| 股东大会通知 公告日期:2022-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 绿庭投资 |
| 公告日期 | 2022-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 通讯方式投票,网络投票 |
| 议题 | 1 《2021年度董事会工作报告》
2 《2021年度独立董事工作报告》
3 《2021年度监事会工作报告》
4 《2021年度财务决算报告》
5 《2021年度利润分配预案》
6 《2021年年度报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-22 |
|---|
| 公司名称 | 绿庭投资 |
| 公告日期 | 2022-01-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-03 |
|---|
| 公司名称 | 绿庭投资 |
| 公告日期 | 2021-06-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于投资悦合置业重整暨签订<重整投资之框架协议>的议案》
2 《项目跟投管理制度》
3 《关于部分董事、监事及高管人员参与公司项目跟投暨关联交易预计的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 绿庭投资 |
| 公告日期 | 2021-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2020年度董事会工作报告》
2 《2020年度独立董事工作报告》
3 《2020年度监事会工作报告》
4 《2020年度财务决算报告》
5 《2020年度利润分配预案》
6 《关于2020年度审计机构审计费用和聘用2021年度审计机构的议案》
7 《关于公司及其控股子公司资产抵押及质押事项的议案》
8 《关于公司及其控股子公司贷款事项的议案》
9 《关于公司及其控股子公司对外担保事项的议案》
10 《关于授权处置金融资产的议案》
11 《关于使用部分自有资金进行委托理财的议案》
12 《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》
13 《2020年年度报告》
14.00 《关于董事会换届选举的议案》
14.01 龙炼
14.02 朱家菲
14.03 林鹏程
14.04 蓝玉成
14.05 张羿
14.06 孙维玲
14.07 刘昭衡
14.08 陈岗
14.09 刘元盛
15.00 《关于监事会换届选举的议案》
15.01 杨蕾
15.02 胡倩琦
16 《关于董事和监事津贴的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 绿庭投资 |
| 公告日期 | 2020-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2019年度董事会工作报告》
2 《2019年度独立董事工作报告》
3 《2019年度监事会工作报告》
4 《2019年度财务决算报告》
5 《2019年度利润分配预案》
6 《关于2019年度审计机构审计费用和聘用2020年度审计机构的议案》
7 《关于公司及其控股子公司资产抵押及质押事项的议案》
8 《关于公司及其控股子公司贷款事项的议案》
9 《关于公司及其控股子公司对外担保事项的议案》
10 《关于延长处置金融资产授权有效期一年的议案》
11 《关于授权购买理财产品的议案》
12 《关于终止受托管理暨关联交易的议案》
13 《2019年年度报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-11-23 |
|---|
| 公司名称 | 绿庭投资 |
| 公告日期 | 2019-11-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司原塔汇养鸡场地块动迁的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-02 |
|---|
| 公司名称 | 绿庭投资 |
| 公告日期 | 2019-04-02 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2018年度董事会工作报告》
2 《2018年度独立董事工作报告》
3 《2018年度监事会工作报告》
4 《2018年度财务决算报告》
5 《2018年度利润分配预案》
6 《关于2018年度审计机构审计费用和聘用2019年度审计机构的议案》
7 《关于公司及其控股子公司资产抵押及质押事项的议案》
8 《关于公司及其控股子公司贷款事项的议案》
9 《关于公司及其控股子公司对外担保事项的议案》
10 《关于授权处置金融资产的议案》
11 《关于授权购买理财产品的议案》
12 《关于受托管理服务暨关联交易的议案》
13 《关于修订公司章程的议案》
14 《2018年年度报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-03 |
|---|
| 公司名称 | 绿庭投资 |
| 公告日期 | 2018-04-03 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2017年度董事会工作报告》
2 《2017年度独立董事工作报告》
3 《2017年度监事会工作报告》
4 《2017年度财务决算报告》
5 《2017年度利润分配预案》
6 《关于2017年度审计机构审计费用和聘用2018年度审计机构的议案》
7 《关于公司及其控股子公司资产抵押及质押事项的议案》
8 《关于公司及其控股子公司贷款事项的议案》
9 《关于公司及其控股子公司对外担保事项的议案》
10 《关于授权购买理财产品的议案》
11 《2017年年度报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-02-14 |
|---|
| 公司名称 | 绿庭投资 |
| 公告日期 | 2018-02-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于增加经营范围暨修订公司章程的议案》
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-09-28 |
|---|
| 公司名称 | 绿庭投资 |
| 公告日期 | 2017-09-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于改聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 绿庭投资 |
| 公告日期 | 2017-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《2016年度董事会工作报告》
2《2016年度独立董事工作报告》
3《2016年度监事会工作报告》
4《2016年度财务决算报告》
5《2016年度利润分配预案》
6《关于2016年度审计机构审计费用和聘用2017年度审计机构的议案》
7《关于公司及其控股子公司资产抵押及质押事项的议案》
8《关于公司及其控股子公司贷款事项的议案》
9《关于公司及其控股子公司对外担保事项的议案》
10《关于授权处置可供出售金融资产的议案》
11《关于授权购买理财产品的议案》
12《关于修改公司经营宗旨暨修订公司章程的议案》
13《2016年年度报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-02-22 |
|---|
| 公司名称 | 绿庭投资 |
| 公告日期 | 2017-02-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于出售工业房产的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-12-08 |
|---|
| 公司名称 | 绿庭投资 |
| 公告日期 | 2016-12-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于签署天马种禽场动迁及相关协议的议案》
2 《关于签署洞泾港堆场动迁协议的议案》
3 《关于注销分公司的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 绿庭投资 |
| 公告日期 | 2016-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《2015年度董事会工作报告》
2《2015年度独立董事工作报告》
3《2015年度监事会工作报告》
4《2015年度财务决算报告》
5《2015年度利润分配预案》
6《关于2015年度审计机构审计费用和聘用2016年度审计机构的议案》
7《关于公司及其控股子公司资产抵押及质押事项的议案》
8《关于公司及其控股子公司贷款事项的议案》
9《关于公司及其控股子公司对外担保事项的议案》
10《关于授权处置可供出售金融资产的议案》
11《关于变更公司注册地址和经营范围暨修订公司章程的议案》
12《2015年年度报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-11-17 |
|---|
| 公司名称 | 绿庭投资 |
| 公告日期 | 2015-11-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司及控股子公司发起并投资绿庭美国华盛顿特区精品学区房夹层基金暨对外投资的议案
2 关于授权转让上海大江厚超实业有限公司85%股权的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-07-23 |
|---|
| 公司名称 | 绿庭投资 |
| 公告日期 | 2015-07-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00逐项审议《关于回购公司部分境内上市外资股（B股）股份的议案》
1.01回购股份的价格区间
1.02回购股份的种类、数量、比例
1.03用于回购的资金总额及资金来源
1.04回购股份的期限
1.05回购方式
1.06回购股份的股东权利丧失时间
1.07回购股份的处置
1.08决议的有效期
2审议《关于提请股东大会授权董事会具体办理回购公司部分境内上市外资股（B股）股份相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-05-29 |
|---|
| 公司名称 | 绿庭投资 |
| 公告日期 | 2015-05-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2014年度董事会工作报告》
2 《2014年度监事会工作报告》
3 《2014年度财务决算报告》
4 《2014年度利润分配预案》
5 《2014年度独立董事工作报告》
6 《关于2014年度审计机构审计费用和聘用2015年度审计机构的议案》
7 《关于公司及其控股子公司资产抵押及质押事项的议案》
8 《关于公司及其控股子公司贷款事项的议案》
9 《关于公司及其控股子公司对外担保事项的议案》
10 《2014年年度报告》
11.00 《关于董事会换届选举的议案》
11.01 俞乃奋
11.02 李冬青
11.03 龙炼
11.04 项阳
11.05 顾勇
11.06 毛德良
11.07 王天东
11.08 陈喆
11.09 鲍勇剑
12.00 《关于监事会换届选举的议案》
12.01 朱家菲
12.02 李毓平
13 《关于董事和监事津贴的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-12-06 |
|---|
| 公司名称 | 绿庭投资 |
| 公告日期 | 2014-12-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于变更公司名称的议案》；
2、审议《关于变更公司经营范围的议案》；
3、审议《关于转让上海西郊国际农产品交易有限公司9%股权的议案》；
4、审议《关于修订＜公司章程＞的议案》；
5、审议《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》；
6、审议《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》。 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-07-10 |
|---|
| 公司名称 | 绿庭投资 |
| 公告日期 | 2014-07-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《关于前次募集资金使用情况报告（修正版）的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-05-28 |
|---|
| 公司名称 | 绿庭投资 |
| 公告日期 | 2014-05-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2、逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》；
（1）发行股票的种类和面值
（2）发行方式
（3）发行价格及定价原则
（4）发行数量
（5）发行对象
（6）认购方式
（7）发行股份的限售期
（8）未分配利润安排
（9）募集资金金额及投向
（10）本次非公开发行股票的上市地点
（11）本次决议有效期
3、审议《关于公司2014年度非公开发行股票预案的议案》；
4、审议《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告的议案》；
5、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；
6、审议《关于公司与上海绿洲科创生态科技有限公司签订附条件实施的股份认购协议的议案》；
7、审议《关于公司与中国长城资产管理公司签订附条件实施的股份认购协议的议案》；
8、审议《关于提请公司股东大会批准绿洲科创及其一致行动人免于以要约收购方式增持公司股份的议案》；
9、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；
10、审议《关于设立本次非公开发行股票募集资金专用账户的议案》；
11、审议《关于未来三年（2014-2016年）股东回报规划的议案》；
12、审议《2013年度财务决算报告》；
13、审议《2013年度利润分配预案》；
14、审议《2013年度董事会工作报告》；
15、审议《2013年度监事会工作报告》
16、审议《2013年度独立董事工作报告》；
17、审议《关于2013年度会计师事务所审计费用和聘用2014年度审计机构的议案》；
18、审议《关于公司及其控股子公司资产抵押及质押事项的议案》；
19、审议《关于公司及其控股子公司贷款事项的议案》；
20、审议《关于公司及其控股子公司对外担保事项的议案》；
21、审议《关于修改＜公司章程＞部分条款的议案》；
22、审议《关于董事会增补董事的议案》；
23、审议《2013年年度报告》； |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-06-07 |
|---|
| 公司名称 | 绿庭投资 |
| 公告日期 | 2013-06-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.《2012年度董事会工作报告》；
2.《2012年度财务决算报告》；
3.《2012年度利润分配预案》；
4.《2012年度监事会工作报告》；
5.《2012年度独立董事工作报告》；
6.《关于公司及其控股子公司资产抵押及质押事项的议案》；
7.《关于公司及其控股子公司贷款事项的议案》；
8.《关于公司及其控股子公司对外担保事项的议案》；
9.《关于2012年度会计师事务所审计费用和聘用2013年度审计机构的议案》；
10.《关于授权公司管理层办理保本型理财产品的议案》；
11.《关于修改﹤公司章程﹥部分条款的议案》；
12.《2012年年度报告》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-02 |
|---|
| 公司名称 | 绿庭投资 |
| 公告日期 | 2013-04-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于变更注册地址和增加经营范围暨修改公司章程的议案》；
2、审议《关于更换公司董事的议案》；
3、审议《关于变更部分募集资金为永久性补充流动资金的议案》；
4、审议《关于授权转让上海大江肉食品四厂有限公司100%股权的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-12-08 |
|---|
| 公司名称 | 绿庭投资 |
| 公告日期 | 2012-12-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于授权转让上海星弘实业有限公司100%股权的议案》；
2、审议《关于增加公司经营范围的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-09-26 |
|---|
| 公司名称 | 绿庭投资 |
| 公告日期 | 2012-09-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于使用非公开发行股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
2、审议《关于变更部分募集资金投资项目实施方式的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-06-07 |
|---|
| 公司名称 | 绿庭投资 |
| 公告日期 | 2012-06-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.《2011年度董事会工作报告》；
2.《2011年度财务决算报告》；
3.《2011年度利润分配预案》；
4.《2011年度监事会工作报告》
5.《2011年度独立董事工作报告》；
6.《关于公司及其控股子公司资产抵押及质押事项的议案》；
7.《关于公司及其控股子公司贷款事项的议案》；
8.《关于公司及其控股子公司对外担保事项的议案》；
9.《关于2011年度会计师事务所审计费用和聘用2012年度会计师事务所的议案》；
10.《2011年年度报告》；
11.关于变更公司名称和增加经营范围暨修改公司章程的议案》。
12：《关于董事会换届选举的议案》
13：《关于监事会换届选举的议案》
14：《关于董事和监事津贴的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,公司名称更名的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-04-05 |
|---|
| 公司名称 | 绿庭投资 |
| 公告日期 | 2012-04-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于授权转让子公司上海申德机械有限公司股权的议案》；
2、审议《关于注销上海大江（集团）股份有限公司孵化厂的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 绿庭投资 |
| 公告日期 | 2011-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2010 年度董事会工作报告》；
2、审议《2010 年度财务决算报告》；
3、审议《2010 年度利润分配预案》；
4、审议《2010 年度监事会工作报告》；
5、审议《2010 年度独立董事工作报告》；
6、审议《关于公司及其控股子公司对外担保事项的议案》；
7、审议《关于公司及其控股子公司贷款事项的议案》；
8、审议《关于公司及其控股子公司资产抵押及质押事项的议案》；
9、审议《关于2010 年度会计师事务所审计费用和聘用2011 年度会计师事务所的议案》；
10、审议《2010 年年度报告》；
11、审议《关于对上海星弘实业有限公司增资的议案》；
12、审议《关于修订<公司章程>及相关附件的议案》；
13、审议《关于制定<关联交易管理制度>的议案》；
14、审议《关于制定<募集资金管理制度>的议案》；
15、审议《关于公司符合非公开发行A 股股票条件的议案》；
16、逐项审议《关于公司非公开发行A 股股票方案的议案》；
17、审议《关于公司非公开发行A 股股票预案的议案》；
18、审议《关于公司非公开发行A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》；
19、审议《关于公司与上海绿洲科创生态科技有限公司签署附条件生效的股份认购协议书的议案》；
20、审议《关于公司与建银国际医疗产业股权投资有限公司签署附条件生效的股份认购协议书的议案》；
21、审议《关于批准绿洲投资集团有限公司（BVI）免于以要约方式增持股份的议案》；
22、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行A 股股票相关事项的议案》；
23、审议《关于公司退出房地产业务并向大股东关联企业转让下属房地产企业股权的议案》；
24、审议《关于终止履行公司与大股东关联企业上海绿庭房地产开发有限公司建材贸易的议案》。 |
| 审议内容 | 购并,利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 绿庭投资 |
| 公告日期 | 2010-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2009 年度董事会工作报告》；
2、审议《2009 年度财务决算报告》；
3、审议《2009 年度利润分配预案》；
4、审议《2009 年度监事会工作报告》；
5、审议《2009 年度独立董事工作报告》；
6、审议《关于公司及其控股子公司对外担保事项的议案》；
7、审议《关于公司及其控股子公司贷款事项的议案》；
8、审议《关于公司及其控股子公司资产抵押及质押事项的议案》；
9、审议《关于2009 年度会计师事务所审计费用和聘用2010 年度会计师事务所的议案》；
10、审议《2009 年年度报告》；
11、审议《关于公司整体退出饲料业务并转让下属饲料企业股权的议案》；
12、审议《关于同意控股股东及其关联企业参与购买公司下属饲料企业股权的议案》。 |
| 审议内容 | 购并,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-08-25 |
|---|
| 公司名称 | 绿庭投资 |
| 公告日期 | 2009-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》；
3、审议《关于公司董事和监事津贴的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 绿庭投资 |
| 公告日期 | 2009-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2008 年度董事会工作报告》；
2、审议《2008 年度财务决算报告》；
3、审议《2008 年度利润分配预案》；
4、审议《2008 年度监事会工作报告》；
5、审议《2008 年度独立董事工作报告》；
6、审议《关于修改<公司章程>的议案》（草案）；
7、审议《关于公司及其控股子公司对外担保事项的议案》；
8、审议《关于公司及其控股子公司贷款事项的议案》；
9、审议《关于公司及其控股子公司资产抵押及质押事项的议案》；
10、审议《关于2008 年度会计师事务所审计费用和聘用2009 年度会计师事务所的议案》；
11、审议《2008 年年度报告》。
12、审议《关于公司向上海绿庭房地产开发有限公司开发的“绿庭尚城”项目供应有关材料和配套设备的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 绿庭投资 |
| 公告日期 | 2008-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2007 年度董事会工作报告》；
2、审议《2007 年度财务决算报告》；
3、审议《2007 年度利润分配预案》；
4、审议《2007 年度监事会工作报告》；
5、审议《关于选举姚伟卿先生为监事的议案》；
6、审议《2007 年度独立董事工作报告》；
7、审议《独立董事工作制度》；
8、审议《关于公司及其控股子公司对外担保事项的议案》；
9、审议《关于公司及其控股子公司贷款事项的议案》；
10、审议《关于公司及其控股子公司资产抵押及质押事项的议案》；
11、审议《关于2007 年度会计师事务所审计费用和聘用2008 年度会计师事务所的议案》；
12、审议《关于公司董事和监事津贴考核管理办法》；
13、审议《2007 年年度报告》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 绿庭投资 |
| 公告日期 | 2007-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2006年度董事会工作报告》
2、审议《2006年度财务决算报告》
3、审议《2006年度利润分配预案》
4、审议《关于公司董事会增补董事的议案》
5、审议《关于公司及其控股子公司对外担保事项的议案》
6、审议《关于公司及其控股子公司贷款事项的议案》
7、审议《关于公司及其控股子公司资产抵押及质押事项的议案》
8、审议《关于2006年度会计师事务所审计费用和聘用2007年度会计师事务所的议案》
9、审议2006年年度报告
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-08-25 |
|---|
| 公司名称 | 绿庭投资 |
| 公告日期 | 2006-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于修改公司章程的议案》
2、《关于第四届董事会换届选举的议案》，选举第五届董事会九名董事，候选人为陈国邦先生、徐宏标先生、李冬青先生、罗锦程先生、臧舜先生、顾伟文先生、许晓明先生、ROGER MARSHALL、朱家菲女士，采用累积投票制逐项表决。
3、《关于第四届监事会换届选举的议案》，选举第五届监事会二名监事，候选人为郑世治先生、翁智勇先生，采用累积投票制逐项表决。
4、《关于修订公司董事会议事规则的议案》
5、《关于修订公司监事会议事规则的议案》
6、《关于设立董事会专门委员会的议案》
7、《关于上海大江（集团）股份有限公司发展战略的议案》
8、《关于上海大江（集团）股份有限公司内部审计监督制度的议案》
9、《关于上海大江（集团）股份有限公司董事和监事津贴的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-05-25 |
|---|
| 公司名称 | 绿庭投资 |
| 公告日期 | 2006-05-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2005年度董事会工作报告》
2、《2005年度财务决算报告》
3、《2005年度利润分配预案》
4、《关于会计师事务所2005年度审计费用和聘用2006年度会计师事务所的议案》
5、《2005年度监事会工作报告》
6、《关于修订公司章程的议案》
7、《关于修订公司股东大会议事规则的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-11-25 |
|---|
| 公司名称 | 绿庭投资 |
| 公告日期 | 2005-11-25 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 审议：《上海大江(集团)股份有限公司股权分置改革方案》。 |
| 审议内容 | 股权分置 |
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