| 股东大会通知 公告日期:2026-06-04 |
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| 公司名称 | 京仪装备 |
| 公告日期 | 2026-06-04 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司《2025年度董事会工作报告》的议案
2 关于公司《2025年度利润分配预案》的议案
3 关于公司2026年度董事薪酬方案的议案
4 关于制定公司《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案
5 关于续聘会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2026-01-08 |
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| 公司名称 | 京仪装备 |
| 公告日期 | 2026-01-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金和偿还银行贷款的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-09-03 |
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| 公司名称 | 京仪装备 |
| 公告日期 | 2025-09-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案
2.00 关于修订、废止公司部分治理制度的议案
2.01 修订《股东会议事规则》
2.02 修订《董事会议事规则》
2.03 修订《独立董事制度》
2.04 修订《关联交易决策制度》
2.05 修订《对外担保管理制度》
2.06 修订《对外投资管理制度》
2.07 修订《募集资金管理制度》
2.08 修订《控股股东、实际控制人行为规范》
2.09 修订《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理办法》
2.10 修订《累积投票制实施细则》
2.11 修订《独立董事专门会议工作制度》
2.12 废止《监事会议事规则》
2.13 废止《重大投资决策管理制度》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-06-10 |
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| 公司名称 | 京仪装备 |
| 公告日期 | 2025-06-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司《2024年度董事会工作报告》的议案
2 关于公司《2024年度监事会工作报告》的议案
3 关于公司《2024年度财务决算报告》的议案
4 关于公司《2025年度财务预算报告》的议案
5 关于公司《2024年年度报告》全文及其摘要的议案
6 关于公司《2024年度利润分配预案》的议案
7 关于续聘会计师事务所的议案
8 关于公司2025年度董事薪酬方案的议案
9 关于公司2025年度监事薪酬方案的议案
10 关于变更非独立董事的议案
11 关于变更独立董事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-01-08 |
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| 公司名称 | 京仪装备 |
| 公告日期 | 2025-01-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金和偿还银行贷款的议案
2 关于公司向控股股东申请借款额度暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-24 |
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| 公司名称 | 京仪装备 |
| 公告日期 | 2024-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司《2023年度董事会工作报告》的议案
2 关于公司《2023年度监事会工作报告》的议案
3 关于公司《2023年度财务决算报告》的议案
4 关于公司《2024年度财务预算报告》的议案
5 关于公司《2023年年度报告全文及其摘要》的议案
6 关于公司2023年度利润分配预案的议案
7 关于续聘会计师事务所的议案
8 关于公司2024年度董事薪酬方案的议案
9 关于公司2024年度监事薪酬方案的议案
10.00 关于修订公司内部管理制度的议案
10.01 修订《北京京仪自动化装备技术股份有限公司董事会议事规则》
10.02 修订《北京京仪自动化装备技术股份有限公司独立董事制度》
10.03 修订《北京京仪自动化装备技术股份有限公司关联交易决策制度》
10.04 修订《北京京仪自动化装备技术股份有限公司对外担保管理制度》
10.05 修订《北京京仪自动化装备技术股份有限公司募集资金管理制度》
10.06 修订《北京京仪自动化装备技术股份有限公司累积投票制实施细则》
11.00 关于换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案
11.01 选举沈洪亮先生为公司第二届董事会非独立董事
11.02 选举赵力行先生为公司第二届董事会非独立董事
11.03 选举马亮先生为公司第二届董事会非独立董事
11.04 选举于浩先生为公司第二届董事会非独立董事
11.05 选举高斌先生为公司第二届董事会非独立董事
11.06 选举陈望舒先生为公司第二届董事会非独立董事
12.00 关于换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案
12.01 选举陈俊江先生为公司第二届董事会独立董事
12.02 选举余应敏先生为公司第二届董事会独立董事
12.03 选举王兆峰先生为公司第二届董事会独立董事
13.00 关于换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事的议案
13.01 选举赵维女士为第二届监事会非职工代表监事
13.02 选举刘鑫杨先生为第二届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-22 |
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| 公司名称 | 京仪装备 |
| 公告日期 | 2024-01-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于使用部分超募资金永久补充流动资金和偿还银行贷款的议案
2 关于变更公司注册资本及公司类型并办理工商变更登记的议案
3 关于修订《公司章程》的议案
4 关于修订《独立董事制度》的议案
5 关于制定《独立董事专门会议工作制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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