| 股东大会通知 公告日期:2024-04-25 |
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| 公司名称 | 夜光明 |
| 公告日期 | 2024-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于<2023年年度报告及其摘要>的议案》
2.00 审议《关于<2023年度公司董事会工作报告>的议案》
3.00 审议《关于<2023年度公司监事会工作报告>的议案》
4.00 审议《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
5.00 审议《关于<2024年度财务预算报告>的议案》
6.00 审议《关于<2023年年度权益分派预案>的议案》
7.00 审议《关于拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年审计机构的议案》
8.00 审议《关于<公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明>的议案》
9.00 审议《关于<独立董事2023年度述职报告>的议案》
10.00 审议《关于<2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
11.00 审议《关于确认公司2023年独立董事薪酬并制定<公司2024年度独立董事薪酬方案>的议案》
12.00 审议《关于确认公司2023年非独立董事薪酬并制定<公司2024年度非独立董事薪酬方案>的议案》
13.00 审议《关于确认公司2023年监事薪酬并制定<公司2024年监事薪酬方案>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-11 |
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| 公司名称 | 夜光明 |
| 公告日期 | 2024-03-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于预计2024年度向银行申请授信额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-30 |
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| 公司名称 | 夜光明 |
| 公告日期 | 2023-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3.00 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4.00 审议《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
5.00 审议《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
6.00 审议《关于修订<独立董事制度>的议案》
7.00 审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
8.00 审议《关于修订<承诺管理制度>的议案》
9.00 审议《关于修订<累积投票制度>的议案》
10.00 审议《关于制定<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
11.00 审议《关于修订<利润分配管理办法>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-17 |
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| 公司名称 | 夜光明 |
| 公告日期 | 2023-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 （一）审议《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 （二）审议《关于<2022年度公司董事会工作报告>的议案》
3.00 （三）审议《关于<2022年度公司监事会工作报告>的议案》
4.00 （四）审议《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
5.00 （五）审议《关于<2023年度财务预算报告>的议案》
6.00 （六）审议《关于<2022年年度权益分派预案>的议案》
7.00 （七）审议《关于拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年审计机构的议案》
8.00 （八）审议《关于批准报出<2022年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明>的议案》
9.00 （九）审议《关于修订<浙江夜光明光电科技股份有限公司信息披露管理制度>的议案》
10.00 （十）审议《关于公司2023年度向银行等机构申请授信额度的议案》
11.00 （十一）审议《关于<独立董事2022年度述职报告>的议案》
12.00 （十二）审议《关于<2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
13.00 （十三）审议《关于补选韦伍算担任公司监事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-11 |
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| 公司名称 | 夜光明 |
| 公告日期 | 2022-11-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一） 审议《关于拟变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
（二） 审议《关于提请股东大会授权董事会办理工商变更登记的议案》
（三） 审议《关于修订股东大会议事规则的议案》
（四） 审议《关于修订对外担保管理制度的议案》
（五） 审议《关于修订关联交易管理办法的议案》
（六） 审议《关于修订对外投资管理制度的议案》 |
| 审议内容 | |
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