| 股东大会通知 公告日期:2024-04-25 |
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| 公司名称 | 广道数字 |
| 公告日期 | 2024-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2.00 审议《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
3.00 审议《关于公司2023年度独立董事述职报告的议案》
4.00 审议《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
5.00 审议《关于公司2024年度财务预算报告的议案》
6.00 审议《关于公司2023年年度权益分派预案的议案》
7.00 审议《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》
8.00 审议《关于会计师事务所出具的2023年度审计报告的议案》
9.00 审议《关于续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构的议案》
10.00 审议《关于公司2023年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》
11.00 审议《关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
12.00 审议《关于公司2023年度内部控制自我评价报告的议案》
13.00 审议《关于公司2024年度董事薪酬方案的议案》
14.00 审议《关于公司2024年度监事薪酬方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-27 |
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| 公司名称 | 广道数字 |
| 公告日期 | 2023-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 审议《关于修订部分公司制度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 广道数字 |
| 公告日期 | 2023-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2.00 审议《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
3.00 审议《关于公司2022年度独立董事述职报告的议案》
4.00 审议《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
5.00 审议《关于公司2023年度财务预算报告的议案》
6.00 审议《关于公司2022年年度权益分派预案的议案》
7.00 审议《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》
8.00 审议《关于会计师事务所出具的2022年度审计报告的议案》
9.00 审议《关于续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构的议案》
10.00 审议《关于公司2022年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》
11.00 审议《关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
12.00 审议《关于公司2022年度内部控制自我评价报告的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-04 |
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| 公司名称 | 广道数字 |
| 公告日期 | 2022-08-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于变更公司全称、注册地址及证券简称的议案》
（二）审议《关于修订<公司章程>的议案》
（三）审议《关于提请股东大会授权董事会办理工商变更登记相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-01 |
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| 公司名称 | 广道数字 |
| 公告日期 | 2022-06-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
1.01 选举金文明先生为公司第三届董事会非独立董事
1.02 选举赵璐女士为公司第三届董事会非独立董事
1.03 选举陈曦先生为公司第三届董事会非独立董事
1.04 选举杨彬先生为公司第三届董事会非独立董事
2.00 审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
2.01 选举安秀梅女士为公司第三届董事会独立董事
2.02 选举WANG,YANG（王洋）先生为公司第三届董事会独立董事
3.00 审议《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》
3.01 选举周绍鑫先生为公司第三届监事会非职工代表监事
3.02 选举刘海军先生为公司第三届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-20 |
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| 公司名称 | 广道数字 |
| 公告日期 | 2022-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
2 审议《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
3 审议《关于公司2021年度独立董事述职报告的议案》
4 审议《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
5 审议《关于公司2022年度财务预算报告的议案》
6 审议《关于公司2021年年度权益分派预案的议案》
7 审议《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》
8 审议《关于会计师事务所出具的2021年度审计报告的议案》
9 审议《关于续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构的议案》
10 审议《关于公司2021年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明的议案》
11 审议《关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
12 审议《关于公司2021年度内部控制自我评价报告的议案》
13 审议《关于公司股份回购方案的议案》
14 审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次回购股份相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-22 |
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| 公司名称 | 广道数字 |
| 公告日期 | 2021-12-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》
2.00 审议《关于修订<公司章程>的议案》
3.00 审议《关于修订部分公司制度的议案》
3.01 《股东大会议事规则》
3.02 《董事会议事规则》
3.03 《监事会议事规则》
3.04 《投资者关系管理制度》
3.05 《对外投资管理制度》
3.06 《对外担保管理制度》
3.07 《承诺管理制度》
3.08 《利润分配管理制度》
3.09 《募集资金管理制度》
3.10 《累积投票管理制度》
3.11 《网络投票实施细则》
3.12 《独立董事工作制度》
3.13 《关联交易管理制度》
3.14 《内幕信息知情人登记管理制度》
3.15 《年度报告信息披露重大差错责任追究制度》
4.00 审议《关于制定公司<防止控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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