| 股东大会通知 公告日期:2024-04-02 |
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| 公司名称 | 江航装备 |
| 公告日期 | 2024-04-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司补选第二届董事会非独立董事的议案
1.01 选举沈文文为第二届董事会非独立董事
2.00 关于公司补选第二届董事会独立董事的议案
2.01 选举许常悦为第二届董事会独立董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-15 |
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| 公司名称 | 江航装备 |
| 公告日期 | 2024-03-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2023年度董事会工作报告
2 2023年度监事会工作报告
3 关于2023年年度报告及其摘要的议案
4 2023年度财务决算报告
5 关于公司向商业银行申请综合授信额度的议案
6 关于预计2024年度日常关联交易额度的议案
7 关于公司2023年度利润分配预案的议案
8 关于公司2024年投资计划的议案
9 关于制定《合肥江航飞机装备股份有限公司独立董事工作制度》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-29 |
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| 公司名称 | 江航装备 |
| 公告日期 | 2023-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-15 |
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| 公司名称 | 江航装备 |
| 公告日期 | 2023-03-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2022年度董事会工作报告
2 2022年度监事会工作报告
3 2022年度独立董事履职情况报告
4 关于2022年年度报告及其摘要的议案
5 2022年度财务决算报告
6 关于公司2022年度利润分配预案的议案
7 关于续聘会计师事务所的议案
8 关于公司2023年度向商业银行申请综合授信额度的议案
9 关于公司2023年投资计划的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-13 |
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| 公司名称 | 江航装备 |
| 公告日期 | 2022-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于增加公司2022年度日常关联交易预计额度及预计2023年度日常关联交易额度的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-27 |
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| 公司名称 | 江航装备 |
| 公告日期 | 2022-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于与中航工业集团财务有限责任公司签订金融服务框架协议暨关联交易的议案
2 关于修订《合肥江航飞机装备股份有限公司章程》的议案
3 关于修订《合肥江航飞机装备股份有限公司股东大会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-29 |
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| 公司名称 | 江航装备 |
| 公告日期 | 2022-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2022年半年度资本公积金转增股本方案的议案
2 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理暨关联交易的议案
3.00 关于董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案
3.01 选举宋祖铭为第二届董事会非独立董事
3.02 选举蒋耘生为第二届董事会非独立董事
3.03 选举陈驰华为第二届董事会非独立董事
3.04 选举邓长权为第二届董事会非独立董事
3.05 选举昝琼为第二届董事会非独立董事
3.06 选举孙习彦为第二届董事会非独立董事
4.00 关于董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案
4.01 选举于增彪为第二届董事会独立董事
4.02 选举林贵平为第二届董事会独立董事
4.03 选举卢贤榕为第二届董事会独立董事
5.00 关于监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案
5.01 选举王伟为第二届监事会非职工代表监事
5.02 选举蔡建芳为第二届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-15 |
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| 公司名称 | 江航装备 |
| 公告日期 | 2022-03-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2021年度董事会工作报告
2 2021年度监事会工作报告
3 2021年度独立董事述职报告
4 关于2021年度财务决算报告的议案
5 关于2021年年度报告及其摘要的议案
6 关于2021年度利润分配方案的议案
7 关于续聘会计师事务所的议案
8 关于预计2022年度日常关联交易的议案
9 关于公司2022年投资计划的议案
10 关于向全资子公司提供银行授信担保的议案
11 关于与财务公司签订金融服务框架协议补充协议暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-30 |
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| 公司名称 | 江航装备 |
| 公告日期 | 2021-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《董事会议事规则》的议案
2 关于制定《股东大会向董事会授权管理办法》的议案
3 关于制定《董事会向股东报告的工作制度》的议案
4.00 关于监事调整并提名股东代表监事候选人的议案
4.01 王伟 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-31 |
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| 公司名称 | 江航装备 |
| 公告日期 | 2021-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理暨关联交易的议案
2 关于变更会计师事务所的议案
3 关于选举胡忠俊先生为公司第一届监事会监事的议案
4 关于修订<合肥江航飞机装备股份有限公司章程>的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-15 |
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| 公司名称 | 江航装备 |
| 公告日期 | 2021-03-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2020年度财务决算报告
2 2020年度董事会工作报告
3 2020年度监事会工作报告
4 2020年度独立董事述职报告
5 2020年年度报告全文及其摘要
6 关于公司2021年投资计划的议案
7 关于预计2021年度日常关联交易的议案
8 关于公司2020年度利润分配方案的议案
9 关于购买董监高责任险的议案
10 关于向全资子公司提供银行授信担保的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-14 |
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| 公司名称 | 江航装备 |
| 公告日期 | 2020-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于选举蒋耘生先生为公司董事的议案
2 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-09-01 |
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| 公司名称 | 江航装备 |
| 公告日期 | 2020-09-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司类型、注册资本并授权办理工商变更登记的议案
2 关于修订《公司章程》的议案
3 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | |
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