| 股东大会通知 会议日期:2008-06-26 |
|---|
| 公司名称 | 上海水仙电器股份有限公司 |
| 公告日期 | 2008-05-21 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议公司《2007 年度董事会工作报告》（附件一）；
2.审议公司《2007 年度监事会工作报告》（附件二）；
3.审议公司《2007 年度财务决算报告》.《2008 年度财务预算报告》（附件三）；
4.审议公司《2007 年年度报告》（见2008 年4 月28 日代办股份转让信息披露平台）；
5.审议公司《2007 年度利润分配预案》（附件四）；
6.审议公司《第六届董事会.监事会换届选举方案》（附件五）；
7.审议公司《更换法人代表人的议案》（附件六）；
8.审议公司《修改公司〈章程〉的议案》（附件七）。 |
|
| 股东大会通知 会议日期:2007-06-28 |
|---|
| 公司名称 | 上海水仙电器股份有限公司 |
| 公告日期 | 2007-05-24 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1．审议公司《2006 年度董事会工作报告》
2．审议公司《2006 年度监事会工作报告》
3．审议公司《2006 年度经营状况和2007 年度工作报告》
4．审议公司《2006 年度财务决算报告》、《2007 年度财务预算报告》
5．审议公司《2006 年年度报告》、《公司2006 年年度报告摘要》
6．审议公司《2006 年度利润分配预案》 |
|
| 股东大会通知 会议日期:2006-06-27 |
|---|
| 公司名称 | 上海水仙电器股份有限公司 |
| 公告日期 | 2006-05-25 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议公司《2005年度董事会工作报告》；
2.审议公司《2005年度监事会工作报告》；
3.审议公司《2005年度经营状况和2006年度工作报告》；
4.审议公司《2005年度财务决算报告》、《2006年度财务预算报告》；
5.审议公司《2005年年度报告》、《公司2005年年度报告摘要》；
6.审议公司《2005年度利润分配预案》；
7.审议公司《关于修改公司〈章程〉的议案》。
|
|
| 股东大会通知 会议日期:2005-06-28 |
|---|
| 公司名称 | 上海水仙电器股份有限公司 |
| 公告日期 | 2005-05-25 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议《公司董事会2004年度工作报告》；
2.审议《公司2004年度经营情况和2005年度经营计划报告》；
3.审议《公司2004年度财务决算和2005年度财务预算报告》；
4.审议《公司2004年度报告》、《公司2004年度报告摘要》及《公司2005年1季度报告》；
5.审议《公司2004年度利润分配方案》；
6.审议《关于修改公司〈章程〉的议案》；
7.审议《公司董事会、监事会换届选举方案》。
|
|
| 股东大会通知 会议日期:2004-11-18 |
|---|
| 公司名称 | 上海水仙电器股份有限公司 |
| 公告日期 | 2004-10-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议《关于处理本公司在工行闸北支行贷款问题的议案》；
2.审议《关于调整和增补公司董事的议案》。 |
|
| 股东大会通知 会议日期:2004-06-28 |
|---|
| 公司名称 | 上海水仙电器股份有限公司 |
| 公告日期 | 2004-05-25 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议公司2003 年年度报告；
2.审议公司2003 年度财务决算报告及2004 年度财务预算报告；
3.审议公司2003 年度利润分配方案：
4.审议调整公司董事的议案等。 |
|
| 股东大会通知 会议日期:2003-08-25 |
|---|
| 公司名称 | 上海水仙电器股份有限公司 |
| 公告日期 | 2003-07-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.公司董事、监事及高级管理人员。
2.2003年7月28日下午交易结束后在中央登记结算公司深圳分公司登记在册的公司A股股东；
3.2003年7月31日交易结束后在中央登记结算公司深圳分公司登记在册的公司B股股东；
4.2003年7月28日前(含该日)已开设股份转让帐户并且重新确权的公司A股非转让股份股东。
|
|
| 股东大会通知 会议日期:2003-06-27 |
|---|
| 公司名称 | 上海水仙电器股份有限公司 |
| 公告日期 | 2003-05-27 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议2002年度董事会工作报告；
2.审议2002年度监事会工作报告；
3.审议公司2002年度财务决算报告及2003年度财务预算报告；
4.审议公司2002年度利润分配方案；
5.审议调整公司董事、高级管理人员的议案。 |
|
| 股东大会通知 会议日期:2002-06-28 |
|---|
| 公司名称 | 上海水仙电器股份有限公司 |
| 公告日期 | 2002-05-29 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议公司2001年度财务决算和2002年度财务预算报告；
2.审议公司2001年度利润分配方案：
3.审议公司改聘境外会计师事务所的议案等。 |
|
| 股东大会通知 会议日期:2000-06-28 |
|---|
| 公司名称 | 上海水仙电器股份有限公司 |
| 公告日期 | |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1、审议公司1999年度董事会工作报告
2、审议公司1999年度监事会工作报告
3、审议公司1999年度经营情况和2000年经营计划报告
4、审议公司1999年财务决算和2000年财务预算报告
5、审议公司1999年利润分配方案
99年度,公司合并净利润亏损197137470.95元,盈余公积金转入903944.83元,加上上年度未分配利润-213639159.58元(其中：整以前年度亏损93536926.15元), 公司本年度可供分配利润为-409872685.70元。鉴于公司连续三年亏损,决定1999年度公司不分配股利,也不进行资本公积金转增股本。该预案须经1999 年度股东大会审议通过。
6、审议关于调整公司董事会董事的议案
7、审议其他有关事项
上海水仙电器股份有限公司与日本能率株式会社、 上海轻工控股（集团）公司于
2000年6月23日签署了《股权转让协议》,日本能率株式会社以657 万美元的价格受
让水仙电器股份公司所持有的上海能率有限公司45%股权,上海轻工控股（集团）公
司以73万美元的价格受让上海水仙电器股份有限公司5%股权。
股权转让后,上海水仙电器股份有限公司不再持有上海水仙能率有限公司股权。 日
本能率株式会社持有上海水仙能率有限公司95%股权,上海轻工控股（集团）公司持
有上海水仙能率有限公司5%股权。
|
|
每日必读
发行与分配
