| 股东大会通知 公告日期:2024-04-26 |
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| 公司名称 | 中航泰达 |
| 公告日期 | 2024-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《2023年度董事会工作报告的议案》
2.00 审议《2023年度监事会工作报告的议案》
3.00 审议《独立董事2023年度述职报告的议案》
4.00 审议《2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告的议案》
5.00 审议《关于2023年利润分配方案的议案》
6.00 审议《关于2023年度审计报告及财务报表的议案》
7.00 审议《2023年年度报告及摘要的议案》
8.00 审议《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
9.00 审议《2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明的议案》
10.00 审议《关于聘请（续聘）公司2024年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-18 |
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| 公司名称 | 中航泰达 |
| 公告日期 | 2023-12-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于拟增加经营范围并修订<公司章程>及办理工商登记的议案》
2.00 审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
3.00 审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
4.00 审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
5.00 审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
6.00 审议《关于修订<承诺管理制度>的议案》
7.00 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
8.00 审议《关于提名公司独立董事的议案》
9.00 审议《关于预计公司2024年度日常性关联交易的议案》
10.00 审议《关于预计公司2024年度申请金融机构综合授信的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-27 |
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| 公司名称 | 中航泰达 |
| 公告日期 | 2023-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于新增2023年度日常性关联交易预计的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-25 |
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| 公司名称 | 中航泰达 |
| 公告日期 | 2023-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于公司<2023年股权激励计划（草案）>的议案》
2.00 审议《关于公司<2023年股权激励计划授予的激励对象名单>的议案》
3.00 审议《关于公司<2023年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》
4.00 审议《关于提请股东大会授权董事会办理2023年股权激励计划有关事项的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-27 |
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| 公司名称 | 中航泰达 |
| 公告日期 | 2023-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《2022年度董事会工作报告的议案》
2 审议《2022年度监事会工作报告的议案》
3 审议《独立董事2022年度述职报告》
4 审议《2022年度财务决算报告及2023年度财务预算报告的议案》
5 审议《关于2022年利润分配方案的议案》
6 审议《关于2022年度审计报告及财务报表的议案》
7 审议《2022年年度报告及摘要的议案》
8 审议《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
9 审议《2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明的议案》
10 审议《关于聘请（续聘）公司2023年度审计机构的议案》
11 审议《关于调整董事（兼任高管）薪酬的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-02 |
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| 公司名称 | 中航泰达 |
| 公告日期 | 2023-03-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一） 审议《关于中标包钢集团节能环保科技产业有限责任公司招标项目暨关联交易的议案》
（二） 审议《关于补充审议关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-01-13 |
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| 公司名称 | 中航泰达 |
| 公告日期 | 2023-01-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《关于调整董事津贴标准的议案》
2 审议《关于预计公司2023年度日常性关联交易的议案》
3 审议《关于预计公司2023年度申请金融机构综合授信的议案》
4 审议《关于补选公司第三届监事会监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-04 |
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| 公司名称 | 中航泰达 |
| 公告日期 | 2022-11-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于中标包钢集团节能环保科技产业有限责任公司招标项目暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-26 |
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| 公司名称 | 中航泰达 |
| 公告日期 | 2022-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2022年半年度利润分配方案的议案》
2.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理2022年半年度利润分配相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-26 |
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| 公司名称 | 中航泰达 |
| 公告日期 | 2022-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一） 审议《2021年度董事会工作报告的议案》
（二） 审议《2021年度监事会工作报告的议案》
（三） 审议《独立董事2021年度述职报告》
（四） 审议《2021年度财务决算报告及2022年度财务预算报告的议案》
（五） 审议《关于2021年利润分配方案的议案》
（六） 审议《关于2021年度审计报告及财务报表的议案》
（七） 审议《2021年年度报告及摘要的议案》
（八） 审议《关于2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
（九） 审议《2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明的议案》
（十） 审议《关于聘请（续聘）公司2022年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-14 |
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| 公司名称 | 中航泰达 |
| 公告日期 | 2022-04-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一） 审议《关于公司符合重大资产购买条件的议案》
（二） 审议《关于公司本次重大资产购买方案的议案》
（三） 审议《关于公司重大资产购买不构成关联交易的议案》
（四） 审议《关于签署附生效条件的<增资扩股及股权转让协议>的议案》
（五） 审议《关于评估机构独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的议案》
（六） 审议《关于批准本次重组有关审计报告、备考审阅报告、资产评估报告的议案》
（七） 审议《关于<北京中航泰达环保科技股份有限公司重大资产购买报告书（草案）>及其摘要的议案》
（八） 审议《关于公司重大资产购买符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》
（九） 审议《关于公司重大资产购买不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》
（十） 审议《关于公司重大资产购买相关主体不存在<上市公司监管指引第7号—上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十三条规定之情形的议案》
（十一） 审议《关于公司重大资产购买符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
（十二） 审议《关于本次交易摊薄即期回报填补措施及承诺事项的议案》
（十三） 审议《关于本次交易前12个月内购买、出售资产的议案》
（十四） 审议《关于本次重大资产购买履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》
（十五） 审议《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》
（十六） 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产购买相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-02-14 |
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| 公司名称 | 中航泰达 |
| 公告日期 | 2022-02-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于提名公司独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-31 |
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| 公司名称 | 中航泰达 |
| 公告日期 | 2021-12-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于变更募集资金用途的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-29 |
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| 公司名称 | 中航泰达 |
| 公告日期 | 2021-12-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》
（二）审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
（三）审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
（四）审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》
（五）审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
（六）审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
（七）审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
（八）审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
（九）审议《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
（十）审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
（十一）审议《关于修订<承诺管理制度>的议案》
（十二）审议《关于制定<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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