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双元科技

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公司资料意见反馈

公告日期:
股东大会通知  公告日期:2024-04-30
公司名称双元科技
公告日期2024-04-30
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于公司2023年年度报告及其摘要的议案
2 关于公司2023年度董事会工作报告的议案
3 关于公司2023年度监事会工作报告的议案
4 关于公司2023年度财务决算报告的议案
5 关于公司2023年度利润分配方案的议案
6 关于提请股东大会授权董事会制定中期分红方案的议案
7 关于预计2024年度日常关联交易的议案
8 关于公司续聘2024年度审计机构的议案
9 关于公司2024年度董事薪酬方案的议案
10 关于公司2024年度监事薪酬方案的议案
11 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
12 关于未来三年(2024年-2026年)股东分红回报规划的议案
13 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
14 关于修订《独立董事工作制度》的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2023-11-25
公司名称双元科技
公告日期2023-11-25
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
2.00 关于修订和新增公司部分制度的议案
2.01 关于新增《防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度》
2.02 关于修订《董事会议事规则》的议案
2.03 关于修订《独立董事工作制度》的议案
2.04 关于修订《董事、监事薪酬(津贴)制度》的议案
3.00 关于选举第二届董事会非独立董事的议案
3.01 关于选举郑建先生为第二届董事会非独立董事的议案
3.02 关于选举胡美琴女士为第二届董事会非独立董事的议案
3.03 关于选举郑琳女士为第二届董事会非独立董事的议案
4.00 关于选举第二届董事会独立董事的议案
4.01 关于选举郑梦樵先生为第二届董事会独立董事的议案
4.02 关于选举杨莹先生为第二届董事会独立董事的议案
5.00 关于选举第二届监事会非职工代表监事的议案
5.01 关于选举胡宜贞先生为第二届监事会非职工代表监事的议案
5.02 关于选举宋亿娜女士为第二届监事会非职工代表监事的议案
审议内容董事换届议案
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