| 股东大会通知 公告日期:2014-05-15 |
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| 公司名称 | 水仙电器 |
| 公告日期 | 2014-05-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 通讯方式投票 |
| 议题 | 1、审议公司《2013年董事会工作报告》；
2、审议公司《2013年度监事会工作报告》；
3、审议公司《2013年度财务决算报告》、《2014年度财务预算报告》；
4、审议公司《2013年年度报告》；
5、审议公司《2013年度利润分配预案》；
6、审议《上海水仙电器股份有限公司第八届董事会换届改选的议案》；
7、审议《上海水仙电器股份有限公司第八届监事会换届改选的议案》； |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-05-14 |
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| 公司名称 | 水仙电器 |
| 公告日期 | 2013-05-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 通讯方式投票 |
| 议题 | 1、审议公司《2012年董事会工作报告》
2、审议公司《2012年度监事会工作报告》
3、审议公司《2012年度财务决算报告》、《2013年度财务预算报告》
4、审议公司《2012年年度报告》
5、审议公司《2012年度利润分配预案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-07-23 |
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| 公司名称 | 水仙电器 |
| 公告日期 | 2012-07-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 通讯方式投票 |
| 议题 | 审议公司《关于更换公司董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-05-21 |
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| 公司名称 | 水仙电器 |
| 公告日期 | 2012-05-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 通讯方式投票 |
| 议题 | 1、审议公司《2011年董事会工作报告》
2、审议公司《2011年度监事会工作报告》
3、审议公司《2011年度财务决算报告》、《2012年度财务预算报告》
4、审议公司《2011年年度报告》
5、审议公司《2011年度利润分配预案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-05-16 |
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| 公司名称 | 水仙电器 |
| 公告日期 | 2011-05-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司《2010 年度董事会工作报告》
2、审议公司《2010 年度监事会工作报告》
3、审议公司《2010 年度财务决算报告》、《2011 年度财务预算报告》
4、审议公司《2010 年年度报告》
5、审议公司《2010 年度利润分配预案》
6、审议公司《董事会换届选举的议案》
7、审议公司《监事会换届选举的议案》
8、关于修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-05-20 |
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| 公司名称 | 水仙电器 |
| 公告日期 | 2010-05-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 通讯方式投票 |
| 议题 | 1. 审议公司《2009 年度董事会工作报告》；
2. 审议公司《2009 年度监事会工作报告》；
3. 审议公司《2009 年度财务决算报告》、《2010 年度财务预算报告》；
4．审议公司《2009 年年度报告》；
5．审议公司《2009 年度利润分配预案》；
6. 审议公司《关于更换公司董事的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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