| 股东大会通知 公告日期:2024-10-25 |
|---|
| 公司名称 | 承德露露 |
| 公告日期 | 2024-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于回购部分社会公众股份方案的议案
1.01 回购股份的目的及用途
1.02 回购股份的方式
1.03 回购股份的价格、价格区间或定价原则
1.04 回购股份的种类、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额
1.05 回购股份的资金来源
1.06 回购股份的实施期限
1.07 办理本次回购股份事宜的具体授权 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-17 |
|---|
| 公司名称 | 承德露露 |
| 公告日期 | 2024-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2023年度董事会工作报告
2.00 2023年度监事会工作报告
3.00 2023年年度报告全文及摘要
4.00 2023年度财务决算报告
5.00 2023年度利润分配预案
6.00 关于续聘财务和内部控制审计机构的议案
7.00 关于与万向财务有限公司签订《金融服务协议》的议案
8.00 公司《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-16 |
|---|
| 公司名称 | 承德露露 |
| 公告日期 | 2024-03-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 关于《公司2024年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2.00 关于《公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3.00 关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案
4.00 关于《公司2024年员工持股计划(草案)》及其摘要的议案
5.00 关于《公司2024年员工持股计划管理办法》的议案
6.00 关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划有关事项的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-13 |
|---|
| 公司名称 | 承德露露 |
| 公告日期 | 2024-01-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举非职工监事的议案
2.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-22 |
|---|
| 公司名称 | 承德露露 |
| 公告日期 | 2023-08-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《章程修正案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 承德露露 |
| 公告日期 | 2023-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2022年度董事会工作报告
2.00 2022年度监事会工作报告
3.00 2022年年度报告全文及摘要
4.00 2022年度财务决算报告
5.00 2022年度利润分配预案
6.00 关于续聘财务和内部控制审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-28 |
|---|
| 公司名称 | 承德露露 |
| 公告日期 | 2022-12-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更经营范围暨修订《公司章程》的议案
2.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
3.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
4.00 关于修订《监事会议事规则》的议案
5.00 关于与万向财务有限公司签订《金融服务协议》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-27 |
|---|
| 公司名称 | 承德露露 |
| 公告日期 | 2022-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于选举施佩影女士为公司第八届董事会非独立董事的议案》
2.00 审议《关于选举刘婷女士为公司第八届董事会独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-12 |
|---|
| 公司名称 | 承德露露 |
| 公告日期 | 2022-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议公司《2021年度董事会工作报告》
2.00 审议公司《2021年度监事会工作报告》
3.00 审议公司《2021年年度报告全文及摘要》
4.00 审议公司《2021年度财务决算报告》
5.00 审议公司《2021年度利润分配预案》
6.00 审议公司《关于与万向财务有限公司签订〈金融服务框架协议〉的议案》
7.00 审议公司《关于续聘财务和内部控制审计机构的议案》
8.00 审议公司《关于拟变更公司名称的议案》
9.00 审议公司《章程修正案》
10.00 审议公司《关于回购部分社会公众股份方案的议案》
10.01 回购股份的目的及用途
10.02 回购股份的方式
10.03 回购股份的价格、价格区间或定价原则
10.04 回购股份的种类、资金总额、数量及占总股本的比例
10.05 回购股份的资金来源
10.06 回购股份的实施期限
10.07 办理本次回购股份事宜的具体授权 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 承德露露 |
| 公告日期 | 2021-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议公司《2020年度董事会工作报告》
2.00 审议公司《2020年度监事会工作报告》
3.00 审议公司《2020年年度报告全文及摘要》
4.00 审议公司《2020年度财务决算报告》
5.00 审议公司《2020年度利润分配预案》
6.00 审议公司《关于与万向财务有限公司签订〈金融服务框架性协议〉的议案》
7.00 审议公司《关于续聘财务和内部控制审计机构的议案》
8.00 审议公司《章程修正案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-10 |
|---|
| 公司名称 | 承德露露 |
| 公告日期 | 2021-03-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》
1.1 选举沈志军为第八届董事会非独立董事
1.2 选举李元龙为第八届董事会非独立董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 承德露露 |
| 公告日期 | 2020-04-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司《关于换届选举第八届董事会非独立董事候选人的议案》(累计投票，应选6人)
1.1 选举梁启朝为第八届董事会非独立董事
1.2 选举丁兴贤为第八届董事会非独立董事
1.3 选举马翔为第八届董事会非独立董事
1.4 选举曾波为第八届董事会非独立董事
1.5 选举杨东时为第八届董事会非独立董事
1.6 选举刘志刚为第八届董事会非独立董事
2 公司《关于换届选举第八届董事会独立董事候选人的议案》(累积投票，应选3人)
2.1 选举董国云为第八届董事会独立董事
2.2 选举汪建明为第八届董事会独立董事
2.3 选举黄剑锋为第八届董事会独立董事
3 公司《关于换届选举第八届监事会非职工监事候选人的议案》(累积投票，应选2人)
3.1 选举黄敏为第八届监事会非职工监事
3.2 选举刘建为第八届监事会非职工监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 承德露露 |
| 公告日期 | 2020-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《公司2019年年度报告及摘要》
2.00 审议《公司2019年度董事会工作报告》
3.00 审议《公司2019年度监事会工作报告》
4.00 审议《公司2019年度利润分配预案》
5.00 审议《公司2019年度财务决算报告》
6.00 审议《公司关于与万向财务有限公司签订〈金融服务框架性协议〉的议案》
7.00 审议《公司关于续聘财务和内部控制审计机构的议案》
8.00 审议《公司章程修正案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 承德露露 |
| 公告日期 | 2019-04-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司《关于补选公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-03-14 |
|---|
| 公司名称 | 承德露露 |
| 公告日期 | 2019-03-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《公司2018年度报告及摘要》
2.00 审议《公司2018年董事会报告》
3.00 审议《公司2018年监事会报告》
4.00 审议《公司2018年度财务决算报告》；
5.00 审议《公司2018年利润分配方案》；
6.00 审议《公司2019年度日常关联交易预计情况的议案》；
7.00 审议《公司关于与万向财务有限公司签订〈金融服务框架性协议〉的议案》；
8.00 审议《公司关于续聘财务审计机构和内部控制审计机构的议案》
9.00 审议《公司章程修正案》
10.00 审议《公司董事会议事规则修正案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-09-14 |
|---|
| 公司名称 | 承德露露 |
| 公告日期 | 2018-09-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司《关于增补公司第七届董事会独立董事候选人的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 承德露露 |
| 公告日期 | 2018-04-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司章程修正案
2 公司《关于补选公司第七届监事会非职工监事候选人的议案》
2.1 监事候选人沈长寿
2.2 监事候选人吴建祥 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-17 |
|---|
| 公司名称 | 承德露露 |
| 公告日期 | 2018-03-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《公司2017年度报告及摘要》
2.00 审议《公司2017年董事会报告》
3.00 审议《公司2017年监事会报告》
5.00 审议《公司2017年利润分配方案》；
6.00 审议《公司2018年度日常关联交易预计情况的议案》；
7.00 审议《公司关于与万向财务有限公司签订〈金融服务框架性协议〉的议案》；
8.00 审议《公司关于续聘财务审计机构和内部控制审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 承德露露 |
| 公告日期 | 2017-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2016年度报告及摘要》
2、审议《公司2016年董事会报告》
3、审议《公司2016年监事会报告》
4、审议《公司2016年度财务决算报告》；
5、审议《公司2016年利润分配方案》；
6、审议《公司2017年度日常关联交易预计情况的议案》；
7、审议《公司关于与万向财务有限公司签订〈金融服务框架性协议〉的议案》；
8、审议《公司关于续聘财务审计机构和内部控制审计机构的议案》；
9、审议《公司章程修正案》；
10、审议《公司关于修订<股东大会议事规则>的议案》
11、审议《公司关于增补第七届董事会非独立董事候选人的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-11-01 |
|---|
| 公司名称 | 承德露露 |
| 公告日期 | 2016-11-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1公司《关于董事会换届选举的议案》（累积投票制）
1.1选举公司第七届董事会非独立董事
1.1.1非独立董事候选人管大源
1.1.2非独立董事候选人鲁永明
1.1.3非独立董事候选人李兆军
1.1.4非独立董事候选人田向红
1.1.5非独立董事候选人杨东时
1.1.6非独立董事候选人曾波
1.2选举公司第七届董事会独立董事
1.2.1独立董事候选人刘利剑
1.2.2独立董事候选人张金泽
1.2.3独立董事候选人董国云
2公司《关于监事会换届选举的议案》（累积投票制）
2.1监事候选人周树祥
2.2监事候选人简则成 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-09 |
|---|
| 公司名称 | 承德露露 |
| 公告日期 | 2016-03-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2015年度报告及摘要》
2、审议《公司2015年度董事会报告》
3、审议《公司2015年度监事会报告》
4、审议《公司2015年度利润分配方案》；
5、审议《公司2015年度财务决算报告》；
6、审议《公司2015年度日常性关联交易情况报告及2016年度日常性关联交易预计的议案》；
7、审议《公司关于与万向财务有限公司签订〈金融服务框架性协议〉的议案》；
8、审议《公司关于续聘财务审计机构和内部控制审计机构的议案》；
9、审议《公司章程修正案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-08-20 |
|---|
| 公司名称 | 承德露露 |
| 公告日期 | 2015-08-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于增补第六届董事会董事候选人的议案》
2、审议《关于修改公司章程的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-03-18 |
|---|
| 公司名称 | 承德露露 |
| 公告日期 | 2015-03-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2014年度报告及摘要》
2、审议《公司2014年董事会报告》
3、审议《公司2014年监事会报告》
4、审议《公司2014年利润分配方案》；
5、审议《公司2014年度财务决算报告》；
6、审议《公司2014年度日常关联交易情况报告及2015年度日常性关联交易预计的议案》；
7、审议《公司关于与万向财务有限公司签订〈金融服务框架性协议〉的议案》；
8、审议《公司关于续聘财务审计机构和内部控制审计机构的议案》；
9、审议《公司章程修正案》
10、审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
11、审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
12、审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
13、听取独立董事2014年度述职报告 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-12-31 |
|---|
| 公司名称 | 承德露露 |
| 公告日期 | 2014-12-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于增补第六届董事会独立董事候选人的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-03-10 |
|---|
| 公司名称 | 承德露露 |
| 公告日期 | 2014-03-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2013年度报告及摘要》；
2、审议《公司2013年董事会报告》；
3、审议《公司2013年监事会报告》；
4、审议《公司2013年利润分配方案》；
5、审议《公司2013年度财务决算报告》；
6、审议《公司章程修正案》；
7、审议《公司2013年度关联交易情况报告及2014年度日常性关联交易预计的议案》；
8、审议《公司关于与万向财务有限公司签订〈金融服务框架性协议〉的议案》；
9、审议《公司关于续聘财务审计机构和内部控制审计机构的议案》；
10、听取独立董事2013年度述职报告。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-12-09 |
|---|
| 公司名称 | 承德露露 |
| 公告日期 | 2013-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《公司关于聘任2013年度内部控制审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 承德露露 |
| 公告日期 | 2013-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司2012年年度报告及摘要；
2、审议公司2012年度董事会工作报告；
3、审议公司2012年度监事会工作报告；
4、审议公司2012年度财务决算报告；
5、审议公司2012年度利润分配方案；
6、审议公司章程修正案；
7、审议公司2012年度关联交易执行情况报告及2013年度日常关联交易预计的议案；
8、审议关于与万向财务有限公司签订《金融服务框架性协议》的议案；
9、审议公司关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案；
10、听取独立董事2012年度述职报告；
11、审议公司第六届董事会董事候选人管大源的议案
12、审议公司第六届董事会董事候选人王秋敏的议案
13、审议公司第六届董事会董事候选人李兆军的议案
14、审议公司第六届董事会董事候选人鲁永明的议案
15、审议公司第六届董事会董事候选人赵斌的议案
16、审议公司第六届董事会董事候选人陈贵樟的议案
17、审议公司第六届董事会独立董事候选人郭亚雄的议案
18、审议公司第六届董事会独立董事候选人陈爱珍的议案
19、审议公司第六届董事会独立董事候选人鲍国明的议案
20、审议公司第六届监事会监事候选人丁兴贤的议案
21、审议公司第六届监事会监事候选人付辉的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-08-10 |
|---|
| 公司名称 | 承德露露 |
| 公告日期 | 2012-08-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议公司《关于修改<公司章程>部分条款的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 承德露露 |
| 公告日期 | 2012-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司2011年年度报告及摘要；
2、审议公司2011年度董事会工作报告；
3、审议公司2011年度监事会工作报告；
4、审议公司2011年度财务决算报告；
5、审议公司2011年度利润分配方案；
6、审议公司章程修正案;
7、审议公司2011年度关联交易执行情况报告及2012年度日常关联交易预计的议案；
8、审议关于与万向财务有限公司签订《金融服务框架性协议》的议案；
9、审议公司关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案；
10、听取独立董事2010年度述职报告。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-10-25 |
|---|
| 公司名称 | 承德露露 |
| 公告日期 | 2011-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《公司关于变更会计师事务所的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 承德露露 |
| 公告日期 | 2011-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司2010年年度报告及摘要；
2、审议公司2010年度董事会工作报告；
3、审议公司2010年度监事会工作报告；
4、审议公司2010年度财务决算报告；
5、审议公司2010年度利润分配方案；
6、审议公司章程修正案;
7、审议公司2010年度关联交易执行情况报告及2011年度日常关联交易预计的议案；
8、审议关于与万向财务有限公司签订《金融服务框架性协议》的议案；
9、听取独立董事2010年度述职报告。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 承德露露 |
| 公告日期 | 2010-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）、审议公司《2009 年度年报及年报摘要》；
（2）、审议公司《2009 年董事会工作报告》；
（3）、审议公司《2009 年监事会工作报告》；
（4）、审议公司《2009 年度利润分配方案》；
（5）、审议公司《2009 年财务决算报告》；
（6）、审议公司《日常关联交易议案》；
（7）、《关于上市公司董事会换届选举的议案》
（8）、《关于上市公司监事会换届选举的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-03-20 |
|---|
| 公司名称 | 承德露露 |
| 公告日期 | 2009-03-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）、审议公司《2008 年度年报及年报摘要》；
（2）、审议公司《2008 年董事会工作报告》；
（3）、审议公司《2008 年监事会工作报告》；
（4）、审议公司《2008 年度利润分配方案》；
（5）、审议公司《2008 年财务决算报告》；
（6）、审议公司《日常关联交易议案》；
（7）、审议公司《修改公司章程的议案》；
（8）、审议公司《聘任会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-04-16 |
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| 公司名称 | 承德露露 |
| 公告日期 | 2008-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）、审议公司《2007 年度年报及年报摘要》；
（2）、审议公司《2007 年度利润分配方案》；
（3）、审议公司《2007 年董事会工作报告》；
（4）、审议公司《2007 年监事会工作报告》；
（5）、审议公司《2007 年财务决算报告》；
（6）、审议公司《日常关联交易议案》
（7）、审议公司《独立董事述职报告》；
（8）、审议公司修改公司章程的议案
（9）、审议公司《聘任会计师事务所的议案》； |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-02-22 |
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| 公司名称 | 承德露露 |
| 公告日期 | 2008-02-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、选举张金泽先生为公司第四届董事会独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 承德露露 |
| 公告日期 | 2007-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）、审议公司《2006年度年报及年报摘要》；
（2）、审议公司《2006年度利润分配方案》；
（3）、审议公司《2006年董事会工作报告》；
（4）、审议公司《2006年监事会工作报告》；
（5）、审议公司《2006年财务决算》；
（6）、审议公司《日常关联交易议案》
（7）、审议公司《独立董事述职报告》；
（8）、审议公司《聘任会计师事务所的议案》；
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-03-19 |
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| 公司名称 | 承德露露 |
| 公告日期 | 2007-03-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《公司关于更换会计师事务所的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-01-31 |
|---|
| 公司名称 | 承德露露 |
| 公告日期 | 2007-01-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案1：公司第四届董事会董事候选人王宝林的议案
议案2：公司第四届董事会董事候选人管大源的议案
议案3：公司第四届董事会董事候选人王秋敏的议案
议案4：公司第四届董事会董事候选人陈跃鹏的议案
议案5：公司第四届董事会董事候选人赵斌的议案
议案6：公司第四届董事会董事候选人李兆军的议案
议案7：公司第四届董事会独立董事候选人余维佳的议案
议案8：公司第四届董事会独立董事候选人杨百千的议案
议案9：公司第四届董事会独立董事候选人龚兴隆的议案
议案10：公司第四届监事会监事候选人莫婓的议案
议案11：公司第四届监事会监事候选人龚文军的议案
议案12：修改公司《章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-01-04 |
|---|
| 公司名称 | 承德露露 |
| 公告日期 | 2007-01-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 会议审议事项为：公司《购买商标、专利等无形资产议案》。 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 承德露露 |
| 公告日期 | 2006-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）、审议公司《2005年度年报及年报摘要》；
（2）、审议公司《2005年度利润分配方案》；
（3）、审议公司《2005年董事会工作报告》；
（4）、审议公司《2005年监事会工作报告》；
（5）、审议公司《2005年财务决算》；
（6）、审议公司《日常关联交易议案》
（7）、审议《修改公司章程议案》；
（8）、审议《聘任会计师事务所的议案》；
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-03-13 |
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| 公司名称 | 承德露露 |
| 公告日期 | 2006-03-13 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 审议的事项为：《河北承德露露股份有限公司股权分置改革方案》。
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| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-03-02 |
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| 公司名称 | 承德露露 |
| 公告日期 | 2006-03-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一、关于定向回购国家股的议案
议案二、授权董事会实施回购方案的议案
议案三、修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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