| 股东大会通知 公告日期:2024-04-25 |
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| 公司名称 | 春光药装 |
| 公告日期 | 2024-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于2023年年度董事会工作报告的议案》
2.00 审议《关于2023年年度监事会工作报告的议案》
3.00 审议《关于2023年度独立董事述职报告的议案》
4.00 审议《关于2023年年度报告及摘要的议案》
5.00 审议《关于2023年年度审计报告的议案》
6.00 审议《关于2023年度财务决算报告的议案》
7.00 审议《关于2024年度财务预算报告的议案》
8.00 审议《关于2023年度利润分配预案的议案》
9.00 审议《关于提请股东大会授权董事会办理权益分派相关事宜的议案》
10.00 审议《关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
11.00 审议《关于2023年度关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-27 |
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| 公司名称 | 春光药装 |
| 公告日期 | 2023-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 审议《关于修订部分公司制度的议案》
2.01 《辽宁春光制药装备股份有限公司股东大会议事规则》
2.02 《辽宁春光制药装备股份有限公司董事会议事规则》
2.03 《辽宁春光制药装备股份有限公司独立董事工作制度》
2.04 《辽宁春光制药装备股份有限公司关联交易管理制度》
2.05 《辽宁春光制药装备股份有限公司募集资金管理制度》
2.06 《辽宁春光制药装备股份有限公司承诺管理制度》
2.07 《辽宁春光制药装备股份有限公司信息披露管理制度》
2.08 《辽宁春光制药装备股份有限公司内部控制管理制度》
2.09 《辽宁春光制药装备股份有限公司利润分配管理制度》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-24 |
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| 公司名称 | 春光药装 |
| 公告日期 | 2023-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于2022年年度董事会工作报告的议案》
2.00 审议《关于2022年年度监事会工作报告的议案》
3.00 审议《关于2022年度独立董事述职报告的议案》
4.00 审议《关于2022年年度报告及摘要的议案》
5.00 审议《关于2022年年度审计报告的议案》
6.00 审议《关于2022年度财务决算报告的议案》
7.00 审议《关于2023年度财务预算报告的议案》
8.00 审议《关于2022年度利润分配预案的议案》
9.00 审议《关于提请股东大会授权董事会办理权益分派相关事宜的议案》
10.00 审议《关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
11.00 审议《关于2022年度关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》
12.00 审议《关于公司预计2023年日常性关联交易的议案》
13.00 审议《关于公司全资子公司向中国建设银行申请授信暨公司为全资子公司提供担保的议案》
14.00 审议《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-31 |
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| 公司名称 | 春光药装 |
| 公告日期 | 2023-03-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《关于公司拟提前归还锦州银行永丰支行贷款的议案》
2 审议《关于公司拟向农业银行申请授信暨资产抵押的议案》
3 审议《关于公司拟向中国民生银行申请综合授信的议案》
4 审议《关于公司拟向华夏银行申请授信的议案》 |
| 审议内容 | |
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