| 议题 | 1 关于公司《2023年度董事会工作报告》的议案
2 关于公司《2023年度监事会工作报告》的议案
3 关于公司《2023年度财务决算报告》的议案
4 关于公司《2024年度财务预算报告》的议案
5 关于公司《2023年年度报告全文及其摘要》的议案
6 关于公司2023年度利润分配预案的议案
7 关于续聘会计师事务所的议案
8 关于公司2024年度董事薪酬方案的议案
9 关于公司2024年度监事薪酬方案的议案
10.00 关于修订公司内部管理制度的议案
10.01 修订《北京京仪自动化装备技术股份有限公司董事会议事规则》
10.02 修订《北京京仪自动化装备技术股份有限公司独立董事制度》
10.03 修订《北京京仪自动化装备技术股份有限公司关联交易决策制度》
10.04 修订《北京京仪自动化装备技术股份有限公司对外担保管理制度》
10.05 修订《北京京仪自动化装备技术股份有限公司募集资金管理制度》
10.06 修订《北京京仪自动化装备技术股份有限公司累积投票制实施细则》
11.00 关于换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案
11.01 选举沈洪亮先生为公司第二届董事会非独立董事
11.02 选举赵力行先生为公司第二届董事会非独立董事
11.03 选举马亮先生为公司第二届董事会非独立董事
11.04 选举于浩先生为公司第二届董事会非独立董事
11.05 选举高斌先生为公司第二届董事会非独立董事
11.06 选举陈望舒先生为公司第二届董事会非独立董事
12.00 关于换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案
12.01 选举陈俊江先生为公司第二届董事会独立董事
12.02 选举余应敏先生为公司第二届董事会独立董事
12.03 选举王兆峰先生为公司第二届董事会独立董事
13.00 关于换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事的议案
13.01 选举赵维女士为第二届监事会非职工代表监事
13.02 选举刘鑫杨先生为第二届监事会非职工代表监事 |
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