 2015-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于上海湘源房地产发展有限公司为上海三湘建筑装饰工程有限公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-11-27 |
|---|
| 公司名称 | 三湘印象 |
| 公告日期 | 2015-11-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于出售深圳市三新房地产开发有限公司6.5%股权的议案
2、关于归还上海三湘投资控股有限公司3.51亿元免息借款的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-08-26 |
|---|
| 公司名称 | 三湘印象 |
| 公告日期 | 2015-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定条件的议案
2、关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案
2.1 本次重组的整体方案
本次发行股份及支付现金购买资产方案的具体内容
2.2 交易标的
2.3 交易对方
2.4 交易价格
2.5 支付方式
发行股份购买资产
2.6 发行股份的种类和面值
2.7 发行方式和发行对象
2.8 本次发行的价格
2.9 本次发行股票的数量
2.10 锁定期
2.11 上市地点
现金购买资产
2.12 现金对价分配的金额和比例
2.13 现金对价支付进度
2.14 注入资产的交割
2.15 利润预测及补偿的安排
2.16 期间损益归属
2.17 标的资产滚存未分配利润的安排
2.18 决议的有效期
非公开发行股票募集配套资金的具体内容
2.19 认购标的
2.20 发行方式和认购对象
2.21 发行价格
2.22 发行数量
2.23 上市地点
2.24 募集资金用途
2.25 锁定期
2.26 决议的有效期
3、关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案
4、关于<三湘股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案
5、关于公司本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的说明
6、关于本次重大资产重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案
7、关于公司本次重大资产重组对外签署相关协议的议案
8、公司董事会关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明
9、关于聘请本次重大资产重组及发行股份购买资产事宜证券服务机构的议案
10、关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告、盈利预测审核报告以及资产评估报告的议案
11、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及本次交易定价的公允性的议案
12、关于三湘股份有限公司房地产业务自查报告的议案
13、关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次公司重大资产重组有关事宜的议案
14、关于公司符合公司债券发行条件的议案
15、公开发行公司债券预案
15.1 本次公司债券发行规模及发行方式
15.2 本次公司债券期限、债券利率及其确定方式
15.3 担保情况
15.4 募集资金用途
15.5 偿债保障措施
15.6 本次公司债券的决议有效期
15.7 上市安排
16、关于提请股东大会授权董事会办理本次发行公司债券相关事项的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-07-28 |
|---|
| 公司名称 | 三湘印象 |
| 公告日期 | 2015-07-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于上海三湘（集团）有限公司为上海湘骏置业发展有限公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-07-21 |
|---|
| 公司名称 | 三湘印象 |
| 公告日期 | 2015-07-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于三湘股份有限公司、上海三湘（集团）有限公司及上海湘盛置业发展有限公司为上海三湘海农资产管理有限公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-07-01 |
|---|
| 公司名称 | 三湘印象 |
| 公告日期 | 2015-07-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、 关于修改三湘股份有限公司章程的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-06-08 |
|---|
| 公司名称 | 三湘印象 |
| 公告日期 | 2015-06-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、2014年度董事会工作报告
2、2014年度监事会工作报告
3、关于2014年利润分配的议案
4、2014年度报告及报告摘要
5、关于2015年度续聘会计师事务所的议案
6、关于上海三湘（集团）有限公司向上海三湘投资控股有限公司借款暨关联交易的议案
7、关于2015年度日常关联交易预计（一）的议案
8、关于授权公司董事会审批土地储备投资额度的议案
9、关于授权公司董事会审批对项目公司投资额度的议案
10、关于2015年度以自有资金进行委托理财的议案
11、关于支付董事、监事薪酬的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-05-25 |
|---|
| 公司名称 | 三湘印象 |
| 公告日期 | 2015-05-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、关于出售深圳市三新房地产开发有限公司9%股权的议案
2、关于公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案（各子议案需要逐项审议）
（1）激励对象的确定依据和范围；
（2）标的股票的来源和数量；
（3）权益的分配情况；
（4）限制性股票激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日、禁售期；
（5）限制性股票的授予价格；
（6）限制性股票的授予与解锁条件；
（7）限制性股票激励计划的调整方法和程序；
（8）限制性股票会计处理；
（9）公司授予权益、激励对象解锁的程序；
（10）预留权益的处理；
（11）公司/激励对象各自的权利义务；
（12）公司/激励对象发生异动的处理；
（13）限制型股票回购注销原则。
3、关于公司限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案
4、关于黄建先生作为股权激励对象的议案
5、关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-12-19 |
|---|
| 公司名称 | 三湘印象 |
| 公告日期 | 2014-12-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司董事会换届选举的议案
1.1、非独立董事候选人
1.1.1、关于选举黄辉为第六届董事会董事的议案；
1.1.2、关于选举芮永祥为第六届董事会董事的议案；
1.1.3、关于选举许文智为第六届董事会董事的议案；
1.1.4、关于选举陈劲松为第六届董事会董事的议案；
1.1.5、关于选举胡雄为第六届董事会董事的议案；
1.1.6、关于选举高文舍为第六届董事会董事的议案；
1.2、独立董事候选人
1.2.1、关于选举丁祖昱为第六届董事会独立董事的议案；
1.2.2、关于选举郭永清为第六届董事会独立董事的议案；
1.2.3、关于选举石磊为第六届董事会独立董事的议案；
2、关于公司监事会换届选举的议案
2.1、关于选举厉农帆为第六届监事会监事的议案；
2.2、关于选举熊星为第六届监事会监事的议案；
3、关于上海三湘（集团）有限公司为上海中鹰置业有限公司提供担保的议案。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-12-01 |
|---|
| 公司名称 | 三湘印象 |
| 公告日期 | 2014-12-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、 关于修改三湘股份有限公司章程的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-10-24 |
|---|
| 公司名称 | 三湘印象 |
| 公告日期 | 2014-10-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于上海三湘（集团）有限公司为上海城光置业有限公司提供担保的议案
2、关于上海湘鼎置业有限公司为上海三湘（集团）有限公司提供担保的议案
3、关于上海湘海房地产发展有限公司为上海三湘建筑材料加工有限公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-09-03 |
|---|
| 公司名称 | 三湘印象 |
| 公告日期 | 2014-09-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、 关于公司债权转让及提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-08-08 |
|---|
| 公司名称 | 三湘印象 |
| 公告日期 | 2014-08-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案
2、关于提请股东大会延长授权董事会办理公司非公开发行股票相关事宜的有效期的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-06-06 |
|---|
| 公司名称 | 三湘印象 |
| 公告日期 | 2014-06-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于三湘股份有限公司委托理财管理制度的议案
2、关于2014年度以自有资金进行委托理财的议案
3、关于三湘股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 三湘印象 |
| 公告日期 | 2014-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、2013年度董事会工作报告
2、2013年度监事会工作报告
3、关于2013年利润分配的议案
4、关于2013年度报告及报告摘要的议案
5、关于2014年度续聘会计师事务所的议案
6、关于2014年度日常关联交易预计（一）的议案
7、关于2014年度日常关联交易预计（二）的议案
8、关于授权公司董事会审批土地储备投资额度的议案
9、关于授权公司董事会审批对项目公司投资额度的议案
10、关于上海三湘（集团）有限公司向上海三湘投资控股有限公司借款暨关联交易的议案
11、关于修改三湘股份有限公司章程的议案
12、三湘股份有限公司非公开发行股票后三年内稳定股价预案
13、三湘股份有限公司未来三年（2014-2016）股东回报规划
14、关于同意签署非公开发行A股股票相关承诺的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-01-02 |
|---|
| 公司名称 | 三湘印象 |
| 公告日期 | 2014-01-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案一：关于《三湘股份有限公司章程（2014年1月）》的议案。
议案二：关于选举芮永祥先生为第五届董事会董事的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-10-16 |
|---|
| 公司名称 | 三湘印象 |
| 公告日期 | 2013-10-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于收购上海中鹰置业有限公司99%股权暨关联交易的议案
2、关于资产收购完成后2013年度日常关联交易变化情况预计的预案
3、关于《三湘股份有限公司关联交易管理制度（2013年8月）》议案
4、关于上海三湘（集团）有限公司为上海三湘装饰设计有限公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-08-23 |
|---|
| 公司名称 | 三湘印象 |
| 公告日期 | 2013-08-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于上海三湘（集团）有限公司为上海湘南置业有限公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-08-09 |
|---|
| 公司名称 | 三湘印象 |
| 公告日期 | 2013-08-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2、关于公司非公开发行A股股票方案的议案
2.1、发行股票的种类和面值
2.2、发行方式
2.3、发行数量
2.4、发行对象及认购方式
2.5、发行价格及定价原则
2.6、锁定期
2.7、本次非公开发行前滚存未分配利润的安排
2.8、上市地点
2.9、募集资金的规模和用途
2.10、本次非公开发行股票决议有效期
3、关于三湘股份有限公司非公开发行股票预案的议案
4、关于三湘股份有限公司非公开发行股份募集资金投资项目可行性研究报告的议案
5、关于三湘股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案
6、关于三湘股份有限公司开立募集资金专用账户的议案
7、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行工作相关事宜的议案
8、关于三湘股份有限公司募集资金管理制度的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-08-02 |
|---|
| 公司名称 | 三湘印象 |
| 公告日期 | 2013-08-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于上海三湘（集团）有限公司为上海湘海房地产发展有限公司提供担保的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-06-28 |
|---|
| 公司名称 | 三湘印象 |
| 公告日期 | 2013-06-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于修改《三湘股份有限公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-05-10 |
|---|
| 公司名称 | 三湘印象 |
| 公告日期 | 2013-05-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、2012年度董事会工作报告
2、2012年度监事会工作报告
3、2012年度内部控制自我评价报告
4、关于2012年利润分配的议案
5、关于2012年度报告及报告摘要的议案
6、关于2013年度续聘会计师事务所的议案
7、关于2013年度日常关联交易预计的议案
8、关于授权公司董事会审批土地储备投资额度的议案
9、关于授权公司董事会审批对项目公司投资额度的议案
10、关于上海三湘（集团）有限公司向上海三湘投资控股有限公司借款暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-03-05 |
|---|
| 公司名称 | 三湘印象 |
| 公告日期 | 2013-03-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于上海三湘（集团）有限公司为上海城光置业有限公司提供担保的议案》；
2、《关于变更公司住所的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-11-12 |
|---|
| 公司名称 | 三湘印象 |
| 公告日期 | 2012-11-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于投资成立子公司的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-10-09 |
|---|
| 公司名称 | 三湘印象 |
| 公告日期 | 2012-10-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于上海三湘（集团）有限公司为上海三湘祥腾湘麒投资有限公司提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-08-29 |
|---|
| 公司名称 | 三湘印象 |
| 公告日期 | 2012-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于上海湘海房地产发展有限公司为上海三湘建筑材料加工有限公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-07-19 |
|---|
| 公司名称 | 三湘印象 |
| 公告日期 | 2012-07-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于修改《三湘股份有限公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-05-31 |
|---|
| 公司名称 | 三湘印象 |
| 公告日期 | 2012-05-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 2011年度董事会工作报告
2、 2011年度监事会工作报告
3、 关于2011年利润分配的议案
4、 关于2011年度报告及报告摘要的议案
5、 关于2012年度续聘会计师事务所的议案
6、 关于2012年度日常关联交易预计的议案
7、 关于授权公司董事会审批土地储备投资额度的议案
8、 关于授权公司董事会审批对项目公司投资额度的议案
9、 关于支付董事、监事薪酬的议案
10、 股东大会议事规则
11、 董事会议事规则
12、 监事会议事规则
13、 独立董事工作制度
14、 关于上海三湘（集团）有限公司及上海城光置业有限公司为上海三湘建筑装饰工程有限公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-12-16 |
|---|
| 公司名称 | 三湘印象 |
| 公告日期 | 2011-12-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于变更公司名称及证券简称的议案》；
（二）审议《关于增加公司注册资本的议案》；
（三）审议《关于变更公司经营范围的议案》；
（四）审议《关于修订<公司章程>的议案》；
（五）审议《关于选举黄辉为第五届董事会董事的议案》；
（六）审议《关于选举许文智为第五届董事会董事的议案》；
（七）审议《关于选举陈劲松为第五届董事会董事的议案》；
（八）审议《关于选举李晓红为第五届董事会董事的议案》；
（九）审议《关于选举黄建为第五届董事会董事的议案》；
（十）审议《关于选举郑洋为第五届董事会董事的议案》；
（十一）审议《关于选举郭永清为第五届董事会独立董事的议案》；
（十二）审议《关于选举高波为第五届董事会独立董事的议案》；
（十三）审议《关于选举丁祖昱为第五届董事会独立董事的议案》。
（十四）审议《关于选举厉农帆为第五届监事会监事的议案》；
（十五）审议《关于选举熊星为第五届监事会监事的议案》。
（十六）审议《关于改聘天职国际会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构的议案》；
（十七）审议《关于同意向深圳证券交易所提交恢复上市补充材料的议案》；
（十八）审议《关于聘请国金证券股份有限公司为公司恢复上市推荐人或担任代办股份转让主办券商的议案》；
（十九）审议《关于与中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司签订<股份登记服务协议书>(适用于代办股份转让系统）的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-09-30 |
|---|
| 公司名称 | 三湘印象 |
| 公告日期 | 2011-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 《关于公司重大资产重组具体方案决议有效期延长一年的议案》
|
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 三湘印象 |
| 公告日期 | 2011-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2010年度公司总经理工作报告的议案》； 2、审议《2010年度董事会工作报告的议案》； 3、听取2010年独立董事履职情况报告； 4、审议《关于公司2010年度报告及报告摘要的议案》； 5、审议《关于公司2010年度利润分配的议案》；6、审议《2010年监事会工作报告》。 7、审议《关于公司续聘武汉众环会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-09-21 |
|---|
| 公司名称 | 三湘印象 |
| 公告日期 | 2010-09-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 《关于公司重大资产重组具体方案决议有效期延长一年的议案》 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 三湘印象 |
| 公告日期 | 2010-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2009年度公司总经理工作报告的议案》；
2、审议《2009 年度董事会工作报告的议案》；
3、听取2009 年独立董事履职情况报告；
4、审议《关于公司2009 年度报告及报告摘要的议案》；
5、审议《关于公司2009 年度利润分配的议案》；
6、审议《2009 年监事会工作报告》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-09-23 |
|---|
| 公司名称 | 三湘印象 |
| 公告日期 | 2009-09-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一、《关于公司符合向特定对象发行股份购买资产有关条件的议案》
议案二、《关于公司进行重大资产出售的议案》
议案三、《关于公司发行股份购买资产的议案》
1）发行方式：向特定对象发行
2）发行种类：人民币普通股(A股)
3）发行面值：1.00元
4）发行数量：564,070,661股（最终结果以中国证监会的核准数量为准）
5）发行价格：人民币3.00元/股（以公司董事会公告日为定价基准日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司流通A股交易均价2.99元/股）（最终结果以中国证监会核准为准）
6)发行对象：上海三湘投资控股有限公司(以下简称“三湘控股”)、深圳市和方投资有限公司及黄卫枝等8名自然人
7、锁定期限：本次发行对象认购的股份自本次发行结束之日起36个月内不上市交易或转让，之后按中国证监会及深交所的有关规定执行。
8、认购方式：三湘控股、和方投资及黄卫枝等8名自然人以其持有的三湘股份100%的股权进行认购本次发行的股份。
9、本次发行股份拟上市交易所：深圳证券交易所
10、本次发行决议有效期：自公司股东大会审议通过发行决议之日起十二个月内有效。
议案四、《关于上海三湘投资控股有限公司及一致行动人免于发出要约收购的议案》
议案五、《关于签署<资产出售与金融债务重组协议>的议案》
议案六、《关于签署<资产出售与金融债务转移协议>的议案》
议案七、《关于签署<资产出售与非金融债务转移协议>的议案》
议案八、关于签署<发行股份购买资产协议>的议案》
议案九、《关于授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事项的议案》
议案十、《关于签署<重组框架协议>的议案》 |
| 审议内容 | 购并,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 三湘印象 |
| 公告日期 | 2009-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2008年度公司总经理工作报告的议案》；
2、审议《2008 年度董事会工作报告的议案》；
3、审议《关于公司2008 年度报告及报告摘要的议案》；
4、审议《关于公司2008 年度利润分配的议案》；
5、审议《2008 年监事会工作报告》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-08-29 |
|---|
| 公司名称 | 三湘印象 |
| 公告日期 | 2008-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司2008 年度中期报告及报告摘要的议案》
2、审议《关于修改公司章程部分条款内容的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 三湘印象 |
| 公告日期 | 2008-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2007年度公司总经理工作报告的议案》；
2、审议《2007 年度董事会工作报告的议案》；
3、审议《关于公司2007 年度报告及报告摘要的议案》；
4、审议《关于公司2007 年利润分配的议案》；
5、审议《2007 年监事会工作报告》。
6、审议《公司监事会换届选举的议案》
7、审议《关于公司续聘武汉众环会计师事务所的议案》
8、审议《关于公司签订<资产转让协议>的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,购并,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-03-05 |
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| 公司名称 | 三湘印象 |
| 公告日期 | 2008-03-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改公司章程的议案》；
2、审议《关于公司董事会提名公司第四届董事成员候选人的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-11-09 |
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| 公司名称 | 三湘印象 |
| 公告日期 | 2007-11-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议1、《修改〈公司章程〉部分条款》的议案；
2、《关于深圳和光现代商务股份有限公司专项治理活动整改报告》的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-04-20 |
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| 公司名称 | 三湘印象 |
| 公告日期 | 2007-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2006年度公司总经理工作报告的议案》；
2、审议《2006年度董事会工作报告的议案》；
3、审议《关于公司2006年度报告及报告摘要的议案》；
4、审议《关于公司2006年利润分配的议案》；
5、审议《关于公司暂停上市和终止上市相关事宜的预案》。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 三湘印象 |
| 公告日期 | 2007-03-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于公司续聘武汉众环会计师事务所的案》；
审议《关于公司增加公司经营范围内容的议案》；
审议《关于修改公司章程部分条款内容的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-02-15 |
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| 公司名称 | 三湘印象 |
| 公告日期 | 2007-02-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于公司关联交易的议案》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-12-22 |
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| 公司名称 | 三湘印象 |
| 公告日期 | 2006-12-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 本次会议审议事项：《深圳和光现代商务股份有限公司股权分置改革的议案》。
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| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-12-08 |
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| 公司名称 | 三湘印象 |
| 公告日期 | 2006-12-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于沈阳和光集团股份有限公司拟用以资抵债方式清偿占用资金的议案》 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-08-17 |
|---|
| 公司名称 | 三湘印象 |
| 公告日期 | 2006-08-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于修改公司章程部分条款的议案》
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 三湘印象 |
| 公告日期 | 2006-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司计提坏帐的议案》
2、审议《关于调整公司董事薪酬的议案》
3、审议《关于公司2005年年度报告及报告摘要的议案》
4、审议《2005年度公司董事会工作报告》
5、审议《2005年度公司监事会工作报告》
6 审议《2005年度利润分配方案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-03-15 |
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| 公司名称 | 三湘印象 |
| 公告日期 | 2006-03-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于公司改聘审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-12-01 |
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| 公司名称 | 三湘印象 |
| 公告日期 | 2005-12-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于选举公司董事的议案》；
《关于选举公司监事的议案》
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-10-24 |
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| 公司名称 | 三湘印象 |
| 公告日期 | 2005-10-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于选举公司董事的议案》；《关于选举公司监事的议案》
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-03-09 |
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| 公司名称 | 三湘印象 |
| 公告日期 | 2005-03-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于选举公司董事的议案》；
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| 审议内容 | |
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