| 股东大会通知 公告日期:2024-04-25 |
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| 公司名称 | 双环科技 |
| 公告日期 | 2024-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2023年度董事会工作报告
2.00 2023年度报告及年报摘要
3.00 2023年度内部控制自我评价报告
4.00 关于2023年度利润分配方案的议案
5.00 关于计提资产减值准备的议案
6.00 关于2024年度日常关联交易预计的议案
7.00 关于湖北宜化集团财务有限责任公司风险评估报告的议案
8.00 关于购买董监高责任险的议案
9.00 2023年度监事会工作报告 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-18 |
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| 公司名称 | 双环科技 |
| 公告日期 | 2024-03-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于制定<湖北双环科技股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
2.00 审议《关于重新制定<湖北双环科技股份有限公司募集资金使用管理制度>的议案》
3.00 审议《关于变更独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-02-06 |
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| 公司名称 | 双环科技 |
| 公告日期 | 2024-02-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
2.00 逐项审议《关于修订公司本次向特定对象发行股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象和认购方式
2.04 定价基准日及发行价格
2.05 发行数量
2.06 募集资金规模和用途
2.07 限售期
2.08 上市地点
2.09 滚存未分配利润的安排
2.10 本次向特定对象发行决议的有效期
3.00 审议《关于<湖北双环科技股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票预案(二次修订稿)>的议案》
4.00 审议《关于<湖北双环科技股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票的论证分析报告(修订稿)>的议案》
5.00 审议《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
6.00 审议《关于公司本次向特定对象发行股票涉及关联交易的议案》
7.00 审议《关于<湖北双环科技股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(二次修订稿)>的议案》
8.00 审议《关于公司设立募集资金专项账户的议案》
9.00 审议《关于公司与湖北双环化工集团有限公司、长江产业投资集团有限公司签署＜附条件生效的股份认购协议＞的议案》
10.00 审议《关于签署附条件生效的股权收购协议及补充协议暨关联交易的议案》
11.00 审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
12.00 审议《关于批准本次交易相关的审计报告和评估报告的议案》
13.00 审议《关于修订公司向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施、相关主体承诺的议案》
14.00 审议《关于＜湖北双环科技股份有限公司未来三年(2024-2026年)股东回报规划＞的议案》
15.00 审议《关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事项的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-23 |
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| 公司名称 | 双环科技 |
| 公告日期 | 2023-11-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于新增日常关联交易及调增日常关联交易额度的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-22 |
|---|
| 公司名称 | 双环科技 |
| 公告日期 | 2023-08-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于与宏宜公司新增日常关联交易及调整部分日常关联交易定价的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-01 |
|---|
| 公司名称 | 双环科技 |
| 公告日期 | 2023-08-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于投资建设联碱节能技术升级改造项目的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-07-21 |
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| 公司名称 | 双环科技 |
| 公告日期 | 2023-07-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于对参股财务公司增资暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 双环科技 |
| 公告日期 | 2023-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2022年度董事会工作报告
2.00 2022年度报告及年报摘要
3.00 关于2022年度利润分配方案的议案
4.00 2022年度内部控制评价报告
5.00 关于续聘会计师事务所的议案
6.00 关于核销资产的议案
7.00 关于2023年度日常关联交易预计的议案
8.00 关于2023年度与宏宜公司新增日常关联交易的议案
9.00 关于2023年度与财务公司关联交易预计的议案
10.00 关于对关联财务公司的风险评估报告的议案
11.00 关于2023年度使用闲置自有资金开展委托理财的议案
12.00 2022年度监事会工作报告 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-30 |
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| 公司名称 | 双环科技 |
| 公告日期 | 2022-11-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于与应城宏宜化工科技有限公司拟签署日常关联交易合同暨新增日常关联交易的的议案
2.00 关于调增2022年度日常关联交易预计额度的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-20 |
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| 公司名称 | 双环科技 |
| 公告日期 | 2022-09-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-11 |
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| 公司名称 | 双环科技 |
| 公告日期 | 2022-07-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于购买控股股东所持盐矿采矿权的关联交易议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-06 |
|---|
| 公司名称 | 双环科技 |
| 公告日期 | 2022-06-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举魏灿先生为公司第十届董事会非独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-13 |
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| 公司名称 | 双环科技 |
| 公告日期 | 2022-05-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《公司章程》的议案
2.00 对宏宜公司增资的关联交易议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-01 |
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| 公司名称 | 双环科技 |
| 公告日期 | 2022-04-01 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2021年度董事会工作报告
2.00 2021年度报告及年报摘要
3.00 关于2021年度利润分配方案的议案
4.00 2021年度内部控制评价报告
5.00 关于续聘会计师事务所的议案
6.00 关于核销部分应收款项的议案
7.00 2021年度监事会工作报告 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-26 |
|---|
| 公司名称 | 双环科技 |
| 公告日期 | 2022-01-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于与财务公司重新签订《金融服务协议》开展关联交易的议案
2.00 关于2022年度日常关联交易预计的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-20 |
|---|
| 公司名称 | 双环科技 |
| 公告日期 | 2022-01-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于注销全资子公司的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-09 |
|---|
| 公司名称 | 双环科技 |
| 公告日期 | 2021-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于调整2021年度关联交易预计的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-10 |
|---|
| 公司名称 | 双环科技 |
| 公告日期 | 2021-09-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《放弃财务公司股权之优先购买权的关联交易议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-24 |
|---|
| 公司名称 | 双环科技 |
| 公告日期 | 2021-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修改《公司章程》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《股东大会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-05-25 |
|---|
| 公司名称 | 双环科技 |
| 公告日期 | 2021-05-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司重大资产出售暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案
2.00 关于公司重大资产出售暨关联交易方案的议案
2.01 交易对方
2.02 标的资产
2.03 定价依据及交易价格
2.04 交易对价的支付
2.05 交割
2.06 债权债务处置
2.07 过渡期损益安排
2.08 职工安置
2.09 本次交易后的关联交易安排
2.10 决议有效期
3.00 关于公司、湖北环益化工有限公司与应城宜化化工有限公司签署《湖北双环科技股份有限公司及湖北环益化工有限公司与应城宜化化工有限公司之重大资产出售协议》、《湖北双环科技股份有限公司及湖北环益化工有限公司与应城宜化化工有限公司之重大资产出售协议之补充协议》的议案
4.00 关于<湖北双环科技股份有限公司重大资产出售暨关联交易草案>及其摘要的议案
5.00 关于本次重大资产出售构成关联交易的议案
6.00 关于本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条相关规定的议案
7.00 关于公司本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案
8.00 关于公司本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市
9.00 关于本次重组相关主体不存在依据<关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案
10.00 关于公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的说明的议案
11.00 关于重大资产出售暨关联交易有关的审计报告、审阅报告和评估报告的议案
12.00 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
13.00 关于本次交易摊薄即期回报的影响及公司采取填补措施的议案
14.00 关于本次重大资产出售新增关联交易的议案
15.00 关于重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性和提交的法律文件的有效性的说明的议案
16.00 关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产出售相关事宜的议案
17.00 关于聘请本次交易相关证券服务机构的议案
18.00 关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案
18.01 关于选举汪万新先生为公司第十届董事会非独立董事的议案
18.02 关于选举刘宏光先生为公司第十届董事会非独立董事的议案
18.03 关于选举周文杰先生为公司第十届董事会非独立董事的议案
18.04 关于选举鲁强先生为公司第十届董事会非独立董事的议案
18.05 关于选举武芙蓉女士为公司第十届董事会非独立董事的议案
18.06 关于选举张雷先生为公司第十届董事会非独立董事的议案
19.00 关于选举公司第十届董事会独立董事的议案
19.01 关于选举马传刚先生为公司第十届董事会独立董事的议案
19.02 关于选举王花曼女士为公司第十届董事会独立董事的议案
19.03 关于选举包晓岚女士为公司第十届董事会独立董事的议案
20.00 关于选举公司第十届监事会非职工代表监事的议案
20.01 关于选举陈刚应先生为公司第十届监事会非职工代表监事的议案
20.02 关于选举李攀先生为公司第十届监事会非职工代表监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-14 |
|---|
| 公司名称 | 双环科技 |
| 公告日期 | 2021-04-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 湖北双环科技股份有限公司2020年度董事会工作报告
2.00 湖北双环科技股份有限公司2020年度报告及年报摘要
3.00 湖北双环科技股份有限公司关于2020年度利润分配方案的议案
4.00 湖北双环科技股份有限公司2021年度日常关联交易预计的议案
5.00 湖北双环科技股份有限公司2020年度内部控制评价报告
6.00 湖北双环科技股份有限公司关于2020年度计提资产减值准备的议案
7.00 湖北双环科技股份有限公司2020年度监事会工作报告
8.00 关于湖北宜化集团财务有限责任公司风险评估报告的议案
9.00 湖北双环科技股份有限公司续聘会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-05 |
|---|
| 公司名称 | 双环科技 |
| 公告日期 | 2021-03-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 双环科技关于变更公司董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-08-21 |
|---|
| 公司名称 | 双环科技 |
| 公告日期 | 2020-08-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 湖北双环科技股份有限公司关于与河北省金融租赁有限公司开展融资租赁业务的议案
2.00 湖北双环科技股份有限公司关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-06-10 |
|---|
| 公司名称 | 双环科技 |
| 公告日期 | 2020-06-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 湖北双环科技股份有限公司关于变更独立董事的议案
2.00 湖北双环科技股份有限公司关于修订《公司章程》的议案
3.00 湖北双环科技股份有限公司关于与财务公司续签《金融服务协议》开展关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 双环科技 |
| 公告日期 | 2020-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 湖北双环科技股份有限公司2019年度董事会工作报告
2.00 湖北双环科技股份有限公司2019年度报告及年报摘要
3.00 湖北双环科技股份有限公司关于2019年度利润分配方案的议案
4.00 湖北双环科技股份有限公司2020年度日常关联交易预计的议案
5.00 湖北双环科技股份有限公司2019年度内部控制评价报告
6.00 湖北双环科技股份有限公司关于2019年度计提资产减值准备的议案
7.00 湖北双环科技股份有限公司关于对关联财务公司的风险评估报告和2020年度与其关联交易预计的议案
8.00 湖北双环科技股份有限公司2019年度监事会工作报告
9.00 湖北双环科技股份有限公司聘任会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-16 |
|---|
| 公司名称 | 双环科技 |
| 公告日期 | 2020-04-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 湖北双环科技股份有限公司关于开展融资租赁业务的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 双环科技 |
| 公告日期 | 2019-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 湖北双环科技股份有限公司2018年度董事会工作报告
2.00 湖北双环科技股份有限公司2018年度报告及年报摘要
3.00 湖北双环科技股份有限公司关于2018年度利润分配方案的议案
4.00 湖北双环科技股份有限公司关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案
5.00 湖北双环科技股份有限公司关于2019年度日常关联交易预计的议案
6.00 湖北双环科技股份有限公司2018年度内部控制评价报告
7.00 湖北双环科技股份有限公司关于2018年度计提资产减值损失的议案
8.00 湖北双环科技股份有限公司关于对湖北宜化集团财务有限责任公司的关联交易情况及风险评估报告的议案
9.00 湖北双环科技股份有限公司关于开展融资租赁业务的议案
10.00 湖北双环科技股份有限公司2018年度监事会工作报告
11.00 湖北双环科技股份有限公司关于提名李攀先生为第九届监事会监事候选人的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-01-10 |
|---|
| 公司名称 | 双环科技 |
| 公告日期 | 2019-01-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1、湖北双环科技股份有限公司关于对外担保的议案
1.01 子议案1：重庆宜化向中国工商银行重庆万州分行2,850万元借款担保，担保金额3,000万元
1.02 子议案2：重庆索特向中国工商银行重庆万州分行2,990万元借款担保，担保金额3,200万元
1.03 子议案3：重庆宜化向中信银行重庆万州分行6,000万元借款担保，担保金额7,200万元
1.04 子议案4：重庆索特向中信银行重庆万州分行4,000万元借款担保，担保金额4,800万元
1.05 子议案5：重庆宜化向重庆三峡银行高笋塘支行9,000万元借款担保，担保金额10,000万元
1.06 子议案6：重庆宜化向兴业银行重庆分行10,000万元借款担保，担保金额10,000万元
1.07 子议案7：重庆索特向兴业银行重庆分行5,000万元借款担保，担保金额5,000万元 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-11-28 |
|---|
| 公司名称 | 双环科技 |
| 公告日期 | 2018-11-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1、关于公司重大资产出售符合相关法律、法规规定的议案
2.00 提案2、关于公司重大资产出售方案的议案
2.01 子议案1：交易对方
2.02 子议案2、标的资产
2.03 子议案3、定价依据及交易价格
2.04 子议案4、交易对价的支付方式
2.05 子议案5、过渡期损益安排
2.06 子议案6、职工安置
2.07 子议案7、北京宜化股权剥离
2.08 子议案8、债权债务处置
2.09 子议案9、标的资产过户
2.10 子议案10、决议有效期
3.00 提案3、关于<湖北双环科技股份有限公司重大资产出售报告书(草案)>及其摘要的议案
4.00 提案4、关于本次重大资产出售不构成关联交易的议案
5.00 提案5、关于本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条相关规定的议案
6.00 提案6、关于公司本次重大资产重组不构成上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案
7.00 提案7、关于确认公司本次重大资产重组中相关审计报告、备考合并财务报表的审阅报告、资产评估报告的议案
8.00 提案8、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的意见的议案
9.00 提案9、关于重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性和提交的法律文件的有效性的说明的议案
10.00 提案10、关于公司未来三年(2019年-2021年)股东回报规划的议案
11.00 提案11、关于本次重大资产重组摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案
12.00 提案12、关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产出售相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-11-17 |
|---|
| 公司名称 | 双环科技 |
| 公告日期 | 2018-11-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1、湖北双环科技股份有限公司关于为子公司重庆索特提供担保的议案
1.01 子议案1：向兴业银行股份有限公司重庆分行0.5亿元借款担保
1.02 子议案2：向中国工商银行股份有限公司重庆万州分行0.32亿元借款担保
2.00 提案2、湖北双环科技股份有限公司关于为子公司重庆宜化提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-09-14 |
|---|
| 公司名称 | 双环科技 |
| 公告日期 | 2018-09-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 湖北双环科技股份有限公司关于为子公司重庆宜化银行贷款提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-07-24 |
|---|
| 公司名称 | 双环科技 |
| 公告日期 | 2018-07-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 湖北双环科技股份有限公司关于为重庆索特提供担保的议案
2.00 湖北双环科技股份有限公司关于为重庆宜化提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-05-24 |
|---|
| 公司名称 | 双环科技 |
| 公告日期 | 2018-05-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 湖北双环科技股份有限公司2017年度董事会工作报告
2.00 湖北双环科技股份有限公司2017年年度报告及年报摘要
3.00 湖北双环科技股份有限公司关于2017年度利润分配方案的议案
4.00 湖北双环科技股份有限公司关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案
5.00 湖北双环科技股份有限公司关于2018年度日常关联交易预计的议案
6.00 湖北双环科技股份有限公司2017年度内部控制评价报告
7.00 湖北双环科技股份有限公司关于2017年度计提资产减值损失的议案
8.00 湖北双环科技股份有限公司关于对湖北宜化集团财务有限责任公司的关联交易情况及风险评估报告的议案
9.00 湖北双环科技股份有限公司2017年度监事会工作报告 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-04 |
|---|
| 公司名称 | 双环科技 |
| 公告日期 | 2018-04-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 湖北双环科技股份有限公司关于修订《公司章程》的议案
2.00 关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案
2.01 关于选举汪万新先生为公司第九届董事会非独立董事的议案
2.02 关于选举李元海先生为公司第九届董事会非独立董事的议案
2.03 关于选举张雷先生为公司第九届董事会非独立董事的议案
2.04 关于选举武芙蓉女士为公司第九届董事会非独立董事的议案
2.05 关于选举张行锋先生为公司第九届董事会非独立董事的议案
2.06 关于选举刘宏光先生为公司第九届董事会非独立董事的议案
3.00 关于选举公司第九届董事会独立董事的议案
3.01 关于选举孙燕萍女士为公司第九届董事会独立董事的议案
3.02 关于选举王花曼女士为公司第九届董事会独立董事的议案
3.03 关于选举包晓岚女士为公司第九届董事会独立董事的议案
4.00 关于选举公司第九届监事会非职工代表监事的议案
4.01 关于选举陈刚应先生为公司第九届监事会非职工代表监事的议案
4.02 关于选举吴云女士为公司第九届监事会非职工代表监事的议案
5.00 湖北双环科技股份有限公司关于全资子公司重庆宜化为其子公司重庆索特银行借款提供担保的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-03 |
|---|
| 公司名称 | 双环科技 |
| 公告日期 | 2018-03-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1：湖北双环科技股份有限公司关于补选董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-02-14 |
|---|
| 公司名称 | 双环科技 |
| 公告日期 | 2018-02-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1：湖北双环科技股份有限公司关于拟公开转让子公司部分股权的议案
2.00 提案2：湖北双环科技股份有限公司关于拟转让子公司股权形成对外财务资助的议案
3.00 提案3：湖北双环科技股份有限公司关于全资子公司重庆宜化为其子公司重庆索特银行借款提供担保的议案
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-01-13 |
|---|
| 公司名称 | 双环科技 |
| 公告日期 | 2018-01-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1：湖北双环科技股份有限公司关于为关联方内蒙古宜化化工有限公司银行贷款提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-12-30 |
|---|
| 公司名称 | 双环科技 |
| 公告日期 | 2017-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1：湖北双环科技股份有限公司关于为全资子公司的子公司重庆索特盐化股份有限公司银行贷款提供担保的议案
2.00 提案2：湖北双环科技股份有限公司关于为全资子公司重庆宜化化工有限公司银行贷款提供担保的议案
3.00 提案3：湖北双环科技股份有限公司关于委托子公司表决权的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-12-01 |
|---|
| 公司名称 | 双环科技 |
| 公告日期 | 2017-12-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00提案1：湖北双环科技股份有限公司关于更换独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-11-02 |
|---|
| 公司名称 | 双环科技 |
| 公告日期 | 2017-11-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00提案1：湖北双环科技股份有限公司关于拟公开转让湖北宜化投资开发有限公司部分股权的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-10-20 |
|---|
| 公司名称 | 双环科技 |
| 公告日期 | 2017-10-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、湖北双环科技股份有限公司关于为全资子公司武汉宜化塑业有限公司银行贷款提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-09-22 |
|---|
| 公司名称 | 双环科技 |
| 公告日期 | 2017-09-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 提案1：湖北双环科技股份有限公司关于为全资子公司重庆宜化化工有限公司银行借款提供担保的议案
提案2：湖北双环科技股份有限公司关于全资子公司重庆宜化为其子公司重庆索特银行借款提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-08-21 |
|---|
| 公司名称 | 双环科技 |
| 公告日期 | 2017-08-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）湖北双环科技股份有限公司关于为全资子公司重庆宜化化工有限公司银行贷款提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-07-19 |
|---|
| 公司名称 | 双环科技 |
| 公告日期 | 2017-07-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）湖北双环科技股份有限公司关于更换独立董事的议案
（二）湖北双环科技股份有限公司关于补选董事的议案
（三）湖北双环科技股份有限公司关于为全资子公司重庆宜化化工有限公司银行贷款提供担保的议案
（四）湖北双环科技股份有限公司关于为子公司重庆索特盐化股份有限公司银行贷款提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-06-15 |
|---|
| 公司名称 | 双环科技 |
| 公告日期 | 2017-06-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）关于公司符合非公开发行股票条件的议案
（二）关于公司向特定投资者非公开发行股票方案的议案
1、发行股票的种类和面值
2、发行方式及发行时间
3、定价基准日、发行价格及定价方式
4、发行对象及认购方式
5、发行数量
6、限售期
7、上市地点
8、募集资金用途
9、未分配利润安排
10、决议有效期
（三）公司非公开发行A股股票预案（修订稿）
（四）公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）
（五）公司关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
（六）公司未来三年（2017年-2019年）股东分红回报规划
（七）关于修订本次非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案
（八）公司控股股东、董事、高级管理人员关于公司本次非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案
（九）关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案
（十）关于子公司重庆索特盐化股份有限公司为双环科技银行贷款提供抵押担保的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-06-08 |
|---|
| 公司名称 | 双环科技 |
| 公告日期 | 2017-06-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）《双环科技2016年度董事会工作报告》
（二）《双环科技2016年度监事会工作报告》
（三）《双环科技2016年年报及年报摘要》
（四）《双环科技2016年度利润分配方案》
（五）《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
（六）《双环科技2017年度日常关联交易预计的议案》
（七）《双环科技关于2016年度计提资产减值损失的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-05-04 |
|---|
| 公司名称 | 双环科技 |
| 公告日期 | 2017-05-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）双环科技关于为全资子公司的子公司重庆索特盐化股份有限公司银行贷款提供担保的议案。
（二）双环科技关于全资子公司重庆宜化化工有限公司对其子公司重庆索特盐化股份有限公司银行贷款提供担保的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-03-02 |
|---|
| 公司名称 | 双环科技 |
| 公告日期 | 2017-03-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1、双环科技关于为全资子公司的子公司银行融资提供担保的议案
议案2、双环科技关于为全资子公司的子公司重庆索特盐化股份有限公司银行贷款提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-02-07 |
|---|
| 公司名称 | 双环科技 |
| 公告日期 | 2017-02-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1 《双环科技关于为本公司全资子公司重庆宜化化工有限公司银行贷款提供担保的议案》
议案2 《双环科技关于为本公司全资子公司的子公司重庆索特盐化股份有限公司银行贷款提供担保的议案》
议案3 《双环科技关于全资子公司湖北环益化工有限公司向银行申请项目贷款的议案》
议案4 《双环科技关于为全资子公司湖北环益化工有限公司银行项目贷款提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-12-16 |
|---|
| 公司名称 | 双环科技 |
| 公告日期 | 2016-12-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1《双环科技关于全资子公司湖北宜化投资开发有限公司为全资子公司武汉宜富华石油化工有限责任公司银行贷款提供担保的议案》
议案2《双环科技关于为本公司全资子公司重庆宜化化工有限公司银行贷款提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-10-31 |
|---|
| 公司名称 | 双环科技 |
| 公告日期 | 2016-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1《双环科技关于为本公司全资子公司重庆宜化化工有限公司银行贷款提供担保的议案》
议案2《双环科技关于为本公司全资子公司的子公司重庆索特盐化股份有限公司银行贷款提供担保的议案》
议案3《双环科技关于为本公司全资子公司武汉宜化塑业有限公司银行贷款提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-08-10 |
|---|
| 公司名称 | 双环科技 |
| 公告日期 | 2016-08-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于为全资子公司银行贷款提供担保的议案》
2、《关于为全资子公司的子公司银行贷款提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-06-25 |
|---|
| 公司名称 | 双环科技 |
| 公告日期 | 2016-06-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于为全资子公司银行贷款提供担保的议案》
2、《关于全资子公司为双环科技银行贷款提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-05-20 |
|---|
| 公司名称 | 双环科技 |
| 公告日期 | 2016-05-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《双环科技2015年度董事会工作报告》
2、《双环科技2015年度监事会工作报告》
3、《双环科技2015年年报及年报摘要》
4、《双环科技2015年度利润分配方案》
5、《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
6、《双环科技2016年度日常关联交易预计的议案》
7、《关于提名刘宏光先生为公司董事的议案》
8、《湖北双环科技股份有限公司公司章程修正案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-03-16 |
|---|
| 公司名称 | 双环科技 |
| 公告日期 | 2016-03-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1《关于公司注册发行非公开定向债务融资工具的议案》
议案2《关于提请股东大会授权董事会全权办理非公开定向债务融资工具注册发行相关事项的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-01-05 |
|---|
| 公司名称 | 双环科技 |
| 公告日期 | 2016-01-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1《双环科技关于为全资子公司银行贷款提供担保的议案》
议案2《双环科技关于为全资子公司融资租赁提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-12-08 |
|---|
| 公司名称 | 双环科技 |
| 公告日期 | 2015-12-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于出售参股公司股权的议案》
2、《湖北双环科技股份有限公司关于发行中期票据的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-11-07 |
|---|
| 公司名称 | 双环科技 |
| 公告日期 | 2015-11-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1 《湖北双环科技股份有限公司关于拟发行公司债券的议案》
（1）、关于确定公司债券发行规模的议案
（2）、关于确定公司债券发行方式的议案
（3）、关于确定公司债券期限的议案
（4）、关于确定公司债券募集资金用途的议案
（5）、关于确定发行公司债券决议的有效期的议案
（6）、关于确定发行公司债券担保条款的议案
（7）、关于确定发行公司债券偿债保障措施的议案
（8）、关于确定发行公司债券对董事会的授权事项的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-03 |
|---|
| 公司名称 | 双环科技 |
| 公告日期 | 2015-04-03 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《双环科技2014年度董事会工作报告》
2、《双环科技2014年度监事会工作报告》
3、《双环科技2014年年报及年报摘要》
4、《双环科技2014年度利润分配方案》
5、《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
6、《双环科技2015年度日常关联交易预计的议案》
7、《关于董事会换届推举张建华等三人为独立董事的议案》
① 《关于推举张建华为独立董事的议案》
② 《关于推举向美英为独立董事的议案》
③ 《关于推举李守明为独立董事的议案》
8、《关于董事会换届推举李元海等六人为董事的议案》
① 《关于推举李元海为董事的议案》
② 《关于推举张行锋为董事的议案》
③ 《关于推举周志江为董事的议案》
④ 《关于推举张拥军为董事的议案》
⑤ 《关于推举万年春为董事的议案》
⑥ 《关于推举武芙蓉为董事的议案》
9、《关于监事会换届推举陈娟、吴云为监事的议案》
① 《关于推举陈娟为监事的议案》
② 《关于推举吴云为监事的议案》
10、《关于实施盐碱氨肥钙联合生产项目的议案》， |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-01-28 |
|---|
| 公司名称 | 双环科技 |
| 公告日期 | 2015-01-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《双环科技关于为本公司子公司担保的议案》
2、《关于推荐李守明先生为双环科技独立董事候选人的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-11-27 |
|---|
| 公司名称 | 双环科技 |
| 公告日期 | 2014-11-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《双环科技关于为本公司全资子公司的子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-09-03 |
|---|
| 公司名称 | 双环科技 |
| 公告日期 | 2014-09-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于提名向美英女士为湖北双环科技股份有限公司独立董事的议案》
2、《关于提名张行锋先生为湖北双环科技股份有限公司董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-07-31 |
|---|
| 公司名称 | 双环科技 |
| 公告日期 | 2014-07-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 《双环科技关于为本公司全资子公司担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-06-06 |
|---|
| 公司名称 | 双环科技 |
| 公告日期 | 2014-06-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《双环科技2013年度董事会工作报告》
2、《双环科技2013年度监事会工作报告》
3、《双环科技2013年年报及年报摘要》
4、《双环科技2013年度利润分配方案》
5、《双环科技2014年度日常关联交易的议案》
6、《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为财务审计机构的议案》
7、《双环科技关于增加独立董事年度津贴的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-05-28 |
|---|
| 公司名称 | 双环科技 |
| 公告日期 | 2014-05-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于推荐李元海先生为公司七届董事会董事的议案》。
2、《关于推荐周志江先生为公司七届董事会董事的议案》。
3、《关于推荐陈娟女士为公司七届监事会监事的议案》。
4、《关于推荐吴云女士为公司七届监事会监事的议案》。
5、《双环科技关于同意公司子公司为其子公司担保的议案》。
6、《双环科技关于发行短期融资券的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-01-25 |
|---|
| 公司名称 | 双环科技 |
| 公告日期 | 2014-01-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）、《双环科技关于拟发行短期融资券的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-12-05 |
|---|
| 公司名称 | 双环科技 |
| 公告日期 | 2013-12-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于提名张建华先生为公司七届董事会独立董事候选人的议案》。
2、《双环科技关于同意本公司的全资子公司与其子公司相互提供担保的议案》。
3、《双环科技关于为本公司全资子公司担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-11-09 |
|---|
| 公司名称 | 双环科技 |
| 公告日期 | 2013-11-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于收购新疆嘉成化工有限公司49%股权的议案》
2 《双环科技关于融资租赁的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-06-01 |
|---|
| 公司名称 | 双环科技 |
| 公告日期 | 2013-06-01 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《双环科技2012年度董事会工作报告》
2、《双环科技2012年度监事会工作报告》
3、《双环科技2012年年报及年报摘要》
4、《双环科技2012年度利润分配方案》
5、《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为财务审计机构的议案》
6、《双环科技2013年度日常关联交易预计的议案》
7、《关于本公司与湖北宜化集团财务有限责任公司签订<金融服务协议>的议案》
8、《双环科技为全资子公司担保的议案》
9、《湖北双环科技股份有限公司关于同意注销四级子公司重庆索特银桥氯酸盐有限公司的议案》
10、《湖北双环科技股份有限公司关于同意全资子公司融资租赁议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-01-15 |
|---|
| 公司名称 | 双环科技 |
| 公告日期 | 2013-01-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 2.1、《双环科技担保议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-11-28 |
|---|
| 公司名称 | 双环科技 |
| 公告日期 | 2012-11-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于放弃优先购买权的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-08-03 |
|---|
| 公司名称 | 双环科技 |
| 公告日期 | 2012-08-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《双环科技公司章程修正案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-07-04 |
|---|
| 公司名称 | 双环科技 |
| 公告日期 | 2012-07-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于提名张道红先生为公司第七届董事会董事的议案》
2、《关于提名王在孝先生为公司第七届董事会董事的议案》
3、《关于提名何原先生为公司第七届董事会董事的议案》
4、《关于提名万年春先生为公司第七届董事会董事的议案》
5、《关于提名张拥军先生为公司第七届董事会董事的议案》
6、《关于提名张健先生为公司第七届董事会董事的议案》
7、《关于提名王远璋先生为公司第七届董事会独立董事的议案》
8、《关于提名王小宁女士为公司第七届董事会独立董事的议案》
9、《关于提名李守明先生为公司第七届董事会独立董事的议案》
10、《关于提名王宇先生为公司第七届监事会监事的议案》
11、《关于提名张云兵先生为公司第七届监事会监事的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-06-09 |
|---|
| 公司名称 | 双环科技 |
| 公告日期 | 2012-06-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《双环科技2011年度董事会工作报告》
2、《双环科技2011年度监事会工作报告》
3、《双环科技2011年年报及年报摘要》
4、《双环科技2011年度利润分配方案》
5、《关于续聘大信会计师事务公司为财务审计机构的议案》
6、《双环科技2012年度日常关联交易的议案》
7、《关于公司与湖北宜化集团财务有限责任公司签订<金融服务协议>的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-05-16 |
|---|
| 公司名称 | 双环科技 |
| 公告日期 | 2012-05-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）、《湖北双环科技股份有限公司关于为本公司的全资子公司担保的议案》（工行1.4亿元担保），
（二）、《湖北双环科技股份有限公司关于为本公司的全资子公司担保的议案》（农行0.8亿元担保）。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-12-14 |
|---|
| 公司名称 | 双环科技 |
| 公告日期 | 2011-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）、《湖北双环科技股份有限公司对2011年采购半水煤气的日常关联交易预计进行调整的议案》。
（二）、《湖北双环科技股份有限公司对2011年采购柴油的日常关联交易预计进行调整的议案》。
（三）、《湖北双环科技股份有限公司对2011年销售产品的日常关联交易预计进行调整的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-09-20 |
|---|
| 公司名称 | 双环科技 |
| 公告日期 | 2011-09-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《湖北双环科技股份有限公司对外担保议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-09-03 |
|---|
| 公司名称 | 双环科技 |
| 公告日期 | 2011-09-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《湖北双环科技股份有限公司对2011年日常关联交易预计进行调整的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-07-11 |
|---|
| 公司名称 | 双环科技 |
| 公告日期 | 2011-07-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）、《湖北双环科技股份有限公司关于发行短期融资券的议案》
（二）、《湖北双环科技股份有限公司关于发行中期票据的议案》
（三）、《关于推荐王宇先生为公司监事会监事的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 双环科技 |
| 公告日期 | 2011-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）、《双环科技2010年度董事会工作报告》
（二）、《双环科技2010年年报及年报摘要》
（三）、《双环科技2010年度利润分配方案》
（四）、《关于续聘大信会计师事务公司为财务审计机构的议案》
（五）、《双环科技2011年度日常关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-09-04 |
|---|
| 公司名称 | 双环科技 |
| 公告日期 | 2010-09-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《湖北双环科技股份有限公司对外担保议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-08-07 |
|---|
| 公司名称 | 双环科技 |
| 公告日期 | 2010-08-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《湖北双环科技股份有限公司对2010年日常关联交易预计进行调整的议案》
2 《湖北双环科技股份有限公司关于收购湖北双环科技(重庆)碱业投资有限公司49%股权的议案》
3 《湖北双环科技股份有限公司关于收购重庆宜化化工有限公司55%股权的议案》 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-06-12 |
|---|
| 公司名称 | 双环科技 |
| 公告日期 | 2010-06-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 审议《湖北双环科技股份有限公司子公司的子公司收购股权的议案》；
2 审议《关于变更湖北双环科技股份有限公司六届监事会监事的议案》；
3《湖北双环科技股份有限公司对外担保的议案》。 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-05-10 |
|---|
| 公司名称 | 双环科技 |
| 公告日期 | 2010-05-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《关于同意控股公司少数股东将其所持股权转让给财富公司的议案》 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-04-13 |
|---|
| 公司名称 | 双环科技 |
| 公告日期 | 2010-04-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 审议《公司2009 年度董事会工作报告》；
2 审议《公司2009 年度监事会报告》
3 审议《公司2009 年年报及年报摘要》；
4 审议《公司2009 年年度利润分配方案》；
5 审议《关于续聘大信会计师事务公司为财务审计机构的议案》；
6 审议《关于会计政策调整的议案》
7 审议《关于公司2010 年度日常关联交易预计的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-12-26 |
|---|
| 公司名称 | 双环科技 |
| 公告日期 | 2009-12-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 2.1《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-11-11 |
|---|
| 公司名称 | 双环科技 |
| 公告日期 | 2009-11-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 2.1《关于为内蒙古宜化化工有限公司担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-09-09 |
|---|
| 公司名称 | 双环科技 |
| 公告日期 | 2009-09-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1《关于修改公司章程的报告》；
2《关于为内蒙古宜化化工有限公司担保的议案》；
3《关于推荐王永海先生、王远璋先生为公司第六届董事会独立董事的议案》；
4《关于推荐何原先生为公司第六届监事会监事的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-06-06 |
|---|
| 公司名称 | 双环科技 |
| 公告日期 | 2009-06-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 2.1 《湖北双环科技股份有限公司二00 八年年度报告》。
2.2 《双环科技2008 年度利润分配方案》
2.3 《关于续聘湖北大信会计师事务有限公司的议案》;
2.4 《双环科技2009 年日常关联交易预计的议案》;
2.5 《关于修改公司章程的报告》;
2.6 《关于会计报表项目调整的议案》;
2.7. 关于推荐张忠华先生为公司六届董事会董事的议案；
2.8 关于推荐王在孝先生为公司六届董事会董事的议案；
2.9 关于推荐赵大河先生为公司六届董事会董事的议案；
2.10 关于推荐万年春先生为公司六届董事会董事的议案；
2.11 关于推荐张拥军先生为公司六届董事会董事的议案；
2.12 关于推荐张健先生为公司第六届董事会董事的议案；
2.13 关于推荐王小宁女士为公司第六届董事会独立董事的议案；
2.14 关于推荐张新女士为公司第六届监事会监事的议案；
2.15 关于推荐白彦婷女士为公司第六届监事会监事的议案； |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-01-06 |
|---|
| 公司名称 | 双环科技 |
| 公告日期 | 2009-01-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《湖北双环科技股份有限公司同意子公司的子公司为本公司提供反担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-11-18 |
|---|
| 公司名称 | 双环科技 |
| 公告日期 | 2008-11-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《双环科技同意为控股子公司的子公司提供担保的议案》; |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-10-18 |
|---|
| 公司名称 | 双环科技 |
| 公告日期 | 2008-10-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于提名张忠华先生为湖北双环科技股份有限公司第五届董事会董事的议案》；
2、《关于提名位后军先生为湖北双环科技股份有限公司第五届董事会董事的议案》；
3、《关于提名白彦婷女士为湖北双环科技股份有限公司第五届监事会监事的议案》。
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| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 双环科技 |
| 公告日期 | 2008-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《湖北双环科技股份有限公司为子公司的子公司提供担保的议案》;
2、《关于推荐王小宁女士为湖北双环科技股份有限公司第五届董事会独立董事的议案》; |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-06-04 |
|---|
| 公司名称 | 双环科技 |
| 公告日期 | 2008-06-04 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《董事会报告》;
2、《监事会报告》;
3、《独立董事述职报告》;
4、《湖北双环科技股份有限公司2007 年年度报告》;
5、《湖北双环科技股份有限公司2007 年度利润分配和资本公积金转增股本预案》;
6、《关于续聘湖北大信会计师事务有限公司的议案》;
7、《湖北双环科技股份有限公司2008 年日常关联交易预计的议案》;
8、《关于增加本公司独立董事年度津贴的议案》;
9、《双环科技同意控股子公司的控股子公司为本公司提供反担保的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-05-22 |
|---|
| 公司名称 | 双环科技 |
| 公告日期 | 2008-05-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《湖北双环科技股份有限公司为他人提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-01-15 |
|---|
| 公司名称 | 双环科技 |
| 公告日期 | 2008-01-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于子公司湖北双环科技(重庆)碱业投资有限公司收购重庆宜化部分股权的议案》。
2、《关于建设联碱六改十技改工程的议案》。
3、《关于发行短期融资券的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-06-05 |
|---|
| 公司名称 | 双环科技 |
| 公告日期 | 2007-06-05 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《董事会报告》;
2、《监事会报告》;
3、《独立董事述职报告》;
4、《湖北双环科技股份有限公司二00六年年度报告》;
5、《湖北双环科技股份有限公司2007年日常关联交易预计的议案》;
6、《关于公司会计政策会计估计变更的议案》;
7、《关于续聘湖北大信会计师事务有限公司的议案》;
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-03-05 |
|---|
| 公司名称 | 双环科技 |
| 公告日期 | 2007-03-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于增补王在孝先生为公司第五届董事会董事的议案;
2、关于增补赵大河先生为公司第五届董事会董事的议案;
3、关于增补刘晓先生为公司第五届董事会董事的议案;
4、关于增补易春雨先生为公司第五届监事会监事的议案;
5、关于增补位后军先生为公司第五届监事会监事的议案;
6、关于修改公司章程的报告; |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-05-19 |
|---|
| 公司名称 | 双环科技 |
| 公告日期 | 2006-05-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、董事会报告；
2、监事会报告；
3、公司2005年度财务报告和利润分配预案；
4、关于续聘大信会计师事务有限公司的议案；
5、关于公司2006年日常关联交易预计的议案；
6.关于公司董事会换届的议案;
7.关于公司监事会换届的议案;
8.关于申请发行短期融资券的议案;
9.关于修改公司章程的议案;
10.关于授权公司董事会根据生产经营需要增加营业范围并办理相关工商变更登记手续的议案; |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 双环科技 |
| 公告日期 | 2006-04-21 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 《湖北双环科技股份有限公司股权分置改革方案的议案》
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| 审议内容 | 股权分置 |
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