| 股东大会通知 公告日期:2024-08-02 |
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| 公司名称 | 艾迪药业 |
| 公告日期 | 2024-08-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司支付现金购买资产暨构成重大资产重组的议案》
2.00 《关于公司本次重大资产重组方案的议案》
2.01 本次交易方案概况、交易对方
2.02 交易价格及定价依据
2.03 支付方式
2.04 资产交付或过户的时间安排
2.05 交易标的自定价基准日至交割日期间损益的归属
2.06 决议有效期
3 《关于公司本次重大资产重组不构成关联交易的议案》
4 《关于公司本次重大资产重组不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》
5 《关于<江苏艾迪药业股份有限公司重大资产购买报告书(草案)>及其摘要的议案》
6 《关于签署<关于南京南大药业有限责任公司之股权转让协议>的议案》
7 《关于本次重大资产重组定价的依据及公平合理性说明的议案》
8 《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性的议案》
9 《关于批准本次重大资产重组相关审计报告、备考审阅报告及资产评估报告的议案》
10 《关于本次重大资产重组摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》
11 《关于本次重组方案首次披露前公司股票价格波动情况的议案》
12 《关于公司本次重大资产重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》
13 《关于公司本次重大资产重组符合<上市公司监管指引第9号>第四条规定的议案》
14 《关于符合<持续监管办法%第二十条、%重组审核规则%第八条、%科创板上市规则>第11.2条规定的议案》
15 《关于相关主体不存在<上市公司监管指引第7号>第十二条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》
16 《关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》
17 《关于聘请本次交易相关中介机构的议案》
18 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事项的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-16 |
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| 公司名称 | 艾迪药业 |
| 公告日期 | 2024-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于公司<2023年度独立董事述职报告>的议案》
4 《关于公司<2023年年度报告>及其摘要的议案》
5 《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
6 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
7 《关于公司<2024年度董事、监事薪酬方案>的议案》
8 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-27 |
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| 公司名称 | 艾迪药业 |
| 公告日期 | 2023-12-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2024年度日常关联交易额度预计的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-11 |
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| 公司名称 | 艾迪药业 |
| 公告日期 | 2023-10-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于改聘会计师事务所的议案》
2 《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
3.00 《关于修订公司部分治理制度的议案》
3.01 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3.02 《关于修订<关联交易实施细则>的议案》
3.03 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
3.04 《关于修订<规范与关联方资金往来制度>的议案》
3.05 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-22 |
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| 公司名称 | 艾迪药业 |
| 公告日期 | 2023-08-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于聘请郭子建院士为独立董事的议案》
2 《关于公司＜2023年限制性股票激励计划(草案)＞及其摘要的议案》
3 《关于公司＜2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》
4 《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-01 |
|---|
| 公司名称 | 艾迪药业 |
| 公告日期 | 2023-08-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于增加2023年度日常关联交易额度预计的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-15 |
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| 公司名称 | 艾迪药业 |
| 公告日期 | 2023-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于公司<2022年度独立董事述职报告>的议案》
4 《关于公司<2022年年度报告>及其摘要的议案》
5 《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》
6 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
7 《关于公司<2023年度董事、监事薪酬方案>的议案》
8 《关于变更公司董事的议案》
9 《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
10 《关于制定<未来三年(2023年-2025年)股东回报规划>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-31 |
|---|
| 公司名称 | 艾迪药业 |
| 公告日期 | 2022-12-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订公司部分治理制度的议案》
1.01 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
1.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
1.03 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
1.04 《关于修订<关联交易实施细则>的议案》
1.05 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
1.06 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
1.07 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
1.08 《关于修订<规范与关联方资金往来制度>的议案》
1.09 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
2 《关于调整2022年限制性股票激励计划的议案》
3 《关于公司2023年度日常关联交易额度预计的议案》
4 《关于续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-15 |
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| 公司名称 | 艾迪药业 |
| 公告日期 | 2022-09-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于使用部分超募资金用于永久补充流动资金的议案》
2 《关于增加2022年度日常关联交易额度预计的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-23 |
|---|
| 公司名称 | 艾迪药业 |
| 公告日期 | 2022-08-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更公司注册地址、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 艾迪药业 |
| 公告日期 | 2022-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司<2021年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于公司<2021年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于公司<2021年度独立董事述职报告>的议案》
4 《关于公司<2021年年度报告>及其摘要的议案》
5 《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》
6 《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
7 《关于公司<2022年度董事、监事薪酬方案>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-02-19 |
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| 公司名称 | 艾迪药业 |
| 公告日期 | 2022-02-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会换届暨选举第二届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举傅和亮先生为公司第二届董事会非独立董事
1.02 选举俞克先生为公司第二届董事会非独立董事
1.03 选举王军先生为公司第二届董事会非独立董事
1.04 选举史云中先生为公司第二届董事会非独立董事
1.05 选举王广蓉女士为公司第二届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届暨选举第二届董事会独立董事的议案》
2.01 选举王广基先生为公司第二届董事会独立董事
2.02 选举魏于全先生为公司第二届董事会独立董事
2.03 选举张长清先生为公司第二届董事会独立董事
2.04 选举戚啸艳女士为公司第二届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举俞恒先生为公司第二届监事会非职工代表监事
3.02 选举何凤英女士为公司第二届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-20 |
|---|
| 公司名称 | 艾迪药业 |
| 公告日期 | 2022-01-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于公司＜2022年限制性股票激励计划(草案)＞及其摘要的议案》
2 《关于公司＜2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》
3 《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-25 |
|---|
| 公司名称 | 艾迪药业 |
| 公告日期 | 2021-12-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更部分募集资金投资项目及新增其实施主体的议案》
2 《关于与广州力鑫生物科技有限公司签订＜技术转让合同＞的议案》
3 《关于续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-27 |
|---|
| 公司名称 | 艾迪药业 |
| 公告日期 | 2021-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
2 《关于使用部分超募资金用于永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 艾迪药业 |
| 公告日期 | 2021-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司<2020年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于公司<2020年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于公司<2020年度独立董事述职报告>的议案》
4 《关于公司<2020年年度报告>及其摘要的议案》
5 《关于公司<2020年度财务决算报告>的议案》
6 《关于公司<2021年度财务预算报告>的议案》
7 《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
8 《关于公司<2021年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-02-09 |
|---|
| 公司名称 | 艾迪药业 |
| 公告日期 | 2021-02-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<江苏艾迪药业股份有限公司第一期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于<江苏艾迪药业股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事项的议案》
4 《关于公司2021年度日常关联交易额度预计的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-08 |
|---|
| 公司名称 | 艾迪药业 |
| 公告日期 | 2021-01-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-09-11 |
|---|
| 公司名称 | 艾迪药业 |
| 公告日期 | 2020-09-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司董事的议案》
1.01 选举俞克为董事
1.02 选举王军为董事
2.00 《关于变更公司监事的议案》
2.01 选举俞恒为非职工代表监事
2.02 选举何凤英为非职工代表监事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-21 |
|---|
| 公司名称 | 艾迪药业 |
| 公告日期 | 2020-08-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于新增募投项目实施主体并使用募集资金向全资子公司增资的议案》
2 《关于使用募集资金用于永久补充流动资金的议案》
3 《关于对2020年上半年度关联交易予以确认及对2020年下半年度关联交易预计的议案》 |
| 审议内容 | |
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