| 股东大会通知 公告日期:2024-04-20 |
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| 公司名称 | 汇成股份 |
| 公告日期 | 2024-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2023年年度报告及其摘要的议案
2 关于2023年度财务决算报告的议案
3 关于2024年度财务预算方案的议案
4 关于2023年度利润分配预案的议案
5 关于董事会2023年度工作报告的议案
6 关于监事会2023年度工作报告的议案
7 关于授信及担保额度预计的议案
8 关于续聘2024年度会计师事务所的议案
9 关于董事薪酬方案的议案
10 关于监事薪酬方案的议案
11.00 关于修订《公司章程》并办理工商登记及制定、修订部分治理制度的议案
11.01 关于修订《公司章程》并办理工商登记的议案
11.02 关于修订独立董事工作制度的议案
11.03 关于修订利润分配管理制度的议案
11.04 关于修订对外担保管理制度的议案
12 关于修订监事会议事规则的议案
13.00 关于董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案
13.01 关于选举郑瑞俊先生为第二届董事会非独立董事的议案
13.02 关于选举沈建纬先生为第二届董事会非独立董事的议案
13.03 关于选举洪伟刚先生为第二届董事会非独立董事的议案
13.04 关于选举朱景懿先生为第二届董事会非独立董事的议案
14.00 关于董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案
14.01 关于选举杨辉先生为第二届董事会独立董事的议案
14.02 关于选举蔺智挺先生为第二届董事会独立董事的议案
14.03 关于选举罗昆先生为第二届董事会独立董事的议案
15.00 关于监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案
15.01 关于选举郭小鹏先生为第二届监事会非职工代表监事的议案
15.02 关于选举陈殊凡先生为第二届监事会非职工代表监事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,董事换届议案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-03 |
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| 公司名称 | 汇成股份 |
| 公告日期 | 2023-11-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举第一届监事会非职工代表监事的议案》
1.01 关于选举郭小鹏先生为公司第一届监事会非职工代表监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-17 |
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| 公司名称 | 汇成股份 |
| 公告日期 | 2023-06-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
2.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
2.01 发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定及其调整
2.09 转股价格向下修正条款
2.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理办法
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股年度有关股利的归属
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向现有股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 本次募集资金用途
2.18 担保事项
2.19 评级事项
2.20 募集资金管理及存放账户
2.21 本次发行方案的有效期限
3 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
4 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》
5 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》
6 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
7 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》
8 《关于<公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
9 《关于未来三年(2023年-2025年)股东分红回报规划的议案》
10 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-05-31 |
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| 公司名称 | 汇成股份 |
| 公告日期 | 2023-05-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于＜2023年限制性股票激励计划(草案)＞及其摘要的议案》
2 《关于＜2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年股权激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-21 |
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| 公司名称 | 汇成股份 |
| 公告日期 | 2023-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》
2 《关于2022年度利润分配预案的议案》
3 《关于2022年度董事会工作报告的议案》
4 《关于2022年度监事会工作报告的议案》
5 《关于2022年度财务决算报告的议案》
6 《关于2023年度财务预算报告的议案》
7 《关于续聘2023年度审计机构的议案》
8 《关于2023年度董事薪酬方案的议案》
9 《关于2023年度监事薪酬方案的议案》
10 《关于选举第一届监事会非职工代表监事的议案》
11 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
12.00 《关于修改部分内部制度的议案》
12.01 《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
12.02 《关于修改<董事会议事规则>的议案》
12.03 《关于修改<监事会议事规则>的议案》
12.04 《关于修改<关联交易决策制度>的议案》
12.05 《关于修改<对外担保管理制度>的议案》
12.06 《关于修改<对外投资管理制度>的议案》
12.07 《关于修改<重大交易决策制度>的议案》
12.08 《关于修改<募集资金管理制度>的议案》
12.09 《关于修改<投资者关系管理制度>的议案》
12.10 《关于修改<利润分配管理制度>的议案》
12.11 《关于修改<关联方资金往来管理制度>的议案》
12.12 《关于修改<防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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