| 股东大会通知 公告日期:2013-05-11 |
|---|
| 公司名称 | 东南发电 |
| 公告日期 | 2013-05-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | (一)逐项审议《关于浙江浙能电力股份有限公司换股吸收合并公司方案的议案》
1、合并方式
2、合并生效日和合并完成日
3、换股发行的股票种类和面值
4、换股发行的对象
5、换股价格
6、发行价格
7、换股比例
8、现金选择权
9、换股实施日
10、换股方法
11、换股发行股份的数量
12、浙能电力发行股份的上市流通
13、浙能电力异议股东退出请求权
14、零碎股处理方法
15、权利受限的公司股份的处理
16、募集资金用途
17、滚存利润安排
18、债权人保护
19、有关资产、负债、业务等的承继与承接
20、员工安置
21、过渡期安排
22、锁定期安排
23、配股
24、与差异化红利税有关的持股时间
25、本次合并决议的有效期
(二)审议《关于<浙江浙能电力股份有限公司换股吸收合并浙江东南发电股份有限公司报告书（草案）>及其摘要的议案》
(三)审议《关于签署<浙江浙能电力股份有限公司与浙江东南发电股份有限公司换股吸收合并协议>的议案》
(四)审议《关于签署<浙江浙能电力股份有限公司与浙江东南发电股份有限公司换股吸收合并协议之补充协议>的议案》
(五)审议《关于公司本次换股吸收合并构成关联交易的议案》
(六)审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次换股吸收合并相关事宜的议案》
(七)审议《关于聘请本次换股吸收合并专项审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 东南发电 |
| 公告日期 | 2013-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (一)审议《2012年度董事会工作报告》
(二)审议《2012年度监事会工作报告》
(三)审议《2012年度独立董事述职报告》
(四)审议《2012年度财务决算报告》
(五)审议《2012年度利润分配方案》
(六)审议《2013年度财务预算报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-01-24 |
|---|
| 公司名称 | 东南发电 |
| 公告日期 | 2013-01-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司发行的全球存托凭证（GDR）的取消和申请在伦敦证券交易所退市及终止与纽约银行<存托协议>的议案》
2、《关于提请股东大会授权董事会办理公司全球存托凭证（GDR）退市及终止<存托协议>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-07-11 |
|---|
| 公司名称 | 东南发电 |
| 公告日期 | 2012-07-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于参与投资浙江浙能台州第二发电厂“上大压小”新建项目的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-03-16 |
|---|
| 公司名称 | 东南发电 |
| 公告日期 | 2012-03-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）《2011 年度董事会工作报告》；
（2）《2011 年度监事会工作报告》；
（3）《2011 年度独立董事述职报告》；
（4）《2011 年度财务决算报告》；
（5）《2011 年度利润分配方案》；
（6）《2011 年度审计工作总结及2012 年度聘请会计师事务所的议案》；
（7）《关于日常关联交易的议案》；
（8）《关于与浙能北仑等七家替代发电企业签署<2012 年度台电关停机组替代发电协议>的议案》；
（9）《2012 年度财务预算报告》；
（10）《关于修改公司章程的议案》；
（11）《关于董事会换届的议案》；
（12）《关于监事会换届的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-03-01 |
|---|
| 公司名称 | 东南发电 |
| 公告日期 | 2011-03-01 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2010 年度董事会工作报告》；
2、《2010 年度监事会工作报告》；
3、《2010 年度独立董事述职报告》；
4、《2010 年度财务决算报告》；
5、《2010 年度利润分配方案》；
6、《2010 年度审计工作总结及2011 年度聘请会计师事务所的议案》；
7、《关于日常关联交易的议案》；
8、《2011 年度财务预算报告》；
9、《关于修改公司章程的议案》；
10、《关于调整公司董事的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-10-08 |
|---|
| 公司名称 | 东南发电 |
| 公告日期 | 2010-10-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于调整董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-03-20 |
|---|
| 公司名称 | 东南发电 |
| 公告日期 | 2010-03-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2009 年度董事会工作报告》；
2、《2009 年度监事会工作报告》；
3、《2009 年度独立董事述职报告》；
4、《2009 年度财务决算报告》；
5、《2009 年度利润分配方案》；
6、《2009 年度审计工作总结及2010 年度聘请会计师事务所的议案》；
7、《2010 年度财务预算报告》；
8.《关于修改公司章程的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-06-06 |
|---|
| 公司名称 | 东南发电 |
| 公告日期 | 2009-06-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于向嘉华公司增资以投资建设嘉电三期工程的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-03-21 |
|---|
| 公司名称 | 东南发电 |
| 公告日期 | 2009-03-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2008 年度董事会工作报告》；
2、《2008 年度监事会工作报告》；
3、《2008 年度独立董事述职报告》；
4、《关于修改公司章程的议案》；
5、《2008 年度财务决算报告》；
6、《2008 年度利润分配方案》；
7、《2008 年度审计工作总结报告及2009 年度聘请会计师事务所的议案》；
8、《关于日常关联交易事项的议案》；
9、《2009 年度财务预算报告》；
10、《关于董事会换届的议案》；
11、《关于监事会换届的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-12-04 |
|---|
| 公司名称 | 东南发电 |
| 公告日期 | 2008-12-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于继续履行<燃料供应协议>的议案》；
2、审议《关于核销南方证券长期股权投资资产的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 东南发电 |
| 公告日期 | 2008-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2007 年度董事会工作报告》；
2、《2007 年度监事会工作报告》；
3、《2007 年度独立董事述职报告》；
4、《2007 年度财务决算报告》；
5、《2007 年度利润分配方案》；
6、《2007 年度审计工作总结报告及下年度聘请会计师事务所的议案》；
7、《2008 年度财务预算报告》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-02-01 |
|---|
| 公司名称 | 东南发电 |
| 公告日期 | 2008-02-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于处置金融资产的议案》 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-11-13 |
|---|
| 公司名称 | 东南发电 |
| 公告日期 | 2007-11-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于推荐毛剑宏先生为董事候选人的议案》
2、《关于推荐施纪文先生为监事候选人的议案》
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 东南发电 |
| 公告日期 | 2007-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2006年度董事会工作报告》；
2、审议《2006年度监事会工作报告》；
3、审议《2006年度独立董事述职报告》；
4、审议《2006年度财务决算报告》；
5、审议《2006年度利润分配方案》；
6、审议《关于增补陈积民为公司独立董事的议案》；
7、审议《2007年度财务预算报告》；
8、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
9、审议《关于减持招商银行股份的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-08-26 |
|---|
| 公司名称 | 东南发电 |
| 公告日期 | 2006-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于浙能财务公司向本公司及本公司控股子公司提供金融服务的议案,本议案为关联交易，关联股东浙江省电力开发公司将放弃在本次会议上的表决权。
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-03-24 |
|---|
| 公司名称 | 东南发电 |
| 公告日期 | 2006-03-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2005年度董事会工作报告》；
2、审议《2005年度监事会工作报告》；
3、审议《2005年度独立董事述职报告》；
4、审议《2005年度财务决算报告》；
5、审议《2005年度利润分配方案》；
6、审议《2006年度财务预算报告》；
7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
8、审议《关于董事会换届的议案》；
9、审议《关于监事会换届的议案》。
10、审议修订后的《公司章程》及附件《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》 |
| 审议内容 | |
|
每日必读
发行与分配