| 股东大会通知 公告日期:2024-04-24 |
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| 公司名称 | 长虹能源 |
| 公告日期 | 2024-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《2023年董事会工作报告》
2.00 审议《2023年度监事会工作报告》
3.00 审议《2023年年度报告及摘要》
4.00 审议《2023年度独立董事述职报告》
5.00 审议《2023年年度财务决算报告》
6.00 审议《2024年年度财务预算报告》
7.00 审议《2023年年度权益分派预案》
8.00 审议《关于2023年度计提资产减值准备的议案》
9.00 审议《关于拟变更2024年度会计师事务所的议案》
10.00 审议《关于开展远期外汇交易业务的议案》
11.00 审议《关于向工商银行等银行申请授信额度的议案》
12.00 审议《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
13.00 审议《关于修订<公司章程>的议案》
14.00 审议《关于为控股子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-06 |
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| 公司名称 | 长虹能源 |
| 公告日期 | 2024-03-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于预计2024年日常性关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-06 |
|---|
| 公司名称 | 长虹能源 |
| 公告日期 | 2023-11-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
3.00 审议《关于修订<累积投票实施细则>的议案》
4.00 审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
5.00 审议《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
6.00 审议《关于修订<承诺管理制度>的议案》
7.00 审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-07-21 |
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| 公司名称 | 长虹能源 |
| 公告日期 | 2023-07-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于为控股子公司长虹飞狮提供银行授信担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-20 |
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| 公司名称 | 长虹能源 |
| 公告日期 | 2023-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《2022年度董事会工作报告》
2.00 审议《2022年度监事会工作报告》
3.00 审议《2022年年度报告及摘要》
4.00 审议《2022年年度财务决算报告》
5.00 审议《2023年年度财务预算报告》
6.00 审议《2022年年度权益分派预案》
7.00 审议《关于2022年度计提资产减值准备的议案》
8.00 审议《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
9.00 审议《2022年度独立董事述职报告》
10.00 审议《关于开展远期外汇交易业务的议案》
11.00 审议《关于向工商银行等银行申请授信额度的议案》
12.00 审议《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
13.00 审议《关于控股子公司长虹三杰向成都长虹融资租赁有限责任公司申请授信的议案》
14.00 审议《关于为控股子公司深圳聚和源及其子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-27 |
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| 公司名称 | 长虹能源 |
| 公告日期 | 2022-12-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于预计2023年度日常性关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-31 |
|---|
| 公司名称 | 长虹能源 |
| 公告日期 | 2022-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于新增2022年日常性关联交易预计的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-08 |
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| 公司名称 | 长虹能源 |
| 公告日期 | 2022-06-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一） 审议《关于修改公司章程部分条款的议案》
（二） 审议《关于为控股子公司长虹飞狮提供银行授信担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-22 |
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| 公司名称 | 长虹能源 |
| 公告日期 | 2022-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于公司营业执照中企业类型变更的议案》
2.00 审议《2021年度董事会工作报告》
3.00 审议《2021年度监事会工作报告》
4.00 审议《2021年年度报告及摘要》
5.00 审议《2021年年度财务决算报告》
6.00 审议《2022年年度财务预算报告》
7.00 审议《2021年年度权益分派预案》
8.00 审议《关于2021年度计提资产减值准备的议案》
9.00 审议《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
10.00 审议《2021年度独立董事述职报告》
11.00 审议《关于开展远期外汇交易业务的议案》
12.00 审议《关于向工商银行等银行申请授信额度的议案》
13.00 审议《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
14.00 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
15.00 审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
16.00 审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
17.00 审议《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
18.00 审议《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
19.00 审议《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
20.00 审议《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
21.00 审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
22.00 审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
23.00 审议《关于修订<承诺管理制度>的议案》
24.00 审议《关于修订<防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度>的议案》
25.00 审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-14 |
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| 公司名称 | 长虹能源 |
| 公告日期 | 2022-03-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于预计2022年度日常性关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-02 |
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| 公司名称 | 长虹能源 |
| 公告日期 | 2021-12-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于董事会换届选举的议案》
1.01 选举莫文伟先生为公司第三届董事会非独立董事
1.02 选举郭龙先生为公司第三届董事会非独立董事
1.03 选举杨清欣先生为公司第三届董事会非独立董事
1.04 选举沈云岸先生为公司第三届董事会非独立董事
1.05 选举邵敏先生为公司第三届董事会非独立董事
1.06 选举张涛先生为公司第三届董事会非独立董事
1.07 选举于清教先生为公司第三届董事会独立董事
1.08 选举邓路先生为公司第三届董事会独立董事
1.09 选举郑洪河先生为公司第三届董事会独立董事
2.00 审议《关于监事会换届选举的议案》
2.01 选举汤宇峰先生为公司第三届监事会非职工代表监事
2.02 选举程建军先生为公司第三届监事会非职工代表监事
3.00 审议《关于明确第三届董事会独立董事津贴的议案》
4.00 审议《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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