| 股东大会通知 公告日期:2024-04-29 |
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| 公司名称 | 恒拓开源 |
| 公告日期 | 2024-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《公司2023年度董事会工作报告》
2.00 审议《公司2023年度监事会工作报告》
3.00 审议《公司2023年度独立董事述职报告》
4.00 审议《公司2023年度财务决算及2024年度财务预算报告》
5.00 审议《公司2023年年度报告及摘要》
6.00 审议《关于<公司2023年度审计报告>的议案》
7.00 审议《关于公司2023年度利润分配方案的议案》
8.00 审议《关于公司2023年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》
9.00 审议《关于公司2023年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核报告》
10.00 审议《关于公司续聘2024年度审计机构的议案》
11.00 审议《关于调整公司董事会结构的议案》
12.00 审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
13.00 审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
14.00 审议《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》
15.00 审议《关于修订<公司章程>的议案》
16.00 审议《关于制定及修订公司管理制度的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-30 |
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| 公司名称 | 恒拓开源 |
| 公告日期 | 2023-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于<恒拓开源信息科技股份有限公司员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
2.00 审议《关于制定<恒拓开源信息科技股份有限公司员工持股计划管理办法>的议案》
3.00 审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-27 |
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| 公司名称 | 恒拓开源 |
| 公告日期 | 2023-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《公司2022年度董事会工作报告》
2.00 审议《公司2022年度独立董事述职报告》
3.00 审议《公司2022年度财务决算报告》
4.00 审议《公司2023年度财务预算报告》
5.00 审议《公司2022年年度报告及摘要》
6.00 审议《关于2022年年度权益分派预案的议案》
7.00 审议《关于公司2022年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》
8.00 审议《关于公司2022年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核报告》
9.00 审议《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年审计机构的议案》
10.00 审议《关于修订<恒拓开源信息科技股份有限公司信息披露事务管理规则>的议案》
11.00 审议《关于修订<恒拓开源信息科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
12.00 审议《公司2022年度监事会工作报告》
13.00 审议《关于收购亿迅信息技术有限公司40%股权的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-01-09 |
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| 公司名称 | 恒拓开源 |
| 公告日期 | 2023-01-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《关于拟变更注册资本及修订<恒拓开源信息科技股份有限公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-24 |
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| 公司名称 | 恒拓开源 |
| 公告日期 | 2022-10-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 一、《关于公司回购股份方案的议案》
二、《关于提请股东大会授权董事会办理本次回购股份相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-28 |
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| 公司名称 | 恒拓开源 |
| 公告日期 | 2022-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 通讯方式投票,网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一） 审议《公司2021年度董事会工作报告》
（二） 审议《公司2021年度独立董事述职报告》
（三） 审议《公司2021年度财务决算报告》
（四） 审议《公司2022年度财务预算报告》
（五） 审议《公司2021年年度报告及摘要》
（六） 审议《关于2021年年度权益分派预案的议案》
（七） 审议《关于公司2021年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》
（八） 审议《关于公司2021年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核报告》
（九） 审议《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年审计机构的议案》
（十） 审议《公司2021年度监事会工作报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-08 |
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| 公司名称 | 恒拓开源 |
| 公告日期 | 2022-03-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的议案》
2.00 审议《关于变更公司类型并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-02-17 |
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| 公司名称 | 恒拓开源 |
| 公告日期 | 2022-02-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于修订<恒拓开源信息科技股份有限公司章程>的议案》
（二）审议《关于修订<恒拓开源信息科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
（三）审议《关于修订<恒拓开源信息科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》
（四）审议《关于修订<恒拓开源信息科技股份有限公司对外担保管理制度>的议案》
（五）审议《关于修订<恒拓开源信息科技股份有限公司关联交易管理制度>的议案》
（六）审议《关于修订<恒拓开源信息科技股份有限公司对外投资管理办法>的议案》
（七）审议《关于修订<恒拓开源信息科技股份有限公司信息披露事务管理规则>的议案》
（八）审议《关于修订<恒拓开源信息科技股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
（九）审议《关于修订<恒拓开源信息科技股份有限公司募集资金管理制度>的议案》
（十）审议《关于修订<恒拓开源信息科技股份有限公司利润分配管理制度>的议案》
（十一）审议《关于修订<恒拓开源信息科技股份有限公司承诺管理制度>的议案》
（十二）审议《关于制定<恒拓开源信息科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-17 |
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| 公司名称 | 恒拓开源 |
| 公告日期 | 2021-12-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一） 审议《关于提名潘小玲女士担任公司董事职务的议案》 |
| 审议内容 | |
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