| 股东大会通知 公告日期:2025-03-28 |
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| 公司名称 | 球冠电缆 |
| 公告日期 | 2025-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《2024年度董事会工作报告》
2.00 审议《2024年度监事会工作报告》
3.00 审议《2024年度报告及年度报告摘要的议案》
4.00 审议《2024年度财务决算报告》
5.00 审议《2025年度财务预算报告》
6.00 审议《公司2024年度利润分配预案》
7.00 审议《关于宁波球冠电缆股份有限公司股东及其他关联方占用资金情况说明的专项报告》
8.00 审议《2024年度公司独立董事述职报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-12-10 |
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| 公司名称 | 球冠电缆 |
| 公告日期 | 2024-12-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于2025年度授信额度的议案》
2.00 审议《关于修订<选聘会计师事务所管理制度>的议案》
3.00 审议《关于续聘2024年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-06-07 |
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| 公司名称 | 球冠电缆 |
| 公告日期 | 2024-06-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》
2.00 审议《关于增加公司注册资本并修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-29 |
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| 公司名称 | 球冠电缆 |
| 公告日期 | 2024-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《2023年度董事会工作报告》
2.00 审议《2023年度监事会工作报告》
3.00 审议《公司2023年年度报告及摘要》
4.00 审议《2023年度财务决算报告》
5.00 审议《2024年度财务预算报告》
6.00 审议《2023年度利润分配预案》
7.00 审议《2023年度关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》
8.00 审议《2024年度经营团队绩效考核方案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-19 |
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| 公司名称 | 球冠电缆 |
| 公告日期 | 2023-12-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于2024年度授信额度的议案》
2.00 审议《关于预计2024年度日常性关联交易的议案》
3.00 审议《关于续聘2023年度审计机构的议案》
4.00 审议《关于拟修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
5.00 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
6.00 审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
7.00 审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
8.00 审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
9.00 审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
10.00 审议《关于修订<承诺管理制度>的议案》
11.00 审议《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
12.00 审议《关于制订<累积投票制实施细则>的议案》
13.00 审议《关于制订<选聘会计师事务所管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-05-23 |
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| 公司名称 | 球冠电缆 |
| 公告日期 | 2023-05-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.0 审议《关于公司第五届董事会独立董事提名人选的议案》
2.0 审议《关于公司第五届董事会独立董事提名人选的议案》
3.0 审议《关于公司第五届监事会非职工代表监事提名人选的议案》
4.0 审议《关于调整独立董事津贴的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-31 |
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| 公司名称 | 球冠电缆 |
| 公告日期 | 2023-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《2022年度董事会工作报告》
2.00 审议《2022年度监事会工作报告》
3.00 审议《2022年度报告及年度报告摘要的议案》
4.00 审议《2022年度财务决算报告》
5.00 审议《2023年度财务预算报告》
6.00 审议《公司2022年度利润分配预案》
7.00 审议《2022年度关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》
8.00 审议《2023年度经营团队绩效考核方案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-23 |
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| 公司名称 | 球冠电缆 |
| 公告日期 | 2022-12-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《2023年度公司（及控股子公司）向银行等金融机构申请总体授信额度的议案》
2 审议《关于续聘2022年度审计机构的议案》
3 审议《关于独立董事变更的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-16 |
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| 公司名称 | 球冠电缆 |
| 公告日期 | 2022-08-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一） 审议《关于<2022年度经营团队绩效考核方案>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-30 |
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| 公司名称 | 球冠电缆 |
| 公告日期 | 2022-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《2021年度董事会工作报告》
2.00 审议《2021年度监事会工作报告》
3.00 审议《2021年度报告及年度报告摘要的议案》
4.00 审议《2021年度财务决算报告》
5.00 审议《2022年度财务预算报告》
6.00 审议《公司2021年度利润分配预案》
7.00 审议《2021年度关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》
8.00 审议《关于使用超募资金用于永久性补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-13 |
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| 公司名称 | 球冠电缆 |
| 公告日期 | 2021-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《2022年度公司（及控股子公司）向银行等金融机构 申请总体授信额度的议案》
（二）审议《关于续聘 2021 年度审计机构》
（三）审议《关于修订<公司章程>的议案》
（四）审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
（五）审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
（六）审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》
（七）审议《关于修订对外投资管理办法的议案》
（八）审议《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
（九）审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
（十）审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
（十一）审议《关于修订<承诺管理制度>的议案》
（十二）审议《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
（十三）审议《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金制度>的议案》
（十四）审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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