北京耐威科技股份有限公司
2018 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会无增加、变更议案的情形。
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
4、本次股东大会审议各项议案时对中小投资者的表决单独计票。中小投资
者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份
的股东以外的其他股东。
5、本次股东大会审议的议案均需以特别决议形式通过，应当由出席股东大
会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的2/3以上通过。
一、本次股东大会的召开和出席情况
北京耐威科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第二次临时股东大
会于2018年6月22日（星期五）14:00在北京市西城区裕民路18号北环中心A座26
层公司1号会议室召开，本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式召开，其
中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年6月22日上午
9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间
为2018年6月21日15:00至2018年6月22日15:00的任意时间。本次股东大会由公司
董事会召集，董事长杨云春先生主持，公司部分董事、监事、董事会秘书、公司
聘请的见证律师出席了会议，公司部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、
召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
出席现场会议和通过网络投票出席会议的股东及股东代表共 16 人，合计持
有股份数 174,793,913 股，占公司有表决权股份总数的 61.8164％。其中：出席
现场会议的股东及股东代表 10 人，合计持有股份数 174,553,549 股，占公司有
表决权股份总数的 61.7314％；通过网络投票出席会议的股东 6 人，合计持有股
份数 240,364 股，占公司有表决权股份总数的 0.0850％。
出席本次会议持有公司股份的中小投资者共 11 人，合计持有股份数
2,636,792 股，占公司有表决权股份总数的 0.9325％。其中：出席现场会议的中
小投资者 5 人，合计持有股份数 2,396,428 股，占公司有表决权股份总数的
0.8475％；通过网络投票出席会议的中小投资者 6 人，合计持有股份数 240,364
股，占公司有表决权股份总数的 0.0850％。
二、本次股东大会的议案审议表决情况
本次股东大会对提请大会审议的议案进行了审议，与会股东及股东代表以现
场表决与网络投票相结合的方式进行了表决。
本次股东大会表决结果如下：
1、审议通过了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
表决结果：同意174,726,413股，占出席会议所有股东所持股份的99.9614％；
反对67,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0386％；弃权0股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意2,569,292股，占出席会
议中小股东所持股份的97.4401％；反对67,500股，占出席会议中小股东所持股
份的2.5599％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东
所持股份的0.0000％。
2、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相
关事宜有效期延期的议案》
表决结果：同意174,726,413股，占出席会议所有股东所持股份的99.9614％；
反对67,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0386％；弃权0股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意2,569,292股，占出席会
议中小股东所持股份的97.4401％；反对67,500股，占出席会议中小股东所持股
份的2.5599％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东
所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务所委派张诗伟律师、章健律师对本次股东大会现场会议
进行了见证并出具法律意见书认为：公司2018年第二次临时股东大会的召集、召
开程序、召集人资格、出席现场会议的人员资格、现场会议的表决程序及表决结
果等事宜符合法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定，本次股东大会决
议合法有效。
四、备查文件
1、《北京耐威科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议》；
2、《北京市中伦律师事务所关于北京耐威科技股份有限公司2018年第二次
临时股东大会之法律意见书》。
特此公告。
北京耐威科技股份有限公司董事会
2018 年 6 月 22 日
