| 股东大会通知 公告日期:2024-10-30 |
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| 公司名称 | 天承科技 |
| 公告日期 | 2024-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于资本公积金转增股本方案的议案
2 关于变更注册地址、注册资本及公司名称等事项并修订公司章程的议案
3.00 关于修订部分公司治理制度的议案
3.01 股东会议事规则
3.02 董事会议事规则
3.03 监事会议事规则
4 关于增选独立董事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-07-23 |
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| 公司名称 | 天承科技 |
| 公告日期 | 2024-07-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于公司<2024年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-19 |
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| 公司名称 | 天承科技 |
| 公告日期 | 2024-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于2023年度董事会工作报告的议案》
2 《关于2023年度独立董事述职报告的议案》
3 《关于2023年度财务决算报告的议案》
4 《关于2024年度财务预算报告的议案》
5 《关于2023年年度报告及其摘要的议案》
6 《关于2023年度利润分配预案的议案》
7 《关于确认董事及高级管理人员2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案》
8 《关于修订<公司章程>的议案》
9 《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》
10 《关于确认监事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案》
11 《关于监事会工作报告的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-26 |
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| 公司名称 | 天承科技 |
| 公告日期 | 2024-03-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更部分募集资金投资项目的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-12 |
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| 公司名称 | 天承科技 |
| 公告日期 | 2023-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更会计师事务所暨聘请2023年度审计机构的议案》
2 《关于制定广东天承科技股份有限公司会计师事务所选聘制度的议案》
3 《关于补选独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-02 |
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| 公司名称 | 天承科技 |
| 公告日期 | 2023-09-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》
1.01 《选举童茂军为第二届董事会非独立董事》
1.02 《选举刘江波为第二届董事会非独立董事》
1.03 《选举章晓冬为第二届董事会非独立董事》
2.00 《关于选举第二届董事会独立董事的议案》
2.01 《选举任华为第二届董事会独立董事》
2.02 《选举杨振国为第二届董事会独立董事》
3.00 《关于选举第二届监事会非职工监事的议案》
3.01 《选举章小平为第二届监事会非职工监事》
3.02 《选举李晓红为第二届监事会非职工监事》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-16 |
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| 公司名称 | 天承科技 |
| 公告日期 | 2023-08-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
2 关于修订《股东大会议事规则》的议案
3 关于修订《董事会议事规则》的议案
4 关于修订《监事会议事规则》的议案
5 关于修订《独立董事工作细则》的议案
6 关于制订《防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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