| 股东大会通知 公告日期:2024-02-03 |
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| 公司名称 | 金岭矿业 |
| 公告日期 | 2024-02-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议关于2024年度日常关联交易预计的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-19 |
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| 公司名称 | 金岭矿业 |
| 公告日期 | 2023-08-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议关于修订《公司章程》部分条款的议案
2.00 审议关于修订《独立董事工作制度》部分条款的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-22 |
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| 公司名称 | 金岭矿业 |
| 公告日期 | 2023-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《2022年度董事会工作报告》的议案
2.00 审议《2022年度监事会工作报告》的议案
3.00 审议《2022年度财务决算报告》的议案
4.00 审议2022年年度报告全文及摘要的议案
5.00 审议关于2022年度利润分配预案的议案
6.00 审议关于续聘会计师事务所的议案
7.00 审议关于与山东钢铁集团财务有限公司续签《金融服务协议》的关联交易议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-11 |
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| 公司名称 | 金岭矿业 |
| 公告日期 | 2023-02-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议关于2023年度日常关联交易预计的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-22 |
|---|
| 公司名称 | 金岭矿业 |
| 公告日期 | 2022-09-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《对外捐赠管理制度》的议案
2.00 审议关于修订《重大交易决策制度》部分条款的议案
3.00 审议关于修订《关联交易管理制度》部分条款的议案
4.00 审议关于修订《独立董事工作制度》部分条款的议案
5.00 审议关于修订《募集资金使用管理制度》部分条款的议案
6.00 审议关于调整2022年度日常关联交易预计的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-23 |
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| 公司名称 | 金岭矿业 |
| 公告日期 | 2022-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《2021年度董事会工作报告》的议案
2.00 审议《2021年度监事会工作报告》的议案
3.00 审议《2021年度财务决算报告》 的议案
4.00 审议2021年年度报告全文及摘要的议案
5.00 审议关于2021年度利润分配预案的议案
6.00 审议关于续聘会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-04 |
|---|
| 公司名称 | 金岭矿业 |
| 公告日期 | 2022-03-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议关于2022年度日常关联交易预计的的议案
2.00 审议关于修订《公司章程》部分条款的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-14 |
|---|
| 公司名称 | 金岭矿业 |
| 公告日期 | 2021-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议关于一次性计提统筹外费用及辞退福利的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-30 |
|---|
| 公司名称 | 金岭矿业 |
| 公告日期 | 2021-11-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议关于变更经营范围及修订《公司章程》部分条款的议案
2.00 审议关于变更会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-27 |
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| 公司名称 | 金岭矿业 |
| 公告日期 | 2021-09-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议公司关于修订《公司章程》部分条款的议案
2.00 审议公司关于董事会换届选举非独立董事的议案
2.01 选举付博先生为公司第九届董事会非独立董事
2.02 选举刘伟先生为公司第九届董事会非独立董事
2.03 选举刘纯先生为公司第九届董事会非独立董事
2.04 选举张新福先生为公司第九届董事会非独立董事
2.05 选举陈剑先生为公司第九届董事会非独立董事
3.00 审议公司关于董事会换届选举独立董事的议案
3.01 选举肖岩先生为公司第九届董事会独立董事
3.02 选举王毅先生为公司第九届董事会独立董事
3.03 选举孙晓琳先生为公司第九届董事会独立董事
4.00 审议公司关于监事会换届选举非职工代表监事的议案
4.01 选举王尧伟先生为公司第九届监事会非职工代表监事
4.02 选举杨致东先生为公司第九届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-08 |
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| 公司名称 | 金岭矿业 |
| 公告日期 | 2021-04-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议公司2020年度董事会工作报告的议案
2.00 审议公司2020年度监事会工作报告的议案
3.00 审议公司2020年度财务报告的议案
4.00 审议公司2020年年度报告全文及摘要的议案
5.00 审议公司2020年度利润分配预案的议案
6.00 审议公司续聘2021年度审计机构的议案
7.00 审议公司续聘2021年度内控审计机构的议案
8.00 审议公司2020年度日常关联交易确认及2021年度日常关联交易预计的议案
9.00 审议公司《未来三年(2021-2023年)股东回报规划》的议案
10.00 审议公司关于修订《公司章程》部分条款的议案
11.00 审议公司关于修订《董事会议事规则》部分条款的议案
12.00 审议公司关于修订《累积投票制实施细则》部分条款的议案
13.00 审议公司关于修订《募集资金使用管理制度》部分条款的议案
14.00 审议公司关于修订《重大交易决策制度》部分条款的议案
15.00 审议公司关于修订《独立董事工作制度》部分条款的议案
16.00 审议公司《关联交易管理制度》的议案
17.00 审议公司关于修订《监事会议事规则》部分条款的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-08 |
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| 公司名称 | 金岭矿业 |
| 公告日期 | 2020-04-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议公司2019年度董事会工作报告的议案
2.00 审议公司2019年度监事会工作报告的议案
3.00 审议公司2019年度财务报告的议案
4.00 审议公司2019年年度报告全文及摘要的议案
5.00 审议公司2019年度利润分配预案的议案
6.00 审议公司续聘2020年度审计机构的议案
7.00 审议公司续聘2020年度内控审计机构的议案
8.00 审议公司关于与山钢财务公司重新签订《金融服务协议》及发生金融业务持续关联交易预计的议案
9.00 审议公司2019年度日常关联交易确认及2020年度日常关联交易预计的议案
10.00 审议公司关于修订《公司章程》部分条款的议案
11.00 审议公司关于修订《股东大会议事规则》部分条款的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-16 |
|---|
| 公司名称 | 金岭矿业 |
| 公告日期 | 2019-08-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议公司关于与山钢财务公司发生金融业务关联交易确认及预计的议案
2.00 审议公司关于与山钢财务公司签订《金融服务协议》的议案
3.00 审议公司关于与山钢财务公司发生金融业务关联交易确认的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 金岭矿业 |
| 公告日期 | 2019-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议公司2018年度董事会工作报告的议案
2.00 审议公司2018年度监事会工作报告的议案
3.00 审议公司2018年度财务报告的议案
4.00 审议公司2018年度报告全文及摘要的议案
5.00 审议公司2018年度利润分配预案的议案
6.00 审议公司续聘2019年度审计机构的议案
7.00 审议公司聘请2019年度内控审计机构的议案
8.00 审议公司2019年度日常关联交易预计的议案
9.00 审议公司关于修订《公司章程》部分条款的议案
10.00 审议公司关于选举孙永芳先生为第八届监事会监事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-05-29 |
|---|
| 公司名称 | 金岭矿业 |
| 公告日期 | 2018-05-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司2017年度董事会工作报告的议案
2、审议公司2017年度监事会工作报告的议案
3、审议公司2017年度财务报告的议案
4、审议公司2017年度报告全文及摘要的议案
5、审议公司2017年度利润分配预案的议案
6、审议公司续聘2018年度审计机构的议案
7、审议公司聘请2018年度内控审计机构的议案
8、审议公司2018年度日常关联交易预计的议案
9、审议公司《未来三年（2018-2020年）股东回报规划》的议案
10、审议公司《关于计提资产减值准备及矿山清理恢复治理费》的议案
11、审议公司关于修订《公司章程》部分条款的议案
12、宣读公司《2017年独立董事述职报告》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-06-10 |
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| 公司名称 | 金岭矿业 |
| 公告日期 | 2017-06-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案
1.1 选举刘远清先生为公司第八届董事会非独立董事；
1.2 选举戴汉强先生为公司第八届董事会非独立董事；
1.3 选举孙瑞斋先生为公司第八届董事会非独立董事；
1.4 选举张乐元先生为公司第八届董事会非独立董事；
1.5 选举吕学东先生为公司第八届董事会非独立董事。
2、关于选举公司第八届董事会独立董事的议案
2.1 选举李洪武先生为公司第八届董事会独立董事；
2.2 选举许保如先生为公司第八届董事会独立董事；
2.3 选举齐向超先生为公司第八届董事会独立董事。
3、关于公司监事会换届选举的议案
3.1 选举张永丰先生为公司第八届监事会监事；
3.2 选举杨海菊女士为公司第八届监事会监事。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 金岭矿业 |
| 公告日期 | 2017-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司2016年度董事会工作报告的议案
2、审议公司2016年度监事会工作报告的议案
3、审议公司2016年度财务报告的议案
4、审议公司2016年度报告全文及摘要的议案
5、审议公司2016年度利润分配预案的议案
6、审议公司续聘2017年度审计机构的议案
7、审议公司聘请2017年度内控审计机构的议案
8、审议公司2017年度日常关联交易预计的议案
9、审议公司2016年度《关于计提资产减值准备》的议案
10、审议公司关于推荐戴汉强先生为第七届非独立董事的议案
11、宣读公司《2016年独立董事述职报告》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-10-22 |
|---|
| 公司名称 | 金岭矿业 |
| 公告日期 | 2016-10-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议推荐吕学东先生、王博先生为公司第七届非独立董事的议案
1.01 审议选举吕学东先生为第七届非独立董事的议案
1.02 审议选举王博先生为第七届非独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-05-21 |
|---|
| 公司名称 | 金岭矿业 |
| 公告日期 | 2016-05-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司2015年度董事会工作报告的议案
2、审议公司2015年度监事会工作报告的议案
3、审议公司2015年度财务报告的议案
4、审议公司2015年度报告全文及摘要的议案
5、审议公司2015年度利润分配预案的议案
6、审议公司续聘2016年度审计机构的议案
7、审议公司聘请2016年度内控审计机构的议案
8、审议公司2016年度日常关联交易预计的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-02-16 |
|---|
| 公司名称 | 金岭矿业 |
| 公告日期 | 2016-02-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）、审议关于修订公司《章程》的议案
（2）、审议公司《股东大会议事规则》（修订）的议案
（3）、审议公司《募集资金使用管理制度》（修订）的议案
（4）、审议公司《关联交易决策制度》（修订）的议案
（5）、审议公司《未来三年（2015-2017年）股东回报规划》的议案
（6）、审议公司《为控股子公司提供担保》的议案
（7）、审议公司关于选举董事的议案
（7.1）、审议公司关于选举戴汉强为董事的议案
（7.2）、审议公司关于选举孙瑞斋为董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 金岭矿业 |
| 公告日期 | 2015-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、 审议公司2014年度董事会工作报告的议案
2、 审议公司2014年度监事会工作报告的议案
3、 审议公司2014年度财务报告的议案
4、 审议公司2014年度报告全文及摘要的议案
5、 审议公司2014年度利润分配预案的议案
6、 审议公司续聘2015年度审计机构的议案
7、 审议公司聘请2015年度内控审计机构的议案
8、 审议公司2015年度日常关联交易预计的议案
9、 听取《2014年独立董事述职报告》
10、 审议关于撤消王国明先生董事职务的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-01 |
|---|
| 公司名称 | 金岭矿业 |
| 公告日期 | 2014-04-01 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司2013年度董事会工作报告
2、审议公司2013年度监事会工作报告
3、审议公司2013年度财务报告
4、审议公司2013年度报告及摘要
5、审议公司2013年度利润分配预案
6、审议公司续聘2014年度审计机构的议案
7、审议公司聘请2014年度内控审计机构的议案
8、审议公司2014年度日常关联交易预计的议案
9、宣读2013年公司独立董事述职报告
10、审议公司第六届董事会换届的议案
11、审议公司第六届监事会换届的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-08-20 |
|---|
| 公司名称 | 金岭矿业 |
| 公告日期 | 2013-08-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司2013年半年度利润分配预案的议案
2、审议关于修改《公司章程》中部分条款的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 金岭矿业 |
| 公告日期 | 2013-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 审议公司2012年度董事会工作报告的议案
2、 审议公司2012年度财务报告的议案
3、 审议公司2012年度报告全文及摘要的议案
4、 审议公司2012年度利润分配预案的议案
5、 审议公司续聘2013年度审计机构的议案
6、 审议公司聘请2013年度内控审计机构的议案
7、 审议公司2013年度日常关联交易预计的议案
8、 审议公司更换监事的议案
9、 审议公司2012年度监事会报告的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-08-21 |
|---|
| 公司名称 | 金岭矿业 |
| 公告日期 | 2012-08-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司与山钢财务公司签署金融服务协议》的议案
2、审议《关于修改《公司章程》中部分条款》的议案
3、审议《公司2012年度新增日常关联交易》的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-05-15 |
|---|
| 公司名称 | 金岭矿业 |
| 公告日期 | 2012-05-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 审议公司2011年度董事会工作报告
2、 审议公司2011年度财务报告
3、 审议公司2011年年度报告及摘要
4、 审议公司2011年度利润分配预案
5、 审议公司续聘2012年度审计机构的议案
6、 审议公司2012年度日常关联交易预计的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-02-10 |
|---|
| 公司名称 | 金岭矿业 |
| 公告日期 | 2012-02-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司聘任刘远清先生为董事的议案
2、审议公司拟竞购山东金鼎矿业有限责任公司40%股权的议案
3、审议日常关联交易增加的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-05-19 |
|---|
| 公司名称 | 金岭矿业 |
| 公告日期 | 2011-05-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 审议公司2010年度董事会工作报告
2、 审议公司2010年度监事会工作报告
3、 审议公司2010年度财务报告
4、 审议公司2010年年度报告及摘要
5、 审议公司2010年度利润分配预案
6、 审议公司续聘2011年度审计机构的议案
7、 审议公司2011年度日常关联交易预计的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-01-18 |
|---|
| 公司名称 | 金岭矿业 |
| 公告日期 | 2011-01-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司更换董事的议案
2、审议山东金鼎矿业有限责任公司股权托管的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-11-09 |
|---|
| 公司名称 | 金岭矿业 |
| 公告日期 | 2010-11-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议2010 年度日常关联交易增加的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-05-19 |
|---|
| 公司名称 | 金岭矿业 |
| 公告日期 | 2010-05-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 审议公司2009 年度董事会工作报告
2、 审议公司2009 年度监事会工作报告
3、 审议公司2009 年度财务报告
4、 审议公司2009 年年度报告及摘要
5、 审议公司2009 年度利润分配预案
6、 审议公司续聘2010 年度审计机构的议案
7、 审议公司2010 年度日常关联交易预计的议案
8、 审议公司2010 年度新增日常关联交易
9、 审议公司第五届董事会换届的议案
10、 审议公司第五届监事会换届的议案
11、 审议公司参股投资山钢集团财务有限公司的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-04-09 |
|---|
| 公司名称 | 金岭矿业 |
| 公告日期 | 2009-04-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司2008 年度董事会工作报告
2、审议公司2008 年度监事会工作报告
3、审议公司2008 年度财务报告
4、审议公司2008 年度报告全文及摘要
5、审议公司2008 年度利润分配及公积金转增股本预案
6、审议公司续聘2009 年度审计机构的议案
7、审议公司修改《公司章程》的议案
8、审议公司2009 年度日常关联交易的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-08-21 |
|---|
| 公司名称 | 金岭矿业 |
| 公告日期 | 2008-08-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一 《关于修改公司向特定对象非公开发行股票方案和修改后的公司向特定对象发行股份购买资产方案的议案》
（一）关于修改公司向特定对象非公开发行股票方案：
议项（一） 修改非公开发行股票的对象及认购方式
议项（二） 修改非公开发行股票定价基准日
议项（三） 修改发行价格
议项（四） 修改发行数量
议项（五） 修改锁定期安排
议项（六） 取消非公开发行募集资金用途
议项（七） 修改标的资产定价原则
（二）修改后的公司非公开发行股票购买资产方案：
议项（八） 股票类型
议项（九） 发行对象
议项（十） 发行方式及认购方式
议项（十一）本非公开发行股票定价基准日
议项（十二）标的资产定价
议项（十三）发行价格
议项（十四）发行数量
议项（十五）股票上市地点
议项（十六）锁定期安排
议项（十七）滚存未分配利润的安排
议项（十八）本次交易所涉及标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任
议项（十九）本次向山东金岭铁矿发行股票购买资产决议有效期
议案二 《公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易事宜之议案》
议案三 《关于批准公司与控股股东山东金岭铁矿签署的〈定向发行股票购买资产协议书〉的议案》
议案四 《向特定对象发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》
议案五 《关于非公开发行股份购买资产完成后公司关联交易和同业竞争事宜之议案》
议案六 《关于同意山东金岭铁矿免于以要约方式收购公司股份的议案》
议案七 《关于授权董事会全权办理本次非公开发行股票购买资产相关事项的议案》
议案八 《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-06-03 |
|---|
| 公司名称 | 金岭矿业 |
| 公告日期 | 2008-06-03 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司2007 年度报告；
2、公司2007 年度董事会工作报告；
3、公司2007 年度监事会工作报告；
4、公司2007 年度财务报告；
5、公司2007 年度利润分配预案；
6、公司续聘公司2008 年度审计机构的议案；
7、公司修改《重大交易决策制度》的议案；
8、公司调整独立董事津贴的议案；
9、公司2008 年度日常关联交易预计；
10、增加公司2008 年读日常关联交易预计。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-01-15 |
|---|
| 公司名称 | 金岭矿业 |
| 公告日期 | 2008-01-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一 《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》
议案二 《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》
议项（一） 发行股票的种类和面值
议项（二） 发行方式
议项（三） 发行对象及认购方式
议项（四） 本非公开发行股票定价基准日
议项（五） 本非公开发行股票发行价格
议项（六） 发行数量
议项（七） 锁定期安排
议项（八） 股票上市地点
议项（九） 本次发行募集资金用途
议项（十） 本非公开发行股票前的滚存未分配利润的安排
议项（十一） 本非公开发行股票决议的有效期
议案三 《公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易事宜之议案》
议案四 《非公开发行股票暨购买资产协议书之预案》
议案五 《关于本次募集资金使用的可行性报告的议案》
议案六 《关于交易完成后公司有关持续关联交易和同业竞争事宜之预案》
议案七 《关于发行人控股股东及其他关联方资金占用的专项说明之议案》
议案八 《关于授权董事会全权办理本非公开发行股票相关事项的议案》
议案九 《关于同意山东金岭铁矿免于以要约方式收购公司股份的议案》
议案十 《关于前次募集资金使用情况的专项说明》
议案十一 《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-06-09 |
|---|
| 公司名称 | 金岭矿业 |
| 公告日期 | 2007-06-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司《2006年度董事会工作报告》；
2、公司《独立董事2006年度述职报告》；
3、公司《2006年度监事会工作报告》；
4、公司《2006年度财务决算报告》；
5、公司《2006年度利润分配预案》；
6、公司《关于聘请公司2007年年度审计机构的议案》；
7、公司《2007年度关联交易预计议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-10-26 |
|---|
| 公司名称 | 金岭矿业 |
| 公告日期 | 2006-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议修改《公司章程》的议案
2、审议《股东大会议事规则》的议案
3、审议《董事会议事规则》的议案
4、审议《监事会议事规则》的议案
5、审议《累积投票制实施细则》的议案
6、审议《重大交易决策制度》的议案
7、审议《关联交易决策制度》的议案
8、审议《募集资金管理制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-09-15 |
|---|
| 公司名称 | 金岭矿业 |
| 公告日期 | 2006-09-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司名称变更的议案》
2、《关于公司注册地址、经营范围变更的议案》
3、《关于修订公司章程的议案》
4、《关于公司董事会换届选举的议案》
5、《关于公司监事会换届选举的议案》
6、《关于提请股东大会授权公司董事会办理公司相关工商变更的议案》
7、《关于改聘2006年审计机构的议案》
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-06-07 |
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| 公司名称 | 金岭矿业 |
| 公告日期 | 2006-06-07 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 《山东淄博华光陶瓷股份有限公司股权分置改革方案议案》 |
| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-05-27 |
|---|
| 公司名称 | 金岭矿业 |
| 公告日期 | 2006-05-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | （1）审议《山东淄博华光陶瓷股份有限公司重大资产重组暨关联交易的议案》；
（2）审议《山东淄博华光陶瓷股份有限公司非公开发行股份收购资产的议案》；
（3）审议《授权董事会办理本次非公开发行股票收购资产的一切有关事宜的议案》；
（4）审议《关于非公开发行股票收购资产的议案经股东大会通过之日起12个月内有效的议案》；
（5）审议《2005年度公司董事会工作报告》；
（6）审议《2005年度公司财务报告》；
（7）审议《2005年度公司利润分配方案》；
（8）审议《2005年度公司监事会工作报告》；
（9）审议《关于核销部分坏帐损失的议案》；
（10）审议《关于核销超诉讼时效期应付债务的议案》。 |
| 审议内容 | 购并 |
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