| 议题 | 1.00 审议《关于2023年年度报告及摘要的议案》
2.00 审议《关于2023年度董事会工作报告的议案》
3.00 审议《关于公司2023年度审计报告的议案》
4.00 审议《关于公司2023年度独立董事述职报告的议案》
5.00 审议《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
6.00 审议《关于公司2024年度财务预算报告的议案》
7.00 审议《关于预计2024年日常性关联交易的议案》
8.00 审议《关于公司2023年年度权益分派预案的议案》
9.00 审议《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
10.00 审议《关于2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明的议案》
11.00 审议《关于2023年度内部控制自我评价报告的议案》
12.00 审议《关于董事会换届选举暨提名第四届非独立董事候选人的议案》
13.00 审议《关于董事会换届选举暨提名第四届独立董事候选人的议案》
14.00 审议《关于开展远期外汇资金交易业务的议案》
15.00 审议《关于拟申请银行综合授信额度的议案》
16.00 审议《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
17.00 审议《关于董事监事及高级管理人员薪酬管理制度的议案》
18.00 审议《关于2024年度董事高级管理人员薪酬方案的议案》
19.00 审议《关于2024年度监事薪酬方案的议案》
20.00 审议《2023年度监事会工作报告》
21.00 审议《关于监事会换届选举暨提名第四届非职工代表监事的议案》
22.00 审议《关于监事会换届选举第四届职工代表监事的议案》 |
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