| 股东大会通知 公告日期:2024-07-06 |
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| 公司名称 | 清越科技 |
| 公告日期 | 2024-07-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于拟购买董监高责任险的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-25 |
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| 公司名称 | 清越科技 |
| 公告日期 | 2024-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于2023年年度报告及摘要的议案》
2 《关于2023年度董事会工作报告的议案》
3 《关于2023年度监事会工作报告的议案》
4 《关于2023年度财务决算报告的议案》
5 《关于2023年度利润分配方案的议案》
6 《关于2024年度担保额度预计的议案》
7 《关于2024年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
8 《关于2024年度监事薪酬方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-02-21 |
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| 公司名称 | 清越科技 |
| 公告日期 | 2024-02-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
2 《关于2024年度银行授信额度预计的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-13 |
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| 公司名称 | 清越科技 |
| 公告日期 | 2023-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修订<苏州清越光电科技股份有限公司章程>的议案》
2 《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-30 |
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| 公司名称 | 清越科技 |
| 公告日期 | 2023-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于董事会换届选举公司第二届董事会非独立董事的议案》
1.01 《选举高裕弟先生为第二届董事会非独立董事的议案》
1.02 《选举梁子权先生为第二届董事会非独立董事的议案》
1.03 《选举孙剑先生为第二届董事会非独立董事的议案》
2.00 《关于董事会换届选举公司第二届董事会独立董事的议案》
2.01 《选举韩亦舜先生为第二届董事会独立董事的议案》
2.02 《选举耿建新先生为第二届董事会独立董事的议案》
3.00 《关于监事会换届选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 《选举吴磊先生为第二届监事会非职工代表监事的议案》
3.02 《选举浦斌先生为第二届监事会非职工代表监事的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-20 |
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| 公司名称 | 清越科技 |
| 公告日期 | 2023-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于2022年年度报告及摘要的议案》
2 《关于2022年度董事会工作报告的议案》
3 《关于2022年度监事会工作报告的议案》
4 《关于2022年度独立董事履职情况报告的议案》
5 《关于2022年度财务决算报告的议案》
6 《关于2022年度利润分配方案的议案》
7 《关于2023年度担保额度预计的议案》
8 《关于2023年度银行授信额度预计的议案》
9 《关于续聘2023年度审计机构的议案》
10 《关于2023年度董事薪酬方案的议案》
11 《关于2023年度监事薪酬方案的议案》
12 《关于变更公司注册资本、公司类型及修订章程并办理工商变更登记的议案》
13 《关于修订公司部分治理制度的议案》
14 《关于补选公司第一届董事会非独立董事的议案》
15 《关于补选公司第一届董事会非职工代表监事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-01-12 |
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| 公司名称 | 清越科技 |
| 公告日期 | 2023-01-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司签订重大采购合同的议案》
2 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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