| 股东大会通知 公告日期:2024-04-24 |
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| 公司名称 | 开特股份 |
| 公告日期 | 2024-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2.00 审议《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
3.00 审议《关于公司2023年年度报告及年度报告摘要的议案》
4.00 审议《关于<独立董事2023年度述职报告>的议案》
5.00 审议《关于公司2023年财务决算及2024年财务预算报告的议案》
6.00 审议《关于公司2023年年度权益分派预案的议案》
7.00 审议《关于2024年度公司及子公司向银行申请综合授信暨提供担保的议案》
8.00 审议《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》
9.00 审议《关于公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明的议案》
10.00 审议《关于<2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
11.00 审议《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》
12.00 审议《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》
13.00 审议《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》
14.00 审议《关于2024年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
15.00 审议《关于2024年度监事薪酬方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-13 |
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| 公司名称 | 开特股份 |
| 公告日期 | 2023-11-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于公司2023年第三季度权益分派预案的议案》
2.00 审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
3.00 审议《关于拟变更注册资本公司类型及修订<公司章程>的议案》
4.00 审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
5.00 审议《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
6.00 审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
7.00 审议《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
8.00 审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-19 |
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| 公司名称 | 开特股份 |
| 公告日期 | 2023-10-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于拟聘任王嘉鑫先生为公司第四届董事会独立董事》 |
| 审议内容 | |
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