股东大会通知 公告日期:2024-06-11 |
公司名称 | 康为世纪 |
公告日期 | 2024-06-11 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
议题 | 1 《关于公司<2024年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
审议内容 | |
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股东大会通知 公告日期:2024-04-26 |
公司名称 | 康为世纪 |
公告日期 | 2024-04-26 |
会议类型 | 年度股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1 《关于2023年度董事会工作报告的议案》
2 《关于2023年度监事会工作报告的议案》
3 《关于2023年度财务决算报告的议案》
4 《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》
5 《关于<2023年度利润分配预案>的议案》
6 《关于公司董事2024年度薪酬方案的议案》
7 《关于公司监事2024年度薪酬方案的议案》
8 《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》 |
审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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股东大会通知 公告日期:2023-12-13 |
公司名称 | 康为世纪 |
公告日期 | 2023-12-13 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1 《关于修订<独立董事工作制度>等制度的议案》
2 《关于修订<公司章程>的议案》 |
审议内容 | |
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股东大会通知 公告日期:2023-10-12 |
公司名称 | 康为世纪 |
公告日期 | 2023-10-12 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1.00 关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案
1.01 关于选举王春香为公司第二届董事会非独立董事的议案
1.02 关于选举庄志华为公司第二届董事会非独立董事的议案
1.03 关于选举戚玉柏为公司第二届董事会非独立董事的议案
1.04 关于选举殷剑峰为公司第二届董事会非独立董事的议案
1.05 关于选举沈浩为公司第二届董事会非独立董事的议案
1.06 关于选举赵杰为公司第二届董事会非独立董事的议案
2.00 关于选举公司第二届董事会独立董事的议案
2.01 关于选举肖潇为公司第二届董事会独立董事的议案
2.02 关于选举李映红为公司第二届董事会独立董事的议案
2.03 关于选举胡宗亥为公司第二届董事会独立董事的议案
3.00 关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案
3.01 关于选举陈胜兰为公司第二届监事会非职工代表监事的议案
3.02 关于选举王静雯为公司第二届监事会非职工代表监事的议案 |
审议内容 | 董事换届议案 |
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股东大会通知 公告日期:2023-07-15 |
公司名称 | 康为世纪 |
公告日期 | 2023-07-15 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1 《关于变更注册地址并修订<公司章程>的议案》
2 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 |
审议内容 | |
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股东大会通知 公告日期:2023-04-26 |
公司名称 | 康为世纪 |
公告日期 | 2023-04-26 |
会议类型 | 年度股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1 《关于2022年度董事会工作报告的议案》
2 《关于2022年度监事会工作报告的议案》
3 《关于2022年度财务决算报告的议案》
4 《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》
5 《关于<2022年度利润分配预案>的议案》
6 《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》
7 《关于公司董事2023年度薪酬的议案》
8 《关于公司监事2023年度薪酬的议案》 |
审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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股东大会通知 公告日期:2023-01-12 |
公司名称 | 康为世纪 |
公告日期 | 2023-01-12 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1 《关于修订<公司章程%及其附件%股东大会议事规则%%董事会议事规则>的议案》
2 《关于修订<独立董事工作制度>等制度的议案》
3 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 |
审议内容 | |
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