| 股东大会通知 公告日期:2024-03-26 |
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| 公司名称 | 纽威数控 |
| 公告日期 | 2024-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于2023度董事会工作报告的议案》
2 《关于2023度监事会工作报告的议案》
3 《关于2024年度董事薪酬方案的议案》
4 《关于2024年度监事薪酬方案的议案》
5 《关于2023度财务决算报告的议案》
6 《关于2023年度报告及其摘要的议案》
7 《关于2023度利润分配预案的议案》
8 《关于2024年度日常关联交易预计的议案》
9 《关于续聘会计师事务所的议案》
10 《关于修订<公司章程>的议案》
11 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
12 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
13 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
14 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
15 《关于修订<内部审计管理制度>的议案》
16 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
17 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
18 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
19 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
20 《关于修订<董监高薪酬管理制度>的议案》
21 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-15 |
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| 公司名称 | 纽威数控 |
| 公告日期 | 2023-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于2022度董事会工作报告的议案》
2 《关于2022度监事会工作报告的议案》
3 《关于2023年度董事薪酬方案的议案》
4 《关于2023年度监事薪酬方案的议案》
5 《关于2023年度日常关联交易预计的议案》
6 《关于2022度财务决算报告的议案》
7 《关于2022年度报告及其摘要的议案》
8 《关于2022度利润分配预案的议案》
9 《关于续聘会计师事务所的议案》
10 《关于签订战略合作意向书的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-13 |
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| 公司名称 | 纽威数控 |
| 公告日期 | 2022-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于调整董事会成员人数的议案
2 关于修订<公司章程>及其附件的议案
3 关于修订<对外担保管理制度>的议案
4 关于修订<对外投资管理制度>的议案
5 关于修订<内部审计管理制度>的议案
6.00 关于增补董事的议案
6.01 关于选举卫继健先生为第二届董事会非独立董事的议案
6.02 关于选举管强先生为第二届董事会非独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-29 |
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| 公司名称 | 纽威数控 |
| 公告日期 | 2022-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于2021年度董事会工作报告的议案》
2 《关于2021年度监事会工作报告的议案》
3 《关于2021年度独立董事述职报告的议案》
4 《关于2021年度财务决算报告的议案》
5 《关于2021年年度报告及其摘要的议案》
6 《关于2021年度利润分配预案的议案》
7 《关于续聘会计师事务所的议案》
8 《关于修订<公司章程%%股东大会议事规则>并办理工商变更登记的议案》
9.00 《关于董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案》
9.01 《关于选举程章文先生为第二届董事会非独立董事的议案》
9.02 《关于选举王保庆先生为第二届董事会非独立董事的议案》
9.03 《关于选举陆斌先生为第二届董事会非独立董事的议案》
9.04 《关于选举席超先生为第二届董事会非独立董事的议案》
9.05 《关于选举郭国新先生为第二届董事会非独立董事的议案》
9.06 《关于选举胡春有先生为第二届董事会非独立董事的议案》
10.00 《关于董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案》
10.01 《关于选举黄付中先生为第二届董事会独立董事的议案》
10.02 《关于选举朱兰萍女士为第二届董事会独立董事的议案》
10.03 《关于选举马亚红女士为第二届董事会独立董事的议案》
11.00 《关于监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工监事的议案》
11.01 《关于选举严琴女士为第二届监事会非职工监事的议案》
11.02 《关于选举许冬华先生为第二届监事会非职工监事的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-27 |
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| 公司名称 | 纽威数控 |
| 公告日期 | 2021-09-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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