美之高

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2024-07-16
公司名称美之高
公告日期2024-07-16
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 审议关于《选举公司第四届董事会非独立董事》
2.00 审议关于《选举公司第四届董事会独立董事》
3.00 审议关于《选举公司第四届监事会非职工代表监事》
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2024-04-26
公司名称美之高
公告日期2024-04-26
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 审议关于《2023年年度董事会工作报告》
2.00 审议关于《2023年年度监事会工作报告》
3.00 审议关于《2023年度独立董事述职报告》
4.00 审议关于《2023年年度报告及其摘要》
5.00 审议关于《2023年年度财务决算报告》
6.00 审议关于《2024年年度财务预算报告》
7.00 审议关于《2023年年度权益分派预案》
8.00 审议关于《2023年年度股东及其关联方资金占用情况的专项说明》
9.00 审议关于《2023年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
10.00 审议关于《拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年年度审计机构》
11.00 审议关于《2024年年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》
12.00 审议关于《修订<利润分配管理制度>》
13.00 审议关于《拟修订<公司章程>》
14.00 审议关于《公司开展外汇套期保值业务及2024年度使用自有闲置资金购买理财产品》
15.00 审议关于《2024年度控股股东及实际控制人为公司及子公司提供关联担保额度》
16.00 审议关于《2024年度向银行申请综合授信额度》
17.00 审议关于《2024年度公司与全资子公司相互提供担保》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2023-10-30
公司名称美之高
公告日期2023-10-30
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 审议《修订公司制度》议案
2.00 审议《拟变更经营范围及修订<公司章程>》议案
3.00 审议《募投项目延期并调整部分募投项目投资总额、内部投资结构》议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2023-04-21
公司名称美之高
公告日期2023-04-21
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 审议《2022年年度董事会工作报告》议案
2.00 审议《2022年年度监事会工作报告》议案
3.00 审议《2022年度独立董事述职报告》议案
4.00 审议《2022年年度报告及其摘要》议案
5.00 审议《2022年年度财务决算报告》议案
6.00 审议《2023年年度财务预算报告》议案
7.00 审议《2022年年度权益分派预案》议案
8.00 审议《2022年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》议案
9.00 审议《2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》议案
10.00 审议《拟续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年年度审计机构》议案
11.00 审议《2023年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案》议案
12.00 审议《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》议案
13.00 审议《公司开展外汇套期保值业务及2023年年度使用自有闲置资金进行委托理财》议案
14.00 审议《2023年度控股股东及实际控制人为公司及子公司提供关联担保额度》议案
15.00 审议《2023年度向银行申请综合授信额度》议案
16.00 审议《2023年度公司与全资子公司相互提供担保》议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2023-03-01
公司名称美之高
公告日期2023-03-01
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(一)审议《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2022-12-27
公司名称美之高
公告日期2022-12-27
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 审议《向全资子公司划转资产》议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2022-06-28
公司名称美之高
公告日期2022-06-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 审议《公司回购股份方案》
2.00 审议《提请股东大会授权董事会办理本次回购股份相关事宜》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2022-04-28
公司名称美之高
公告日期2022-04-28
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《2021年年度董事会工作报告》
2.00 《2021年年度监事会工作报告》
3.00 《2021年度独立董事述职报告》
4.00 《2021年年度报告及其摘要》
5.00 《2021年年度财务决算报告》
6.00 《2022年年度财务预算报告》
7.00 《2021年年度权益分派预案》
8.00 《2021 年年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》
9.00 《2021年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
10.00 《拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年年度审计机构》
11.00 《2022年年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案》
12.00 《治理专项自查及规范活动相关情况的报告》
13.00 《修订<独立董事工作制度>》
14.00 《公司开展外汇套期保值业务及2022年年度使用自有闲置资金进行委托理财》
15.00 《追认并授权公司使用自有闲置资金进行理财》
16.00 《2022 年年度控股股东及实际控制人为公司及子公司提供关联担保额度》
17.00 《2022年年度向银行申请综合授信额度》
18.00 《公司对子公司提供融资担保》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2021-12-31
公司名称美之高
公告日期2021-12-31
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(一)审议《修订<公司章程>议案》
(二)审议《修订<股东大会议事规则>议案》
(三)审议《修订<董事会议事规则>议案》
(四)审议《修订<监事会议事规则>议案》
(五)审议《修订<募集资金管理制度>议案》
(六)审议《修订<承诺管理制度>议案》
(七)审议《修订<利润分配管理制度>议案》
(八)审议《修订<关联交易管理制度>议案》
(九)审议《修订<对外担保管理制度>议案》
(十)审议《修订<对外投资管理制度>议案》
(十一)审议《修订<累积投票实施细则>议案》
(十二)审议《修订<网络投票实施规则>议案》
(十三)审议《修订<防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用制度>》
(十四)审议《购买公司及董监高责任保险议案》
审议内容
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