| 股东大会通知 公告日期:2024-04-12 |
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| 公司名称 | 凌云实业 |
| 公告日期 | 2024-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2023年度董事会工作报告
2 公司2023年度监事会工作报告
3 公司2023年度财务决算报告
4 《公司2023年年度报告》及摘要
5 公司2023年度不分配利润、不进行资本公积转增股本的预案
6 续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2024年度审计机构的议案
7 2024年度为靖远德祐新能源有限责任公司提供担保额度10000万元的议案
8 关于修订《独立董事工作细则》的议案
9 关于修订《董事会专门委员会实施细则》的议案
10 关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-08 |
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| 公司名称 | 凌云实业 |
| 公告日期 | 2023-04-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2022年度董事会工作报告
2 公司2022年度监事会工作报告
3 公司2022年度财务决算报告
4 公司2022年年度报告及摘要
5 公司2022年度不分配利润、不进行资本公积转增股本的预案
6 续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023年度审计机构的议案
7 2023年度为靖远德祐新能源有限责任公司提供担保额度50000万元的议案
8 选举于爱新先生为公司第九届董事会非独立董事
9 选举连爱勤先生为公司第九届董事会非独立董事
10 选举陈新华女士为公司第九届董事会非独立董事
11 选举胡立民先生为公司第九届董事会非独立董事
12 选举王绍斌先生为公司第九届董事会独立董事
13 选举王艳女士为公司第九届董事会独立董事
14 选举刘卫红女士为公司第九届监事会非职工监事
15 选举杨志云先生为公司第九届监事会非职工监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-20 |
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| 公司名称 | 凌云实业 |
| 公告日期 | 2022-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2021年度董事会工作报告
2 公司2021年度监事会工作报告
3 公司2021年度财务决算报告
4 公司2021年年度报告及摘要
5 公司2021年度不分配利润、不进行公积金转增股本的议案
6 续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2022年度审计机构的议案
7 2022年度为靖远德祐新能源有限责任公司提供担保额度10000万元的议案
8 修订章程的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-09 |
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| 公司名称 | 凌云实业 |
| 公告日期 | 2021-04-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2020年度董事会工作报告
2 公司2020年度监事会工作报告
3 公司2020年度财务决算报告
4 公司2020年年度报告及摘要
5 公司2020年度不分配利润、不进行公积金转增股本的议案
6 关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2021年度审计机构的议案
7 2021年度为靖远德祐新能源有限责任公司提供担保额度的议案
8 关于公司修订章程的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-25 |
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| 公司名称 | 凌云实业 |
| 公告日期 | 2020-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2019年度董事会工作报告
2 公司2019年度监事会工作报告
3 公司2019年度财务决算报告
4 公司2019年年度报告及摘要
5 公司2019年度不分配利润、不进行公积金转增股本的议案
6 关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2020年度审计机构的议案
7 2020年度为靖远德祐新能源有限责任公司提供担保额度的议案
8 关于公司修订章程的议案
9 选举于爱新先生为公司第八届董事会非独立董事
10 选举连爱勤先生为公司第八届董事会非独立董事
11 选举陈新华女士为公司第八届董事会非独立董事
12 选举胡立民先生为公司第八届董事会非独立董事
13 选举王绍斌先生为公司第八届董事会独立董事
14 选举王艳女士为公司第八届董事会独立董事
15 选举刘卫红女士为公司第八届监事会非职工监事
16 选举林一贺女士为公司第八届监事会非职工监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-30 |
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| 公司名称 | 凌云实业 |
| 公告日期 | 2019-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2018年度董事会工作报告
2 公司2018年度监事会工作报告
3 公司2018年度财务决算报告
4 公司2018年年度报告及摘要
5 公司2018年度不分配利润、不进行资本公积转增股本的预案
6 聘请2019年度财务及内控审计机构、确定审计费用的议案
7 2019年度为靖远德祐新能源有限责任公司提供担保额度的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-10 |
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| 公司名称 | 凌云实业 |
| 公告日期 | 2018-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2017年度董事会工作报告
2 公司2017年度监事会工作报告
3 公司2017年度财务决算报告
4 公司2017年年度报告及摘要
5 公司2017年度不分配利润、不进行资本公积转增股本的预案
6 聘请2018年度财务及内控审计机构、确定审计费用的议案
7 为靖远德祐新能源有限责任公司提供担保额度的议案
8 关于会计估计变更的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-26 |
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| 公司名称 | 凌云实业 |
| 公告日期 | 2017-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2016年度董事会工作报告
2 公司2016年度监事会工作报告
3 公司2016年度财务决算报告
4 公司2016年度报告及摘要
5 公司2016年年度不分配利润、不进行公积金转增股本的议案
6 聘请公司2017年度财务及内控审计机构、确定审计费用的议案
7 修订公司章程、股东大会规则、董事会议事规则、监事会议事规则的议案
8 公司董监事津贴的议案
9 2017年为甘肃德祐及其全资子公司提供担保总额度的议案
10 选举于爱新先生为公司第七届董事会非独立董事
11 选举连爱勤先生为公司第七届董事会非独立董事
12 选举陈新华女士为公司第七届董事会非独立董事
13 选举梁军先生为公司第七届董事会非独立董事
14 选举胡立民先生为公司第七届董事会非独立董事
15 选举吴子勇先生为公司第七届董事会非独立董事
16 选举朱贵春先生为公司第七届董事会独立董事
17 选举蒋义宏先生为公司第七届董事会独立董事
18 选举彭诚信先生为公司第七届董事会独立董事
19 选举刘卫红女士为公司第七届监事会非职工监事
20 选举林一贺女士为公司第七届监事会非职工监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-06-18 |
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| 公司名称 | 凌云实业 |
| 公告日期 | 2016-06-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1公司为全资子公司靖远德祐新能源有限责任公司向中国光大银行兰州分行申请8000万元人民币固定资产贷款提供连带责任担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 凌云实业 |
| 公告日期 | 2016-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、公司2015年度董事会工作报告
2、公司2015年度监事会工作报告
3、公司2015年度财务决算报告
4、公司2015年年度报告及摘要
5、公司2015年度不分配利润、不进行资本公积转增股本的预案
6、聘请2016年度财务及内控审计机构、确定审计费用的议案
7、修订公司章程第五条的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-06-18 |
|---|
| 公司名称 | 凌云实业 |
| 公告日期 | 2015-06-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于向控股子公司的全资子公司靖远德祐新能源有限责任公司提供不超过6亿元融资担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-10 |
|---|
| 公司名称 | 凌云实业 |
| 公告日期 | 2015-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2014年度董事会工作报告
2 公司2014年度监事会工作报告
3 公司2014年度财务决算报告
4 公司2014年度报告及摘要
5 公司2014年年度利润分配及公积金转增股本的预案
6 聘请2015年度财务及内控审计机构、确定审计费用的议案
7 增选朱贵春先生为公司第六届董事会独立董事的议案
8 增选蒋义宏先生为公司第六届董事会独立董事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-08-26 |
|---|
| 公司名称 | 凌云实业 |
| 公告日期 | 2014-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | (一)审议《关于向控股子公司甘肃德祐能源科技有限公司提供不超过5亿元融资担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-07-01 |
|---|
| 公司名称 | 凌云实业 |
| 公告日期 | 2014-07-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司对控股子公司甘肃德祐能源科技有限公司增资的议案》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-05-07 |
|---|
| 公司名称 | 凌云实业 |
| 公告日期 | 2014-05-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 一、会议审议事项
(一) 审议《公司2013年度董事会工作报告》；
（二）审议《公司2013年度监事会工作报告》；
（三）审议《公司2013年度财务决算报告》；
（四）审议《公司2013年度报告及摘要》；
（五）审议《公司2013年年度不分配利润、不进行公积金转增股本的议案》；
（六）审议《聘请公司2014年度财务及内控审计机构、确定审计费用的议案》；
（七）审议《公司董事会换届选举的议案》
1、选举连爱勤先生为公司第六届董事会非独立董事。
2、选举于爱新先生为公司第六届董事会非独立董事。
3、选举陈新华女士为公司第六届董事会非独立董事。
4、选举梁军先生为公司第六届董事会非独立董事。
5、选举胡立民先生为公司第六届董事会非独立董事。
6、选举吴子勇先生为公司第六届董事会非独立董事。
7、选举朱贵春先生为公司第六届董事会独立董事。
8、选举彭诚信先生为公司第六届董事会独立董事。
9、选举赵丽琴女士为公司第六届董事会独立董事。
10、选举刘卫红女士为公司第六届监事会监事。
11、选举林一贺女士为公司第六届监事会监事。
二、会议听取事项
听取《独立董事述职报告》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-10-21 |
|---|
| 公司名称 | 凌云实业 |
| 公告日期 | 2013-10-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《公司关于投资建设甘肃省靖远县100兆瓦并网光伏发电项目的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-08-22 |
|---|
| 公司名称 | 凌云实业 |
| 公告日期 | 2013-08-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 审议《对天津国际游乐港有限公司的长期股权投资计提减值准备的议案》；
2. 审议《公司使用自有资金不超过1.8亿元人民币进行投资理财事宜的议案》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-05-06 |
|---|
| 公司名称 | 凌云实业 |
| 公告日期 | 2013-05-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.审议《公司2012年度董事会工作报告》；
2.审议《公司2012年度监事会工作报告》；
3.审议《公司2012年度财务决算报告》；
4.审议《公司2012年度报告及摘要》；
5.审议《公司2012年年度不分配利润、不进行公积金转增股本的议案》；
6.审议《聘请公司2013年度财务及内控审计机构、确定审计费用的议案》；
7.审议《关于修订公司章程部分条款的议案》；
8.审议《关于出售广东环渤海房地产开发有限公司39%股权暨关联交易的议案》； |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 凌云实业 |
| 公告日期 | 2012-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 审议《公司2011 年度董事会工作报告》
2.审议《公司2011 年度监事会工作报告》
3.审议《2011 年对天津国际游乐港有限公司的长期股权投资计提减值准备的议案》
4.审议《公司2011 年度财务决算报告》
5.审议《公司2011 年度报告及摘要》
6.审议《公司2011 年年度不分配利润、不进行公积金转增股本的提案》
7.审议《聘请公司2012 年度财务及内控审计机构、确定审计费用的议案》
8.审议《关于转让榆林华宝特种玻璃工业有限公司39.11%股权的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-02-27 |
|---|
| 公司名称 | 凌云实业 |
| 公告日期 | 2012-02-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2011年度审计机构的议案》
|
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-05-07 |
|---|
| 公司名称 | 凌云实业 |
| 公告日期 | 2011-05-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2010 年度董事会工作报告》。
2、审议《公司2010 年度监事会工作报告》。
3、审议《公司2010 年度财务决算报告》。
4、审议《公司2010 年不分配利润、不进行资本公积金转增股本的提案》。
5、审议《公司2010 年度报告及摘要》。
6、审议《续聘南京立信永华会计师事务所有限公司为公司2011 年度审计机构，审计费用为35 万元的提案》。
7、审议《修订<公司章程>第五条的提案》
8、审议《修订<公司章程>第一百一十条的提案》。
9、选举于爱新先生为公司第五届董事会非独立董事。
10、选举连爱勤先生为公司第五届董事会非独立董事。
11、选举陈新华女士为公司第五届董事会非独立董事。
12、选举梁健新先生为公司第五届董事会非独立董事。
13、选举梁军先生为公司第五届董事会非独立董事。
14、选举胡立民先生为公司第五届董事会非独立董事。
15、选举王恭敏先生为公司第五届董事会独立董事。
16、选举江锡如先生为公司第五届董事会独立董事。
17、选举龙著华先生为公司第五届董事会独立董事。
18、选举刘卫红女士为公司第五届监事会监事。
19、选举吴子勇先生为公司第五届监事会监事。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-08-14 |
|---|
| 公司名称 | 凌云实业 |
| 公告日期 | 2010-08-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于公司不对华宝公司实施增资的报告》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-05-25 |
|---|
| 公司名称 | 凌云实业 |
| 公告日期 | 2010-05-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2009 年度董事会工作报告》。
2、审议《公司2009 年度监事会工作报告》。
3、审议《公司2009 年度财务决算报告》。
4、审议《公司2009 年不分配利润、不进行资本公积转增股本的议案》。
5、审议《公司2009 年度报告及摘要》。
6、审议续聘南京立信永华会计师事务所为公司2010 年度审计机构，并确定审计费用的提案。
7、审议《关于修订公司章程第十九条的议案》。
8、审议《公司与广州嘉业投资集团有限公司股权转让暨关联交易的提案》。
9、审议《公司与广州市东愉实业发展有限公司股权转让暨关联交易的提案》。 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-10-15 |
|---|
| 公司名称 | 凌云实业 |
| 公告日期 | 2009-10-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议推举胡立民先生为公司第四届董事会董事候选人的议案。
2、审议第四届董事会第九次会议审议通过的关于修订《公司章程》第44 条的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 凌云实业 |
| 公告日期 | 2009-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司董事会工作报告》。
2、审议《公司监事会工作报告》。
3、审议《公司2008 年度财务决算报告》。
4、审议《公司2008 年不分配利润、不进行资本公积转增股本的议案》。
5、审议《公司2008 年度报告及摘要》。
6、审议续聘南京立信永华会计师事务所为公司2009 年度审计机构，并确定审计费用的提案。
7、审议《关于修订公司章程第十九条的议案》。
8、审议《关于修订公司章程第一百五十五条的议案》。
9、公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案。
10、公司前三年分红情况
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| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-09-23 |
|---|
| 公司名称 | 凌云实业 |
| 公告日期 | 2008-09-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、以关联交易表决程序，审议第四届董事会第五次会议提交的关于本公司用持有的同江林雪旅游发展有限公司90%的股份，与广东伟成经济发展有限公司持有的广州伟城房地产开发有限公司12%的股权进行置换的提案。
2、以关联交易表决程序，审议第四届董事会第五次会议提交的关于本公司以部分其他应收款为支付对价，受让广东伟成经济发展有限公司持有的广州伟城房地产开发有限公司10%的股权的提案。 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-06-06 |
|---|
| 公司名称 | 凌云实业 |
| 公告日期 | 2008-06-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 审议公司2007年度董事会工作报告。
2、 审议公司2007年度监事会工作报告。
3、 审议公司2007年度决算报告。
4、 审议公司2007年年度报告及摘要。
5、 审议公司2007年度利润分配方案。
2007年度公司盈利但因盈利幅度较小，因此公司不进行利润分配、股本转增等。同时，因公司历年未分配利润为亏损，董事会不做未分配利润的用途和使用计划。
6、 审议继续聘任南京立信永华会计师事务所有限公司为本公司2008年度审计机构，并确定审计费用为35万元人民币/年的提案。
7、 审议选举于爱新为公司第四届董事会董事的提案。
8、 审议选举高云飞为公司第四届董事会董事的提案。
9、 审议选举连爱勤为公司第四届董事会董事的提案。
10、 审议选举梁军为公司第四届董事会董事的提案。
11、 审议选举梁健新为公司第四届董事会董事的提案。
12、 审议选举陈新华为公司第四届董事会董事的提案。
13、 审议选举龙著华为公司第四届董事会独立董事的提案。
14、 审议选举王恭敏为公司第四届董事会独立董事的提案。
15、 审议选举江锡如为公司第四届董事会独立董事的提案。
16、 审议选举刘卫红为公司第四届监事会监事的提案。
17、 审议选举吴子勇为公司第四届监事会监事的提案。
18、 审议将本公司持有的三亚万通房地产开发有限公司的99%的股权转让给三亚鹿回头旅游区开发有限公司的提案。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,购并,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-09-08 |
|---|
| 公司名称 | 凌云实业 |
| 公告日期 | 2007-09-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议第三届董事会2007 年第五次会议审议通过的关于提请本次临时股东大会撤销公司迁址的决议。
2、审议《上海凌云实业发展股份有限公司募集资金使用管理制度》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 凌云实业 |
| 公告日期 | 2007-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 审议2006年度董事会工作报告。
2、 审议2006年度监事会工作报告。
3、 审议2006年年度报告及摘要。
4、 审议2006年度利润分配预案。2006年度本公司不分配不转增。
5、 审议继续聘任南京永华会计师事务所为本公司审计机构，同意确定境内外审计费用为每年50万元人民币。
6、 审议提名于爱新为公司董事候选人的提案。
7、 审议提名连爱勤为公司董事候选人的提案。
8、 审议提名浅井和雄为公司董事候选人的提案。
9、 审议提名高云飞为公司董事候选人的提案。
10、审议提名陈新华为公司董事候选人的提案。
11、审议通过本公司自2007年1月1日起执行新的《会计准则》。
12、审议公司迁址的提案。
13、审议本公司2007年第一次董事会审议通过的本公司与广东伟城经济发展有限公司股权转让的提案。
14、审议本公司2007年第一次董事会审议通过的本公司与广东伟城经济发展有限公司资产置换的提案。 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-11-06 |
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| 公司名称 | 凌云实业 |
| 公告日期 | 2006-11-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 审议本公司第三届董事会2006年第五次会议审议通过的关于转让本公司持有的广东环渤海房地产开发有限公司88.75%的股权的提案。
2、 审议本公司第三届董事会2006年第四次会议审议通过提名梅新平先生为公司董事候选人的提案。 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-04-29 |
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| 公司名称 | 凌云实业 |
| 公告日期 | 2006-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 审议2005年度董事会工作报告。
2、 审议2005年度监事会工作报告。
3、 审议2005年度财务决算报告。
4、 审议2005年年度报告。
5、审议2005年年度报告摘要。
6、审议关于清理大股东非经营性资金占用及其关联方资金占用的方案。
7、审议2006年度继续聘任南京永华会计师事务所，确定境内外审计费用为每年70万元人民币的提案。
8、审议2005年度利润分配预案。
9、审议本公司2005年12月29日第三届董事会2005年第六次会议通过的
本公司与天津环渤海控股集团有限公司方签署《债权转移协议》的提案。
10、审议《公司章程》修订案。
11、审议修改公司《股东大会规则》。
12、审议修订公司《董事会议事规则》。
13、审议修订公司《监事会议事规则》。。
14、审议关于南京永华会计师事务所对本公司出具的无保留带强调事项段审计报告的说明。
15、审议用公司盈余公积金39,940,997.63元弥补2005年年度亏损的提案。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-02-25 |
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| 公司名称 | 凌云实业 |
| 公告日期 | 2006-02-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于本公司与国基环保高科技有限公司签署《股权转让协议》，本公司拟收购国基环保高科技有限公司持有的榆林华宝特种玻璃工业有限公司50%的股权的议案。
2、审议将本公司控股子公司海南海瑞教育产业发展有限公司的60%的股份，分别转让给海南申正实业发展公司和中国教育工会海口经济职业技术学院委员会（职工持股会），其中向海南申正实业发展公司转让40%的股份，转让价款为7819万元；向中国教育工会海口经济职业技术学院委员会（职工持股会）转让20%的股份，转让价款为4000万元。
3、审议同意本公司控股子公司天津国际游乐港有限公司与天津经济技术开发区实业公司签署《市政工程转移及相关事项总协议书》以及在该总协议书规定下的其它与此相关的专项协议书。
4、审议本公司与中国爱地房地产开发有限责任公司的《股权置换协议》。
5、审议本公司与陕西天桥化工股份有限公司双方协商，同意终止双方签署的《股权转让协议》的事宜，截止目前该股权转让事宜未实际履行。 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-02-04 |
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| 公司名称 | 凌云实业 |
| 公告日期 | 2005-02-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议本公司在交通银行武汉分行申请续借合计1.9亿元,期限不超过一年的流动资金贷款事项。
2、审议本公司2004年第五次董事会会议审议通过的本公司为控股子公司天津国际游乐港有限公司,向天津北方国际信托投资股份有限公司申请的5000万元的期限一年的贷款提供连带责任担保事项。(该项决议公告刊登在2004年10月28日《上海证券报》、《香港文汇报》)
3、审议本公司2004年第六次董事会会议审议通过的本公司与天津环渤海控股集团有限公司签署的关于本公司持有的克什克腾神州国家生态公园有限公司股权转让事项。(该项决议公告刊登在2004年12月22日《上海证券报》、《香港文汇报》) |
| 审议内容 | |
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