| 股东大会通知 公告日期:2024-04-26 |
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| 公司名称 | 伟创电气 |
| 公告日期 | 2024-04-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于公司<2024年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于公司<2024年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理2024年股票期权激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-15 |
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| 公司名称 | 伟创电气 |
| 公告日期 | 2024-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<公司2023年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<公司2023年度独立董事述职报告>的议案》
3 《关于<公司2023年度监事会工作报告>的议案》
4 《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》
5 《关于公司2023年度利润分配方案的议案》
6 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
7 《关于公司2024年度财务预算报告的议案》
8 《关于公司独立董事2023年度薪酬执行情况及2024年度薪酬标准的议案》
9 《关于公司非独立董事2023年度薪酬执行情况及2024年度薪酬标准的议案》
10 《关于公司监事2023年度薪酬执行情况及2024年度薪酬标准的议案》
11 《关于续聘2024年度审计机构的议案》
12 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-28 |
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| 公司名称 | 伟创电气 |
| 公告日期 | 2023-11-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订部分公司治理制度的议案》
1.01 《独立董事工作细则》
2 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
3 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
4 《关于聘请公司2023年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-27 |
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| 公司名称 | 伟创电气 |
| 公告日期 | 2023-09-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更公司注册资本、经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-17 |
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| 公司名称 | 伟创电气 |
| 公告日期 | 2023-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<公司2022年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<公司2022年度独立董事述职报告>的议案》
3 《关于<公司2022年度监事会工作报告>的议案》
4 《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》
5 《关于公司2022年度利润分配方案的议案》
6 《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
7 《关于公司2023年度财务预算报告的议案》
8 《关于公司董事2022年度薪酬执行情况及2023年度薪酬标准的议案》
9 《关于公司监事2022年度薪酬执行情况及2023年度薪酬标准的议案》
10 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
11 《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-17 |
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| 公司名称 | 伟创电气 |
| 公告日期 | 2022-11-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
2.00 《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案》
2.01 发行股票种类及面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 募集资金金额及用途
2.07 限售期
2.08 上市地点
2.09 滚存未分配利润的安排
2.10 本次发行决议的有效期
3 《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票预案的议案》
4 《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票发行方案论证分析报告的议案》
5 《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
6 《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
7 《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》
8 《关于公司未来三年(2022年-2024年)股东分红回报规划的议案》
9 《关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》
10 《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次向特定对象发行股票事宜的议案》
11 《关于聘请公司2022年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-15 |
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| 公司名称 | 伟创电气 |
| 公告日期 | 2022-09-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于重新调整2022年限制性股票激励计划公司业绩考核指标的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-18 |
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| 公司名称 | 伟创电气 |
| 公告日期 | 2022-07-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司拟签署投资协议的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 伟创电气 |
| 公告日期 | 2022-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<公司2021年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<公司2021年度独立董事述职报告>的议案》
3 《关于<公司2021年度监事会工作报告>的议案》
4 《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》
5 《关于公司2021年度利润分配方案的议案》
6 《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
7 《关于公司2022年度财务预算报告的议案》
8 《关于公司董事2021年度薪酬执行情况及2022年度薪酬标准的议案》
9 《关于公司监事2021年度薪酬执行情况及2022年度薪酬标准的议案》
10 《关于修订<公司独立董事工作细则>的议案》
11 《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》
12 《关于修订<公司募集资金管理制度>的议案》
13 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
14 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
15.00 《关于公司董事会提前换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》
15.01 选举胡智勇先生为公司第二届董事会非独立董事
15.02 选举骆鹏先生为公司第二届董事会非独立董事
15.03 选举莫竹琴女士为公司第二届董事会非独立董事
16.00 《关于公司董事会提前换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》
16.01 选举钟彦儒先生为公司第二届董事会独立董事
16.02 选举唐海燕女士为公司第二届董事会独立董事
16.03 选举鄢志娟女士为公司第二届董事会独立董事
17.00 《关于公司监事会提前换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》
17.01 选举彭红卫先生为公司第二届监事会非职工代表监事
17.02 选举陶旭东先生为公司第二届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-07 |
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| 公司名称 | 伟创电气 |
| 公告日期 | 2022-04-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于公司<2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案>》
2 《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案>》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-24 |
|---|
| 公司名称 | 伟创电气 |
| 公告日期 | 2021-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 伟创电气 |
| 公告日期 | 2021-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<公司2020年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<公司2020年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于<公司2020年度独立董事述职报告>的议案》
4 《关于公司2020年年度报告及摘要的议案》
5 《关于公司2020年度利润分配方案的议案》
6 《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
7 《关于公司2021年度财务预算报告的议案》
8 《关于续聘2021年度审计机构的议案》
9 《关于公司董事2020年度薪酬执行情况及2021年度薪酬标准的议案》
10 《关于公司监事2020年度薪酬执行情况及2021年度薪酬标准的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-13 |
|---|
| 公司名称 | 伟创电气 |
| 公告日期 | 2021-01-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于使用部分超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金的议案
2 关于变更公司注册资本、公司类型及修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案 |
| 审议内容 | |
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