| 股东大会通知 公告日期:2023-12-12 |
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| 公司名称 | 红太阳 |
| 公告日期 | 2023-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-01 |
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| 公司名称 | 红太阳 |
| 公告日期 | 2023-12-01 |
| 会议类型 | 债权人大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《南京红太阳股份有限公司预重整方案之出资人权益调整方案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-01 |
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| 公司名称 | 红太阳 |
| 公告日期 | 2023-06-01 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2022年度董事会工作报告》
2.00 《公司2022年度监事会工作报告》
3.00 《公司2022年年度报告及摘要》
4.00 《公司2022年度财务决算报告》
5.00 《公司2022年度利润分配预案》
6.00 《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
7.00 《关于公司董事、监事及高级管理人员2022年度薪酬的议案》
8.00 《关于公司未来三年(2023-2025年)股东回报规划的议案》
9.00 《关于确定2023年度公司及子公司互保额度的议案》
10.00 《公司2023年度日常关联交易预计情况的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-30 |
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| 公司名称 | 红太阳 |
| 公告日期 | 2022-05-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2021年度董事会工作报告》
2.00 《公司2021年度监事会工作报告》
3.00 《公司2021年年度报告及摘要》
4.00 《公司2021年度财务决算报告》
5.00 《公司2021年度利润分配预案》
6.00 《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
7.00 《关于公司董事、监事及高级管理人员2021年度薪酬的议案》
8.00 《关于确定2022年度公司及子公司互保额度的议案》
9.00 《关于公司与红太阳集团有限公司互保的议案》
10.00 《公司2022年度日常关联交易预计情况的议案》
11.00 《关于修订<公司章程>的议案》
12.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
13.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
14.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
15.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
16.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
17.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
18.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-20 |
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| 公司名称 | 红太阳 |
| 公告日期 | 2022-01-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举杨秀先生为公司第九届董事会非独立董事
1.02 选举杨春华女士为公司第九届董事会非独立董事
1.03 选举赵富明先生为公司第九届董事会非独立董事
1.04 选举卢玉刚先生为公司第九届董事会非独立董事
1.05 选举王金山先生为公司第九届董事会非独立董事
1.06 选举王文魁先生为公司第九届董事会非独立董事
2.00 《关于选举第九届董事会独立董事的议案》
2.01 选举冯丽艳女士为公司第九届董事会独立董事
2.02 选举吴学民先生为公司第九届董事会独立董事
2.03 选举严震先生为公司第九届董事会独立董事
3.00 《关于选举第九届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举杨晓生先生为公司第九届监事会非职工代表监事
3.02 选举吴焘先生为公司第九届监事会非职工代表监事
3.03 选举陈洪龙先生为公司第九届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-13 |
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| 公司名称 | 红太阳 |
| 公告日期 | 2021-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司2021年度会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-08 |
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| 公司名称 | 红太阳 |
| 公告日期 | 2021-06-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2020年度董事会工作报告》
2.00 《公司2020年度监事会工作报告》
3.00 《公司2020年年度报告及摘要》
4.00 《公司2020年度财务决算报告》
5.00 《公司2020年度利润分配预案》
6.00 《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
7.00 《关于公司董事、监事及高级管理人员2020年度薪酬的议案》
8.00 《关于确定2021年度公司及子公司互保额度的议案》
9.00 《公司2021年度日常关联交易预计情况及补充确认以前年度日常关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-16 |
|---|
| 公司名称 | 红太阳 |
| 公告日期 | 2021-01-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司2020年度会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-09-29 |
|---|
| 公司名称 | 红太阳 |
| 公告日期 | 2020-09-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选冯丽艳女士为公司第八届董事会独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-30 |
|---|
| 公司名称 | 红太阳 |
| 公告日期 | 2020-06-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2019年度董事会工作报告》
2.00 《公司2019年度监事会工作报告》
3.00 《公司2019年年度报告及摘要》
4.00 《公司2019年度财务决算报告》
5.00 《公司2019年度利润分配预案》
6.00 《关于公司2019年度计提资产减值准备的议案》
7.00 《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》
8.00 《关于公司董事、监事及高级管理人员2019年度薪酬的议案》
9.00 《关于公司未来三年(2020-2022年)股东回报规划的议案》
10.00 《关于重庆中邦科技有限公司未完成2019年度业绩承诺情况说明及调整有关业绩承诺和补偿事项的议案》
11.00 《关于调整公司与南京第一农药集团有限公司互保事项的议案》
12.00 《关于调整公司与红太阳集团有限公司互保事项的议案》
13.00 《关于同意红太阳实业拟受让洲际工业所持国羲租赁25%股权暨关联交易的议案》
14.00 《公司2020年度日常关联交易预计情况的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 红太阳 |
| 公告日期 | 2020-04-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司与南京第一农药集团有限公司互保的议案》
2.00 《关于公司与红太阳集团有限公司互保的议案》
3.00 《关于确定2020年度公司及子公司互保额度的议案》
4.00 《关于补选卢玉刚先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-02-10 |
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| 公司名称 | 红太阳 |
| 公告日期 | 2020-02-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于与江苏中邦制药有限公司签署“红太阳牌75%乙醇消毒液”产品全国独家总代理框架协议的议案》
2.00 《关于增加公司经营范围及修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》
4.00 《关于补选公司第八届监事会非职工代表监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-06-05 |
|---|
| 公司名称 | 红太阳 |
| 公告日期 | 2019-06-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
2.00 逐项审议《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 可转债存续期限
2.05 债券利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定和调整
2.09 转股价格的向下修正条款
2.10 转股股数确定方式
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股年度有关股利的归属
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 本次募集资金使用计划
2.18 募集资金存管
2.19 担保事项
2.20 本次发行决议的有效期
3.00 审议《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
4.00 审议《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》
5.00 审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
6.00 审议《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施以及相关承诺的议案》
7.00 审议《关于制定<公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
8.00 审议《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》
9.00 审议《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-09 |
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| 公司名称 | 红太阳 |
| 公告日期 | 2019-04-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2018年度董事会工作报告》
2.00 《公司2018年年度报告》和《公司2018年年度报告摘要》
3.00 《公司2018年度财务决算报告》
4.00 《公司2018年度利润分配预案》
5.00 《公司2019年度日常关联交易预计情况的议案》
6.00 《关于确定2019年度公司及子公司互保额度的议案》
7.00 《关于续聘财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》
8.00 《关于公司董事、监事及高级管理人员2018年度薪酬的议案》
9.00 《公司2018年度监事会工作报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-12-11 |
|---|
| 公司名称 | 红太阳 |
| 公告日期 | 2018-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选陈新春先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》
2.00 《关于收购重庆中邦科技有限公司100%股权暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-08-07 |
|---|
| 公司名称 | 红太阳 |
| 公告日期 | 2018-08-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<南京红太阳股份有限公司第一期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<南京红太阳股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》
4.00 《关于核实公司第一期员工持股计划持有人名单的议案》
5.00 《关于调整公司与红太阳集团有限公司互保额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-10 |
|---|
| 公司名称 | 红太阳 |
| 公告日期 | 2018-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2017年度董事会工作报告》
2.00 《公司2017年年度报告》和《公司2017年年度报告摘要》
3.00 《公司2017年度财务决算报告》
4.00 《公司2017年度利润分配预案》
5.00 《公司2018年度日常关联交易预计情况的议案》
6.00 《关于确定2018年度公司及子公司互保额度的议案》
7.00 《关于公司与南京第一农药集团有限公司互保的议案》
8.00 《关于续聘财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》
9.00 《关于公司董事、监事及高级管理人员2017年度薪酬的议案》
10.00 《关于修订<公司章程>的议案》
11.00 《公司2017年度监事会工作报告》
12.00 《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》
12.01 选举杨寿海先生为公司第八届董事会非独立董事
12.02 选举杨春华女士为公司第八届董事会非独立董事
12.03 选举夏曙先生为公司第八届董事会非独立董事
12.04 选举张爱娟女士为公司第八届董事会非独立董事
12.05 选举赵晓华先生为公司第八届董事会非独立董事
12.06 选举方红新先生为公司第八届董事会非独立董事
13.00 《关于选举第八届董事会独立董事的议案》
13.01 选举管亚梅女士为公司第八届董事会独立董事
13.02 选举黄辉先生为公司第八届董事会独立董事
13.03 选举涂勇先生为公司第八届董事会独立董事
14.00 《关于选举第八届监事会非职工代表监事的议案》
14.01 选举赵富明先生为公司第八届监事会非职工代表监事
14.02 选举陈志忠先生为公司第八届监事会非职工代表监事
14.03 选举汪和平先生为公司第八届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 红太阳 |
| 公告日期 | 2017-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2016年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2016年年度报告》和《公司2016年年度报告摘要》；
3、审议《公司2016年度财务决算报告》；
4、审议《公司2016年度利润分配预案》；
5、审议《公司2017年度日常关联交易预计情况的议案》；
6、审议《关于确定2017年度公司及子公司互保额度的议案》；
7、审议《关于公司与红太阳集团有限公司互保的议案》；
8、审议《关于续聘财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》；
9、审议《关于公司董事、监事及高级管理人员2016年度薪酬的议案》；
10、审议《公司未来三年（2017-2019年）股东回报规划》；
11、审议《公司2016年度监事会工作报告》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 红太阳 |
| 公告日期 | 2016-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2015年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2015年年度报告》和《公司2015年年度报告摘要》；
3、审议《公司2015年度财务决算报告》；
4、审议《公司2015年度利润分配预案》；
5、审议《公司2016年度日常关联交易预计情况的议案》；
6、审议《关于确定2016年度公司及子公司互保额度的议案》；
7、审议《关于公司与南京第一农药集团有限公司互保的议案》；
8、审议《关于续聘财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》；
9、审议《关于公司董事、监事及高级管理人员2015年度薪酬的议案》；
10、审议《关于公司及控股子公司使用自有闲置资金进行委托理财的议案》；
11、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》；
12、审议《公司2015年度监事会工作报告》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-12-22 |
|---|
| 公司名称 | 红太阳 |
| 公告日期 | 2015-12-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》；
2、审议《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-07-16 |
|---|
| 公司名称 | 红太阳 |
| 公告日期 | 2015-07-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于全资子公司上海红太阳投资融资租赁公司的议案》；
2、审议《关于公司与红太阳集团有限公司互保的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 红太阳 |
| 公告日期 | 2015-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2014年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2014年年度报告》和《公司2014年年度报告摘要》；
3、审议《公司2014年度财务决算报告》；
4、审议《公司2014年度利润分配预案》；
5、审议《关于确定2015年度公司及全资子公司互保额度的议案》；
6、审议《关于续聘财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》；
7、审议《关于公司董事、监事及高级管理人员2014年度薪酬的议案》；
8、审议《关于同意农资连锁拟向南一农集团转让江苏振邦和南京振邦股权的议案》；
9、审议《公司2014年度监事会工作报告》；
10、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
10.1非独立董事后选人
10.1.1《关于提名杨寿海先生为公司第七届董事会董事的议案》
10.1.2《关于提名汤建华先生为公司第七届董事会董事的议案》
10.1.3《关于提名杨春华女士为公司第七届董事会董事的议案》
10.1.4《关于提名吴焘先生为公司第七届董事会董事的议案》
10.1.5《关于提名夏曙先生为公司第七届董事会董事的议案》
10.1.6《关于提名张爱娟女士为公司第七届董事会董事的议案》
10.2独立董事后选人
10.2.1《关于提名管亚梅女士为公司第七届董事会独立董事的议案》
10.2.2《关于提名黄辉先生为公司第七届董事会独立董事的议案》
10.2.3《关于提名涂勇先生为公司第七届董事会独立董事的议案》
11、审议《关于公司监事会换届选举的议案》；
11.1审议《关于选举赵富明先生为公司第七届监事会监事的议案》；
11.2审议《关于选举刘奎涛先生为公司第七届监事会监事的议案》；
11.3审议《关于选举汪和平先生为公司第七届监事会监事的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-11-29 |
|---|
| 公司名称 | 红太阳 |
| 公告日期 | 2014-11-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》；
2、审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；
3、审议《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》；
4、审议《关于制订〈对外投资管理制度〉的议案》；
5、审议《关于制订<公司未来三年（2014-2016年）股东回报规划>的议案》；
6、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
7、逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》；
7.1、发行股票的种类和面值；
7.2、发行方式和发行时间；
7.3、发行对象及认购方式；
7.4、定价基准日、发行价格及定价原则；
7.5、发行数量及募集资金规模；
7.6、发行数量和发行价格的调整；
7.7、限售期安排；
7.8、上市地点；
7.9、募集资金用途；
7.10、本次发行前公司滚存利润的安排；
7.11、决议的有效期；
8、审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》；
9、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
10、审议《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案》；
11、审议《关于公司本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》；
12、审议《关于公司与南京第一农药集团有限公司签署附条件生效的非公开发行股份认购协议的议案》；
13、审议《关于提请股东大会批准南京第一农药集团有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》；
14、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 红太阳 |
| 公告日期 | 2014-04-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关公司与南京第一农药集团有限公司互保的议案》； |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 红太阳 |
| 公告日期 | 2014-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2013年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2013年年度报告》和《公司2013年年度报告摘要》；
3、审议《公司2013年度财务决算报告》；
4、审议《公司2013年度利润及利润分配预案》；
5、审议《公司2014年度日常关联交易预计情况的议案》；
6、审议《关于确定2014年度公司及全资子公司互保额度的议案》；
7、审议《关于聘请财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》；
8、审议《关于公司董事、监事及高级管理人员2013年度薪酬的议案》；
9、审议《关于调整公司独立董事津贴的议案》；
10、审议《公司2013年度监事会工作报告》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-08-16 |
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| 公司名称 | 红太阳 |
| 公告日期 | 2013-08-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司全资子公司重庆红太阳生物化学有限公司收购重庆华歌生物化学有限公司100%股权的议案》；
2、审议《关于公司与红太阳集团有限公司互保的议案》；
3、审议《关于监事辞职及补选公司第六届监事会监事的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-03-19 |
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| 公司名称 | 红太阳 |
| 公告日期 | 2013-03-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2012年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2012年年度报告》和《公司2012年年度报告摘要》；
3、审议《公司2012年度财务决算报告》；
4、审议《公司2012年度利润及利润分配预案》；
5、审议《公司2013年度日常关联交易预计情况的议案》；
6、审议《关于确定2013年度公司及全资子公司互保额度的议案》；
7、审议《关于聘任会计师事务所及其报酬的议案》；
8、审议《关于公司董事、监事及高级管理人员2012年度薪酬的议案》；
9、审议《公司2012年度监事会工作报告》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-08-10 |
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| 公司名称 | 红太阳 |
| 公告日期 | 2012-08-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
2、逐项审议《关于修订公司部分规范运作制度的议案》；
2.1、审议修订后的《股东大会议事规则》；
2.2、审议修订后的《董事会议事规则》；
2.3、审议修订后的《独立董事工作制度》；
2.4、审议修订后的《监事会议事规则》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-04-24 |
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| 公司名称 | 红太阳 |
| 公告日期 | 2012-04-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司与南京第一农药集团有限公司互保的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-02-29 |
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| 公司名称 | 红太阳 |
| 公告日期 | 2012-02-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2011年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2011年年度报告》和《公司2011年年度报告摘要》；
3、审议《公司2011年度财务决算报告》；
4、审议《公司2011年度利润及利润分配预案》；
5、审议《公司2012年度日常关联交易预计情况的议案》；
6、审议《关于确定2012年度公司及全资子公司互保额度的议案》；
7、审议《关于聘任会计师事务所及其报酬的议案》；
8、审议《关于公司董事、监事及高级管理人员2011年度薪酬的议案》；
9、逐项审议《关于修订部分公司规范运作制度的议案》；
10、逐项审议《关于制定部分公司规范运作制度的议案》；
11、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
12、审议《公司2011年度监事会工作报告》；
13、审议《关于公司监事会换届选举的议案》； |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-06-03 |
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| 公司名称 | 红太阳 |
| 公告日期 | 2011-06-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于延长公司向南京第一农药集团有限公司发行股份购买资产暨重大资产重组决议有效期和延长授权董事会全权办理有关事宜期限的议案》；
2、审议《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》。 |
| 审议内容 | 购并,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-02-16 |
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| 公司名称 | 红太阳 |
| 公告日期 | 2011-02-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2010年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2010年年度报告》和《公司2010年年度报告摘要》；
3、审议《公司2010年度财务决算报告》；
4、审议《公司2010年度利润及利润分配预案》；
5、审议《公司2011年度日常关联交易预计情况的议案》；
6、审议《公司2010年度监事会工作报告》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-06-01 |
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| 公司名称 | 红太阳 |
| 公告日期 | 2010-06-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于延长公司向南京第一农药集团有限公司发行股份购买资产暨重大资产重组决议有效期和延长授权董事会全权办理有关事宜期限的议案》；
2、审议《关于增加2010年度部分日常关联交易的议案》。 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-02-03 |
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| 公司名称 | 红太阳 |
| 公告日期 | 2010-02-03 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2009年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2009年年度报告》和《公司2009年年度报告摘要》；
3、审议《公司2009年度财务决算报告》；
4、审议《公司2009年度利润及利润分配预案》；
5、审议《关于计提资产减值准备报告的议案》；
6、审议《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》；
7、审议《关于补充确认公司2009年度新增日常关联交易的议案》；
8、审议《公司2010年度日常关联交易预计情况的议案》；
9、审议《关于公司投资建设6000吨/年氟啶脲、吡蚜酮项目的议案》；
10、审议《关于公司投资建设桠溪工业区污水处理项目一期工程的议案》；
11、审议《公司2009年度监事会工作报告》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-06-10 |
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| 公司名称 | 红太阳 |
| 公告日期 | 2009-06-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合发行股份购买资产的相关法律、法规规定的议案》；
2、逐项审议《关于公司向南京第一农药集团有限公司发行股份购买资产暨重大资产重组的议案（修订）》；
（1）发行方式；
（2）发行股票的种类和面值；
（3）发行股份购买的资产；
（4）购买资产的交易价格；
（5）发行对象和认购方式；
（6）发行价格和定价方式；
（7）发行数量；
（8）定价基准日至发行日期间若发生除权、除息，发行数量和发行价格的调整；
（9）本次发行股份的限售期及上市安排；
（10）标的资产自评估基准日至交割完成日的期间损益安排；
（11）本次发行前公司滚存未分配利润如何享有的方案；
（12）资产过户及违约责任；
（13）本次发行决议有效期；
3、审议《公司董事会关于本次重大资产重组是否构成关联交易的说明》；
4、审议《关于公司与南京第一农药集团有限公司签订<附生效条件的发行股票购买资产协议>的议案》；
5、审议《关于公司与南京第一农药集团有限公司签署<发行股票购买资产之利润补偿协议>的议案》；
6、审议《关于<南京红太阳股份有限公司发行股份购买资产暨重大资产重组（关联交易）报告书（草案）>的议案》；
7、审议《关于批准有关审计报告及盈利预测审核报告的议案》；
8、审议《关于提请股东大会同意南京第一农药集团有限公司免除以要约方式增持公司股份的议案》；
9、审议《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理发行股份购买资产暨重大资产重组（关联交易）有关事宜的议案》；
10、逐项审议《关于本次交易完成后新增的关联交易的议案》；
（1）《南一农集团与红太阳股份之间的无形资产转让》；
（2）《安徽生化与马鞍山科邦之间的房屋、土地使用权租赁》；
（3）《红太阳国际贸易与南一农集团之间的房屋租赁》；
（4）《标的公司对外担保》；
（5）《标的公司与红太阳集团之间的产品购销》；
（6）《商标许可使用协议》；
11、审议《关于公司与相关方签订关联交易协议的议案》。 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-04-10 |
|---|
| 公司名称 | 红太阳 |
| 公告日期 | 2009-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2008年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2008年年度报告》和《公司2008年年度报告摘要》；
3、审议《公司2008年度财务决算报告》；
4、审议《公司2008年度利润及利润分配预案》；
5、审议《关于计提资产减值准备的报告》；
6、审议《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》；
7、审议《关于补充确认公司2008年度新增日常关联交易的议案》；
8、审议《公司2009年度日常关联交易的议案》；
9、审议《公司2008年度监事会工作报告》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-03-13 |
|---|
| 公司名称 | 红太阳 |
| 公告日期 | 2009-03-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于选举公司第五届董事会董事的议案》；
2、审议《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》；
3、审议《关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-11-25 |
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| 公司名称 | 红太阳 |
| 公告日期 | 2008-11-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司和南京第一农药集团有限公司相互担保的议案》；
2、审议《关于调整部分董事的议案》；
3、审议《关于选举独立董事的议案》；
4、审议《关于公司高管人员绩效考核与薪酬激励体系的议案》
5、审议《关于修改董事会议事规则的议案》；
6、审议《关于修改独立董事工作制度的议案》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-03-27 |
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| 公司名称 | 红太阳 |
| 公告日期 | 2008-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2007 年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2007 年年度报告》和《公司2007 年年度报告摘要》；
3、审议《公司2007 年度财务决算报告》；
4、审议《公司2007 年度利润及利润分配预案》；
5、审议《关于计提资产减值准备的报告》；
6、审议《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》；
7、审议《公司2008 年度日常关联交易的议案》；
8、审议《公司2007 年度监事会工作报告》；
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| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-10-31 |
|---|
| 公司名称 | 红太阳 |
| 公告日期 | 2007-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于变更公司注册地的议案》；
2、审议《关于修改公司章程的议案》；
3、审议《关于调整部分董事人选的议案》；
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 红太阳 |
| 公告日期 | 2007-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2006年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2006年年度报告》和《公司2006年年度报告摘要》；
3、审议《公司2006年度财务决算报告》；
4、审议《公司2006年度利润及利润分配预案》；
5、审议《关于计提资产减值准备的报告》；
6、审议《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》；
7、审议《公司2007年度日常关联交易的议案》；
8、审议《公司2006年度监事会工作报告》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-10-19 |
|---|
| 公司名称 | 红太阳 |
| 公告日期 | 2006-10-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于重新制订〈公司章程〉的议案》；
2、审议《关于重新制订〈股东大会议事规则〉的议案》；
3、审议《关于重新制订〈董事会议事规则〉的议案》；
4、审议《关于重新制订〈独立董事工作制度〉的议案》；
5、审议《关于重新制订〈监事会议事规则〉的议案》；
6、审议《关于苏农连锁为大丰劲力提供担保的议案》；
议案第1项至第5项的详细内容已于2006年8月18日刊载于巨潮资讯网站：www.cninfo.com.cn；议案第6项的详细内容亦于2006年10月20日刊载于巨潮资讯网站：www.cninfo.com.cn。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-04-17 |
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| 公司名称 | 红太阳 |
| 公告日期 | 2006-04-17 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 审议事项：南京红太阳股份有限公司股权分置改革方案。
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| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-04-03 |
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| 公司名称 | 红太阳 |
| 公告日期 | 2006-04-03 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2005年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2005年年度报告》和《公司2005年年度报告摘要》；
3、审议《公司2005年度财务决算报告》；
4、审议《公司2005年度利润及利润分配预案》；
5、审议《关于计提资产减值准备的报告》；
6、审议《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》；
7、审议《公司2006年度日常关联交易的议案》；
8、审议《公司2005年度监事会工作报告》；
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-01-25 |
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| 公司名称 | 红太阳 |
| 公告日期 | 2006-01-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改公司经营范围的议案》；
2、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；
3、审议《关于终止配股工作的议案》；
4、审议《关于选举公司第四届董事会董事的议案》；
5、审议《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》；
6、审议《关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案》；
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| 审议内容 | |
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