| 股东大会通知 公告日期:2024-04-26 |
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| 公司名称 | 卓兆点胶 |
| 公告日期 | 2024-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2.00 审议《关于公司独立董事2023年述职报告的议案》
3.00 审议《关于公司2023年年度报告及报告摘要的议案》
4.00 审议《关于公司2023年度审计报告的议案》
5.00 审议《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
6.00 审议《关于公司2024年度财务预算报告的议案》
7.00 审议《关于公司2023年年度权益分派预案的议案》
8.00 审议《关于<2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
9.00 审议《关于<股东及其他关联方占用资金情况说明的专项报告>的议案》
10.00 审议《关于拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》
11.00 审议《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-18 |
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| 公司名称 | 卓兆点胶 |
| 公告日期 | 2024-03-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于提名陈婕女士担任公司第一届董事会非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-13 |
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| 公司名称 | 卓兆点胶 |
| 公告日期 | 2023-11-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于<回购股份方案>的议案》
2.00 审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次回购股份相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-30 |
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| 公司名称 | 卓兆点胶 |
| 公告日期 | 2023-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于拟变更注册资本、公司类型及修订<公司章程>的议案》
2.00 审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
3.00 审议《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
4.00 审议《关于修订公司制度的议案》 |
| 审议内容 | |
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