| 股东大会通知 公告日期:2024-03-25 |
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| 公司名称 | 凯腾精工 |
| 公告日期 | 2024-03-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于公司<2023年年度报告>的议案》
2.00 审议《关于公司<2023年年度报告摘要>的议案》
3.00 审议《关于公司<2023年年度董事会工作报告>的议案》
4.00 审议《关于公司<2023年年度独立董事述职报告>的议案》
5.00 审议《关于公司<2023年年度监事会工作报告>的议案》
6.00 审议《关于公司<2023年年度财务决算报告>的议案》
7.00 审议《关于公司<2024年年度财务预算报告>的议案》
8.00 审议《关于公司<2023年年度权益分派预案>的议案》
9.00 审议《关于公司<2023年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
10.00 审议《<董事会关于在任独立董事独立性情况出具的专项意见>的议案》
11.00 审议《<关于北京凯腾精工制版股份有限公司2023年度非经营性资金及其他关联资金往来情况的专项说明>的议案》
12.00 审议《关于拟续聘2024年度会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-12 |
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| 公司名称 | 凯腾精工 |
| 公告日期 | 2023-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于拟修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
2.00 审议《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
3.00 审议《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》
4.00 审议《关于修订公司<关联交易管理办法>的议案》
5.00 审议《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》
6.00 审议《关于修订公司<利润分配管理制度>的议案》
7.00 审议《关于修订公司<累积投票制度实施细则>的议案》
8.00 审议《关于提名唐晓燕女士为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》
9.00 审议《关于提名李楠先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》
10.00 审议《关于调整公司独立董事津贴的议案》
11.00 审议《关于预计2024年日常性关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-22 |
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| 公司名称 | 凯腾精工 |
| 公告日期 | 2023-09-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于新增2023年日常性关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-12 |
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| 公司名称 | 凯腾精工 |
| 公告日期 | 2023-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于公司<2022年年度报告>的议案》
2.00 审议《关于公司<2022年年度报告摘要>的议案》
3.00 审议《关于公司<2022年年度董事会工作报告>的议案》
4.00 审议《关于公司<2022年年度独立董事述职报告>的议案》
5.00 审议《关于公司<2022年年度监事会工作报告>的议案》
6.00 审议《关于公司<2022年年度财务决算报告>的议案》
7.00 审议《关于公司<2023年年度财务预算报告>的议案》
8.00 审议《关于公司<2022年年度权益分派预案>的议案》
9.00 审议《关于公司<2022年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
10.00 审议《<关于北京凯腾精工制版股份有限公司2022年度非经常性资金及其他关联资金往来情况的专项说明>的议案》
11.00 审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-13 |
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| 公司名称 | 凯腾精工 |
| 公告日期 | 2022-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
2 审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
3 审议《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-16 |
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| 公司名称 | 凯腾精工 |
| 公告日期 | 2022-06-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一） 审议《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
（二） 审议《关于为控股子公司黄山精工凹印制版有限公司提供银行项目贷款担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-25 |
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| 公司名称 | 凯腾精工 |
| 公告日期 | 2022-03-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《2021年年度报告》
2.00 审议《2021年年度报告摘要》
3.00 审议《2021年年度董事会工作报告》
4.00 审议《2021年年度独立董事述职报告》
5.00 审议《2021年年度监事会工作报告》
6.00 审议《2021年年度财务决算报告》
7.00 审议《2022年年度财务预算报告》
8.00 审议《2021年年度权益分派预案》
9.00 审议《2021年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
10.00 审议《控股股东、实际控制人及其关联方资金占用的专项核查意见》
11.00 审议《拟续聘会计师事务所》
12.00 审议《关于部分募投项目延期》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-24 |
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| 公司名称 | 凯腾精工 |
| 公告日期 | 2022-01-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一） 审议《 关于拟修订<公司章程>议案》
（二） 审议《 关于修订<股东大会议事规则>议案》
（三） 审议《 关于修订<董事会议事规则>议案》
（四） 审议《 关于修订<监事会议事规则>议案》
（五） 审议《 关于修订<独立董事工作制度>议案》
（六） 审议《 关于修订<对外担保管理制度>议案》
（七） 审议《 关于修订<关联交易管理办法>议案》
（八） 审议《 关于修订<对外投资管理制度>议案》
（九） 审议《 关于修订<募集资金管理制度>议案》
（十） 审议《 关于修订<投资者关系管理制度>议案》
（十一） 审议《 关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>议案》
（十二） 审议《 关于制定<网络投票实施细则>议案》
（十三） 审议《 关于修订<利润分配管理制度>议案》
（十四） 审议《 关于修订<承诺管理制度>议案》
（十五） 审议《 关于制定<累积投票制度实施细则>议案》
（十六） 审议《 关于制定<防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度>议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-07 |
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| 公司名称 | 凯腾精工 |
| 公告日期 | 2021-12-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于公司变更会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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