| 股东大会通知 公告日期:2024-04-27 |
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| 公司名称 | 唯赛勃 |
| 公告日期 | 2024-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于公司<2023年年度报告>及其摘要的议案》
4 《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
5 《关于公司<2024年度财务预算报告>的议案》
6 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
7 《关于制订<未来三年(2024年-2026年)股东分红回报规划>的议案》
8 《关于公司2024年董事、监事薪酬方案的议案》
9 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-13 |
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| 公司名称 | 唯赛勃 |
| 公告日期 | 2023-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》并办理工商变更的议案
2 关于修订《股东大会议事规则》的议案
3 关于修订《董事会议事规则》的议案
4 关于修订《独立董事工作制度》的议案
5 关于修订《累积投票制实施细则》的议案
6 关于聘任公司2023年度审计机构的议案
7 关于制订《会计师事务所选聘制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-28 |
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| 公司名称 | 唯赛勃 |
| 公告日期 | 2023-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《2022年度董事会工作报告》的议案
2 关于《2022年度监事会工作报告》的议案
3 关于《2022年年度报告》及其摘要的议案
4 关于《2022年财务决算报告》的议案
5 关于《2023年财务预算报告》的议案
6 关于2022年年度利润分配预案的议案
7 关于2023年董事、监事及高级管理人员薪酬标准的议案
8 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-01-04 |
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| 公司名称 | 唯赛勃 |
| 公告日期 | 2023-01-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修订<公司章程>的议案》
2 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3.00 《关于董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事候选人的议案》
3.01 《关于选举谢建新先生担任第五届董事会非独立董事候选人的议案》
3.02 《关于选举程海涛先生担任第五届董事会非独立董事候选人的议案》
3.03 《关于选举杨治华先生担任第五届董事会非独立董事候选人的议案》
4.00 《关于董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事候选人的议案》
4.01 《关于选举王文学先生担任第五届董事会独立董事候选人的议案》
4.02 《关于选举陈宏民先生担任第五届董事会独立董事候选人的议案》
4.03 《关于选举雷琳娜女士担任第五届董事会独立董事候选人的议案》
5.00 《关于监事会换届选举暨选举第五届监事会非职工代表监事的议案》
5.01 《关于选举王为民先生担任第五届监事会非职工代表监事的议案》
5.02 《关于选举展小辉先生担任第五届监事会非职工代表监事的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-03 |
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| 公司名称 | 唯赛勃 |
| 公告日期 | 2022-12-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-30 |
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| 公司名称 | 唯赛勃 |
| 公告日期 | 2022-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2 《关于修订<股东大会议事规则>等制度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-26 |
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| 公司名称 | 唯赛勃 |
| 公告日期 | 2022-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 通讯方式投票,网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《2021年度董事会工作报告》的议案
2 关于《2021年度监事会工作报告》的议案
3 关于《2021年年度报告》及其摘要的议案
4 关于《2021年财务决算报告》的议案
5 关于《2022年财务预算报告》的议案
6 关于2021年年度利润分配预案的议案
7 关于2022年度日常关联交易预计的议案
8 关于2022年董事、监事薪酬标准的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-09 |
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| 公司名称 | 唯赛勃 |
| 公告日期 | 2021-08-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司注册资本、公司类型及修订公司章程的议案
2 关于部分募集资金投资项目变更实施主体及增加实施地点的议案
3.00 关于补选第四届董事会非独立董事的议案
3.01 补选周广朋先生为第四届董事会非独立董事
3.02 补选程海涛先生为第四届董事会非独立董事
4.00 关于补选第四届非职工监事的议案
4.01 补选王为民先生为第四届非职工监事 |
| 审议内容 | |
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