北京耐威科技股份有限公司
关于全资子公司设立青州分公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、设立概况
北京耐威科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 3 月 19 日召开
的第三届董事会第十次会议审议通过了《关于全资子公司北京耐威时代科技有限
公司设立青州分公司的议案》，同意公司全资子公司北京耐威时代科技有限公司
（以下简称“耐威时代”）在青州设立分公司，在耐威时代的经营范围内开展相
关业务。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，本次全资子公司设立青州分公
司事项在董事会决策权限内，无需提交股东大会审议批准。
本次全资子公司设立青州分公司事项不构成《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》规定的关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组。
二、拟设分支机构的基本情况
1、名称：北京耐威时代科技有限公司青州分公司
2、住所：山东省潍坊市青州市
3、负责人：张云鹏
4、经营范围：生产惯性及卫星导航产品；技术开发、技术转让、技术服务、
技术咨询；电子、导航、仪表、机械、光学器件的设计；销售电子产品、仪器仪
表、机械设备（不含小汽车）、光学器件、导航器件；货物进出口、技术进出口、
代理进出口；信息系统集成服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；
依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事
本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
以上信息最终以工商行政管理部门核准登记为准。
三、设立分公司的目的、存在的风险和对公司的影响
此次耐威时代在青州设立分公司，拟逐渐转移承接耐威时代各产品线的部分
生产、检测环节，可以有效利用当地区位优势及资源，促进耐威时代的业务发展，
符合公司的整体发展规划。该事项不会对公司的财务和经营状况产生不利影响，
不存在损害公司及全体股东利益的情形。
上述事项经公司董事会审议通过后，需按规定程序办理工商登记手续，公司
董事会将根据上述事项的进展情况，及时履行信息披露业务。
四、备查文件
《第三届董事会第十次会议决议》。
特此公告。
北京耐威科技股份有限公司董事会
2018 年 3 月 19 日
