| 股东大会通知 公告日期:2023-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 新风光 |
| 公告日期 | 2023-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
3 《关于公司2022年度独立董事述职报告的议案》
4 《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
5 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
6 《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》
7 《关于确认2022年度日常关联交易及预计2023年度日常关联交易的议案》
8 《关于续聘2023年度审计机构的议案》
9 《关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案》
10 《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》
11 《关于公司2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》
12 《关于公司未来三年(2023-2025)股东分红回报规划的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-02-08 |
|---|
| 公司名称 | 新风光 |
| 公告日期 | 2023-02-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更部分募投项目实施地点、实施方式和调整募投项目投资明细额的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-12-17 |
|---|
| 公司名称 | 新风光 |
| 公告日期 | 2022-12-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于对外投资设立合资公司的议案》
2.00 关于选举非独立董事的议案
2.01 选举何昭成为第三届董事会非独立董事
3.00 关于选举非职工代表监事的议案
3.01 选举姜涵文为第三届监事会非职工代表监事
3.02 选举赵树国为第三届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-08-26 |
|---|
| 公司名称 | 新风光 |
| 公告日期 | 2022-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举董事的议案
1.01 选举胡顺全为第三届董事会非独立董事 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-05-14 |
|---|
| 公司名称 | 新风光 |
| 公告日期 | 2022-05-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于对外投资设立合资公司的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-04-12 |
|---|
| 公司名称 | 新风光 |
| 公告日期 | 2022-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
3 《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》
4 《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
5 《关于公司2021年度利润分配方案的议案》
6 《关于确认2021年度日常关联交易及预计2022年度日常关联交易的议案》
7 《关于公司2021年度独立董事述职报告的议案》
8 《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》
9 《关于2021年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
10 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
11 《关于公司2022年度董事薪酬方案的议案》
12 《关于公司2022年度监事薪酬方案的议案》
13 《关于续聘2022年度审计机构的议案》
14 《关于<新风光电子科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案修订稿>及其摘要的议案》
15 《关于<新风光电子科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
16 《关于<新风光电子科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划管理办法>的议案》
17 《关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事项的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-03-07 |
|---|
| 公司名称 | 新风光 |
| 公告日期 | 2022-03-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举董事的议案
1.01 选举姜楠为第三届董事会非独立董事
1.02 选举邵亮为第三届董事会非独立董事
2.00 关于选举监事的议案
2.01 选举陈吉赞为第三届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 新风光 |
| 公告日期 | 2021-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2020年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2020年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2020年度利润分配方案的议案
4 关于公司2020年年度报告及其摘要的议案
5 关于公司2020年度财务决算报告的议案
6 关于公司2020年度独立董事述职报告的议案
7 关于公司2021年度董事薪酬方案的议案
8 关于公司2021年度监事薪酬方案的议案
9 关于续聘2021年度审计机构的议案
10 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
11 关于确认2020年度日常关联交易及预计2021年度日常关联交易的议案
12 关于修改公司章程、办理工商变更的议案
13 关于变更经营范围、修订公司章程的议案
14.00 关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案
14.01 关于选举何洪臣为第三届董事会非独立董事的议案
14.02 关于选举候磊为第三届董事会非独立董事的议案
14.03 关于选举徐卫龙为第三届董事会非独立董事的议案
14.04 关于选举王传雨为第三届董事会非独立董事的议案
14.05 关于选举张利为第三届董事会非独立董事的议案
14.06 关于选举刘海涛为第三届董事会非独立董事的议案
15.00 关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案
15.01 关于选举杨耕为第三届董事会独立董事的议案
15.02 关于选举张咏梅为第三届董事会独立董事的议案
15.03 关于选举李田为第三届董事会独立董事的议案
16.00 关于公司监事会换届暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案
16.01 关于选举李晓为第三届监事会非职工代表监事的议案
16.02 关于选举张付会为第三届监事会非职工代表监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
每日必读
发行与分配