| 股东大会通知 公告日期:2024-07-16 |
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| 公司名称 | 美之高 |
| 公告日期 | 2024-07-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议关于《选举公司第四届董事会非独立董事》
2.00 审议关于《选举公司第四届董事会独立董事》
3.00 审议关于《选举公司第四届监事会非职工代表监事》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-26 |
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| 公司名称 | 美之高 |
| 公告日期 | 2024-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议关于《2023年年度董事会工作报告》
2.00 审议关于《2023年年度监事会工作报告》
3.00 审议关于《2023年度独立董事述职报告》
4.00 审议关于《2023年年度报告及其摘要》
5.00 审议关于《2023年年度财务决算报告》
6.00 审议关于《2024年年度财务预算报告》
7.00 审议关于《2023年年度权益分派预案》
8.00 审议关于《2023年年度股东及其关联方资金占用情况的专项说明》
9.00 审议关于《2023年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
10.00 审议关于《拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年年度审计机构》
11.00 审议关于《2024年年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》
12.00 审议关于《修订<利润分配管理制度>》
13.00 审议关于《拟修订<公司章程>》
14.00 审议关于《公司开展外汇套期保值业务及2024年度使用自有闲置资金购买理财产品》
15.00 审议关于《2024年度控股股东及实际控制人为公司及子公司提供关联担保额度》
16.00 审议关于《2024年度向银行申请综合授信额度》
17.00 审议关于《2024年度公司与全资子公司相互提供担保》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-30 |
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| 公司名称 | 美之高 |
| 公告日期 | 2023-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《修订公司制度》议案
2.00 审议《拟变更经营范围及修订<公司章程>》议案
3.00 审议《募投项目延期并调整部分募投项目投资总额、内部投资结构》议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-21 |
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| 公司名称 | 美之高 |
| 公告日期 | 2023-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《2022年年度董事会工作报告》议案
2.00 审议《2022年年度监事会工作报告》议案
3.00 审议《2022年度独立董事述职报告》议案
4.00 审议《2022年年度报告及其摘要》议案
5.00 审议《2022年年度财务决算报告》议案
6.00 审议《2023年年度财务预算报告》议案
7.00 审议《2022年年度权益分派预案》议案
8.00 审议《2022年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》议案
9.00 审议《2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》议案
10.00 审议《拟续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年年度审计机构》议案
11.00 审议《2023年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案》议案
12.00 审议《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》议案
13.00 审议《公司开展外汇套期保值业务及2023年年度使用自有闲置资金进行委托理财》议案
14.00 审议《2023年度控股股东及实际控制人为公司及子公司提供关联担保额度》议案
15.00 审议《2023年度向银行申请综合授信额度》议案
16.00 审议《2023年度公司与全资子公司相互提供担保》议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-01 |
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| 公司名称 | 美之高 |
| 公告日期 | 2023-03-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-27 |
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| 公司名称 | 美之高 |
| 公告日期 | 2022-12-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《向全资子公司划转资产》议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-28 |
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| 公司名称 | 美之高 |
| 公告日期 | 2022-06-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《公司回购股份方案》
2.00 审议《提请股东大会授权董事会办理本次回购股份相关事宜》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-28 |
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| 公司名称 | 美之高 |
| 公告日期 | 2022-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2021年年度董事会工作报告》
2.00 《2021年年度监事会工作报告》
3.00 《2021年度独立董事述职报告》
4.00 《2021年年度报告及其摘要》
5.00 《2021年年度财务决算报告》
6.00 《2022年年度财务预算报告》
7.00 《2021年年度权益分派预案》
8.00 《2021 年年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》
9.00 《2021年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
10.00 《拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年年度审计机构》
11.00 《2022年年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案》
12.00 《治理专项自查及规范活动相关情况的报告》
13.00 《修订<独立董事工作制度>》
14.00 《公司开展外汇套期保值业务及2022年年度使用自有闲置资金进行委托理财》
15.00 《追认并授权公司使用自有闲置资金进行理财》
16.00 《2022 年年度控股股东及实际控制人为公司及子公司提供关联担保额度》
17.00 《2022年年度向银行申请综合授信额度》
18.00 《公司对子公司提供融资担保》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-31 |
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| 公司名称 | 美之高 |
| 公告日期 | 2021-12-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《修订<公司章程>议案》
（二）审议《修订<股东大会议事规则>议案》
（三）审议《修订<董事会议事规则>议案》
（四）审议《修订<监事会议事规则>议案》
（五）审议《修订<募集资金管理制度>议案》
（六）审议《修订<承诺管理制度>议案》
（七）审议《修订<利润分配管理制度>议案》
（八）审议《修订<关联交易管理制度>议案》
（九）审议《修订<对外担保管理制度>议案》
（十）审议《修订<对外投资管理制度>议案》
（十一）审议《修订<累积投票实施细则>议案》
（十二）审议《修订<网络投票实施规则>议案》
（十三）审议《修订<防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用制度>》
（十四）审议《购买公司及董监高责任保险议案》 |
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