| 股东大会通知 公告日期:2025-04-18 |
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| 公司名称 | 龙竹科技 |
| 公告日期 | 2025-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》
2.00 审议《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》
3.00 审议《关于公司独立董事2024年度述职报告的议案》
4.00 审议《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》
5.00 审议《关于公司2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告的议案》
6.00 审议《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》
7.00 审议《关于公司使用自有闲置资金进行委托理财的议案》
8.00 审议《关于公司2024年度内部控制自我评价报告及内控审计报告的议案》
9.00 审议《关于预计公司2025年度向银行申请综合授信额度及提供抵押、质押担保的议案》
10.00 审议《关于公司2024年度权益分派预案的议案》
11.00 审议《关于公司2025年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
12.00 审议《关于公司2025年度监事人员薪酬方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-02-12 |
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| 公司名称 | 龙竹科技 |
| 公告日期 | 2025-02-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于公司以集中竞价交易方式回购股份的议案》
2.00 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份相关事宜的议案》
3.00 审议《关于提名蔡圣淮先生为公司第四届董事会董事及战略发展委员会委员的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-12-11 |
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| 公司名称 | 龙竹科技 |
| 公告日期 | 2024-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于终止实施2022年股权激励计划并回购注销限制性股票的议案》
2.00 审议《关于拟减少注册资本并修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-10-30 |
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| 公司名称 | 龙竹科技 |
| 公告日期 | 2024-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于公司2024年第三季度权益分派预案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-08-27 |
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| 公司名称 | 龙竹科技 |
| 公告日期 | 2024-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于公司回购注销2022年股权激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》
2.00 审议《关于拟减少注册资本并修订公司章程的议案》
3.00 审议《关于公司为全资子公司迈拓向银行申请贷款提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-19 |
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| 公司名称 | 龙竹科技 |
| 公告日期 | 2024-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》
2.00 审议《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
3.00 审议《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
4.00 审议《关于公司独立董事2023年度述职报告的议案》
5.00 审议《关于公司董事会对独立董事独立性评估意见的议案》
6.00 审议《关于公司2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告的议案》
7.00 审议《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》
8.00 审议《关于公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
9.00 审议《关于公司使用自有闲置资金进行委托理财的议案》
10.00 审议《关于公司回购注销2022年股权激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》
11.00 审议《关于拟变更注册资本并修订公司章程的议案》
12.00 审议《关于公司2023年度内部控制自我评价报告的议案》
13.00 审议《关于公司2023年度权益分派预案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-28 |
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| 公司名称 | 龙竹科技 |
| 公告日期 | 2023-12-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于拟认定公司核心员工的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-21 |
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| 公司名称 | 龙竹科技 |
| 公告日期 | 2023-11-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于公司2023年第三季度权益分派预案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-30 |
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| 公司名称 | 龙竹科技 |
| 公告日期 | 2023-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于拟修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
2.00 审议《关于修订公司制度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-25 |
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| 公司名称 | 龙竹科技 |
| 公告日期 | 2023-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于公司回购注销2022年股权激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》
2.00 审议《关于拟变更注册资本并修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-12 |
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| 公司名称 | 龙竹科技 |
| 公告日期 | 2023-06-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
2.00 审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
3.00 审议《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-19 |
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| 公司名称 | 龙竹科技 |
| 公告日期 | 2023-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》
2.00 审议《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
3.00 审议《关于公司2022年年度监事会工作报告的议案》
4.00 审议《关于公司独立董事2022年度述职报告的议案》
5.00 审议《关于公司2022年度财务决算报告及2023年度财务预算报告的议案》
6.00 审议《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》
7.00 审议《关于公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
8.00 审议《关于公司使用自有闲置资金进行委托理财的议案》
9.00 审议《关于公司2022年年度权益分派预案的议案》
10.00 审议《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》
11.00 审议《关于拟变更注册资本并修订公司章程的议案》
12.00 审议《关于公司2022年度审计报告的议案》
13.00 审议《关于公司2022年度内部控制自我评价报告的议案》
14.00 审议《关于公司股东及其他关联方占用资金情况说明的专项报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-01-06 |
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| 公司名称 | 龙竹科技 |
| 公告日期 | 2023-01-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-14 |
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| 公司名称 | 龙竹科技 |
| 公告日期 | 2022-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 审议《关于公司<2022年股权激励计划（草案）>的议案》
2 审议《关于公司<2022年股权激励计划激励对象名单>的议案》
3 审议《关于拟认定公司核心员工的议案》
4 审议《关于公司<2022年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》
5 审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年股权激励计划有关事项的议案》
6 审议《关于拟修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-25 |
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| 公司名称 | 龙竹科技 |
| 公告日期 | 2022-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于公司<2022年半年度权益分派预案>的议案》
（二）审议《关于拟修订公司<募集资金管理制度>的议案》
（三）审议《关于拟修订公司<董事会议事规则>的议案》
（四）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-15 |
|---|
| 公司名称 | 龙竹科技 |
| 公告日期 | 2022-07-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于终止实施2021年股权激励计划暨回购注销限制性股票的议案》
（二）审议《关于减少注册资本、修订<公司章程>的议案》
（三）审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励计划终止暨回购注销已授予限制性股票的相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-21 |
|---|
| 公司名称 | 龙竹科技 |
| 公告日期 | 2022-06-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一） 审议《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-10 |
|---|
| 公司名称 | 龙竹科技 |
| 公告日期 | 2022-05-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于公司回购注销部分股权激励计划限制性股票方案》
2.00 审议《 关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励计划回购注销事项的议案》
3.00 审议《关于减少注册资本、修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 龙竹科技 |
| 公告日期 | 2022-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》
2.00 审议《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
3.00 审议《关于公司2021年年度监事会工作报告的议案》
4.00 审议《关于公司独立董事2021年度述职报告的议案》
5.00 审议《关于公司2021年度财务决算报告及2022年度财务预算报告的议案》
6.00 审议《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》
7.00 审议《关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
8.00 审议《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
9.00 审议《关于公司2021年年度权益分派预案的议案》
10.00 审议《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-18 |
|---|
| 公司名称 | 龙竹科技 |
| 公告日期 | 2022-03-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于提名叶学财先生为公司第三届董事会董事的议案》
2.00 审议《关于修订<公司章程>的议案》
3.00 审议《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
4.00 审议《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
5.00 审议《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》
6.00 审议《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》
7.00 审议《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》
8.00 审议《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》
9.00 审议《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》
10.00 审议《关于修订公司<利润分配管理制度>的议案》
11.00 审议《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》
12.00 审议《关于修订公司<投资者关系管理制度>的议案》
13.00 审议《关于修订公司<承诺管理制度>的议案》
14.00 审议《关于修订公司<累积投票制度实施细则>的议案》
15.00 审议《关于变更公司类型并办理工商变更登记的议案》
16.00 审议《关于变更部分募集资金用途的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-14 |
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| 公司名称 | 龙竹科技 |
| 公告日期 | 2022-03-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《公司回购股份方案》
（二）审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次回购股份相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-10 |
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| 公司名称 | 龙竹科技 |
| 公告日期 | 2021-12-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于终止公司股票向深圳证券交易所创业板申请转板的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-30 |
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| 公司名称 | 龙竹科技 |
| 公告日期 | 2021-11-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2021年第三季度权益分派预案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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