| 股东大会通知 公告日期:2024-04-26 |
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| 公司名称 | 路维光电 |
| 公告日期 | 2024-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于2023年度董事会工作报告的议案》
2 《关于2023年度监事会工作报告的议案》
3 《关于2023年度公司财务决算报告的议案》
4 《关于2023年年度报告全文及摘要的议案》
5 《关于2023年度利润分配预案的议案》
6 《关于2024年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案》
7 《关于董事、高级管理人员薪酬的议案》
8 《关于监事薪酬的议案》
9 《关于续聘2024年度审计机构的议案》
10.00 《关于董事会换届暨选举第五届董事会非独立董事的议案》
10.01 选举杜武兵为第五届董事会非独立董事
10.02 选举肖青为第五届董事会非独立董事
10.03 选举刘鹏为第五届董事会非独立董事
10.04 选举孙政民为第五届董事会非独立董事
10.05 选举刘臻为第五届董事会非独立董事
11.00 《关于董事会换届暨选举第五届董事会独立董事的议案》
11.01 选举梁新清为第五届董事会独立董事
11.02 选举李玉周为第五届董事会独立董事
11.03 选举杨洲为第五届董事会独立董事
12.00 关于监事会换届暨选举第五届监事会非职工代表监事的议案
12.01 选举牛翠为第五届监事会非职工代表监事
12.02 选举徐林为第五届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 利润分配方案,董事换届议案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-05 |
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| 公司名称 | 路维光电 |
| 公告日期 | 2023-12-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于调整董事会成员人数、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2 《关于修订公司部分制度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-10 |
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| 公司名称 | 路维光电 |
| 公告日期 | 2023-10-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-15 |
|---|
| 公司名称 | 路维光电 |
| 公告日期 | 2023-08-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2 《关于修订公司部分制度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-25 |
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| 公司名称 | 路维光电 |
| 公告日期 | 2023-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于2022年度董事会工作报告的议案》
2 《关于2022年度监事会工作报告的议案》
3 《关于2022年度公司财务决算报告的议案》
4 《关于2022年年度报告全文及摘要的议案》
5 《关于2022年度利润分配预案的议案》
6 《关于2023年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案》
7 《关于董事、高级管理人员薪酬的议案》
8 《关于监事薪酬的议案》
9 《关于续聘2023年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-25 |
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| 公司名称 | 路维光电 |
| 公告日期 | 2023-02-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-31 |
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| 公司名称 | 路维光电 |
| 公告日期 | 2022-12-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更注册地址、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2 《关于调整独立董事薪酬的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-15 |
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| 公司名称 | 路维光电 |
| 公告日期 | 2022-09-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
2 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
3 《关于变更注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
4 《关于修订公司部分制度的议案》
5 《关于修订<深圳市路维光电股份有限公司监事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
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