| 股东大会通知 公告日期:2024-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 星球石墨 |
| 公告日期 | 2024-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《2023年年度报告》及其摘要的议案
2 关于《2023年度董事会工作报告》的议案
3 关于《2023年度独立董事述职报告》的议案
4 关于《2023年度监事会工作报告》的议案
5 关于《2023年度财务决算报告》的议案
6 关于《2023年度利润分配预案》的议案
7 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
8 关于续聘会计师事务所的议案
9 关于董事2024年度薪酬的议案
10 关于监事2024年度薪酬的议案
11 关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记及修订并增加部分管理制度的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 星球石墨 |
| 公告日期 | 2023-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《2022年度董事会工作报告》的议案
2 关于《2022年度监事会工作报告》的议案
3 关于《2022年度财务决算报告》的议案
4 关于《2022年年度报告》及其摘要的议案
5 关于《2022年度利润分配预案》的议案
6 关于续聘会计师事务所的议案
7 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
8 关于董事2023年度薪酬的议案
9 关于监事2023年度薪酬的议案
10 关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划有关事项的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-02-22 |
|---|
| 公司名称 | 星球石墨 |
| 公告日期 | 2023-02-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更部分募投项目实施地点、实施方式和调整募投项目投资明细额的议案》
2 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 星球石墨 |
| 公告日期 | 2022-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
2.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
2.01 发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 可转换公司债券存续期限
2.05 票面利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定
2.09 转股价格的调整方式及计算方式
2.10 转股价格向下修正条款
2.11 转股股数确定方式
2.12 赎回条款
2.13 回售条款
2.14 转股后的股利分配
2.15 发行方式及发行对象
2.16 向原股东配售的安排
2.17 可转换公司债券持有人会议相关事项
2.18 本次募集资金用途
2.19 担保事项
2.20 可转换公司债券评级事项
2.21 募集资金存管
2.22 本次发行方案的有效期
3 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
4 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》
5 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》
6 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的影响与填补回报措施及相关主体承诺的议案》
8 《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》
9 《关于公司未来三年股东分红回报规划(2022-2024年)的议案》
10 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-09-30 |
|---|
| 公司名称 | 星球石墨 |
| 公告日期 | 2022-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2.00 《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》
2.01 选举钱淑娟为公司第二届董事会非独立董事
2.02 选举张艺为公司第二届董事会非独立董事
2.03 选举夏斌为公司第二届董事会非独立董事
2.04 选举孙建军为公司第二届董事会非独立董事
2.05 选举杨志城为公司第二届董事会非独立董事
2.06 选举朱莉为公司第二届董事会非独立董事
3.00 《关于选举第二届董事会独立董事的议案》
3.01 选举谷正芬为公司第二届董事会独立董事
3.02 选举洪加健为公司第二届董事会独立董事
3.03 选举陈婷婷为公司第二届董事会独立董事
4.00 《关于选举第二届监事会非职工代表监事的议案》
4.01 选举陆胜利为公司第二届监事会非职工代表监事
4.02 选举陈小峰为公司第二届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-06-28 |
|---|
| 公司名称 | 星球石墨 |
| 公告日期 | 2022-06-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于公司<2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划有关事项的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 星球石墨 |
| 公告日期 | 2022-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《公司2021年度董事会工作报告》的议案
2 关于《公司2021年度财务决算报告》的议案
3 关于《公司2021年度利润分配预案》的议案
4 关于公司续聘2022年度会计师事务所的议案
5 关于《公司2021年度监事会工作报告》的议案
6 关于审议公司董事2022年度薪酬的议案
7 关于审议2021年年度报告全文及摘要的议案
8 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
9 关于监事2021年度薪酬的议案
10 关于2022年度日常关联交易预计的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 星球石墨 |
| 公告日期 | 2021-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《公司2020年度董事会工作报告》的议案
2 关于《公司2020年度财务决算报告》的议案
3 关于公司2020年度利润分配预案的议案
4 关于公司续聘2021年度会计师事务所的议案
5 关于《公司2020年度监事会工作报告》的议案
6 关于审议公司董事2021年度薪酬的议案
7 关于审议2020年年度报告全文及摘要的议案
8 关于变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
9 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
10 关于监事2021年度薪酬的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
每日必读
发行与分配